KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 (11 ) Tarkastuslautakunta 27.09.2017 AIKA 27.09.2017 klo 13:33-15:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastus 4 60 Sosiaali- ja terveystoimen kuuleminen 5 61 Kemin kaupungin hallinnon ja talouden tilintarkastuspalveluiden hankinta 62 Sidonnaisuusilmoitukset 7 63 Muut asiat 9 64 Seuraava kokous 10 6
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 2 (11 ) Tarkastuslautakunta 27.09.2017 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kotkansalo Jaana 13:33-15:20 puheenjohtaja Virtala Aili 13:33-15:20 varapuheenjohtaja Anttila Mikko 13:33-15:20 jäsen Hanhisuanto Kari 13:33-15:20 jäsen Kumpumäki Veikko 13:33-15:20 jäsen Liiten Kaisu 13:33-15:20 jäsen Liuski Merja 13:33-15:20 jäsen Puro Juha 13:33-15:20 jäsen Pyykkö Aki 13:33-15:20 jäsen Viitanen Matti 13:33-15:20 jäsen MUU Lindholm Santeri 13:33-15:20 kaupunginlakimies Tervo Kati 13:33-15:20 sihteeri Kääriäinen Outi 13:36-14:38 vs. sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Kärkkäinen Mari 13:36-14:38 terveyspalveluiden johtava ylilääkäri POISSA Roininen Tuula tilintarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Jaana Kotkansalo Puheenjohtaja Kati Tervo Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 58-64 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / / 2017 Veikko Kumpumäki Kaisu Liiten PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa / / 2017 Todistaa Jukka Vilén kansliajohtaja
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 3 (11 ) Tarkastuslautakunta 58 27.09.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 58 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 4 (11 ) Tarkastuslautakunta 59 27.09.2017 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuslautakunta 59 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Kumpumäki ja Kaisu Liiten. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Kumpumäki ja Kaisu Liiten.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 5 (11 ) Tarkastuslautakunta 60 27.09.2017 Sosiaali- ja terveystoimen kuuleminen Tarkastuslautakunta 60 Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 637 2486 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 29.8.2017 arvioinnin työohjelman 2017 (2018). Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta on pyytänyt kuultavaksi vs. sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Outi Kääriäistä ja terveyspalveluiden johtavaa ylilääkäri Mari Kärkkäistä. Esittelymateriaalit ovat oheismateriaaleina. Merkitään esittely tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi. Oheismateriaali Arviointilomake sosiaali- ja terveystoimi Kuntokello 2017 Asiakaskyselyt ja kehittäminen Tilien käyttöoikeudet 2017 Tammi-kesäkuu maisemaraportti v. 2017 Työttömien terveyspalveluiden suunnitelma 2015 Henkilökohtaisen avun työnantajat ja työntekijät 2014-2017 Kemikammarin gallup Kiirevastaanotto ja päiväpäivystys 2017 Kiirevastaanotto ja päiväpäivystys 2016 Erikoissairaanhoidon laskutus Asiakasprosessi PATU Kemikammari syyskuu Hoidon tarpeen arviomalli Kemin A-klinikalla Kuntien nettotoimintamenot Organisaatio 2010
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 6 (11 ) Tarkastuslautakunta 61 27.09.2017 Kemin kaupungin hallinnon ja talouden tilintarkastuspalveluiden hankinta Tarkastuslautakunta 61 Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 637 2486 Kuntalain 122 : Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 :n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Nykyinen tilintarkastuspalveluiden sopimus päättyy vuoteen 2017, joten tilintarkastuspalvelut tulee kilpailuttaa kuluvan syksyn aikana. Tarkastuslautakunta päättää valtuuttaa lakiasiainyksikön valmistelemaan tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen asiakirjat sekä kilpailuttamaan Kemin kaupungin tilintarkastuspalvelut ajalle 1.1.2018-31.12.2019 sekä mahdolliselle optiokaudelle 1.1.2020-31.12.2021. Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 7 (11 ) Tarkastuslautakunta 62 27.09.2017 Sidonnaisuusilmoitukset Tarkastuslautakunta 62 Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 637 2486 Kuntalain 84 :n mukaan kunnan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virkatehtävien hoitamisessa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Sidonnaisuusilmoitukset tehdään kunnassa tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (kuntalaki 121 ). Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee: Luottamushenkilöistä: - Kaupunginhallituksen (ja konserni- ja suunnittelujaoston) kaikkia jäseniä ja varajäseniä - Valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia - Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston kaikkia jäseniä ja varajäseniä Viranhaltijoista: - Kaupunginjohtajaa - Kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä, joita hallintosäännön mukaan voivat olla toimialajohtajat tai ostastopäälliköt sekä mahdollisesti tulosaluepäälliköt. Tarkastuslautakunta on pyytänyt ilmoitusvelvollisia täyttämään sidonnaisuusilmoituksen 31.8.2017 mennessä ja vastausaikaa on pidennetty 22.9.2017 asti. Liitteenä on määräaikaan tulleet ilmoitukset sekä listaus ilmoitusvelvollisista, jotka eivät ole ilmoitusta tehneet. Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset ja antaa ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 8 (11 ) Tarkastuslautakunta 62 27.09.2017 Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet 1 Listaus ilmoitusvelvollisista, joilla on sidonnaisuusilmoitus tekemättä (tilanne 27.9.2017) 2 Sidonnaisuusilmoitukset 29.7.2017 mennessä
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 9 (11 ) Tarkastuslautakunta 63 27.09.2017 Muut asiat Tarkastuslautakunta 63 Käsitellään kokouksessa mahdolliset muut esille tulevat asiat. Tarkastuslautakunnalle annettiin tiedoksi seuraavat koulutukset: -FCG:n koulutus, Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari 26.-27.10.2017 Tallinna -PWC:n järjestämä arviointiseminaari 8.-9.11.2017 Helsinki
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 10 (11 ) Tarkastuslautakunta 64 27.09.2017 Seuraava kokous Tarkastuslautakunta 64 Tarkastuslautakunta on aiemmin kokouksessaan päättänyt, että seuraava kokous pidetään ke 25.10.2017. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta ja käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunta pitää seuraavan kokouksen ke 25.10.2017 klo 13.30.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 11 (11 ) MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 27.9.2017 58-64 1-10 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 58-64 HLL 5 :n 2 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituksella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemi.fi Telefax: 016-259 699 Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja pos tiosoite Pykälät Valitussaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan