MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 29.10.2015 18:00 PAIKKA Virolahden kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 55 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015 3 56 Päivähoidon johtajan virkanimikkeen muutos varhaiskasvatusjohtajaksi 1.1.2016 lukien 4 57 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2016 5 58 Ilmoitusasiat 8 59 Viranhaltijapäätökset ajalta 14.9. - 18.10.2015 10 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Helena Eriksson ja Riitta Tenkanen-Salmela. ALLEKIRJOITUKSET Raimo Pakkanen Puheenjohtaja Marjo Seuri Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 55-59
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pakkanen Raimo puheenjohtaja Astola Matti jäsen Eriksson Helena jäsen Kivelä Anja jäsen Taina Kati jäsen Tenkanen-Salmela Riitta jäsen Tolvanen Janne jäsen Vilkki Mikko varapuh.joht. Kuntsi Juhani khall:n edustaja Rikkola Riitta khall:n edustaja Seuri Marjo sos.- ja terv.joht. Jämsén Antti kunnanjohtaja Havuaho Osmo kunnanjohtaja Alastalo Tarja khall:n puh.joht. Lappi Jukka khall:n puh.joht.
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 3 55 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015 91/04.041/2014 MVSote Liite tiedoksi Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Päätös Vuosikolmanneksittain annettavissa osavuosikatsauksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Hallintokunnilta pyydettiin osavuosikatsausta tammi-elokuulta 29.9.2015 mennessä. Tammi-elokuun kirjanpitoraportit oli saatavissa 22.9.2015 ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous oli 24.9.15, joten osavuosikatsaus ei ehtinyt syyskuun lautakunnan esityslistalle. Sosiaali- ja terveystoimen tiedot on annettu kunnanhallituksille 2.10.2015. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh. 040 508 9079. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsauksen.
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 4 56 Päivähoidon johtajan virkanimikkeen muutos varhaiskasvatusjohtajaksi 1.1.2016 lukien 98/02.021/2015 MVSote Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Päätös Lasten päivähoidosta annetun lain nimi on muuttunut 1.8.2015 varhaiskasvatuslaiksi. Lakimuutoksen myötä päivähoidon ja esiopetuksen tulosalueen nimi esitetään talousarviovalmistelun yhteydessä muotoon varhaiskasvatus ja esiopetus. Samalla tulosalueen esimiehen päivähoidon johtajan virkanimike on tarkoituksenmukaista muuttaa. Kaakon kaksikon hallintosäännön 20 :n mukaan lautakunta päättää toimialueellaan virkojen ja toimien nimikkeiden muuttamisesta. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh. 040 508 9079. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää muuttaa päivähoidon johtajan viran nimikkeen varhaiskasvatusjohtajan viraksi 1.1.2016 lukien. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia.
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 5 57 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2016 66/04.041/2015 MVSote Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2016 Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallitukset ovat antaneet toimielimille ohjeet talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 laadinnasta. Ohjeen mukaan palkkoihin on laskettu 0,8 %:n korotukset. Muiden toimintamenojen perusteena arvioidaan kuluvan alkuvuoden menokehitystä. Palvelujen ostoihin arvioidaan vain välttämättömät korotukset. Toimintatuloihin tulee arvioida realistiset korotukset. Uusien toimien ja virkojen perustamista on vältettävä ja pyrittävät täyttämään vapautuvat toimet sisäisesti, jos se on mahdollista. Talousarviot tulee toteuttaa niin, että ne toteuttavat kuntien asettamat strategiset tavoitteet.miehikkälän kunnan käyttömenojen kasvu saa olla enintään nolla. Nollakasvu saavutetaan palvelujen uudelleenjärjestelyillä, säästöillä ja lisätuloilla. Lautakuntien hyväksymät esitykset talousarvioksi on jätettävä taloustoimistoon toimitettavaksi kunnanhallituksille viimeistään 30.10.2015. Liitteenä olevasta sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksesta puuttuvat molempien kuntien sisäiset erät eli talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset sekä toimitilakustannukset. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio on pyritty laatimaan tiedossa olevien palvelutarpeiden ja kustannuserien mukaisesti. Palkkamenot on budjetoitu annettujen korotusprosenttien mukaan. Määrärahoja on lisätty mm. toimeentulotukeen, työmarkkinatuen kuntaosuuteen, kehitysvammaisten erityishuoltoon, Klamilan varhaiskasvatukseen, vanhuspalvelujen kotikuntakorvauksiin ja molempien kuntien erikoissairaanhoitoon. Sosiaalitoimen ja hallinnon tulosalueella rakenteellisia muutoksia on tehty Kaakon kaksikon vanhuspalvelujen suunnitelman mukaisesti kehitysvammaisten asumispalveluihin, jossa kehitysvammaisten asumispalvelut on lakkautettu Villinrannan Välituvasta lokakuussa 2015. Järjestelyllä saadaan selvät säästöt omien kehitysvammapalvelujen käyttömenoissa. Muutos toteutetaan luonnollisen poistuman kautta ja vähentyneen sijaistarpeen avulla. Työttömyys on kasvanut Kaakon kaksikossa. Kunnan maksuosuutta työmarkkinatuen kuntaosuudessa on jouduttu lisäämään kustannustennousun mukaisesti. Työllistämiseen on pyritty panostamaan varaamalla määrärahoja mm. palkkatukityöllistämiseen. Päivähoidon ja esiopetuksen tulosalueen nimi esitetään talousarvion yhteydessä muutettavaksi muotoon varhaiskasvatus ja esiopetus.
