Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.01.2017 Aika 27.01.2017 klo 14:30-16:05 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Toiminta- ja talouskatsaus 5 4 Arviointikertomus vuodelta 2016 6 5 Hallintosääntö 8 6 Lautakunnan seuraava kokous 9 7 Muut mahdolliset asiat 10
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 2 Tarkastuslautakunta 27.01.2017 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uimonen Anna-Liisa puheenjohtaja Riepponen Tapio varapuheenjohtaja Kontinen Juha jäsen Rusanen Aki lautakunnan sihteeri Paanila Juha kuntayhtymän johtaja ALLEKIRJOITUKSET Anna-Liisa Uimonen Puheenjohtaja Tapio Riepponen Varapuheenjohtaja Juha Kontinen Jäsen Aki Rusanen Lautakunnan sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 1-7 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka N-rakennus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Emilia Hyyryläinen Toimistosihteeri
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 3 Tarkastuslautakunta 1 27.01.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 27.01.2017 1 Kuntalain 103.2 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tämän kokouksen ajankohta on sovittu lautakunnan edellisessä kokouksessa 21.10.2016. Ehdotus: Päätös: Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Lautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 4 Tarkastuslautakunta 2 27.01.2017 Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta 27.01.2017 2 Kuntayhtymän hallintosäännön 28 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan kokouksessa 4.9.2013 ja 26.1.2015 on päätetty, että pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Edellisen 21.10.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä 1. Tässä kokouksessa päätettiin, että tämä pöytäkirja tarkastetaan erikseen lokakuun loppuun mennessä. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi 21.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastetun pöytäkirjan. Hyväksyttiin.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 5 Tarkastuslautakunta 3 27.01.2017 Toiminta- ja talouskatsaus Tarkastuslautakunta 27.01.2017 3 Kuntayhtymän talous- ja toimintakatsauksen sekä alustavan tilikauden tuloksen vuodelta 2016 esittelee kuntayhtymän johtaja Juha Paanila. Kuntayhtymän tuloslaskelma 31.12.2016 (alustava tp) ja yhteenveto kuntayhtymän vuoden 2016 aikana tekemistä investoinneista on oheismateriaalina. Lisäksi alustava kiinteistökohtainen tuloslaskelma. Ehdotus: Päätös: Kuullaan kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan selostus kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan selostus kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta ennakkotietojen perusteella. Tässä yhteydessä todettiin mm. seuraavaa: - kuluneen vuoden toimintatuotot toteutuivat hieman talousarviota suurempana, 101,95 %:sti - tulojen määrä aleni edellisvuodesta, koska Mamk OY:n vuokraa alennettiin - toimintamenot jäivät lievästi alle talousarvion, 93,95 %, edellisvuoteen nähden kuluja kertyi 0,1 milj.euroa vähemmän - kiinteistöveron taso on vuodessa n. 0,5 milj.euroa - toimintakate oli n. 0,2 milj.euroa ennakoitua parempi - poistojen määrä oli 1,935 milj.euroa - korkoja on maksettu n. 0,4 milj.euroa - tilikauden ylijäämä on n. 0,4 milj.euroa - tilojen vuokrausaste on lähes 100 %, tästä Xamk Oy:n osuus on n. 70 % - Xamk Oy:n vuokrasopimus on sovittu vuodelle 2017 - vuokrasaamisten määrä on maltillinen - vuoden 2017 investoinnit ovat n. 1 milj.euroa - kasarmialueen puutalojen kunnostusta selvitetään - vuoden 2016 aikana toteutuneet investoinnit olivat n. 3,1 milj.euroa - investoinnit toteutuivat suurimmilta osin ennakoidusti - investoinneista vuokraan vaikuttaa n. 2,3 milj.euroa - kiinteistöjä seurataan kustannuspaikoittain
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 6 Tarkastuslautakunta 5 27.01.2017 Arviointikertomus vuodelta 2016 Tarkastuslautakunta 27.01.2017 4 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (vuodesta 2017 lähtien). Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. (se mitä tässä todetaan kunnasta, koskee myös kuntayhtymiä) Arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi tietoa on saatavilla mm.: - Toimielinten pöytäkirjoista - Tilinpäätöksestä - Lautakunnan suorittamista haastatteluista ja katselmuksista ja niistä laaditusta muistioista - Lautakunnan jäsenten omista havainnoista - Tilintarkastajien raporteista - Virallisista tilastoista Ehdotus: Päätös: Lautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Em. keskustelun pohjalta lautakunnan sihteeri laatii luonnoksen arviointikertomukseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että arviointikertomuksen laatimisen perusteista ja kertomukseen sisällytettävistä asioista käytiin keskustelu.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 7 Tarkastuslautakunta 5 27.01.2017 Hallintosääntö Tarkastuslautakunta 27.01.2017 5 Kuntayhtymän uuden kuntalain mukainen hallintosääntö on valmisteilla. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta käy keskustelun tarkastustointa koskevan hallintosäännön osasta ja siihen kirjattavista määräyksistä. Todettiin, että hallintosääntö tarkastustoimen osalta on syytä valmistella Kuntaliiton antaman mallisäännön perusteella.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 8 Tarkastuslautakunta 6 27.01.2017 Lautakunnan seuraava kokous Tarkastuslautakunta 27.01.2017 6 Lautakunnan seuraavan kokouksen ajankohtaa ei ole vielä sovittu. Ehdotus: Lautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. Päätös: Päätettiin pitää seuraava lautakunnan kokous 21.3.2017 klo 15.00.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 9 Tarkastuslautakunta 7 27.01.2017 Muut mahdolliset asiat Tarkastuslautakunta 27.01.2017 7 Päätös: Todettiin, että muita asioita ei ollut.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 10 OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oi kaisuvaati musta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa; pykälät (1, 2, 6) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaa timus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutos ta valitta malla; pykälät (3-5, 7) HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. Viranomai nen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, 50100 Mikkeli. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 3 VALITUSOSOI TUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kai suvaatimuksen joh dosta annet tuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnal lisva lituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kai suvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutos ta kun nallis vali tuksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.) 70101 Kuopio
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 11 Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitus aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL 11-76 ). Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 12 Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, puhelin 010 364 3300, faksi 010 364 3314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi.