NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 23.03.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 9 Aleksia-liikelaitoksen tuottavuustarkastelu vuosilta 2013-2015 3 10 TYHY-SIB hankesuunitelma 8 11 Viranhaltijapäätökset 10 12 Kehitys- ja keskusteluasiat 11
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 2 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Aika 23.03.2016 klo 17:00-17:50 Paikka Sivistystoimen kokoushuone Osallistujat Läsnä Arteli Tero, PerusS puheenjohtaja Muuri Reijo, KOK varapuheenjohtaja Heikkinen Anu, KESK jäsen Mattila Pentti, SDP jäsen Rohde-Nielsen Anne, VIHR jäsen Ansa Roos henk.edusta Poissa Bruun-Vartia Marjukka, KOK jäsen Schildt Markku kh:n edustaja Muut Savander-Hämäläinen Anu sihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Heikkinen ja Ansa Roos. Käsitellyt asiat 9-12 Allekirjoitukset Tero Arteli puheenjohtaja Anu Savander-Hämäläinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Anu Heikkinen Ansa Roos Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto, Aleksia liikelaitos 31.3.2016 Todistaa Anu Savander-Hämäläinen
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 3 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 9 23.03.2016 Aleksia-liikelaitoksen tuottavuustarkastelu vuosilta 2013-2015 ALEK 9 Kunnanvaltuusto antoi 18.9.2013 talousarvion laadintaohjeen vuo sille 2014 2016. Siinä todettiin, että Aleksia-liikelaitoksen tuot ta vuusta voi te vuodesta 2009 vuoteen 2013 oli 5 %. Seuraavalle kolmelle vuo del le, vuodesta 2013 vuoteen 2016, tuottavuustavoitteeksi määri tel tiin yhteensä 2 %. Talous Liikelaitoksen asiakkaina ovat pääasiassa sisäiset asiakkaat (toimialat) 93 % myyntituotoista, ulkoisten asiakkaiden osuus on noin 7 % myyntituotoista. Liikelaitoksessa oli huhtikuun loppuun 2014 saakka kolme tulosyksikköä kiinteistönhoito-, ruoka-, siivouspalvelut. Kiinteistöpalvelut siirrettiin valtuuston päätöksellä ( 18 26.3.2014) ympäristötoimialan tilakeskukseen. Aleksia liikelaitoksen tulosyksiköitä toukokuusta 2014 alkaen ovat ruoka- ja siivouspalvelut. Liikelaitoksen palvelujen hinnoittelu tapahtuu aiheuttamisperiaatteella ja omakustannushintaan. Ruoka- ja siivouspalveluilla ovat omat seurantamittarinsa: siivouspalveluissa seurattava mittari on hinta /m2/vuosi ja ruokapalveluissa /suorite/vuosi. Siivouspalveluissa mittari sisältää sisäisen siivouksen ja ulkoisten asiakkaiden siivouksen hinnan. Siitä on eritelty pois sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluille (soteli) ja sivistystoimelle myytävä asiantuntijapalvelu sekä ulkoisen palveluntarjoajan siivous. Ruokapalveluissa mittari sisältää sotelin, sivistystoimialan, henkilöstön ja ulkoisten asiakkaiden ruokapalvelun. Talousarvion laadintaohjeissa vuonna 2013 päätettiin, että liikelaitoksen taseelle voi kertyä enintään 200 000 :n kumulatiivinen ylijäämä tilivuoden tilinpäätöksessä. Ylijäämä hyvitetään asiakkaille palveluhinnoissa. Hyvityksiä on tehty vuonna 2013: 458 800, vuonna 2014: 540 000 ja vuonna 2015: 300 000. Liikelaitoksen taloutta on seurattu kunnan ohjeistuksen mukaisesti johdon raportein, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätösten yhteydessä.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 4 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 9 23.03.2016 Tuottavuuslaskenta Aleksialle asetettiin 2 %:n tuottavuustavoite vuosille 2013-2015. Sen toteuma on - 0,5%. Tuottavuustarkastelussa selvitettiin yksiköiden suoritteet tar kas te lujak son alussa ja lopussa sekä yksikköhinta /suorite. Tietojen pe rusteel la laskettiin molempien yksiköiden tuottavuuden kehitys vuodesta 2013 vuoteen 2015. Taulukossa on esitetty molemman yksikön ku lu jen prosentuaalinen osuus koko liikelaitoksen kuluista, tuottavuuden kasvu yksiköittäin sekä mi kä on kummankin yksikön prosentuaalinen osuus koko liikelaitoksen tuot ta vuu des ta. Aleksian tuottavuuden kasvu 2013-2015 välisenä aikana %-osuus Tuottavuus Aleksia yhteensä 2015 10 138 963 Kasvu % %-osuus Aleksia yhteensä Ruokapalvelut 7 603 030 75-2,7-2,02 Siivouspalvelut 2 535 933 25 5,9 1,47 Aleksian kokonaistuottavuus % - 0,5-0,55 Siivouspalvelujen suoritteet (siivottavat neliöt) ovat kasvaneet tarkas te lu jak son aikana 0,8 %. Hinta on 1,6 /m2 alhaisempi kuin tarkas te lu jak so alussa. Siivouspalveluissa henkilöstömenot ovat 85 % kai kis ta kuluista. Mitoitusten tarkasteleminen ja henkilöstöresurssien muu tok set sekä henkilöstön pitämät palkattomat vapaat vaikuttavat suu res ti siivouspalvelujen toteumaan. Aineilla, välineillä, koneilla ym. tuo tan non muilla kuluilla ei ole suurta vaikutusta siivouspalvelun hintoi hin. Ruokapalvelujen suoritteet kasvoivat tarkastelujaksolla 3,5 %. Suoritehinta on 0,08 korkeampi kuin tarkastelujakson alussa. Kulut ovat kasvaneet suhteessa enemmän kuin suoritemäärä. Kuluissa kasvua on aiheuttanut mm. elintarvikemäärärahan nosto yhdessä asiakkaan kanssa sopien. Sen vaikutus on n. 240 000 vuosina 2014 ja 2015, poistot ovat nousseet tarkastelujaksolla 84 000. Kaikkiin kulujen kasvuun ei ole voitu reagoida riittävän nopeasti. Liikelaitoksella on myös kuluja, jotka vaikuttavat perittäviin hintoihin. Näi tä ovat liikelaitoksen hallinnon kulut, sisäisten palvelujen ostot (hen ki lös tö hal lin to, työterveys, ATK-kulut, ylin päätöksenteko ja yleis hal lin to, taloushallinto).
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 5 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 9 23.03.2016 Palvelusopimukset, palvelut ja hinnoittelu Liikelaitoksen perustamisen yhteydessä tehtiin palvelusopimukset toimialojen kanssa. Palvelusopimuskäytäntö on kehittynyt tarkastelujakson aikana. Sopimusten sisältöä tarkastellaan ja tarkennetaan neuvotteluissa sekä käydään rakentavaa keskustelua toiminnasta ja tuotteista. Liikelaitoksen liiketoimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Organisaatio Liikelaitosta johtaa johtokunta. Liikelaitosmallissa johtamisen kannalta johtokunnan osaamisella on merkittävä rooli. Liikelaitoksen palvelujohtajan tehtäviä hoidetaan merkittävänä lisätehtävänä. Siivouspalvelupäällikkö on toiminut palvelujohtajana vuodesta 2011 alkaen. Tehtävien hoito on sovittu määräaikaiseksi ja tämän hetken sopimus päättyy vuoden 2016 lopussa. Henkilöstö Liikelaitoksen henkilötyövuodet ilman kiinteistöpalveluja ovat laskeneet kolmen vuoden aikana 177,73 henkilötyövuodesta 173,5 henkilötyövuoteen. Liikelaitos noudattaa henkilöstösuunnittelussaan kunnan ohjeistusta. Liikelaitoksen henkilöstön keski-ikä on 47,7 vuotta, kun koko kunnan henkilöstön keski-ikä on 44,4,vuotta. Liikelaitoksen sairauspoissaolot ovat keskimäärin suuremmat kuin kunnassa keskimäärin. Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli 20,4 pv/henkilö, vuonna 2015 sairauspoissaoloja oli 22,5 pv/henkilö. Palvelun takaamiseksi on käytetty sijaisia. Siivouspalveluissa oma paikallissopimus poissaolojen sijaistusjärjestelmästä. Liikelaitos on mukana Sitran Tyhy-SIB hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja. Sopimus on solmittu vuoden 2015 syksyllä ja se on kestoltaan kolmivuotinen. Liikelaitoksella on oma tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkiota on jaettu henkilöstölle vuosina 2013, 2014 ja 2015. Aleksian toimintatapoja on pyritty yhtenäistämään niiltä osin kuin se on ollut mahdollista, esimerkiksi yhteisten koulutus- ja kokouskäytäntöjä sopimalla. Yhtenä tavoitteena on ollut yhdistelmätyön lisääminen. Henkilöstölle tehtiin osaamiskartoitus, jonka tulosten perusteella henkilöstöä on koulutettu
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 6 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 9 23.03.2016 oppisopimuksella ruoka- ja siivouspalvelujen tehtäviin. Koulutukseen osallistui vuoden 2015 aikana 28 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyden tavoitearvosanaksi on asetettu 3,5. Vuonna 2015 kysely tehtiin haastattelemalla koulujen rehtoreita, päiväkotien johtajia, terveysasemien osastonjohtajia. Vastaajamäärä oli korkeampi kuin aikaisempina vuosina ja haastattelemalla saatiin tarkempaa kohdekohtaista palautetta kehittämistoimien perustaksi. Aleksia-liikelaitoksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2011 2012 2013 2014 2015 N=45 N=43 N=36 N=34 N= 63 ruokapalvelut 3,97 3,85 3,92 4,13 4,01 siivouspalvelut 3,59 3,7 3,61 3,77 4,12 yhteensä 3,71 3,69 3,67 3,9 4,07 Saadut tulokset on esitelty sekä asiakkaille palvelusopimusneuvottelujen yhteydessä että henkilöstölle. Saadun palautteen perusteella yksiköt ovat tehneet asiakastyytyväisyyden kehittämisen toimintasuunnitelmia. Tuottavuuslaskennan kannalta olennaista on, että palvelun laatu ei heikkene. Keittiöverkkoselvitys Keväällä 2011 kunnanjohtaja nimesi keittiötyöryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa Nurmijärven kunnan keittiöt, niiden lukumäärä ja rakenne.selvityksistä kävi ilmi, että nykyinen toimintamalli ei ole tehokas tapa tuottaa aterioita pitkällä aikavälillä vaan toimintoja tulee keskittää. Kunnanvaltuusto päätti 13.11.2013 138, että toimintamalliksi valitaan aluekeittiömalli. Aluekeittiöt muodostuisivat Kirkonkylässä Toreeninhovin ja Maaniitun koulun keittiöistä, Rajamäessä Rajamäen yläasteen ja lukion keittiöstä ja Klaukkalassa Klaukkalan koulun ja Mäntysalon koulun keittiöistä.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 7 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 9 23.03.2016 Eri vuosien talousarviokäsittelyissä keittiöinvestoinnit ovat siirtyneet vuosilla eteenpäin. Tämän hetken investointiohjelman mukaan ensimmäisen aluekeittiön suunnittelu alkaa vuonna 2018 ja toteutus vuonna 2019. Sote- uudistuksen ja kuntarakenneratkaisujen jälkeen keittiöverkkoratkaisuja tarkistetaan tarvittaessa. Valmistuskeittiöiden määrää on pystytty vähentämään siten, että valmistuskeittiöitä on 15, kun selvityksen alussa valmistuskeittiöitä oli 24. Merkittävimmät tulevan toiminnan painoalueet Tavoitteena on yhtenäiset toimintatavat ja yhtenäinen aleksialainen toimintakulttuuri.liikelaitoksen toimintaa suunnitellaan tuottavuuden näkökulma huomioiden. Keinoina ovat mm. henkilöstöresurssien sekä muiden kulujen tarkastelu, ruoan tuotantotapa muutokset, ruokapalvelujen työmäärämitoituksen käyttöönotto sekä toimintaprosessien uudelleen suunnittelu aluekeittiömallin mukaisesti. Uudet keittiöt tullaan varustamaan toimintatavan mukaisesti. Henkilöstön tehtäväkuvat tulevat osittain muuttumaan aluekeittiöiden käyttöönoton myötä yhdistelmätyöntekijöiksi, joilla on monipuolinen osaaminen. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:---- Yritysvaikutusten arviointi:---- Esitys: Johtokunta hyväksyy tuottavuusselvityksen ja antaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi. Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070 Päätös: Esitys hyväksyttiin. --------
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 8 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 10 23.03.2016 TYHY-SIB hankesuunitelma ALEK 10 TYHY-SIB on Sitran koordinoima julkisen sektorin työntekijöiden työhy vin voin nin edistämiseen liittyvä vaikuttavuusinvestointihanke, jossa hyödynnetään tulosperusteista palkkiomallia. Sitran tavoitteet TYHY-SIB-hankkeessa ovat: 1. Vähentää sairauspoissaoloja ja niihin liittyviä suoria ja epäsuoria kus tan nuk sia Suomen kunnissa: - Toteuttaa ennaltaehkäisevää, proaktiivista ja tuloksellista työ ky kyjoh ta mis ta Suomen kunnissa. - Koota asiakkaille valmiiksi helppo, laadukas, vaikuttava ja vä hä riski nen palvelukokonaisuus, joka sisältää metodin ja työkalut työ hy vinvoin nin tasokorotukseen yhteisö- ja yksilötasolla. 2. Löytää Suomen tuloksiin sidottava toimintamalli,jossa yh teis kunnal li ses ti merkittäviä haasteita ratkaistaan yksityistä rahoitusta hyödyn tämällä. Aleksia-liikelaitos on lähtenyt mukaan hankkeeseen syksyllä 2015. Aleksiassa hankkeeseen mukaan lähtemisen vaikutuksina ja hyö tyinä tavoitellaan sairauspoissaolojen vähenemistä, sijaiskustannusten vä he ne mis tä, tuottavuuden lisääntymistä sekä henkilöstön hy vinvoin nin lisääntymistä. Hankkeella on ohjausryhmä, johon kunnanjohtaja on nimennyt jä senik si: henkilöstöpäällikkö Leena Ojalan, työhyvinvointisuunnittelija Tii na Nurmen, JHL:n pääluottamusmies Taina Karjalaisen sekä palve lu joh ta ja Anu Savander-Hämäläisen. Ohjausryhmän tehtävänä on toi mia hanketta toteuttavan tahon apuna ja tukea, ohjata yhteistyön ete ne mis tä, seurata ha nke suun ni telman toteutumista sekä hank keen tuloksellista toimintaa. Oh jaus ryhmä myös käsittelee hankkeen vä li- ja loppuraportit. Hankkeen lop pura port ti hyväksytään kunnan johtoryhmässä. Ohjausryhmä on laatinut hankesuunnitelman, joka on liitteenä 1. Hankesuunnitelmaan on koottu tavoitteet ja hankkeen eteneminen aikatauluineen. Hankesuunnitelmaa päivitetään hankkeen aikana.