KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 18.30-19.45 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 42 PALVELUVERKKOSELVITYS (LIITE) 4 43 KUNNAN TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 6 VALITUSOSOITUS 9
Kokouspöytäkirja No 10/2014 KUNNANVALTUUSTO Sivu 1 KOKOUSAIKA 15.10.2014 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Kapellby skola, Lapinjärventie 45 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Christina Mickos Vesa Peltola Pekka Puranen Thomas Antas Benita Busk-Markusas Ilkka Ceder Benny Engård Erik Gammals Arto Kujala Päivi Lempiö Mari Lotila Ulla Onnila Sauli Silfvast Mika Sistola Rea Svennas Tuomas Villikka Essi Vuorenjuuri Anne Rönkkö Kalevi Hoffström Johan Gustafsson Tomi Enqvist Puheenjohtaja I Varapuheenjohtaja II Varapuheenjohtaja Varavaltuutettu Varavaltuutettu Varavaltuutettu Varavaltuutettu Muut osallistujat Susanne Sjöblom Matti Latva-Pirilä Marie Wallén Siv Gustafsson Johanna Sjöberg Jouko Toropainen Marketta Takkala Görel Fabritius vs. kunnanjohtaja, esittelijä vs. kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä tulkki kunnanhallituksen varajäsen taloussihteeri, asiantuntija 42 ja 43 osalta va. tekninen johtaja, asiantuntija 42 osalta vs. sivistystoimen johtaja, asiantuntija 42 osalta Perusturvajohtaja, asiantuntija 42 osalta ASIAT 42-43 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Christina Mickos Aika ja paikka Lapinjärvellä 17.10.2014 Allekirjoitukset Matti Latva-Pirilä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI Johan Gustafsson Aika ja paikka Lapinjärvellä 20.10.2014 Päivi Lempiö
Kokouspöytäkirja No 10/2014 KUNNANVALTUUSTO Sivu 2 NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Susanne Sjöblom
KUNNANVALTUUSTO 15.10.2014 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kunnanvaltuusto oli kutsuttu koolle 8.10.2014 valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle postitse lähetetyllä sekä kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Loviisan Sanomat 10.10.2014 ja Östra Nyland 11.10.2014 julkaistulla tiedoksiannolla. KÄSITTELY: Puheenjohtaja totesi että poissa olivat valtuutetut Mats Antas (läsnä varavaltuutettu Tomi Enqvist), Frej Helgars (läsnä varavaltuutettu Kalevi Hoffström), Anne Penninkangas (läsnä varavaltuutettu Anne Rönkkö), Minna Österholm (läsnä varavaltuutettu Johan Gustafsson). PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto päätti -valita Johan Gustafssonin ja Päivi Lempiön pöytäkirjantarkastajiksi.
KUNNANVALTUUSTO 15.10.2014 4 42 PALVELUVERKKOSELVITYS (LIITE) Kunnanhallitus 6.10.2014 133 Valmistelu ja lisätiedot: vs.kunnanjohtaja Susanne Sjöblom 040 577 5336 tai susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi Kunnassa on päätetty laatia vuoden 2014 aikana palvelutuotanto- ja palveluverkkosuunnitelma. Palvelutuotantosuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.6.2014 31. Palveluverkkosuunnitelman valmistelu tapahtuu kaikkien hallintokuntien yhteistyönä vs.kunnanjohtajan johdolla. Palvelutuotantosuunnitelmassa määritellään: mitä palveluita kunnassa tuotetaan ja kenelle, miten palvelut tuotetaan, mikä on palvelun laatutaso, mikä on palvelun saavutettavuus ja mistä voidaan tinkiä, jotta voidaan vähenevillä resursseilla turvata haluttu laatutaso. Palveluverkkosuunnitelmassa määritellään missä palvelut tuotetaan. Palveluverkkosuunnitelman tarkoituksena on olla selkeä ohjaava suunnitelma, joka sisältää investointien valmistelua. Palveluverkkosuunnitelman laadinnassa taustamateriaalina on käytetty mm. maapoliittisen ohjelman linjaukset sekä kunnan kiinteistöjen salkutus sekä kunnassa viime vuosina tehdyt palveluihin liittyvät selvitykset. Palveluverkkosuunnitelman toteuttaa kunnan strategiaa ja toimii apuvälineenä kunnan investointitarpeiden pitkän aikavälin arvioinnissa ja suunnittelussa. Palveluverkkosuunnitelmassa kuvataan tämänhetkisessä palvelutuotannossa käytettävät tilat ja niiden käyttökapasiteetti, ennusteet tulevista asiakasmäärien muutoksista sekä tarpeet kunkin palvelun toimitilaverkon kehittämiseksi. Palveluverkkosuunnitelma koskee niitä rakennuksia joissa on kunnan palvelutuotantoa sekä kunnan merkittävimpiä urheilu- ja ulkoilualueita. Tekninen lautakunta, sivistyslautakunta sekä perusturvajaosto ovat käsitelleet omaa toimialaansa koskevat osionsa palveluverkkosuunnitelmasta. Ehdotus palveluverkkosuunnitelmaksi liitteenä. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle -että se hyväksyy liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2015-2020.
KUNNANVALTUUSTO 15.10.2014 5 PÄÄTÖS: Kunnnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se hyväksyy liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2015-2020. Ehdotus palveluverkkosuunnitelmaksi liitteenä. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2015-2020. KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Päivi Lempiö ehdotti palveluverkkosuunnitelman kohdan 8.4.2 (Porlammin liikuntahallia, uimahallia ja auditoriosiipeä koskeva linjaus) toisen kappaleen poistamista. Valtuutetut Mari Lotila ja Anne Rönkkö kannattivat ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty yksi kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Lempiön tekemää ja Lotilan ja Rönkön kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä ja 10 EI-ääntä. Kunnanhallituksen ehdotus voitti, joten kohtaan 8.4.2 ei tehty muutoksia. Lisäksi valtuutettu Lempiö ehdotti muutamia teknisiä muutoksia liitteenä olevaan palveluverkkosuunnitelmaan. Muutokset hyväksyttiin yksimielisesti. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti yllämainituin muutoksin.
KUNNANVALTUUSTO 15.10.2014 6 43 KUNNAN TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) Kunnanhallitus 6.10.2014 134 Valmistelu ja lisätiedot: taloussihteeri Johanna Sjöberg, puh. 019 510 8622, johanna.sjoberg(at)lapinjarvi.fi Talouden toisen vuosikolmanneksen raportti (31.8.2014) on valmistunut. Raportti on liitteenä. Hallintokunnat ovat osavuosikatsauksissaan ja tuloskorteissaan kommentoineet talousarvioasiakirjassa esillä olleita toiminnan ja talouden tavoitteita. Talousarvioon on tehty seuraavat määrärahamuutokset toisella vuosikolmanneksella: - Tekniselle toimelle on lisätty kunnanvaltuuston myöntämä 20 000 euron lisämääräraha entisen Teboilin ja Lapinjärven rannan läheisten alueiden kohentamiseen. Keskimääräisesti toteutuman tulisi olla 66,7 %. Toimintatuotoista on tällä hetkellä toteutunut 68,9 % ja toimintakuluista 65,6 %. Toimintakate oli elokuun lopussa -10 604 437 euroa (tot. 64,9 %). Tuottojen toteumaprosenttiin vaikuttaa kotikuntakorvaustulojen suurempi tuloutus alkuvuodesta (n.63 000 euroa enemmän kuukausitasolla) syksyn kuukausitilitykseen verrattuna, johtuen yläkoulun lakkauttamisesta. Vastaavanlaisesti kotikuntakorvausmenot tulevat olemaan loppuvuodesta suuremmat. Niiden laskutus tapahtuu vasta loppuvuodesta. Sivistystoimen osalta talousarviossa ei ole kaikilta osin voitu ottaa huomioon kaikkia Porlammin yläkoulun lakkauttamisen aiheuttavia toiminnan ja talouden muutoksia. Lukion toteumaprosentti oli 31.8.2014 102,1 %, eli lukion syyslukukauden henkilöstö- ja muihin menoihin ei ole määrärahoja enää jäljellä. Perusturvan osalta kustannusten toteutumiseen vaikuttaa lähinnä HUS:n sekä Loviisa-Lapinjärvi- sosiaali- ja perusterveydenhuollon yhteistoimintaalueen palveluiden käyttö. HUSin kustannukset ovat ajalla 1.1 30.6.2014 toteutuneet suunnitellusti. Loviisa-Lapinjärvi yhteistoiminta-alue lisälaskun suuruus ajalla 1.1 31.7.2014 oli noin 50 000 euroa. Kehitysvammahuoltoon ja työmarkkinatukeen varatut määrärahat tulevat todennäköisesti ylittymään.
