KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 04.12.2017 klo 16:00-18:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 424 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 425 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 426 Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 5 427 Otto-oikeuden käyttö kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätökseen 13.11.2017 29 428 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 6.11.2017 395 / Täyttölupa yhdelle yöhoitajalle kuntoutusyksikkö Karpaloon 429 Matti Hietasen oikaisuvaatimus kh:n 20.11.2017 413 päätökseen 430 Talouden seurantaraportti 1.1.-31.10.2017 koko kaupungin osalta 431 Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 432 Turvapaikanhakijoiden kuntapaikat Kemijärvellä 16 433 Sopimus Puistolan palvelukeskuksen henkilöstön siirtymisestä Attendo Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein 434 Kemijärven kaupungin etätyöohje 18 435 Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset 19 436 Ilmoitusasiat 20 437 Muut asiat 21 6 7 8 9 11 17
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 2 Kaupunginhallitus AIKA 04.12.2017 klo 16:00-18:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Koskela Lea 16:00-18:03 puheenjohtaja Harju Markku 16:00-18:03 1. varapuheenjohtaja Ojala Kirsti 16:00-18:03 2. varapuheenjohtaja Kangas Esa 16:00-18:03 jäsen Lehtola Joonas 16:00-18:03 jäsen Ojala Jukka 16:00-18:03 jäsen Kortelainen Jukka 16:00-18:03 varajäsen POISSA Savukoski Riitta jäsen MUU Niemelä Veikko 16:00-18:03 kv:n puheenjohtaja Pikkarainen Juha 16:00-18:03 kv:n 1. varapuheenjohtaja Ruokamo Anita 16:00-18:03 kv:n 2. varapuheenjohtaja Rantanen Atte 16:00-18:03 esittelijä Säärelä Marjo 16:00-18:03 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä 4.12.2017 Puheenjohtaja Lea Koskela Pöytäkirjanpitäjä Marjo Säärelä KÄSITELLYT ASIAT 424-437 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä 4.12.2017 Kemijärvellä 4.12.2017 Joonas Lehtola Esa Kangas PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivut 5.12.2017
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 3 Kaupunginhallitus 424 04.12.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 04.12.2017 424 Kuntalain 103 :n 2. momentin mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallintosääntö 15 luku - kokousmenettely: 126 Kokouskutsu "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta." 127 Sähköinen kokouskutsu "Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä." Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 29.11.2017. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 4 Kaupunginhallitus 425 04.12.2017 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 04.12.2017 425 Hallintosäännön 146 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastus on 4.12.2017 kokouksen jälkeen. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Joonas Lehtola ja Esa Kangas. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joonas Lehtola ja Esa Kangas.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 5 Kaupunginhallitus 426 04.12.2017 Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus KH 04.12.2017 426 Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 6 Kaupunginhallitus 427 04.12.2017 Otto-oikeuden käyttö kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätökseen 13.11.2017 29 567/56.564/2017 KH 04.12.2017 427 Kaupunginhallitus on päätöksellään 20.11.2017 423 päättänyt käyttää otto-oikeuttaa kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätökseen 13.11.2017 29 / Ahvensalmen kentän vuokraus / RH Entertaiment Oy. Hakijalla on tarkoitus järjestää Ahvensalmen kentän alueella musiikkitapahtuma ajanjaksolla 28.6-1.7.2018. Ahvensalmen kentällä järjestetään Kemijärven yöttömät yöt -musiikkifestivaali 6-7.7.2018. Kemijärven kaupungilla on yhteistyösopimus Eastway Live Oy:n kanssa festivaalin järjestämisestä. Uuden musiikkitapahtuman järjestäminen Ahvensalmen kentällä vain viikkoa ennen jo lähes perinteiseksi kesän musiikkitapahtumaksi muodostunutta Kemijärven Yöttömät Yöt -festivaalia ei ole tarkoituksen mukaista ja tapahtumien läheisyys vaarantaa molempien tapahtumien menestymismahdollisuudet. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, että Ahvensalmen kenttää ei vuokrata RH Entertainment Oy:lle ajalle 28.6-1.7.2018. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: RH Entertainment Oy Kunnallistekniikan päällikkö
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 7 Kaupunginhallitus 428 04.12.2017 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 6.11.2017 395 / Täyttölupa yhdelle yöhoitajalle kuntoutusyksikkö Karpaloon 460/02.022/2017, 7/02.022/2017 KH 04.12.2017 428 Kemijärven JHL 675 on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätökseen 6.11.2017 395. Oikaisuvaatimus oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi. Kuntalain 136 :n nojalla päätöksestä myöntää täyttölupa yöhoitajan tehtävään ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain asian valmistelua. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: JHL
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 8 Kaupunginhallitus 429 04.12.2017 Matti Hietasen oikaisuvaatimus kh:n 20.11.2017 413 päätökseen 570/02.021/2017, 7/02.022/2017, 510/02.022/2017 KH 04.12.2017 429 Matti Hietanen on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätökseen 20.11.2017 413. Ko. päätöksessä kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan jalkaterapeutin viran täyttämiseen toistaiseksi 1.12.2017 alkaen. Oikaisuvaatimus oheisena tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille. Kuntalain 136 :n nojalla päätöksestä myöntää täyttölupa jalkaterapeutin tehtävään ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain asian valmistelua. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Hietanen Matti
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 9 Kaupunginhallitus 430 04.12.2017 Talouden seurantaraportti 1.1.-31.10.2017 koko kaupungin osalta 310/04.041/2016 KH 04.12.2017 430 Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 36 :n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 9.1.2017 vuoden 2017 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma palvelualueittain 31.10.2017 on seuraava: Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 83,3 %. Talousarviossa on mukana jo myös valtuuston myöntämät lisätalousarviot hallinto- ja tukipalelujen ja hyvinvointipalvelujen osalta. Lisätalousarvioon nähden toteutuma on 1,1 % yli laskennallisen toteutuman. Kaupungin henkilöstömäärä 31.10.2017 on seuraava: Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaraportti
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 10 Kaupunginhallitus 430 04.12.2017 vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-31.10.2017. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.10.2017 tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 11 Kaupunginhallitus 412 20.11.2017 Kaupunginhallitus 431 04.12.2017 Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 329/04.041/2017 KH 20.11.2017 412 Kuntien talousarvio ja -suunnitelma Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntaliiton laatimassa talousarvio ja -suunnitelmasuosituksessa on tarkemmin määritelty talousarvion tehtävät ja rakenne. Talousarviolla ja -suunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelman rakenteen. Kaupungin kokonaistalouden näkökulmaa korostetaan tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan esittämisellä. Tuloslaskelmalla osoitetaan, minkälaisen tuloksen talousarvio tuottaa ja miten se muodostuu. Rahoituslaskelmalla selvitetään rahoitustarve ja miten se katetaan. Tulosohjauksen näkökulma puolestaan toteutetaan käyttötalousosan ja investointiosan toiminnallisilla tavoitteilla ja määrärahoilla. Kuntalain 110 :ssä tarkoitetut toiminnalliset tavoitteet asetetaan sanallisesti todennettaviksi toimenpiteiksi tai mitattaviksi palvelujen määriksi. Kemijärven kaupungin taloustilanne ja talousarviosuunnittelun lähtökohdat Kemijärven kaupungilla on vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan kattamatonta alijäämää yhteensä 1,03 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarviolla pyrittiin nollatulokseen. Talousarvioon on tehty 2 062 000 euron menolisäys (hyvinvointipalvelujen lisätalousarvio, Saura säätiön avustus, osakkeiden ostot ja Suomi 100-avustus seurakunnalle), joten tulos on lisätalousarvion vuoksi negatiivinen. Vuoden 2016 tilinpäätösennusteen mukaan tulos on -1,5 miljoonaa euroa ja kumulatiivista alijäämä kasvaa 2,5 miljoonaan euroon. Tämä alijäämä on katettava suunnittelukaudella. Valtuusto hyväksyy palvelualueiden sekä elinkeinopalvelut -yksikön määrärahan kokonaiskäytön ja antaa valtuudet lautakunnille ja kaupunginhallitukselle jakaa määrärahat käyttösuunnitelmilla palvelualueiden vastuualueille ja yksiköille.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 12 Kaupunginhallitus 412 20.11.2017 Kaupunginhallitus 431 04.12.2017 Talouden tasapainottamiseksi vuoden 2018 talousarviota varten kaupunginhallitus on antanut tarkennetun raamin, jonka pohjalta talousarvioesityksiä on valmisteltu palvelualueille. Raami oli kaupungin taloustilanteen mukaisesti erittäin tiukka ja hyvinvointipalvelut ei toimintamenojen vuoksi ole päässyt annettuun raamiin talousarvioesityksessään. Erotus annettuun raamiin on 737 200 euroa. Tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 on vahvistettu kaupunginvaltuuston 13.11.2017 kokouksessa. Tuloveroprosentti korotettiin vuoden 2017 tasosta,0,50 prosenttiyksiköllä 21,50 %:iin. Veronkorotusvaikutus on arviolta 0,5-0,6 milj. euroa. Verokorotus on välttämätön, jota kaupungin tilikauden tulos vuodelle 2018 on talousarviossa positiivinen vuosikatteen ja poistojen jälkeen. Kilpailukykysopimus ja budjettiriihen päätökset pienentävät kuntien saamia verotuloja ja valtionosuuksia. Kemijärven osalta valtionosuus pienenee 300 000 euroa. Verotulotilitys kasvaa korotusten johdosta ennusteeseen nähden ja vuoden 2018 verotulot ovat 400 000 vuoden 2017 toteutumaa korkeammat. Ilman tehtyjä veronkorotuksia, vuoden 2018 verotulot olisivat jääneet pienemmiksi kuin 2017 verotulot valtion tilitysrytmiennusteen vuoksi. Kemijärven valtionosuuksiin vaikuttaa myös v. 2014 tehty valtionosuusuudistus, jonka johdosta valtionosuudet pienenevät vuosina 2015-2018 yhteensä 1,8 milj. euroa. Kunta-alan työntekijöiden lomarahaleikkaus 30 % toteutetaan 2/2017-9/2019. Työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tuntia vuodessa ja palkkoihin ei tehdä sopimuskorotuksia v. 2017.Työnantajamaksut pienenevät yhteensä keskimäärin 2,87 % -yksikön verran. Keva on ilmoittanut Kemijärven eläkemenoperusteisten maksujen pienentyvän vuonna 2018 yhteensä 100 000 eurolla vuoden 2017 tasosta. Edellä kerrottujen henkilöstömenomuutosten ja kaupungin henkilöstömäärän vähennyksen johdosta (mm. Puistola ja Ainola) kaupungin henkilöstömenot pienenevät vuonna 2018 yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla talousarvioon 2017 nähden. Suunnitelmavuosien osalta taloussuunnitelma sisältää vuoden 2019 osalta nykyisten rahoitusjärjestelmien mukaiset tulot ja palvelutuotannon menot sekä vuoden 2020 osalta maakunta- ja soteuudistuksen mukaiset palveluotannon tulot ja menot sekä rahoituksen. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa kaupungin toimintakate on vuodelle 2018 yhteensä -53 246 850 euroa. Investointitaso on tulevina vuosina kaupunginjohtajan tekemistä muutoksista huolimatta korkea ja vaikuttaa suoraan kaupungin lainanotto tarpeeseen, koska investointeja ei pystytä toteuttamaan omarahoituksella. Teknisen lautakunnan investointiesityksistä on poistettu talousarviovuodelta Kallaan päiväkodin ja Uimahallin investoinnit. Teknisen lautakunnan esityksenä on, että Kallaan
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 13 Kaupunginhallitus 412 20.11.2017 Kaupunginhallitus 431 04.12.2017 Talouskehitys 2013-2020 päiväkodin uudisrakentaminen toteutetaan leasing-rahoituksella, mutta se on kaupungin käyttötalousmenojen epätasapainon vuoksi kaupungin kannalta epätarkoituksenmukaista. Kaupunginhallitus on päättänyt toteuttaa palveluverkkoselvityksen koskien varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluverkkkoa. Selvityksen perusteella päätöksentekoon tuodaan vaihtoehtoiset mallit ao. palveluverkon osalta kevään 2018 aikana. Kaupun gin pitkäaikaisten lainojen lainanottotarve vuonna 2018 on 7,2 milj.euroa. Vanhoja lainoja lyhenne tään sa man ai kai sesti 4,99 milj. eurolla. Taloussuunitelmavuosien 2019-2020 osalta tilanne näyttää velkaantumisen osalta todelta pahalta, sillä velkamäärä näyttää kasvavan esitettyjen investointien ja toimintamenojen vuoksi suunnitelmakaudella jopa 41,3 milj. euroon eli yli 5 500 euroon asukasta kohden. Vuoden 2018 talousarvioesityksen keskeiset tunnusluvut, joissa vertailukohtana on kuluvan vuoden tilinpäätösennuste (31.10) ovat: - toimintamenojen lasku 2,5 % - toimintakatteen muutos -0,7 % - vuosikate 2,7 milj. euroa, mikä kattaa poistot 100 prosenttisesti - investointien tulorahoitus 103 % - tilikauden tulos 0,5 milj. euroa - bruttoinvestoinnit -2,6 milj. euroa - rahoitustarve (toiminnan ja investointien rahavirta) 0,071 milj. euroa - lainamäärä euroa/asukas 4 692 euroa (ilman konserniyhtiöiden lainoja) TP TP TP TP TA TPE TA TS TS 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Toimintakate -55 095-57 831-55 015-55 075-52 967-55 117-53 247-52 400-17 095 Muutos % 0,1 5,0-4,9 0,1-3,8 0,1-3,4-1,5-67,4 Tulorahoitus 57 093 57 989 54 270 56 201 55 078 55 903 54 381 54 945 18 816 Muutos % 1,6 1,6-6,4 3,6-2,0-0,4-2,7 0,1-65,8 Vuosikate 2 744 711-110 2 369 2 122 847 2 680 3 565 2 641 Yli-/alijäämä -84-1 999-2 730 4 209-0,062-1 494 470 1 427 631 Kumulatiivinen ali-/ylijäämä -715-2 513-5 243-1 034-1 096-2 528-2 058-631 0 Nettoinvestoinnit -3 835-4 055-3 720 8 249-2 765-2 165-2 609-5 024-5 189 Lainakanta milj. 28,6 32,2 32,6 32,9 35,7 34,2 35,4 37,9 41,3 Oheisena toimielinten päätökset vuoden 2018 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2020 sekä yhdistelmä toimielinten investointiesityksistä. Liitteenä 1 talousarvio 2018 ja talous suunnitelma 2019-2020 -ehdotus. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 14 Kaupunginhallitus 412 20.11.2017 Kaupunginhallitus 431 04.12.2017 kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto hyväksyy ehdotuksen Kemi jär ven kau pun gin vuo den 2018 ta lousarvioksi ja vuo sien 2019-2020 taloussuunnitelmaksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti jatkaa vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman käsittelyä seuraavassa kokouksessa 4.12.2017. Kaupunginhallituksen päättämät selvitykset pitää tuoda näkyviin tavoitteissa, mittareissa ja toimenpiteissä. Taloussuunnitelma vuodelle 2020 lisätään sarake ilman sote- ja maakuntauudistusta. Talousarvion yleiseen osaan lisätään kaupukistrategian painopistealueet. Investontiosa hyväksyyttiin muultaosin, mutta uimahallin investoinnin osalta hankitaan vielä lisätietoa. Markku Harju poistui kokouksesta klo 18.46. KH 04.12.2017 431 Talousarvioon 2018 ja suunnitelmavuosille 2019-2020 on tehty kaupunginhallituksen edellyttämät lisäykset ja muutokset. Uimahalli-investoinnin siirtyessä alkamaan vuonna 2019, on vuoden 2018 talousarvion käyttötalousmenojen muutokset korjattu vastaamaan toimintaa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä teknisten palvelujen vastuualueilla. Muutoksella on vaikutus tuloslaskelmiin ja rahoituslaskelmaan, joten kaikki laskelmat on korjattu vastaamaan tehtyjä määrärahamuutoksia. Kaupungin tulos uusilla laskelmilla on vuonna 2018 yhteensä 313 550 euroa ylijäämäinen. Kaupungin talouskehitys on korjatuilla muutoksilla seuraava: TP TP TP TP TPE TA TS TS 2020 TS 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ilman sotea) (sis. sote) Toimintakate -55 095-57 831-55 015-55 075-55 117-53 403-52 400-16 500-52 870 Muutos % 0,1 5,0-4,9 0,1 0,1-3,1-1,9-68,5 0,9 Tulorahoitus 57 093 57 989 54 270 56 201 55 903 54 903 55 965 19 895 56 265 Muutos % 1,6 1,6-6,4 3,6-0,5-1,8 1,9-64,5 0,5 Vuosikate 2 744 711-110 2 369 847 2 523 3 565 3 395 3 395 Yli-/alijäämä -84-1 999-2 730 4 209-1 494 314 1 427 1 386 1 386 Kumulatiivinen ali-/ylijäämä -715-2 513-5 243-1 034-2 528-2 214-887 +499 +499 Nettoinvestoinnit -3 835-4 055-3 720 8 249-2 165-2 709-4 624-4 789-4 789 Lainakanta milj. 28,6 32,2 32,6 32,9 34,2 35,4 37,8 40,7 40,7 Talousarviokirjassa on suunnitelmavuoden 2020 luvut esitetty sekä ilman sotepalveluja että sotepalvelujen kanssa.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 15 Kaupunginhallitus 412 20.11.2017 Kaupunginhallitus 431 04.12.2017 Talousarviokirja on liitteenä 1. Talousarviovuoden 2018 tärkeimmät tunnusluvut: - toimintamenojen lasku 1,8 % - toimintakatteen muutos -3,1 % - vuosikate 2,5 milj. euroa, mikä kattaa poistot - investointien tulorahoitus 93 % - tilikauden tulos 0,3 milj. euroa - bruttoinvestoinnit -2,7 milj. euroa - rahoitustarve (toiminnan ja investointien rahavirta) -0,2 milj. euroa - lainamäärä euroa/asukas 4 689 euroa (ilman konserniyhtiöiden lainoja) (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen Kemijärven kaupungin vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmaksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että teknisten palveluiden, ruokapalveluiden ja laitoshuoltopalveluiden vastuualueiden toiminnallisiin tavoittesiin on lisättävä kaupunginhallituksen päätöksen 16.10.2017 336 mukaiset selvitykset. Jukka Ojala esitti, että uimahallin peruskorjauksen suunnitteluun varattu määräraha 200 000 euroa siirretään vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2019 uimahallin peruskorjaukseen varataan siten 3 200 000 euroa. Esa Kangas kannatti Ojalan esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Jukka Ojala EI. Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Koskela, Harju, Ojala K.) ja 4 EI-ääntä (Kortelainen, Lehtola, Ojala J., Kangas). Puheenjohtaja totesi Jukka Ojalan esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kapunginhallitus päättti yksimielisesti, että uimahallin peruskourjausinvestointia tarkastellaan uudelleen biojalostamon investointipäätöksen jälkeen.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 16 Kaupunginhallitus 432 04.12.2017 Turvapaikanhakijoiden kuntapaikat Kemijärvellä 401/07.079/2015 KH 04.12.2017 432 Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.4.2016 31 hyväksynyt, että Kemijärvelle osoitetaan 50 kuntapaikkaa turvapaikanhakijoille vuosina 2016-2017. Lapin ELY-keskuksen ja Kemijärven kaupungin sopimus pakolaisten kuntaan osoittamisesta päättyy 31.12.2017. Sopimus koskee yhteensä 50 pakolaisen (kiintiöpakolaiset ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat) kuntaan sijoittamista vuosina 2016 2017. Koska samalla sopimuksella sovitaan myös kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta, on sopimuksen oltava voimassa, jotta KEHA voi maksaa Kemijärvellä jo olevista pakolaisista kuntakorvauksia. Mikäli Kemijärven kaupunki ei ole kiinnostunut kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta 2018-2019, voidaan nykyisestä sopimuksesta poistaa pakolaisten kuntaan osoittamista (Kemijärven kuntapaikat) koskevat kohdat ja muuttaa sopimustekstiä siten, että sovitaan kunnassa jo olevien pakolaisten sekä Kemijärvelle mahdollisesti itsenäisesti muuttavien pakolaisten kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tällä varmistetaan korvaukset saaminen jatkossakin. Lapin ELY-keskus tiedustelee, on Kemijärven kaupunki kiinnostunut jatkamaan ELY-keskuksen kanssa sopimus kiintiöpakolaisten vastaanotosta vuosille 2018-2019. Tämän sopimuksen voimassaoloa ei voida laittaa vuodelle 2020 saakka, koska oletuksena on, että uusi maakunta tulee voimaan v. 2020 alusta. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää jatkaa Lapin ELY-keskuksen ja Kemijärven kaupungin sopimusta pakolaisten kuntaan osoittamisesta siten, että sovitaan kunnassa jo olevien pakolaisten sekä Kemijärvelle mahdollisesti itsenäisesti muuttavien pakolaisten kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta. Päätös: Jukka Ojala esitti, että kaupunginhallitus päättää poistaa sopimuksesta pakolaisten kuntaan osoittamista koskevat kohdat. Sopimusta ELY-keskuksen kanssa muutetaan siten, että kunnassa jo olevien pakolaisten sekä Kemijärvelle mahdollisesti itsenäisesti muuttavien pakolaisten kustannukset korvataan ELY-keskuksen toimesta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jukka Ojalan esityksen. Tiedoksi: Lapin ELY-keskus
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 17 Kaupunginhallitus 433 04.12.2017 Sopimus Puistolan palvelukeskuksen henkilöstön siirtymisestä Attendo Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein KH 04.12.2017 433 Kemijärven kaupunginvaltuusto on 27.6.2017 81 hyväksynyt Puistolan palvelukeskuksen ja Ainolakodin toiminnan luovuttamisen Attendo Oy:lle liikkeen luovutuksen periaattein. Syksyn 2017 aikana on henkilöstön siirtosopimuksen kirjauksia tarkennettu, sisällöllisiä muutoksia ei ole aiemmin esiteltyyn sopimuksen luonnokseen tehty. Liitteenä 2 on sopimus henkilöstön siirtymisestä Attendo Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan sopimuksen Puistolan palvelukeskuksen ja Ainolakodin henkilöstön siirtymisestä Attendo Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Attendo Henkilöstöpalvelut JHL Super Tehy
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 18 Kaupunginhallitus 434 04.12.2017 Kemijärven kaupungin etätyöohje 576/02.020/2017 KH 04.12.2017 434 Kemijärven kaupungin etätyöohje liitteenä 3. Etätyöohjeet tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen. Kehysryhmä on kokouksessaan 20.11.2017 hyväksynyt omalta osaltaan etätyöohjeen. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen Kemijärven kaupungin etätyöohjeen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Palvelualueet
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 19 Kaupunginhallitus 435 04.12.2017 Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset KH 04.12.2017 435 Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat Kun tal:n 92 :n ja kaupungin hallintosäännön 34 :n ja 36 :n mukaisia toimenpiteitä varten. Hyvinvointilautakunta 28.11.2017. Pöytäkirja nähtävillä 29.11.2017. Pöytäkirja luettavissa: http://paatokset.kemijarvi.fi/cgi/drequest.php?page=meeting&id=20171773 Palvelualuejohtaja /hallinto- ja tukipalvelut viranhaltijapäätökset: 15.11.2017 6; Hankitaan suun terveydenhuoltoon lnnet Oy:n WinHit -potilastietojärjestelmä ja siihen liitettävä sähköinen ajanvarausjärjestelmä. Päätös nähtävillä 17.11.2017 Kemijärven kaupungin yleisessä tietoverkossa. 16.22.2017 7; Suomu Kemijärvi Suomu jatkoyhteyksien liikennöitsijän valinta joulukuu 2017 / Kemijärven Taksiasema Oy. Päätös nähtävillä 20.11.2017 Kemijärven kaupungin yleisessä tietoverkossa. (Johdonsihteeri Aune Kumpula 040 770 8819) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota lau takun tien ja muiden viranomaisten pöytäkirjojen mukaisia päätöksiä käsi teltä väk seen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 20 Kaupunginhallitus 436 04.12.2017 Ilmoitusasiat 380/02.022/2016, 191/02.026/2017, 578/03.033/2017 KH 04.12.2017 436 Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: Lapin Jätehuolto ky hallitus 23.11.2017. Pöytäkirja lähetetty sähköpostilla 28.11.2017 tiedoksi kaupunginhallitukselle. Pöytäkirja luettavissa: http://www.lapeco.fi/lapeco.html Saapuneet kirjeet yms. Lapin aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 21.11.2017. Nähtävillä kokouksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset lukiokoulutuksen yksikköhinnoista 2018 sekä valtionosuuksien perusteista 2018, taiteen perusopetuksen yksikköhinnoista ja valtionosuuksien perusteista 2018 ja kansalaisopistojen yksikköhinnoista ja valtionosuuden perusteista 2018 sekä liikuntatoiminnan ja nuorisotoiminnan yksikköhinnoista 2018. Päätös nähtävillä kokouksessa. Vuonna 2017 tulleet sivutoimiluvat ja -ilmoitukset päivitettynä palvelualueittain nähtävillä kokouksessa. (Johdonsihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoon sa saatetuksi ja tyytyy edellä selostettuihin päätöksiin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 21 Kaupunginhallitus 437 04.12.2017 Muut asiat KH 04.12.2017 437 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT KAUPUNGINHALLITUS 4.12.2017 Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 435, 436, 437 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 427, 432, 434 Hallintolainkäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. ai ka Kaupunginhallitus, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi. kirjaamo@kemijarvi.fi Pykälät 427, 432, 434 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 23 tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄÄN POIKKEAMISLUPAAN Kaupunginhallituksen päätös Antopäivä: Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Osoite: PL 189, 90101 OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Valitusaika: 30 päivää Maankäyttö- ja rakennuslain 198 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.