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 9 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 10 23.03.2016 Esitys: Johtokunta keskustelee hankesuunnitelmasta ja merkitsee sen tiedoksi. Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070 Päätös: Esitys hyväksyttiin. --------
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 10 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 11 23.03.2016 Viranhaltijapäätökset ALEK 11 Kuntalain mukaan liikelaitoksen johtokunta voi päättää ottaa johtokunnan käsittelyyn asian, joka kuntalain nojalla on siirretty johtokunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen on tehnyt päätöksen. Päätösluettelo ruokapalvelupäällikön, siivouspalvelupäällikön ja palvelujohtajan päätöksistä ajalta 18.2.2016 15.3.2016 on liitteenä. (liite 1) Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:--- Yritysvaikutusten arviointi:---- Esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi viranhaltijoiden päätökset ajalta 18.2.2016-15.3.2016 ja toteaa, ettei ota käsiteltäväksi ko. asioita. Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070 Päätös: Esitys hyväksyttiin. --------
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 11 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12 23.03.2016 Kehitys- ja keskusteluasiat ALEK 12 1. Keskusteltiin tulevasta elintarvikesopimuksesta. Vanha sopimus päättyy 31.7.2016. Ruokapalvelupäällikkö on esittänyt, että liitytään KuntaPron olemassa olevaan elintarvikehankintasopimukseen. Ruokapalvelupäällikköä pyydettiin esittelemään asiaa johtokunnalle. 2. Keskusteltiin gluteenittoman ruoan valmistuskäytännöstä. Terveystarkastajan ohjeistuksen mukaan ruokapalvelujen tuli ilmoittaa asiakkaille jo olemassa olevasta toimintatavasta.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 12 Aleksia, Nurmijärven kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen -liikelaitoksen johto kunta 23.3.2016 MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS :issä 9-12 ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska a) päätökset koskevat vain valmis telua tai täytäntöönpanoa tai b) niistä voi tehdä kunnallisvalituksen. 2. VALITUSOSOITUS :istä 9-12 ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöön panoa. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys sii tä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen/valituksen tekemisen aika seuraavassa to de tun mukaisesti lasketaan. Oikaisuvaatimus-/valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen/valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse tai sähköpostina lähetettävä
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 13 oi kai su vaa ti mus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksut Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan hallinto-oikeudessa valituksen käsit te lys tä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduk si, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia ryh mis sä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va li tus kir jel mä koh tainen. Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 1.1.2016 lukien on 2 000 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa han kin nan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, oikeudenkäyntimaksu on 4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6 000 euroa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet Nurmijärven kunnanhallitus Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi Markkinaoikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi