Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 Kokousaika 16:15-17:24 Kokouspaikka Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 Läsnä Jäsenet Muut Relander, Jukka puheenjohtaja poistui 17:04, poissa: 17, 18 Vuori, Timo varapuheenjohtaja Alaja, Jaana Granberg-Haakana, Charlotte Kolanen, Risto Kupias, Marianna Muttilainen, Sami Sydänmaa, Johanna saapui 16:27, poissa: 12 Väisänen, Juha-Pekka Vainikka, Mirka Haavisto, Tuula Kunnas, Veikko Nikula, Stuba Tirri, Ari Tyrväinen, Paiju Viljanen, Ritva von Bagh, Anna Kaisjoki, Jussi Toiviainen, Miska kaupunginhallituksen varaedustaja kirjastotoimen johtaja osastopäällikkö kulttuurijohtaja talouspäällikkö poistui 16:36, poissa: 16, 17, 18 osastopäällikkö apulaiskaupunginjohtaja kulttuurisuunnittelija saapui 16:37, poissa: 12, 13, 14 viestintäpäällikkö suunnittelija Puheenjohtaja Jukka Relander 12-16 Timo Vuori 17-18 Esittelijät Tuula Haavisto Stuba Nikula kirjastotoimen johtaja 12-14 kulttuurijohtaja 15-18
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 Pöytäkirjanpitäjä Miska Toiviainen suunnittelija 12-18
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 Asia 12 Sistu/Ktj/1 13 Sistu/Ktj/2 14 Sistu/Ktj/3 15 Yhpa/Kultj/1 16 Yhpa/Kultj/2 17 Kupo/Kultj/1 18 Kupo/Kultj/2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Kaupunginkirjaston tilinpäätös vuodelta 2016 Kulttuurikeskuksen tilinpäätös vuodelta 2016 Kulttuurikeskuksen vuoden 2017 tulosbudjetti Kohdeavustusten myöntäminen, 2. jako Muut mahdolliset asiat
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (29) Sistu/Ktj/1 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Marianna Kupias ja Sami Muttilainen. Esittelijä kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijä kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 2 (29) Sistu/Ktj/2 13 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Esittelijä kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijä kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 3 (29) Sistu/Ktj/3 14 Kaupunginkirjaston tilinpäätös vuodelta 2016 HEL 2017-002159 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi kaupunginkirjaston vuoden 2016 taloutta ja toimintaa koskevan selvityksen liitteineen. Esittelijä Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 KIR tilinpäätös 2016 liitteet 1-6.pdf Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätösohjeiden mukaan kaupungin virallinen tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen. Tilinpäätös kootaan tilitoimen yksiköiden ja konserniin kuuluvien yhteisöjen antamista tilinpäätöstiedoista. Kaupunginkirjaston toimintatuotot vuonna 2016 olivat 3 284 123 euroa ja toimintakulut 38 484 068 euroa. Toimintakate oli 35 199 945 euroa. Käyttöomaisuuden poistoja kertyi 1 060 240 euroa ja tilikauden tulos oli 36 260 185 euroa. Asukasta kohden laskettuna käyttömenot olivat 60,51 euroa (60,34 euroa vuonna 2015) ja tulot 5,16 euroa (5,32 euroa vuonna 2015). Kaupunginkirjaston käyttötalousarviota (36 944 000 euroa) on korotettu ulkopuolisen rahoituksen vuoksi 1 657 000 eurolla (Kvsto 15.2.2017). Korotuksen jälkeen käyttötalousarvio oli 38 601 000 euroa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 4 (29) Sistu/Ktj/3 Toimintatuotot 3,3 milj. euroa ylittivät talousarvion 583 000 eurolla (22 %). Vuoden 2016 kirjanpitoon kirjattiin ulkopuolista rahoitusta yhteensä 2,0 milj. euroa (2,0 milj. euroa vuonna 2015). Ulkopuolista rahoitusta saatiin erilaisiin tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskuskirjastotehtäviin. Osa hankkeista ei valmistunut vuonna 2016 ja niiden rahoitus siirtyi käytettäväksi vuonna 2017. Verrattuna vuoteen 2015 tulot laskivat 57 000 euroa ( 2 %). Kaupunginkirjaston toimintakulut olivat 38,5 milj. euroa. Kulut nousivat vuoteen 2015 verrattuna 579 000 euroa (+2 %). Kulukasvua syntyi mm. Töölön kirjaston avauduttua laajan peruskunnostushankkeen jälkeen. Kaupunginkirjaston tuottavuus nousi edellisvuodesta kolme prosenttiyksikköä ja on seitsemän prosenttiyksikköä yli perusvuoden 2013 tasosta. Aineiston hankintaan käytettiin 3,2 milj. euroa. Aineistorahaan lasketaan vain aineiston hankintahinnat, ei käsittelykuluja. Vuonna 2016 käytettiin aineiston hankintaan 5,04 euroa/asukas, kun tavoite oli 5,25 euroa/asukas. Bill & Melinda Gates Foundationin myöntämien lahjoitusvarojen hallinnointia varten perustetun rahaston peruspääoma oli 1 062 616 euroa (14.7.2000). Varoja oli jäljellä vuoden 2016 lopussa 47 418 euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetuista määrärahoista (1 660 000 euroa) käytettiin 1 396 014 euroa, käyttämättä jäi 263 986 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2017 myöntää kirjastolle vuoden 2017 irtaimen omaisuuden hankintamäärärahoihin ylitysoikeuden vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella. Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoilla toteutettiin muutoksia kirjastojen palvelualueilla sekä panostettiin yleisötiloihin ja kalusteiden uusimisiin ja kunnostuksiin. Lisäksi määrärahaa käytettiin peruskunnostetun Töölön kirjaston sekä joulukuussa avatun Maunula-talon kirjastotilan hankintoihin. Kirjasto vaihtoi myös lähes koko kirjastokokoelman RFID-tunnisteisiin vuoden 2016 aikana. Toiminta Kaupunginkirjaston toiminnan perustan muodostavat kirjastoverkko, verkkokirjasto, kokoelma sekä henkilöstö ja sen tarjoama palvelu asiakkaille. Kirjastoverkkoon kuului vuoden 2016 lopussa 37 kirjastoa, kaksi kirjastoautoa, 9 laitoskirjastoa ja koti- ja palvelukirjasto. Kaupunginkirjastolle vahvistettiin vuodeksi 2016 kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat. Kirjastot olivat auki yleisölle yhteensä 106 848 tuntia. Asetettu tavoite oli 102 000 tuntia. Käyntejä (kirjasto-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 5 (29) Sistu/Ktj/3 käyntejä ja verkkokäyntejä) kertyi 14 823 000. Kirjastokäyntejä oli 6,3 miljoonaa ja verkkokäyntejä 8,5 miljoonaa. Lainojen määrä nousi 5,2 % edellisvuoden 8,83 miljoonasta 9,28 miljoonaan ja ylitti tavoitetason (8,80 miljoonaa lainaa). Esittelijä Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 KIR tilinpäätös 2016 liitteet 1-6.pdf Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 6 (29) Yhpa/Kultj/1 15 Kulttuurikeskuksen tilinpäätös vuodelta 2016 HEL 2017-001572 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön vuoden 2016 taloutta ja toimintaa koskevat selvitykset ja päätti hyväksyä liitteessä esitetyt kulttuurikeskuksen määrärahojen ylitykset, vuonna 2016 määrärahojen siirron vuoden 2017 ylitysoikeuksiin, määrärahojen menolajien väliset siirrot sekä Savoy-yksikön käyttösuunnitelman toteutuman oheisen liitteen mukaisesti. Esittelijä Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 87042 pia.uljas(a)hel.fi Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052 irene.mahlanen(a)hel.fi Liitteet 1 Kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön tilien käyttö 31.12.2016 2 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut Talous- ja suunnittelukeskuksen antamien vuoden 2016 tilinpäätösohjeiden mukaan Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen on oltava kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 20.3.2017. Yksiköiden tilinpäätöksen, joka sisältää toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatiedot sekä selonteon sisäisestä valvonnasta, oli valmistuttava 29.1.2017 mennessä. Käyttösuunnitelman toteutuminen käsitellään virastojen ja laitosten lauta- ja johtokunnissa. Kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön sekä yhteisöjen tukemisen, avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille ja investointiosan
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 7 (29) Yhpa/Kultj/1 Kulttuurikeskus (4 17 01) tilinpäätökseen liittyvät euromääräiset asiakirjat sekä suoritetiedot ovat esityslistan liitteenä. Kulttuurikeskuksen käyttömenojen toteutuma oli 13 574 512 euroa (TA 13 445 000 euroa). Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 käyttötalouden menokertymä oli 101 prosenttia, kokonaisylitys alkuperäiseen talousarvioon nähden oli 129 512 euroa. Vuoden aikana viraston toiminnossa noudatettiin erittäin tiukkaa taloudenpitoa. Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2017 oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt kulttuurikeskuksen määrärahat 175 000 euroa, koska kulttuurikeskus oli saanut ulkopuolista rahoitusta eri projekteihin. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla rahoituksella toteutettiin Helsingin osallistavaa kulttuurityötä (116 000 e) ja Helsinki Pekingissä hanketta (75 000 e). Opetusviraston rahoittamana tehtiin Annantalossa yhteistyössä Ilmiö X -hanketta (50 000 e). Taiteen edistämiskeskuksen myöntämällä erityisavustusmäärärahalla aloitettiin Kulttuurisen vanhustyön kansallinen verkostohanke (20 000 e) ja Suomen kulttuurirahaston rahoittama suurhanke Taidetestaajat (10 000 e). Näiltä osin kulttuurikeskuksen talousarvio ylittyi tuloissa ja menoissa 271 000 euroa. Muutoin kulttuurikeskuksen käyttötalousmäärärahat alittuivat yhteensä 141 488 euroa. Tuloja kulttuurikeskukselle kertyi 988 213 euroa (TA 748 000 euroa). Talousarvion tulotavoitteen ylitys oli 240 213 euroa. Tuloylityksestä 271 000 euroa syntyi ulkopuolisesta rahoituksesta. Tulokertymä oli muutoin 30 787 euroa alle talousarvion. Toimintakate oli 12 586 299 euroa. Poistoja kirjattiin 312 799 euroa. Kulttuurikeskuksella oli talousarviossa varattu 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla oli oikeus käyttää kyseinen määräraha ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Tämä ulkopuolisen rahoituksen ehto saavutettiin. Lisäksi kulttuurikeskus jatkoi vuonna 2016 erillisellä talousarviotilillä olevaa Lähiöprojekti-hanketta. Kulttuurikeskuksen menolajien väliset siirrot talousarviokohdan 4 17 01 osalta ovat seuraavat: menolajilta palveluiden ostot siirretään menolajille aineet tarvikkeet ja tavarat 98 000 euroa ja vuokrat menolajille 253 000 euroa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 8 (29) Yhpa/Kultj/1 Savoy-yksikkö (4 17 02) Yhteisöjen tukeminen (4 17 03) Kulttuurikeskuksen (4 17 01) sitova suoritetavoite oli esitysten lukumäärä toimipisteiden saleissa Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa yhteensä 1 200 kpl. Se saavutettiin toteutuman ollessa 1 328 kpl. Toinen sitova suoritetavoite oli taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille, opetustuntien