Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2015 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 28.5.2015 klo 11.30 12.10 Kokouspaikka Vantaan kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa Saapuvilla olleet edustajat Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 1 Muut saapuvilla olleet Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja Martti Syväniemi, yhtymähallituksen puheenjohtaja Hilkka Pokki, yhtymähallituksen jäsen Matti Mäntylä, yhtymähallituksen jäsen Annika Warras-Stjernvall, yhtymähallituksen jäsen Tiina Järvinen, yhtymähallituksen jäsen Veijo Peltola, yhtymähallituksen jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Asiat ja liitteet 1 12 Sivut 1 25 Liite 1 Pta-liitteet 1 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Martti Syväniemi 1 5 Arto Lindberg 6 12 Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika 28.5.2015 Seppo Åstedt Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Tuula Elo Paikka ja pvm Mäntsälä 8.6.2015 Eeva Sovasto Allekirjoitus Hallintojohtaja Seppo Åstedt
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 Ennen kokousta varatuomari Mervi Kuittinen Kuntaliitosta esitelmöi aiheesta Demokratia ja osallisuus uuden kuntalain näkökulmasta klo 11.00 11.30 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa) 5 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 6 Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 7 Eteva kuntayhtymän henkilöstökertomus 2014 8 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainatakaushakemus 9 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 10 Muut asiat 11 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi 12 Kokouksen päättäminen
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 3 Kokouksen avaus 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (Etevan hallintosääntö 39 ). Yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemi avasi kokouksen.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Yhtymäkokous 28.5.2015 Edustajien valinta ja lukumäärä Jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Edustajan on osoitettava valtuutensa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua. Äänivalta Jäsenkunnan äänivalta yhtymäkokouksessa määräytyy ennen yhtymäkokousta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan siten, että kunnalla on 1 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) osuudestaan kuntayhtymän peruspääomaan; ja sen lisäksi 2 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) jäsenkuntien kuntayhtymälle suorittamista maksuista. Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi kolmasosa (1/3) kunkin yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä. Liite 1 Luettelo yhtymäkokousedustajista äänimäärineen on esityslistan liitteenä 1. Laillisuus Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen kokousta jäsenkunnille, yhtymäkokousedustajille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus (Hallintosääntö 38.1 ). Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on postitettu 7.5.2015. valtaisuus Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä (Etevan perussopimus 7). Yhtymäkokous 1 toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden 2 toteaa esityslistan lähettämisen jälkeen jäsenkunnilta kokousedustajaluetteloon tulleet seuraavat lisäykset ja muutokset: Vantaan kaupunkia yhtymäkokouksessa edustaa Ari Toiva
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 5 Iitin kuntaa yhtymäkokouksessa edustaa Eila Harve Siuntion kuntaa yhtymäkokouksessa edustaa Tuula Elo 3 suorittaa nimenhuudon 4 toteaa, että suoritetun nimenhuudon perusteella kokouksessa on läsnä yhteensä edustajia 32 jäsenkunnasta 47:stä mahdollisesta, yhteenlaskettu äänimäärä 63376 ääntä 81736:sta mahdollisesta 5 vahvistaa läsnä olevien edustajien äänimääräluettelon 6 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Yhtymäkokous 28.5.2015 Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla (Hallintosääntö 46.1 ). Yhtymäkokous päättää 1 valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Sovasto ja Tuula Elo.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 7 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa) 4 Yhtymäkokous 28.5.2015 Hallintosäännön 44.3 :n mukaan: Suhteellisten vaalien toimittamista varten yhtymäkokous valitsee tarvittaessa keskuudestaan vaalilautakunnan. Lautakunnassa on neljä (4) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymäkokous toisin päätä. Vaalilautakunta valitaan vain, jos tarvetta valintaan ilmaantuu. Yhtymäkokous päättää 1 valita keskuudestaan vaalilautakunnan, johon kuuluu neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen sekä 2 valita vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymäkokous päätti valita vaalilautakuntaan seuraavasti: jäsen puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja henkilökohtainen varajäsen Vaalilautakuntaa ei valittu.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 8 5 Yhtymäkokous 28.5.2015 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa kuntalain säännöksiä soveltaen (KuntaL 365/1995 12 ja 60, KuntaL 410/2015 147 ). Yhtymäkokous valitsee kokoukselle keskuudestaan 1 puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajan. Yhtymäkokous päätti valita 1 puheenjohtajaksi Arto Lindberg 2 varapuheenjohtajaksi Tuula Öhman
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 9 Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 1 Yhtymähallitus 26.2.2015 Eteva kuntayhtymässä on kertomusvuoden aikana toteutettu sekä strategian että keskeisien prosessien uudistaminen 7.1.2014 aloittaneen uuden toimitusjohtajan johdolla. Lisäksi alkuvuodesta valmisteltiin yhtymäkokouksen aloitteesta talouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016. Näiden toimenpiteiden avulla on kuntayhtymän talous saatu tasapainoon ja saavutettu kuntayhtymän historian ensimmäinen ylijäämäinen tulos. Uuden strategian, talouden tasapainotusohjelman ja uudistettujen prosessien avulla talous saadaan pysymään tavoitetasolla tulevinakin vuosina. Etevan tulevaisuuteen vaikuttaa kuntasektorin taloudellisen tilanteen ohella erittäin merkittävästi käynnissä oleva sote-uudistus. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 28.11.2013 tehdä Etevan perussopimukseen muutoksen, jolla eläkemenoperusteiset eläkemaksut siirtyisivät suoraan jäsenkuntien vastuulle 1.1.2014 alkaen ja Keva laskuttaisi ne jatkossa suoraan jäsenkunnilta. Kaikkien jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät muutoksen alkuvuonna 2014 ja uusi perussopimus annettiin 23.4.2014 yhtymäkokoukselle tiedoksi. Tuusulan Kellokoskelle valmistui ja otettiin käyttöön uusi asumisyksikkö, joka korvasi vanhan kiinteistön Tuusulan Hyrylästä. Porvooseen valmistui ja otettiin käyttöön uusi asumisyksikkö, joka korvasi vanhan omakotitalon, ja samalla lisäsi Porvoon alueen kokonaiskapasiteettia. Toimintavuonna vietiin päätökseen asumispalveluiden organisaatiouudistus, jonka myötä palvelupäälliköt pystyvät keskittymään varsinaiseen esimiestyöhön. Espoon keskuksessa elokuussa 2013 aloitetun päiväaikaisen toiminnan asiakasmäärä kasvoi merkittävästi kertomusvuoden aikana. Hämeenlinnan yksikön toiminta siirrettiin Perttulaan entistä suurempiin ja toimivampiin tiloihin syksyllä 2014, ja samalla yksikön koko toiminta saatiin samoihin tiloihin. Jäsenkuntamyynti ja toimintatuotot toteutuivat tilikauden aikana budjetoidun mukaisesti. Eläkemenoperusteisen maksun siirto jäsenkunnille tapahtui vuonna 2014 poikkeuksellisesti Eteva kuntayhtymän kautta. Tämän johdosta tilinpäätösvaiheessa on jäsenkunnille hyvitetty vuoden 2014 palveluiden ostojen suhteessa niille siirtynyttä eläkemenoperusteista maksua vastaava osuus 2 M. Hyvityksen jälkeen jäsenkuntamyynti ja toimintatuotot olivat vuoden 2013 tasolla. Henkilöstökulut, joihin on laskettu mukaan henkilöstöpalvelujen ostot, alittivat tilikauden aikana budjetoidut henkilöstökulut 0,8 %. Perussopimuksen muutoksen johdosta on vuoden 2014 eläkemenoperusteisen maksun ennakkomaksu 2 M laskutettu joulukuun lopussa jäsenkunnilta, mikä näkyy henkilöstökulujen vähennyksenä vuodesta 2013 vuoteen 2014. Toimintakulut kokonaisuudessaan alittivat budjetin 2 % ja toimintakate ylitti budjetin 1,1 M. Tilikauden ylijäämä oli 1,1 M selkeästi ylittäen 10 t budjetin.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 10 Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2014 oli 1 383, henkilötyövuosiksi muutettuna luku tarkoittaa 1 257 henkilötyövuotta. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli 1 007 henkeä. Määräaikaisen henkilöstön määrä oli 376. Tulos (1 000 eur) TP2014 TP2013 ind B2014 B-ind Toimintatuotot 76 805 77 122 100 78 819 97 josta jäsenkuntamyynti 65 518 65 426 100 67 601 97 Toimintakulut -75 365-77 245 98-78 436 96 josta henkilöstökulut -56 237-57 477 98-58 723 96 Toimintakate 1 441-123 -1 172 383 376 Tulos 1 099-239 -460 10 10 687 Suoritteet 486 033 495 871 98 493 586 99 Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain tulos oli: Tulos (1 000 eur) TP2014 TP2013 ind B2014 B-ind Asumispalvelut 816 780 105 422 193 Päiväaikainen toiminta 338-157 -214 88 382 Kehitysvammapsykiatria 214-579 -37-269 -80 Asiantuntijat/Palveluratk. -269-283 95-231 116 Yhteensä 1 099-239 -459 10 10 687 Kuntayhtymähallinto -5 064-4 926 103-5 708 89 UVP -154-241 64 2-6 679 PKP -46-314 15 5-847 Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Eteva-konsernin tulos oli 1,1 M (2013-1,1 M ). Konsernitaseen loppusumma oli 64,2 M (2013 61,7 M ), josta lainat olivat 40,4 M (2013 39,2 M ). Konsernin toimintatuotot kattavat toimintakulut. Vuosikate kattaa 152 % poistoista. Konsernin toiminnan rahavirta on positiivinen, investoinneista 68 % katetaan tulorahoituksella ja lainanlyhennyksistä 57 %. Lainanhoitokate osoittaa, että konsernin tulorahoitus riittää lainankorkojen ja -lyhennysten hoitoon lainanhoitokyvyn ollessa hyvä. Konsernin omavaraisuusaste on huonompi kuin Etevan, koska asumisyksiköt rakennetaan velkarahoituksella, joka on pääosin korkosuojattua (ARA). Vieraan pääoman takaisinmaksuun kuluisi yli puolet vuoden toimintatuotoista. Konsernin henkilöstömäärä oli kertomusvuonna 1 389, ja henkilötyövuosia kertyi 1 257. Konsernin 100 % omistamat kiinteistöyhtiöt Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy ja Kiinteistö Oy Ollinpolku 2 fuusioitiin Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:öön 31.12.2014. Fuusion myötä kiinteistöjen omistus, hallinta ja ylläpito keskittyvät yhteen yhtiöön Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:öön, mikä muun muassa vähentää kiinteistöihin liittyviä hallinnollisia tehtäviä.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 11 Pta-liite 1 Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös on ptaliitteenä 1. Henkilöstökertomus tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi 26.3.2015. (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p. 040 304 7070) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 toimintakertomuksen, 2 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen, 3 yhtymäkokous oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia, 4 tilikauden ylijäämä 1.098,572,50 euroa siirretään edellisten kausien yli- /alijäämätilille, jolloin kertynyt alijäämä on 2.103.305,51 euroa ja oma pääoma 14.014.847,32 euroa, ja että 5 peruspääomalle ei makseta korkoa. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. 8 Tarkastuslautakunta 21.4.2015 Etevan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 sekä henkilöstökertomus 2014 on aiemmin annettu tarkastuslautakunnan käyttöön ja tutustuttavaksi. Etevan yhtymähallitus käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan 26.2.2015 ja henkilöstökertomuksen kokouksessaan 26.3.2015. Kuntalain 75 :n 3 momentin mukaan tarkastuslautakunta huolehtii tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn. Tarkastuslautakunta tekee yhtymäkokoukselle oman päätösehdotuksensa siitä hyväksytäänkö tilinpäätös ja myönnetäänkö tilivelvollisille vastuuvapaus. Puheenjohtaja toteaa, että tilintarkastaja oli aiemmin kokouksessa esitellyt kuntayhtymän tarkastusta vuodelta 2014 ja antanut tilintarkastuskertomuksen, jonka jälkeen puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta päättää
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 12 1 merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014, pta-liite 2, tiedoksi saaduksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, ja 2 saattaa tilintarkastuskertomuksen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi, ja 3 esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää - hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen, ja - myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimien jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2014. Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti. 9 Tarkastuslautakunta 21.4.2015 Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet (kuntalain 71 :n säädös). Arvioinnin tuloksista tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen, joka luovutetaan yhtymäkokoukselle. Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta kokouksissaan 9.3. ja 23.3.2015. Yhtymäkokoukselle luovutettava arviointikertomus vuodelta 2014 viimeistellään tässä kokouksessa, jonka jälkeen se hyväksytään ja allekirjoitetaan. Arviointikertomus merkitään tarkastuslautakunnan pöytäkirjan liitteeksi 1. Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta päättää 1 hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2014, ja 2 allekirjoittaa sen, ja 3 jättää arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Merkittiin, että tarkastuslautakunta viimeisteli tässä kokouksessa arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja se numeroitiin pöytäkirjan liitteeksi 1, jonka jäl-
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 13 6 Yhtymäkokous 28.5.2015 keen tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti. Todettiin lisäksi, että kaikilla lautakunnan jäsenillä oli ollut mahdollisuus kommentoida arviointikertomusta ennen päätöksentekoa. Kuntalain (KuntaL 365/1995 67, KuntaL 410/2015 112 ) mukaan kuntayhtymän kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, konsernitaseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot. Pta-liite 1 Pta-liitteessä 1 on kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014. Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 365/1995 69, KuntaL 410/2015 149 ). Tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet (arviointikertomus). Lisäksi tarkastuslautakunnan on tehtävä yhtymäkokoukselle esitykset tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Pta-liite 2 ja 3 Tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus on pta-liitteenä 2 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus on pta-liitteenä 3. 1 Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 toimintakertomuksen, pta-liitteessä 1, 2 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen, pta-liitteessä 1, 3 yhtymäkokous oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia, 4 tilikauden ylijäämä 1.098,572,50 euroa siirretään edellisten kausien yli- /alijäämätilille, jolloin kertynyt alijäämä on 2.103.305,51 euroa ja oma pääoma 14.014.847,32 euroa, ja että 5 peruspääomalle ei makseta korkoa. 2 Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 14 1 yhtymäkokous merkitsee tiedoksi saaduksi tilintarkastuskertomuksen 2014, pta-liitteessä 2, 2 yhtymäkokous merkitsee tiedoksi saaduksi arviointikertomuksen 2014, pta-liitteessä 3, 3 yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen, ja että 4 yhtymäkokous myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2014. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 15 Eteva kuntayhtymän henkilöstökertomus 2014 22 Yhtymähallitus 26.3.2015 Pta-liite 15 Pta-liitteenä 15 oleva Henkilöstökertomus 2014 on osa Etevan vuotuista toiminnan ja talouden raportointia. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on henkilöstötyön tavoitteiden ja henkilöstöä kuvaavan tiedon yhdistäminen toimintaa ja taloutta koskevaan tietoon niin, että henkilöstön työn ja henkilöstön tilan merkitys Etevan toiminnassa, tavoitteiden saavuttamisessa ja tuottavuudessa täsmentyy. Keskeisimmät henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut vuosina 2011 2014 on esitetty alla olevassa taulukossa. HENKILÖSTÖN TUNNUSLUVUT 2011-2014 Henkilöstömäärä 31.12.2014 2011 2012 2013 2014 muutos % 1434 1472 1364 1383 1,4 Henkilötyövuodet 1328 1385 1273 1257-1,2 Vakinaisen henkilöstön osuus Naisten osuus henkilöstöstä 72,0 73,0 73,2 72,8-0,5 89,7 88,7 87,9 87,6-0,4 Henkilöstön keski-ikä 41,9 42,1 42,0 42,4 1,0 Lähtövaihtuvuus % 8,0 4,3 6,3 6,0-4,8 Terveysperusteiset poissaolopäivät / hlö Työ- ja työmatkatapaturmien määrä Eläköitymisikä (kaikki eläkkeet) Eläköitymisikä (vanhuuseläke) 21,1 22,4 20,3 19,2-5,6 166 196 188 165-11,7 55,2 57,8 57,3 58,2 1,6 62,8 63,3 63,4 64,1 1,1 Henkilöstömenot milj. 56,80 61,88 58,48 57,31-2,0 Etevassa on panostettu jo usean vuoden ajan esimiestyön, johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vuonna 2014 yhtymähallitus hyväksyi henkilöstöohjelman vuosille 2014-2016. Henkilöstöohjelma kiteytyy kymmeneen painopistealueeseen, joiden yhteinen tavoite on työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen strategian mukaisesti. Etevan talouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 sisältää myös henkilöstöä koskevia linjauksia ja henkilöstökustannuksiin vaikuttavia toimenpiteitä. Vuonna 2014 tasapainotusohjelman johdettu ja seurattu toteuttaminen johti moniin positiivisiin tuloksiin, joita kuvataan tässä henkilöstökertomuksessa. Positiivisiin tuloksiin päästiin toimintoja ja työtapoja kehittämällä sekä joustavuutta lisäämällä. Sairauspoissaolojen määrä työntekijää kohden vähentyi 5,6 %. Työ- ja työmatkatapaturmien määrä vähentyi 12 %. Myös hakijoiden määrä avointa työpaikkaa kohden lisääntyi edellisvuoteen verrattuna.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 16 Kertomusvuonna toteutettiin monia uudistuksia, joista merkittävin on palvelutoiminnan organisaatiomuutos. Muutos mahdollistaa palvelupäällikön keskittymisen lähiesimiestyöhön, toiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisyyteen ja työhyvinvointiin. Aluepäällikön tehtävänä on varmistaa strategisten valintojen toteutuminen ja palvelujohtajan strateginen suunnittelu ja johtaminen. Lisäksi syksyllä 2014 käynnistettiin asumisen ja päiväaikaisen toiminnan yhdistäminen yhdeksi vastuualueeksi 1.1.2015 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa toiminnan asiakaslähtöisyyden varmistaminen ja henkilöstön liikkuvuuden lisääminen. Vuoden lopussa toteutettiin Etevan toinen henkilöstökysely, ja sen tulosten mukaan kehitys on ollut myönteistä. Henkilöstökyselyyn vastanneista 82 % oli tyytyväisiä työpaikkaansa ja 89 % suosittelee Etevaa työpaikaksi. Lisäksi esimiesten tyytyväisyys oli parantunut selkeästi. Työnohjauspalveluiden kilpailutus päättyi vuoden lopussa. Henkilöstöetuihin kuuluvat virikesetelit jaettiin ensimmäisen kerran sähköisinä virikekortteina. Täydennyskoulutuksen pääteemoja olivat turvallisuus ja työhyvinvointi. Henkilöstökertomuksen lopussa on tasa-arvotilanteen arviointi, jonka pääkohdat ovat henkilöstörakenne, palvelussuhteiden luonne, perhevapaiden käyttö ja palkkaus. Etevan henkilöstöstä miesten osuus on 12,4 % ja naisten osuus 87,6 %. Henkilöstökertomus 2014 on valmisteltu yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p. 040 304 7009) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 henkilöstökertomuksen. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. 7 Yhtymäkokous 28.5.2015 Pta-liite 4 Eteva kuntayhtymän henkilöstökertomus 2014 on pta-liitteenä 4. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 17 1 yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 henkilöstökertomuksen, pta-liitteessä 4. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 18 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainatakaushakemus 2 Yhtymähallitus 26.2.2015 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2015 kohteen Mäntsälä Mäntymäki uudisrakentamisen rahoitusta. Seuraavassa on esitetty ote UVP:n hallituksen kokouspöytäkirjasta 7. Taustaa Eteva yhteistyössä PKP/UVP Oy:n kanssa on käynnistänyt Mäntsälään kehitysvammaisten asuntojen rakentamishankeen tarvekartoituksella ja suunnittelulla vuonna 2013. Varsinainen rakentaminen aloitettiin syksyllä 2014. Kohde sijaitsee Mäntsälän Mäntymäelle osoitteessa Mäntymäentie 3. Rakennettavat asuntotilat käsittävät 11 erillistä asuntoa yhteensä 542 kem2 sekä henkilökuntatiloja. Kokonaishankinta-arvo on n. 1.563 M ja valmistumisaika on syksy 2015. Hankkeella on Etevan tilaus ja tarve. Uudisrakentamisen tavoitteena on tuottaa pääsääntöisesti korvaavia asuntoja alueen kehitysvammaisille asukkaille. Perustamiskustannukset Rahoitustapa Hankkeen rahoitus eli kustannukset katetaan pääsääntöisesti yhtiön n. 40 %:n omarahoitusosuudella (osa kiinteistöjen myynnillä) ja n. 60 %:n pankkilainalla. Rakennuskustannukset Hankkeen sidotut rakennuskustannukset ovat laskelman mukaan yhteensä noin 1.478.000. Rakennuskustannuksiin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisäveroarvio (24 %) on noin 320.000. Työaikainen lisä- ja muutostyöarvio on n. 5 % eli noin 70.000. Muut perustamiskustannukset Rakennusaikaisten korkojen arvio on n. 15.000. Perustamiskustannukset yhteensä Hankkeen arvioidut verottomat perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: Rakennuskustannukset n. 1.548.000 Tontin ostohinta 0.0 Rakennusaikaiset korot n. 15.000 Yhteensä n. 1.563.000 Rakennuskustannusten rahoitus arvio Oma rahoitus n. 513.000 Rahalaitoslainat n. 1.050.000
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 19 Yhteensä n. 1.563.000 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n hallitus esittää Etevan hallitukselle, että Eteva kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen yhtiölle myönnettävälle 1,05 M :n suuruiselle rahalaitoslainalle kyseisen kohteen rakentamista varten. Vastavakuutena yhtiö luovuttaa Etevalle rakennettavan kohteen, kiinteistötunnus 505-407-11-1509, tonttiin ja rakennuksiin kohdistuvat panttikirjat. Lisäksi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n hallitus esittää, että väliaikainen rakennusaikainen rahoitus hoidetaan Etevan kassalimiitin puitteissa. Menettelytapa valittiin yhtiön hankkeeseen kohdistuvien rahoitusehtojen parantamiseksi. (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p. 040 304 7004 ja toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p. 040 304 7001) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 että väliaikainen rakennusaikainen rahoitus hoidetaan Etevan kassalimiitin puitteissa ja 2 esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää myöntää omavelkaisen takauksen edellä mainittuun tarkoitukseen myönnettävälle 1,05 M :n rahalaitoslainalle, ja että takauksen myöntäminen edellyttää, että kiinteistöyhtiö toimittaa kuntayhtymälle vastavakuutena tonttiin ja rakennuksiin kohdistuvat panttikirjat ja maksaa lainan maksamattomalle pääomalle toistaiseksi 0,1 prosentin suuruista takausprovisiota vuosittain. Yhtymähallituksen jäsenet Tiina Järvinen, Timo Palenius, Airi Suuronen ja Annika Warras-Stjernvall jääväsivät itsensä ja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. 8 Yhtymäkokous 28.5.2015 Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous päättää myöntää omavelkaisen takauksen edellä mainittuun tarkoitukseen myönnettävälle enintään 1,05 M :n rahalaitoslainalle, ja että takauksen myöntäminen edellyttää, että kiinteistöyhtiö toimittaa kuntayhtymälle vastavakuutena tonttiin ja rakennuksiin kohdistuvat panttikirjat ja maksaa lainan maksamattomalle pääomalle toistaiseksi 0,1 prosentin suuruista takausprovisiota vuosittain.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 20 Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 21 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 3 Yhtymähallitus 26.2.2015 Kuntalain 13 mukaan yhtymäkokouksen tulee päättää kuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, mikä on kirjattu Eteva kuntayhtymän perussopimuksen 8 Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta kohtaan 20. Kuntalain 50 mukaan yhtymäkokous hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki 23 ). Operatiivinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon tehtävää. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymä konsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäinen valvonta on osa kuntayhtymä konsernin johtamisjärjestelmää sekä kuntayhtymä konsernin johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Kuntayhtymän johto on valmistellut yhtymähallitukselle Eteva kuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet yhtymäkokouksen Pta-liite 2 hyväksyttäväksi, pta-liite 2. Yhtymähallitus on 28.2.2013 hyväksynyt Sisäisen valvonnan periaatteet ja sisäisen tarkastuksen ohjelman 2013 2015. Vuoden 2015 aikana Eteva kuntayhtymän konserniohjeistus tulee päivittää uudistuvan kuntalain mukaiseksi. Konserniohjeistukseen sisällytetään omana osionaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje. Eteva kuntayhtymän johto on tammi-helmikuussa 2015 yhteistyössä LähiTapiolan kanssa toteuttanut kokonaisvaltaisen riskikartoituksen, joka tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi 26.3.2015. Voimassa olevan hallintosäännön 34 :n mukaan yhtymähallitus vahvistaa sisäisen valvonnan periaatteet koskien koko konsernia. Hallintosääntö on tältä
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 22 osin päivitettävä noudattamaan kuntalakia. Hallintosäännön päivitys toteutetaan samanaikaisesti johtamisjärjestelmän uudistuksen kanssa. (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p. 040 304 7070) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous hyväksyy Eteva konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. 9 Yhtymäkokous 28.5.2015 Pta-liite 5 Eteva konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on esitetty pta-liitteessä 5. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous hyväksyy Eteva konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, pta-liitteessä 5. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 23 Muut asiat 10 Yhtymäkokous 28.5.2015 Yhtymäkokouksella ei ollut esittää muita asioita.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 24 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi 11 Yhtymäkokous 28.5.2015 Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä yhtymäkokouksen määräämässä paikassa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (KuntaL 365/1995 63 ja 85, KuntaL 410/2015 147 ). Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 että yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen 2 että yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloushallinnossa Mäntsälässä 8.6.2015 klo 8.30 15.00. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 25 Kokouksen päättäminen 12 Yhtymäkokous 28.5.2015 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.
Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 1 12) Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 mom. / muun lainsäädännön mukaan. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus 6, 8, 9 Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 97. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.