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 6 Muutos perustuu lakimuutokseen. Varhaiskasvatuksen tulosalueella palvelujen kysyntään vaikuttaa lasten määrän pieneneminen molemmissa Kaakon kaksikon kunnissa. Lapsimäärästä johtuen Muurikkalan päiväkotiryhmä esitetään korvattavaksi perhepäivähoitajalla elokuusta 2016 lukien, mikäli kylästä löytyy kotona hoitoa antava perhepäivähoitaja. Vanhustyön ja kotihoidon tulosalueella merkittävin muutos on Villinrannan palvelukeskuksen peruskorjaushanke, jonka valmistumisen jälkeen syyskuussa 2016 lakkautetaan Virolahden vuodeosasto. Tässä yhteydessä vuodeosaston henkilökunta siirtyy Kaakon kaksikon vanhuspalvelujen sisällä toisiin tehtäviin. Talousarviossa vakinaisen henkilöstön palkat on kuitenkin varattu vuodeosaston kustannuspaikalle koko vuodelle, koska aikatauluihin voi tulla peruskorjauksesta johtuvia viivästyksiä ja vakinaisen henkilökunnan työsuhteet on kuitenkin tarkoitus turvata Kaakon kaksikon sisällä. Terveydenhuollon tulosalueella terveyskeskuspalvelujen ja suun terveydenhuollon vastaanottopalvelujen ostopalvelusopimukseen tulee sopimuksen mukaiset korotukset (0,78 %). Mielenterveyspalveluissa realisoituu täysimääräisesti vuoden 2014 lopussa tapahtuneet muutokset asumispalveluissa, kun mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu Villinrannan Sinisiivessä lakkasi. Järjestelyllä saavutetaan vähintään yhden henkilötyövuoden mukaiset säästöt, mikä on toteutettu luonnollisen poistuman kautta. Erikoissairaanhoidossa määrärahoihin esitetään Carean ennusteen mukaiset määrärahat molempiin kuntiin jaettuna erikoissairaanhoidon ja ensihoidon kustannuspaikoille. Virolahden maksuosuus sosiaali- ja terveystoimen palveluista on arvioitu entisten vuosien tapaan väestömäärän mukaisena osuutena toimialan nettomenoista ilman erikoissairaanhoidon ja ensihoidon kustannuksia. Investointiosaan esitetään varausta Virojoen päiväkodin pihan parantamiseen ja kiipeilytelineeseen. Yli 20.000 :n hankkeeseen on haettavissa AVI:n avustusta 20 %. Päiväkodin piha toimisi samalla Virojoen alueen leikkikenttänä. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus v. 2016 kunnittain (ilman sisäisiä eriä): Miehikkälä Virolahti Kaakon kaksikko yhteensä Nettomenot ilman esh ja ensih. 4.866.100 7.806.000 12.672.100 Erikoissairaanhoito ja ensihoito 2.336.300 4.191.000 6.527.300 Nettomenot yhteensä 7.202.400 11.997.000 19.199.400 Muutos vuoteen 2015 +97.300 +228.900 +326.200 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh. 040 508 9079. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa Miehikkälän ja Virolahden
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 7 kunnanhallituksille liitteiden mukaiset ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja toimialan tavoitteiksi. Päätös
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 8 58 Ilmoitusasiat MVSote Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tie toon saate tuiksi ja päättää tyytyä valtionosuuspäätökseen: 1. Aluehallintoviraston päätökset: - 28.9.2015: Vuoden 2015 perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen (Miehikkälä) - 16.10.2015: Lopullisen valtionosuuden vahvistaminen perustoimeentulotuen kustannuksiin vuodelta 2014 (Miehikkälä) - 16.10.2015: Lopullisen valtionosuuden vahvistaminen perustoimeentulotuen kustannuksiin vuodelta 2014 (Virolahti) 2. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätös 1.10.2015: - Miehikkälän apteekin apteekkilupa 3. Kelan hanketiedote 3/30.9.2015: - Toimeentulotuki 2017 4. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 8/2015: - Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat muutokset 1.1.2016 5. Aluehallintoviraston kirje 9.9.2015: - Äitienpäiväkunniamerkit 2016 6. Carean jäsenkuntatiedote 2.10.2015: - Kehitysvammahuollon palvelujen vuosittaissuunnittelu alueellisten kokonaiskustannusten säästämiseksi 7. Carean palveluhinnasto 1.1.2015 lukien 8. Opetushallituksen tiedote 5.10.2015: - Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatiminen 9. Työ- ja elinkeinoministeriön kirje 22.9.2015: - TYP-lain toimeenpano etenee 10. Maahanmuuttoviraston tiedote 25.9.2015 - Vastaanottokeskuksen perustaminen 11. Kuntaliiton Info 23.9.2015: - Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden vastaanottaminen kunnissa 12. Virolahden kunnanhallituksen pöytäkirjan ote 14.9.2015 143: - Kaakon kaksikon viestintäohje
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 9 Päätös
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 10 59 Viranhaltijapäätökset ajalta 14.9. - 18.10.2015 MVSote Viranhaltijat ovat velvoitettuja tiedottamaan tekemistään päätöksistä omalle lautakunnalle. Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on siirretty viranhaltijan päätettäväksi. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain ja asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyjä koskevia asioita, eikä yksilöön kohdistuvia ope tustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Viranhaltijapäätökset ajalta 14.9. - 18.10.2015 on tehty seuraavasti: Sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri - henkilöstöasiat 8 kpl - koulutus 7 kpl - viran/toimen täyttäminen/täyttölupa 1 kpl Johtava lääkäri Minna Turakainen - henkilöstöasiat 12 kpl - koulutus 2 kpl Palvelujohtaja Leila Tylli - henkilöstöasiat 1 kpl - koulutus 8 kpl Avopalveluohjaaja Jenni Yläjääski - henkilöstöasiat 15 kpl - koulutus 3 kpl Vastaava sairaanhoitaja Tarja Alastalo - henkilöstöasiat 1 kpl Vastaava sairaanhoitaja Marja-Riitta Husu - henkilöstöasiat 18 kpl - koulutus 1 kpl Vastaava sairaanhoitaja Tuija Kuokka - henkilöstöasiat 8 kpl - koulutus 3 kpl Vastaava hoitaja Kristiina Roimola - henkilöstöasiat 26 kpl - koulutus 4 kpl Vastaava fysioterapeutti Riitta Lautamies - henkilöstöasiat 3 kpl - koulutus 1 kpl Vs. vastaava ohjaaja Miia Notkola - henkilöstöasiat 3 kpl Päivähoidon johtaja Outi Silander - henkilöstöasiat 11 kpl - koulutus 1 kpl
MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 11 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Päätös Virojoen päiväkodin johtaja Erika Jokimies - henkilöstöasiat 15 kpl Klamilan päiväkodin johtaja Tiina Suur-Uski - henkilöstöasiat 9 kpl - koulutus 1 kpl Miehikkälän päiväkodin johtaja Jouni Turkia - henkilöstöasiat 7 kpl Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh. 040 508 9079. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosi aali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset ajalta 14.9. - 18.10.2015 ja tode ta, että nii den si säl tä miä asioita ei oteta so siaali- ja terveyslautakunnan kä siteltäväk si.