määrä yhteensä 12 000 tuntia. Tavoite ylittyi toteuman ollessa 16 471 tuntia. Ei sitovista suoritteista saavutettiin tavoite taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille. Näiden kurssien määrän tavoite oli 1 100 kpl ja toteuma 1 363 kpl. Myös oppilasmäärätavoite yhteensä 11 000 oppilasta ylittyi, toteuman ollessa 19 685. Tilojen vuokraukset taiteilijoille Harakan saaressa tavoite 30 kpl toteutui, toteuman ollessa 31 kpl. Taidenäyttelyiden lukumäärätavoite 120 kpl toimipaikoissa Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa alittui toteutuman ollessa 109 kpl. Näyttelyiden tavoite 150 000 kävijää kuitenkin saavutettiin, toteuman ollessa 240 358. Kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksien kävijämäärätavoite 225 000 kävijää saavutettiin, toteuma oli 358 225 kävijää. Savoy-yksikön käyttömenot vuodelle 2016 hyväksytyssä talousarviossa olivat 1 391 000 euroa ja tulot 508 000 euroa. Talousarviossa sitovaksi toimintakatteeksi oli vahvistettu 883 000 euroa. Tuloja kertyi 816 513 euroa ja menoja 1 624 894 euroa. Toimintakate oli 808 381 euroa. Poistoja ei kirjattu. Savoy-teatterin ja Espan lavan sitovaksi tavoitteeksi arvioitiin vuodelle 2016 yhteensä 320 kulttuuri- ja taidetilaisuutta. Tavoite ylittyi ja kulttuuri- ja taidetilaisuuksia järjestettiin yhteensä 415, joista omia tilaisuuksia oli 17, yhteistyötilaisuuksia 250 ja ulkopuolisten järjestämiä 148. Savoyn teatterisalin kävijät -tavoite 60 000 saavutettiin toteuman ollessa 89 451. Yhteisöjen tukemiseen osoitettua määrärahaa käytettiin 12 810 750 euroa (TA 12 813 000 euroa). Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 17 04) Investointiosa (8 09 20) Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille - määrärahaa käytettiin 4 151 466 euroa (TA 4 158 000 euroa).
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 9 (29) Yhpa/Kultj/1 Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja oli yhteensä 626 000 euroa, josta käytettiin 381 780 euroa. Kulttuurikeskuksen merkittäviä vuoden 2016 investointeja olivat Savoyn digitalisointi, talosivujen uudistus ja kävijälaskureiden uusiminen kulttuuritaloihin. Elis-kehitystä jatkettiin ja teatteriteknisiä laitteita päivitettiin kulttuuritaloihin. Myös Annantalon saavutettavuuden parantamishanketta jatkettiin. Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2017 oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion määrärahoja 268 000 euroa, koska vuonna 2016 määrärahasäästöä syntyi Caisan tulevaan muuttoon liittyen 211 000 euroa ja Kanneltalon flyygelinnostimen viivästyneen toimituksen vuoksi 15 000 euroa sekä lisäksi Savoyn digitalisointiin liittyen Suomen elokuvasäätiön investointituen osuus 42 000 euroa. Esittelijä Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 87042 pia.uljas(a)hel.fi Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052 irene.mahlanen(a)hel.fi Liitteet 1 Kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön tilien käyttö 31.12.2016 2 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 10 (29) Yhpa/Kultj/2 16 Kulttuurikeskuksen vuoden 2017 tulosbudjetti HEL 2016-013071 T 02 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä liitteen mukaisen kulttuurikeskuksen vuoden 2017 tulosbudjetin. Samalla lautakunta kiinnittää ison huolensa siitä, miten kilpailukykysopimuksen vaikutukset kohdistuvat epäreilulla tavalla viraston käyttötalouteen. Lautakunta toivoo, että kulttuurikeskuksen käyttötalous saataisiin takaisin vuoden 2016 tasolle neuvottelemalla talousarvion ylitysvaltuuksista kaupunginkanslian ja kaupungin ylinten luottamuselinten kanssa sekä vastaavasta raamin tason nostamisesta ensi vuoden talousarvioon. Vastaehdotus: Juha-Pekka Väisänen: Esitän, että lautakuntakunta hylkää esitetyt sopeutustoimet ja tulosbudjetin sekä saa talousraamin ylitysvaltuudet, joilla käyttötalousarvio nostetaan 300 000 eurolla vuoden 2016 tasolle ja Savoy-yksikön ja muiden sopeutukset hylätään. Kannattaja: Sami Muttilainen Vastaehdotus: Risto Kolanen: Lausuma päätöksen tulosbudjettipäätöksen yhteyteen Samalla lautakunta kiinnittää ison huolensa siitä, miten kilpailukykysopimuksen vaikutukset kohdistuvat epäreilulla tavalla viraston käyttötalouteen. Lautakunta toivoo, että kulttuurikeskuksen käyttötalous saataisiin takaisin vuoden 2016 tasolle neuvottelemalla talousarvion ylitysvaltuuksista kaupunginkanslian ja kaupungin ylinten luottamuselinten kanssa sekä vastaavasta raamin tason nostamisesta ensi vuoden talousarvioon. Kannattaja: Sami Muttilainen 1 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Esitän, että lautakuntakunta hylkää esitetyt sopeutustoimet ja tulosbudjetin sekä saa talousraamin ylitysvaltuudet, joilla käyttöta-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 11 (29) Yhpa/Kultj/2 lousarvio nostetaan 300 000 eurolla vuoden 2016 tasolle ja Savoy-yksikön ja muiden sopeutukset hylätään. Jaa-äänet: 5 Charlotte Granberg-Haakana, Marianna Kupias, Jukka Relander, Johanna Sydänmaa, Timo Vuori Ei-äänet: 2 Sami Muttilainen, Juha-Pekka Väisänen Tyhjä: 2 Jaana Alaja, Risto Kolanen Poissa: 0 2 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Lausuma päätöksen tulosbudjettipäätöksen yhteyteen: Samalla lautakunta kiinnittää ison huolensa siitä, miten kilpailukykysopimuksen vaikutukset kohdistuvat epäreilulla tavalla viraston käyttötalouteen. Lautakunta toivoo, että kulttuurikeskuksen käyttötalous saataisiin takaisin vuoden 2016 tasolle neuvottelemalla talousarvion ylitysvaltuuksista kaupunginkanslian ja kaupungin ylinten luottamuselinten kanssa sekä vastaavasta raamin tason nostamisesta ensi vuoden talousarvioon. Jaa-äänet: 0 Ei-äänet: 8 Jaana Alaja, Charlotte Granberg-Haakana, Risto Kolanen, Marianna Kupias, Sami Muttilainen, Jukka Relander, Johanna Sydänmaa, Timo Vuori Tyhjä: 1 Juha-Pekka Väisänen Poissa: 0 Juha-Pekka Väisänen: En voi hyväksyä lautakunnan päätöstä jolla kaupungin kulttuuripalveluja vähennetään. Leikkaamiset korostuvat äärimmilleen kasvavan suvaitsemattomuuden ja eriarvoistumisen aikana, juuri silloin kun tarvitaan entistä suurempaa resursointia kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden; asukkaiden, taiteilijoiden sekä taide- ja kulttuurijärjestöjen osallistumiseen. Helsingin kaupungin vuoden 2016 yli-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 12 (29) Yhpa/Kultj/2 jäämä 464 miljoonaa euroa mahdollistaa Savoy-yksikköön ja muihin kohdistetun 300 000 euron leikkausten hylkäämisen. Kulttuuri ei kehity leikkaamalla määrärahoja, huolestumalla vain toivomalla. Esittelijä Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 87042 pia.uljas(a)hel.fi Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052 irene.mahlanen(a)hel.fi Liitteet 1 Kulttuurikeskuksen tulosbudjetti ja tulostavoitteet 2017 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus päättää hyväksyä liitteen mukaisen kulttuurikeskuksen vuoden 2017 tulosbudjetin. Esittelijän perustelut Toiminta vuonna 2017 Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 30.11.2016 vahvistanut kaupungin talousarvion vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017 2019. Talousarvioehdotus perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotukseen, jonka valmistelu perustui kaupungin hallituksen 4.4.2016 antaman talousarvion ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeeseen. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa on käyttömenoiksi hyväksytty 32 216 000 euroa ja tuloiksi 1 256 000 euroa, toimintakate on 30 960 000 euroa. Tulosbudjetit laadittiin raamin mukaisesti. Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit on esitettävä lauta- tai johtokuntien hyväksyttäväksi ja lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliaan. Kulttuurikeskuksen käyttötalouden sitovat ja toiminnalliset tavoitteet mittareineen on esitelty tekstissä. Euro- ja suoritemääräiset suunnitelmat ovat esityslistan liitteinä.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 13 (29) Yhpa/Kultj/2 Kulttuurikeskuksen toiminnan keskeinen ajatus on koko Helsingin ja kaikkien helsinkiläisten kulttuuripalveluiden turvaaminen. Kaupungin tukemat kulttuuripalvelut ovat lähtökohtaisesti taloudellisesti ja alueellisesti kaikkien saavutettavissa. Kulttuurikeskus on osaltaan kehittämässä Helsingistä hauskaa ja toimivaa kaupunkia tukemalla asukkaiden vastuunottoa yhteisestä kaupunkitilasta ja kannustamalla yhteisöllisyyttä lisääviin kaupunkikulttuurin hankkeisiin. Toimivaa Helsinkiä rakennetaan kulttuurin keinoin kohdennetulla, asukkaita osallistavalla, Helsingin malliksi nimetyllä aluetyöllä. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä saada kaupungin toimialat, helsinkiläiset taidelaitokset ja taiteen vapaa kenttä mukaan kehittämään kulttuuritoimintaa paitsi omissa ympäristöissään myös kaupungin eri alueilla. Avustamisessa otetaan huomioon kaupungin palvelukokonaisuuden kohdistumisen alueellinen näkökulma. Hyvinvoiva helsinkiläinen on viraston toiminnan kokonaisvaltainen tavoite. Erityiskohderyhminä ovat mm. maahanmuuttajat ja ikäihmiset. Tutkimusten mukaisia eroja esim. lasten ja nuorten osallistumisessa harrastuksiin pyritään tasaamaan ylihallintokuntaisin tavoittein. Kulttuurikeskuksen yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa kehitetään edelleen. Elinvoimaisen Helsingin tavoitteita edistetään tukemalla sekä keskustan kulttuurisia avaintoimintoja että kaupunkikulttuurista toimintaa koko Helsingin alueella. Suuri osa työstä tehdään avustusten tai erilaisten kumppanuuksien kautta. Taiteen tuottamisessa on selkeä suuntaus kohti yhteistuotantoja ja monitoimijaisia taiteellisia tuotantomalleja. Asukaslähtöinen, alueellinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta on voimistunut. Sen tukemiseen pyritään luomaan rakenteita myös kaupunginkanslian asukasyhteistyön yksikön kanssa. Kulttuurikeskus viimeistelee vuonna 2017 avustusuudistuksen, jonka tarkoitus on tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista. Avustusten piirissä on noin 600 toimijaa, jotka yhdessä muodostavat merkittävän osan Helsingin taiteen ja kulttuurin kokonaistarjonnasta. Kulttuurikeskuksen yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa kehitetään edelleen. Väestön ikääntyessä vanhustyön merkitys kasvaa. Tässä työssä keskeinen yhteistyökumppani on sosiaali- ja terveysvirasto. Kulttuurinen nuorisotyö on keskeinen osa nuorisoasiankeskuksen toimintaa ja sillä on syvin asiantuntemus tämän kohderyhmän kanssa toimimisesta. Yhteistyöllä varhaiskasvatusviraston kanssa pyritään lisäämään taiteen käyttöä kasvatuksen osana sekä lapsiryhmien vierailuja
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 14 (29) Yhpa/Kultj/2 oman alueensa kulttuurikeskuksissa ja keskustan taidelaitoksissa. Kulttuuri kuuluu kaikille. Yhteistyö opetusviraston kanssa kulttuuripalvelujen tuottamisessa koululuokille on keskeinen väline tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Opetusvirasto kaupungin suurimpana tilojen haltijana on merkittävässä asemassa myös, kun ratkaistaan esim. taiteen perusopetuksen tilakysymyksiä. Kulttuurin vaikuttavuus lasketaan usein elinkeinopoliittisin mittarein. Kaupunkimatkailun ja kaupungin kiinnostavuuden kehittäminen on myös kulttuurikeskuksen vastuulla. Tässä työssä keskeinen asiantuntemus on kaupunginkanslian elinkeino-osastolla, mutta työtä tulee tehdä kootusti kaikkien kulttuurin hallintokuntien ja konsernitoimijoiden kanssa. Uusien toimintamuotojen pilotoinnit ja nykyisten laajennukset tehdään joko ulkopuolisella projektirahoituksella ja -henkilöstöllä tai kohdentamalla resursseja uudelleen. Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan vuokrasopimus umpeutuu keväällä 2018. Uutta tilaratkaisua suunnitellaan ensisijaisesti toiminnallisten tarpeiden kautta. Tiloja etsitään yhdessä tilakeskuksen kanssa. Keskusteluverkostossa on haettu yhteistyön malleja mm. tulevan keskustakirjaston kanssa. Helsinkiläisen kulttuuri- ja taidekentän tukeminen on merkittävä osa viraston toimintaa. Monen toimijan suunnitelmissa on muutoksia tilakysymyksiin. Näillä ei ole suoraa vaikutusta viraston omaan tilankäyttöön, mutta ne aiheuttavat paineita avustusbudjettiin. Mittavimpia uusista suunnitelmista ovat Tanssin talo ja purettavan Nosturin aiheuttama Elmun tilakysymys. Kulttuurikeskus on uudistanut sitovat toiminnalliset tavoitteensa (4 kpl) vuodelle 2017 siten, että ne tarkastuslautakunnan ohjeiden mukaisesti ohjaavat toimintaa kaupungin strategiaohjelman suuntaan sekä vaihtuvat vuosittain ainakin osittain. 1. Opetusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteisessä kulttuurikasvatustyössä luodaan pysyvä verkostorakenne, joka edistää taideja kulttuuripalveluiden käyttöä monipuolisina oppimisympäristöinä. opetusviraston ja taidetoimijoiden yhteiset foorumit kaksi kertaa vuodessa 2017 opettajien ja taidetoimijoiden koulutukset, kaksi kertaa vuodessa 2017 2. Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden aktiivista toimintaa ja vahvistetaan matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus johonkin harrastukseen. Lisätään kau-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 15 (29) Yhpa/Kultj/2 pungin tilojen käyttöä lasten ja nuorten harrastustoimintojen toteutuspaikkoina. suunnataan lasten ja nuorten matalan kynnyksen kulttuurisia harrastuspalveluita erityisesti TPO-selvityksen alhaisen osallistumisen alueille: alueille suunnataan vähintään 60 iltapäivä- ja/tai vapaaajan kurssia 2017 kohdennetaan taiteen perusopetuksen rahoitusta TPO-selvityksen alhaisen osallistumisen alueille 3. Uudistetaan kulttuurin avustusjärjestelmät muuttuvan kentän tarpeisiin. annetaan vuonna 2017 kulttuuri-ja kirjastolautakunnalle ehdotus, johon pohjautuen taiteen ja kulttuurin toiminta-avustusten jakoperusteet muutetaan vuoden 2018 avustushauista lukien 4. Savoy-teatteri ja siihen kuuluva Espan lava ovat nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova toiminnallinen tavoite on järjestettävien esitysten lukumäärä. vuonna 2017 tilaisuuksia on yhteensä vähintään 320 Kulttuurikeskus on uudistanut vuodelle 2017 myös muut toiminnalliset vuositavoitteensa (5 kpl). 5. Kuvataan tukipalveluiden pääprosessit vuoden 2016 aikana määritellyt tukipalveluiden (henkilöstö, talous, ICT, lipunmyynti) pääprosessit on kuvattu 2017 6. Koululuokille suunnattava 5 x 2 taideopetus kohdistetaan yhteen peruskoulun alaluokkaan 5 000 oppilasta 7. Varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyöhankkeessa Snadeille artsumpi Stadi luodaan yhdessä lasten kanssa uusia kulttuuri- ja taidekasvatuksen toimintamalleja sovituissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. osahankkeet (vähintään 5 kpl 2017) on toteutettu ja arvioitu varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyönä 8. Vahvistetaan maahanmuuttajien roolia taiteen ja kulttuurin kuluttajina ja tuottajina.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 16 (29) Yhpa/Kultj/2 Caisan uusi tilaratkaisu vuodelle 2018 varmistuu vuoden 2017 aikana (kyllä/ei) Caisan toiminta suunnitellaan Caisa 2.0 mobiilin toimintamallin mukaisesti (kyllä/ei) 9. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävän kaupunkikulttuurin mahdollisuuksia eri alueilla. toteutetaan 75 kpl taide- ja taideoppilaitoksia/ kulttuuriyhteisöjä ja alueiden verkostoja tai kansalaisjärjestöjä osallistavia, yhteisöllisiä tapahtumia ja taidehankkeita kulttuurikeskuksen tiloissa ja niiden ulkopuolella Tulosbudjetit vuonna 2017 Kulttuurikeskuksen käyttötalousosa (talousarviokohta 4 17 01) Kulttuurikeskuksen käyttötalousarvion menot on vahvistettu 13 159 000 euroksi, jossa on vuoteen 2016 verrattuna 286 000 euroa vähemmän. Kilpailukykysopimus ja eläkeuudistus laskevat kuntatyönantajan maksettavia palkan sivukuluja ja lomarahoja ilman vaikutusta varsinaiseen toimintaan. Hallinnosta on kohdennettu määrärahoja uudelleen mm. kulttuurikeskuksen tulospalkkioihin ohjeen mukaisesti 2 % vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että lautakuntaan viedään koko vuoden tulosbudjetin lisäksi tiedoksi ensimmäisen viiden kuukauden käytön osuus. Kulttuurikeskuksen tammi-toukokuun käyttömenoiksi on arvioitu 5 320 560 euroa. Tulot ovat 748 000 euroa. Tässä ei ole muutosta edelliseen vuoteen. Käyttöomaisuuden poistoja varten on osoitettu 352 000 euroa. Kulttuurikeskuksen tulosbudjettiin on varattu 80 000 euron määräraha ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää määrärahaa, jos tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Tätä rahoitusta on opetus- ja kulttuuriministeriön avustus Annantalolle kulttuuritoimintaan. Kulttuurikeskuksella on lisäksi vuodelle 2017 talousarvion ulkopuolista rahoitusta tuloissa ja menoissa yhteensä 132 440 euroa. Nämä määrärahat voidaan käyttää, mikäli virastolle myönnetään vastaavan suuruinen ylitysoikeus. Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt vuosille 2016 2017 yhteensä 110 000 euroa taide- ja kulttuuripalvelujen ankkuroimiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Kulttuurisen vanhustyö kansallinen ver-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 17 (29) Yhpa/Kultj/2 kosto -hankkeella on toimintaa vuodelle 2017 yhteensä 90 000 eurolla. Vuonna 2016 hankkeeseen käytettiin 20 000 euroa. Taidetestaajat on Suomen kulttuurirahaston rahoittama valtakunnallinen suurhanke, jota hallinnoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Se on myöntänyt Annantalolle 88 320 euron avustuksen vuosille 2016 2020 kyseisen nuorten kulttuurihankkeen alueelliseen toteuttamiseen. Taidetestaajat hankkeeseen on suunniteltu toimintaan ja aluekoordinaattorin palkkaukseen 29 440 euroa/vuosi. Hanke toteutetaan viemällä koko ikäryhmä kahdeksasluokkalaisia eri taidelaitoksiin kolmena peräkkäisenä vuonna. Suomen kulttuurirahasto rahoittaa Hämeenlinnan kaupungin / Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxin kautta Annantalon vetämään osahanketta Taide2residenssi. Hankkeessa taiteilija ja jonkun muun alan osaaja työskentelevät työparina yhdessä lapsi- tai nuorisoryhmän kanssa tavoitteenaan tuottaa taiteellinen lopputulema hyödyntäen jotakin residenssilokaatiota. Taide2residenssiin on suunniteltu toimintaa 13 000 eurolla/vuosi. Savoy-yksikkö (talousarviokohta 4 17 02) Savoy-teatteri on nettobudjetoitu yksikkö, jonka menot voivat kasvaa tuloja vastaavasti. Yksikön sitova toimintakate vuodelle 2017 on 848 000 euroa. Vuoden 2017 käyttötalousarvion menot ovat 1 356 000 euroa ja tulot 508 000 euroa. Kilpailukykysopimus ja eläkeuudistus näkyvät myös Savoyn tulosbudjetin vähennyksenä 35 000 euroa. Tulospalkkioon on budjetoitu 2 % Savoyn vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Savoyn tammi-toukokuun käyttömenoiksi on arvioitu 565 000 euroa. Avustukset (talousarviokohdat 4 17 03 ja 4 17 04) Kulttuurikeskuksen myöntämät taideavustukset vahvistavat Helsingin vetovoimaisuutta ja asemaa kulttuurikaupunkina. Kulttuurikeskus jakaa avustuksina taiteen ja kulttuurin edistämiseen yhteensä 17 701 000 euroa. Määräraha on 730 000 euroa suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäys kohdennetaan strategian mukaisiin, osin kaupunginhallituksenkin nimeämiin hankkeisiin. Avustuksista osoitetaan 13 543 000 euroa helsinkiläisille taidelaitoksille, järjestöille ja yhdistyksille taide- ja kulttuuritoimintaan. Teatterilain piiriin kuuluvien ammattiteattereiden avustusmääräraha on vuonna 2017 yhtä suuri kuin edellisenä vuonna eli 4 158 00 euroa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 18 (29) Yhpa/Kultj/2 Avustuksia koskevat talousarviokohdat (4 17 03 ja 4 17 04) yhdistetään siirryttäessä toimialabudjettiin. Avustuksiin on arvioitu ajalla tammi-toukokuu käytettävän yhteensä 9 437 600 euroa. Investointiosa (talousarviokohta 8 09 20) Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat on vahvistettu 307 000 euroksi. Investointimäärärahoista tietotekniikkahankintojen osuus on 52 000 euroa, toimipaikkojen kalustaminen ja viestintä 75 000 euroa sekä esitystekniikan perushankinnat 180 000 euroa. Näiden määrärahojen lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2017 oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2017 määrärahoja koskien kulttuurikeskus Caisan muuttoa 211 000 eurolla, Kanneltalon flyygelinnostinta 15 000 eurolla ja Suomen elokuvasäätiön investointituen osuutta Savoylle 42 000 eurolla. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti myös lähiörahastosta rahoitettavan Stoan aukion kehittämisprojektin osalta 1 100 000 euron ylitysoikeuden vuoden 2017 talousarvioon. Kulttuurikeskuksen laajennettu johtoryhmä käsitteli tulosbudjetin 2017 kokouksessaan 31.1.2017. Esittelijä Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 87042 pia.uljas(a)hel.fi Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052 irene.mahlanen(a)hel.fi Liitteet 1 Kulttuurikeskuksen tulosbudjetti ja tulostavoitteet 2017 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 19 (29) Kupo/Kultj/1 17 Kohdeavustusten myöntäminen, 2. jako HEL 2017-001875 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Miamaijan ja äidin seikkailut -työryhmä Nylands Svenska Ungdomsförbund Finnovation Sauna Meriteatterin tuki ry Vuoto-työryhmä European theatre collective association ry Työryhmä Kim, Lekki & Namwaan 2 000 euroa 2 000 euroa 1 000 euroa 5 000 euroa 2 000 euroa 2 500 euroa 0 euroa Tanssi: Consolation-työryhmä Animus Gloriosus -työryhmä Suudelma-työryhmä NotaBene Duet 1 500 euroa 0 euroa 1 000 euroa 800 euroa Sirkus: P. T. ja työryhmä 10 000 euroa Musiikki: Poppean kruunaus -työryhmä Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry 5 000 euroa 6 000 euroa Festivaalit: Euphoria Borealis ry 2 000 euroa Taideosuuskunta Piellos 10 000 euroa N. R. ja työryhmä 1 000 euroa Funky Amigos ry 10 000 euroa
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 20 (29) Kupo/Kultj/1 Perinnearkku ry Kalliolan Nuoret Ry Finnish Blues Society ry Suomen Rauhanpuolustajat Stupido Productions Oy Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Original Pranksters ry Etno-Espa yhdistys ry Helsinki Chamber Music Festival -työryhmä Helsingin Kirjallisuusfestivaali ry Nuoren Voiman Liitto ry Kulttuuriyhdistys Hula Pirates ry Openhouse ry Skidit ry Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry 10 000 euroa 10 000 euroa 10 000 euroa 10 000 euroa 10 000 euroa 10 000 euroa 16 000 euroa 5 000 euroa 5 000 euroa 7 000 euroa 7 000 euroa 7 000 euroa 5 000 euroa 0 euroa Muut: Quest arts Oy Porin kulttuurisäätö 4 000 euroa 0 euroa Yhteensä: 177 800 euroa Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja. Työryhmälle Kim, Lekki & Namwaan ei myönnetä kohdeavustusta. Produktio on ensisijaisesti Teatteri Jurkan tuotantoa. Huoneteatteri Jurkan kannatusyhdistys ry saa taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustusta vuodelle 2017. Animus Gloriosus -työryhmälle ei myönnetä kohdeavustusta. Produktiolla on vain yksi esitys Helsingissä. Kohdeavustusta ei myönnetä produktioihin, joilla on alle kolme esitystä Helsingissä. Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry:n avustus kohdennetaan Daniel Filippo -produktion esityksiin Helsingissä. Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry:lle ei myönnetä kohdeavustusta. Yhdistys saa taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustusta vuodelle 2017.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 21 (29) Kupo/Kultj/1 Käsittely Porin kulttuurisäädölle ei myönnetä kohdeavustusta. Hankkeiden keskinäisessä vertailussa hanke ei ole ensisijaisesti avustettava. Vastaehdotus: Sami Muttilainen: Esitän European theatre collective association ry:lle 2 500 euroa kohdeavustusta. Kannattaja: Juha-Pekka Väisänen Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. Vastaehdotus: Sami Muttilainen: Esitän NotaBene Duetille 800 euroa kohdeavustusta. Kannattaja: Juha-Pekka Väisänen Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. Vastaehdotus: Risto Kolanen: Esitän Miamaijan ja äidin seikkailut -esitykselle lisää 500 euroa eli yhteensä 2 000 euroa, koska lastenteatterin tuominen niihin kaupunginosiin, joilla ei ole vakituisen teatterin tarjontaa, on Helsinki-mallin aluetyön mukaista tärkeää kulttuuriharrastusta. Kannattaja: Juha-Pekka Väisänen Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. Vastaehdotus: Risto Kolanen: Esitän Meriteatterin kannatusyhdistyksen tuki ry:lle lisää 1 000 euroa eli yhteensä 5 000 euroa. Meriteatteri on uusi, nuorten teatterintekijöiden meri- ja satama-aiheisia näytelmiä tekevä ryhmä, jonka edellinen esitys Korjaamolla sai suurta ammattimaista kiitosta. Nyt meriteemaan on liitetty vahva yhteiskunnallinen dokumenttiulottuvuus. Ryhmä hakee tukea esiintyjien palkkioihin kuuteen esitykseen Helsingissä.. Kannattaja: Juha-Pekka Väisänen Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. Vastaehdotus: Risto Kolanen: Esitän Praxis-ryhmän Suudelma-esitykselle 1 000 euroa. Hanke on mielenkiintoinen tanssi-performanssiesitys, joka valmistuu neljänä esityksenä uuteen Kunsthallen galleriatilaan Kalliossa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 22 (29) Kupo/Kultj/1 Kannattaja: Juha-Pekka Väisänen Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. Esittelijä Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934 anna.vonbagh(a)hel.fi Tuuli Tokkola, suunnittelija, puhelin: 310 71359 tuuli.tokkola(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 2. jako, liite Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kulttuurija kirjastolautakunta Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Päätösehdotus päättää myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Miamaijan ja äidin seikkailut -työryhmä Nylands Svenska Ungdomsförbund Finnovation Sauna Meriteatterin tuki ry Vuoto-työryhmä European theatre collective association ry Työryhmä Kim, Lekki & Namwaan 1 500 euroa 2 000 euroa 1 000 euroa 4 000 euroa 2 000 euroa 0 euroa 0 euroa Tanssi: Consolation-työryhmä Animus Gloriosus -työryhmä Suudelma-työryhmä 1 500 euroa 0 euroa 0 euroa
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 23 (29) Kupo/Kultj/1 NotaBene Duet 0 euroa Sirkus: P. T. ja työryhmä 10 000 euroa Musiikki: Poppean kruunaus -työryhmä Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry 5 000 euroa 6 000 euroa Festivaalit: Euphoria Borealis ry 2 000 euroa Taideosuuskunta Piellos 10 000 euroa N. R. ja työryhmä 1 000 euroa Funky Amigos ry 10 000 euroa Perinnearkku ry 10 000 euroa Kalliolan Nuoret Ry 10 000 euroa Finnish Blues Society ry 10 000 euroa Suomen Rauhanpuolustajat 10 000 euroa Stupido Productions Oy 10 000 euroa Underground musiikin ja -taiteen yhdistys 10 000 euroa Original Pranksters ry Etno-Espa yhdistys ry 16 000 euroa Helsinki Chamber Music Festival -työryhmä 5 000 euroa Helsingin Kirjallisuusfestivaali ry 5 000 euroa Nuoren Voiman Liitto ry 7 000 euroa Kulttuuriyhdistys Hula Pirates ry 7 000 euroa Openhouse ry 7 000 euroa Skidit ry 5 000 euroa Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry 0 euroa Muut: Quest arts Oy Porin kulttuurisäätö 4 000 euroa 0 euroa Yhteensä: 172 000 euroa
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 24 (29) Kupo/Kultj/1 Esittelijän perustelut Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja. European theatre collective association ry:lle ei myönnetä kohdeavustusta. Hankkeiden keskinäisessä vertailussa hanke ei ole ensisijaisesti avustettava. Työryhmälle Kim, Lekki & Namwaan ei myönnetä kohdeavustusta. Produktio on ensisijaisesti Teatteri Jurkan tuotantoa. Huoneteatteri Jurkan kannatusyhdistys ry saa taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustusta vuodelle 2017. Animus Gloriosus -työryhmälle ei myönnetä kohdeavustusta. Produktiolla on vain yksi esitys Helsingissä. Kohdeavustusta ei myönnetä produktioihin, joilla on alle kolme esitystä Helsingissä. Suudelma-työryhmälle ei myönnetä kohdeavustusta. Hankkeiden keskinäisessä vertailussa hanke ei ole ensisijaisesti avustettava. NotaBene Duetille ei myönnetä kohdeavustusta. Hankkeiden keskinäisessä vertailussa hanke ei ole ensisijaisesti avustettava. Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry:n avustus kohdennetaan Daniel Filippo -produktion esityksiin Helsingissä. Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry:lle ei myönnetä kohdeavustusta. Yhdistys saa taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustusta vuodelle 2017. Porin kulttuurisäädölle ei myönnetä kohdeavustusta. Hankkeiden keskinäisessä vertailussa hanke ei ole ensisijaisesti avustettava. on hyväksynyt kohdeavustusten jakoperiaatteet kokouksessaan 8.12.2015 149. Lautakunta käsittelee kohdeavustuksia kaikissa kokouksissaan. Kohdeavustuksiin on kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla vuonna 2017 käytettävissä 711 566 euroa (2016; 708 966). Kohdeavustuksiin varatusta määrärahasta on helmikuun kokoukseen mennessä käytetty 110 150 euroa ja määrärahan käyttöprosentti on 15,5 (2016; 16,2). Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla on käytettävissä 601 416 euroa kohdeavustuksiin ennen tämän kokouksen päätöksiä. Helmikuun kokouksessa on käsiteltävänä 34 avustushakemusta, joista 27:lle hakijalle ehdotetaan myönnettäväksi avustusta yhteensä 172 000 euroa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 25 (29) Kupo/Kultj/1 Hakemusten tarkemmat kuvaukset löytyvät esityslistan liitteestä. Esittelijä Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934 anna.vonbagh(a)hel.fi Tuuli Tokkola, suunnittelija, puhelin: 310 71359 tuuli.tokkola(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 2. jako, liite Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kulttuurija kirjastolautakunta Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitos Talous- ja suunnitteluosasto
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 26 (29) Kupo/Kultj/2 18 Muut mahdolliset asiat Päätös Ei muita asioita. Esittelijä kulttuurijohtaja Stuba Nikula Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijä kulttuurijohtaja Stuba Nikula Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 27 (29) MUUTOKSENHAKUOHJEET 1 MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 12, 13, 14, 15, 16 ja 18 :t. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 2 OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Pöytäkirjan 17 (Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta). Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 28 (29) joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi Postiosoite: PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Faksinumero: (09) 655 783 Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto) Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15 16.00. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu miten päätöstä halutaan oikaistavaksi millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi oikaisuvaatimuksen tekijä millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 29 (29) Jukka Relander puheenjohtaja 12-16 Timo Vuori puheenjohtaja 17-18 Miska Toiviainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu Marianna Kupias Sami Muttilainen Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.03.2017.