KUNNANVALTUUSTO 15.10.2014 7 Teknisen toimen tämän hetkinen toimintakate on noin 200 000 euroa alle talousarvion. Tuottoja on kertynyt talousarvioon verrattuna enemmän ja menopuolella toteumaprosentti oli vain 62,9 %. Ennustettavissa on että menopuoli ei toteudu talousarvion mukaisesti. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota vesihuoltolaitoksen tilanteeseen. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vesihuoltolaitoksen vuosikate jäänee nollaan, eli se ei riitä kattamaan poistoja ja vesihuoltolaitoksen alijäämä jäänee poistojen suuruiseksi, eli - 140 000 euroa. Verotulot voidaan tämänhetkisten tietojen perusteella ennustaa toteutuvan n. 150 000 euroa yli talousarvion vuonna 2014. Valtionosuudet näyttävät talousarvioon verrattuna ylittyvän noin 175 000 euroa, tässä summassa on huomioitu lukion rahoituksen väheneminen kun kunta joutuu helmikuussa 2015 palauttamaan lukion rahoitusta noin 156 000 euroa. Kokonaisuutta tarkastellessa näyttäisi edelleen siltä että talousarvio toteutuu suunnitellusti eikä budjetoitua yli miljoonan alijäämää ole saatu kurottua kiinni. Myös alijäämän suurentuminen on edelleen uhkana riippuen esimerkiksi siitä, miten sosiaali- ja terveystoimen käyttö toteutuu sekä esimerkiksi mitä kustannuksia Porlammin yläkoulun lakkauttamisesta vielä tulee tekniselle toimelle ja sivistystoimelle. Konsernihallinnossa olevat budjetoidut 150 000 euron myyntivoitot luovat myös suurta epävarmuutta tulokseen. Investointimenojen arvioidaan toteutuvan loppuvuodelle noin 1 340 000 euron edestä, koska tietyt hankkeet toteutuvat pienempinä summina verrattuna talousarvioon ja tietyt vesihuoltolaitoksen hankkeet siirtyvät ensi vuodelle tai jäävät kokonaan toteutumatta. Hilda Käkikosken lattioiden korjausurakka ja Taitotalon muutostyöt tulevat ylittymään tai ylittävät jo investointikohtaisen määrärahan. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle -että se merkitsee talouden toisen vuosikolmanneksen raportin tiedoksi. KÄSITTELY: Taloussihteeri Johanna Sjöberg oli läsnä asiantuntijana tämän käsittelyn ajan. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle - että se merkitsee talouden toisen vuosikolmannaksen raportin tiedoksi. Raportti liitteenä.
KUNNANVALTUUSTO 15.10.2014 8 EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - merkitä talouden toisen vuosikolmanneksen raportin tiedoksi. PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto päätti - merkitä talouden toisen vuosikolmanneksen raportin tiedoksi.
KUNNANVALTUUSTO 15.10.2014 9 VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 43 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, 00521 HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät 42 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun Liitetään pöytäkirjaan
KUNNANVALTUUSTO 15.10.2014 10 Valituskirjelmä Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan