KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 21.10.2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2011 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT ASIAT 8 Kokouksen avaus ja jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan vaali 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 12 Eron myöntäminen Jorma Lepistölle yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen yhtymähallitukseen 13 Yhtymähallituksen varajäsenen valitseminen 14 Kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosan muutos 15 Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelman hyväksyminen PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA LEA PALOMÄKI Lea Palomäki Matti Isokallio
Yhtymäkokous 17.11.2011 1 AIKA Torstai 17.11.2011 klo 14.00 PAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Veikko Nurmi, Eura, Harjavalta, Honkajoki Jukka Kivimäki, Huittinen Anneli Kujansuu, Jämijärvi Pertti Koivumäki, Kankaanpää Sami Laitila, Karvia Matti Sillanpää, Kihniö Kaisu Kojo-Lindholm, Kokemäki Maija Suni, Köyliö Eija Heinola, Lavia Pasi Koski, Merikarvia Anne-Marie Ståhlström, Nakkila Jarkko Lehtolammi, Pomarkku Antti Nummi, Siikainen Tauno Varhia, Säkylä Jarkko Viljanen, Ulvila MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Lea Palomäki, puheenjohtaja Raija Hamina Ari Harju Sinikka Hällström-Finni Mari-Ella Juhola Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Jorma Lepistö Keijo Mäkilä Antti Nummi Juhani Oksanen Markku Ryömä Liidia Salminen Maaret Vainio Kimmo Vepsä Jouni Viitasalo, varapuheenjohtaja Lea Palomäki Sirpa Kesti Puheenjohtaja Puheenjohtaja 1-3 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 8-15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymäkokous 17.11.2011 2 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN Yk 8 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Yhtymäkokouksen nä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talousjohtaja (työjärjestys 1 ). Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (perussopimus 9 ). Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ja perussopimuksen liitesopimus): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Köyliö 3 Lavia 2 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Siikainen 2 Säkylä 4 Ulvila 11 Yhteensä 100 ääntä Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: Kunta Kokousedustaja Varaedustaja Eura Veikko Nurmi Raija Hamina (kv. 13.12.2010 60 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Harjavalta Honkajoki
Yhtymäkokous 17.11.2011 3 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 8 Huittinen Hannu Haapasalo Ashton Peasley (kv. 19.1.2009 21 kokousedustajat vuosiksi 2009 2012) Jämijärvi Anneli Kujansuu Miia Sjöman (kv. 14.12.2009 92 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Kankaanpää Pertti Koivumäki (khall. 24.1.2011 21 kokousedustaja valittu vuosiksi 2011-2012) Karvia Sami Laitila Jorma Niskala (khall. 22.9.2010 268 kokousedustajat valittu 2010-2012) Kihniö Matti Sillanpää Petri Liukku (kv. 9.11.2009 27 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Kokemäki Kaisu Kojo-Lindholm Vesa Mäkinen (kv. 26.1.2009 kokousedustajat valittu vuosiksi 2009-2012) Köyliö Maija Suni Jarmo Yli-Hauta (khall 7.12.2010 262 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Lavia Eija Heinola Minna Setälä (kv. 11.1.2010 4 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Merikarvia Pasi Koski Jari Tuuri (khall 28.2.2011 89 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Nakkila Anne-Marie Ståhlström Aarne Hintsala (kv. 14.12.2009 85 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Pomarkku Jarkko Lehtolammi Pekka Simberg (kv. 17.12.2009 98 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Siikainen Antti Nummi Ulla-Leena Haavisto (kv. 15.12.2009 64 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Säkylä Tauno Varhia Marja-Liisa Mikola Luoto (khall. 7.12.2010 283 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Ulvila Jarkko Viljanen Marja Leppäkorpi (kv. 26.1.2009 kokousedustajat valittu vuosiksi 2009-2012)
Yhtymäkokous 17.11.2011 4 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 8 Yhtymähallitus: Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 ).
Yhtymäkokous 17.11.2011 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yk 9 Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 9 ). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 ). Kokouskutsu on lähetetty 25.10.2011 jäsenkuntien kunnallishallituksille ja yhtymäkokousedustajille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu myös yhtymähallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 10 ). Yhtymäkokouksesta on ilmoitettu yhtymäkokouksen 5.1.2010 5 tekemän päätöksen mukaisesti jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä kuntien ja kuntayhtymän nettisivuilla. Yhtymähallitus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhtymäkokous 17.11.2011 6 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yk 10 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 :n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymähallitus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Yhtymäkokous 17.11.2011 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yk 11 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 ). Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jäsenkuntien kunnallishallituksille jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (kuntalaki 85 ). Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän toimistossa Kokemäellä torstai 24.11.2011 kello 9.00-15.00. Yhtymähallitus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Yhtymähallitus 18.10.2011 7 Yhtymäkokous 17.11.2011 8 ERON MYÖNTÄMINEN JORMA LEPISTÖLLE YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN YHTYMÄHALLITUKSEEN Yh 59 Yk 12 Yhtymähallituksen jäsen Jorma Lepistö pyytää 12.10.2011 päivätyllä kirjeellään eroa Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä. Jorma Lepistö on kotoisin Kankaanpäästä ja edustaa Suomen Keskustaa. Perussopimuksen liitteenä olevan sopimuksen mukaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perustana olleiden Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän jäsenkunnilla on 10 hallituspaikkaa ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnilla on 6 hallituspaikkaa 1.1.2009 voimassaolevan kuntajaon pohjalta. Tasa-arvolain mukaisesti yhtymähallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on oltava miehiä ja naisia kumpiakin vähintään seitsemän. Yhtymähallituksessa on 16 jäsentä, joista 7 on naisia ja 9 miehiä. Näin yhtymähallituksen uudeksi jäseneksi Jorma Lepistön tilalle voidaan valita Pohjois- Satakunnan alueelta Suomen Keskustaa edustava mies tai nainen. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se 1) myöntää Jorma Lepistölle eron yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä ja 2) valitsee yhtymähallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 Yhtymähallitus 18.8.2011 6 Yhtymäkokous 13.4.2011 9 YHTYMÄHALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN Yh 45 Yk 13 Yhtymähallituksen varajäsen Raija Saarto on menehtynyt 22.6.2011. Raija Saarto oli yhtymähallituksen jäsenen Kimmo Vepsän henkilökohtainen varajäsen. Hän edusti kokoomusta ja hänen kotikuntansa oli Säkylä. Yhtymähallituksessa on 16 jäsentä. Yhtymähallituksen varajäsenistä on nyt 8 naista ja 7 miestä. Tasa-arvolain mukaan molempia sukupuolia tulee olla vähintään 40 % eli yhtymähallituksen varajäsenistä tulee olla molempia naisia ja miehiä vähintään 7. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee yhtymähallitukseen Kimmo Vepsän henkilökohtaiseksi varajäseneksi uuden varajäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 Yhtymähallitus 18.10.2011 4 Yhtymäkokous 13.4.2011 10 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TALOUSARVION TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSOSAN MUUTOS Yh 56 Yk 14 Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän talousarvion sitovaksi tasoksi vuosikatteen. Vuoden 2011 talousarviossa vuosikatteen määrä on 1 223 942 euroa. Vuosikatetavoitetta ei saavuteta. Vuosikate jää noin 593 000 arvioitua pienemmäksi ja sen on laskettu olevan 631 003 euroa. Tämä johtuu pääosin aikuiskoulutuskeskuksen suunniteltua pienemmästä liikevaihdosta. Tilikauden alijäämään arvioidaan muutetun talousarvion mukaan olevan 524 742 euroa. Kuntayhtymän taseessa 31.12.2010 oli tilikauden ja edellisten tilikausien ylijäämä yhteensä 4 893 301 euroa. Esityslistan liitteenä on aikuiskoulutuskeskuksen rehtorien Pauli Kampin ja Lasse Kervisen selvitys aikuiskoulutuskeskuksen taloudellisesta tilanteesta sekä esitys aikuiskoulutuskeskuksen ja kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion tuloslaskelmaosan ja investointiosan muutoksesta. Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta käsittelee aikuiskoulutuskeskuksen talousarvion muutosta kokouksessaan 13.10.2011. Johtokunnan päätös esitellään kokouksessa. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 13.10.2011 aikuiskoulutuskeskuksen talousarvion muutosta ja esittää sen hyväksymistä liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosan muutoksen liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus päätti yksimielisesti esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion tuloslaskelmaja rahoitusosan muutoksen.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 Yhtymähallitus 18.10.2011 5 Yhtymäkokous 13.4.2011 11 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2014 TALOUS- SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 57 Yk 15 Liitteenä oleva kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu yhtymähallituksen kesäkuussa hyväksymän kehyksen pohjalta. Kuntayhtymän perussopimuksen 20 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkunnilta on pyydetty mahdolliset esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Esityslistan liitteenä on yhteenveto lausunnoista. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta päättää aikuiskoulutuskeskuksen talousarvioesityksestä torstaina 13.10.2011. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012 2014. Hyväksyttiin yksimielisesti.