Pöytäkirja 1/2017 1 Yhtymävaltuusto Aika 12.04.2017 kello 11:30 11:55 Paikka Keskussairaala, Mtalo 1. krs auditorio, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Heinävesi Happonen Aarno Puustinen Osmo Ilomantsi Urjanheimo Hannu Kettunen Helvi Joensuu Heinonen Eila Hälli Sinikka Tielinen Ari Tahvanainen Kari Tirronen Tuula Tohkanen Matti Reko Timo Parikka Tuula Kukkonen Pekka Väkeväinen Kari Väistö Matti Törmälä Anssi UusiIllikainen Heleena Jääskeläinen Sampsa Wihonen Jussi Järvinen Päivi Vesa Pirjo Häkkinen Mikko Puhakka Antero Haakana Marko Pulkkinen Esa Juuka Halonen Pirjo Wickström Pertti Kitee Parkkonen Aki Lahtela Esa Hartikainen Kristiina Pirhonen Osmo Maija Suhosen varajäsen Laura Jormanaisen varajäsen Varajäsen
Kontiolahti Paalanen Saara Tikkanen Mauri Kuronen Vesa Nyyssönen Leena Lieksa Kaverinen Maija Pöppönen Jukka Hilkkonen Mika Öystilä Kaija Liperi Karjalainen Mira Kivivuori MarjaLeena Pietarinen Päivi Silvennoinen Maija Nurmes Rönkkö Reeta Juntunen Jukka Savolainen Anni Outokumpu Hiltunen Liisa Antikainen Sanna Polvijärvi Kuronen Toni Rääkkylä Hirvonen Ville Tohmajärvi Haaranen Jukka Väistö Vuokko Valtimo Härkin Päivi Pöytäkirja 1/2017 2 Pekka Huikurin varajäsen Jari Kerosen varajäsen Uusi varsinainen jäsen Jari Turpeisen varajäsen Varajäsen Kaisa Laitisen varajäsen Poissa olleet jäsenet Suhonen Maija Jormanainen Laura Ketonen Matti Hyökki Sirpa Havukainen Arja Niiranen Sanna Ilmoitanut esteestä Ilmoittanut esteestä Ilmoittanut esteestä
Pöytäkirja 1/2017 3 Huikuri Pekka Keronen Jari Nygrén Merja Turpeinen Jari Kuikka Jyrki Eronen Kirsi Laitinen Kaisa Kokko Osmo Meriläinen Jaana Silvennoinen Esa Nygren Merja hallituksen 2. varapj. hallituksen jäsen hallituksen kuntapaikka Heinävesi hallituksen kuntapaikka Outokumpu Ilmoittanut esteestä Ilmoittanut esteestä Ilmoittanut esteestä Ilmoittanut esteestä Muut saapuvilla olleet Kämäräinen Matti hallituksen pj. Kärkkäinen Eero hallituksen 1. varapj. Kuusela Mika hallituksen jäsen poistui klo 11.50 Hirvonen Kirsi hallituksen jäsen Meriläinen Juhani hallituksen jäsen Muukkonen Birgitta hallituksen jäsen Tolvanen Mauri hallituksen jäsen Mannelin Maarita hallituksen jäsen Kaituri Harri hallituksen kuntapaikka Polvijärvi Laasonen Harri hallituksen kuntapaikka Rääkkylä Martiskin Jouni hallituksen kuntapaikka Tohmajärvi Hölttä Anna hallituksen kuntapaikka Valtimo Pirskanen Ilkka toimitusjohtaja Naukkarinen Ilkka hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja 1/2017 4 Käsitellyt asiat 1 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Sivu 5 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 3 Pöytäkirjan tarkastaminen 7 4 Siun soten konserniohje 8 5 Siun soten tietoturvapolitiikka 12 6 Siun sote PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden valinta tilikausille 20172018 14 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.siunsote.fi > Siun soten valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Eila Heinonen Ilkka Naukkarinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Liisa Hiltunen Sirpa Hyökki Pöytäkirjan nähtävänäpito www.siunsote.fi / pvm 13.4.2017, klo 9.0014.00, Tikkamäentie 16, Mtalo 3. krs., 80210 Joensuu Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Naukkarinen
Pöytäkirja 1/2017 5 Yhtymävaltuusto 1 12.04.2017 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Yhtymävaltuusto 12.04.2017 1 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveydenhuollon n perussopimuksen 9 :n mukaan n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Perussopimuksen 10 :n mukaan kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle. Ehdotus Puheenjohtaja: Toimitetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset valtuutettujen esteet ja esteellisyydet ja tarkastetaan ja hyväksytään ääniluettelo. Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen, että Nurmeksen kaupunginvaltuusto on päätöksellään 26.1.2017 7 myöntänyt Ritva Mahlavuorelle eron Siun soten yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja päättänyt valita uudeksi Siun soten yhtymävaltuustoon jäseneksi Anni Savolaisen. Hallintosäännön III osan 11 luvun 4 mukaan valtuutetun istuvat kokouksessa puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti. Istumajärjestys esityslistan liitteenä. Päätös Hyväksyttiin. Liitteet 1 Nurmeksen päätös 2 Valtuuston istumajärjestys 31.3.2017
Pöytäkirja 1/2017 6 Yhtymävaltuusto 2 12.04.2017 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymävaltuusto 12.04.2017 2 Kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan 1.5.2015, mutta siirtymäsäännösten mukaan lukuja 4 (valtuusto), 6 (kunnan toimielimet) 7 (kunnan johtaminen ja kunnanhallitus), 10 (luottamushenkilöt) ja 12 (päätöksenteko ja hallintomenettely) sovelletaan vasta 1.6.2017. Näin ollen näiden asioiden kohdalla sovelletaan kuntalain (365/1995) määräyksiä. Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kutsu on pantu yleisesti nähtäville kuntien ilmoitustauluille. Esityslista on julkaistu myös www.siunsote.fi verkkosivustolla. Perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2/3) kolmannesta jäsenistä on kokouksessa saapuvilla, ja vähintään puolet (1/2) jäsenkunnista on edustettuna. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Paikalla 53/57 valtuutettua tai varavaltuutettua ja kaikki kunnat edustettuna. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2017 7 Yhtymävaltuusto 3 12.04.2017 Pöytäkirjan tarkastaminen Yhtymävaltuusto 12.04.2017 3 Kuntalain (365/1995) 62 :n mukaan toimielimien kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Saman lain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksen päätöksistä tiedotetaan kuntalain 85 :n määräämällä tavalla siten, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n kirjaamossa. Pöytäkirjasta lähetetään jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Ehdotus Puheenjohtaja: Valtuusto valitsee Liisa Hiltusen ja Sirpa Hyökin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Päätös Valittiin Liisa Hiltunen ja Sinikka Hälli.
Pöytäkirja 1/2017 8 Yhtymähallitus 35 23.03.2017 Yhtymävaltuusto 4 12.04.2017 Siun soten konserniohje 519/00.01.01.00/2017 Yhtymähallitus 23.03.2017 35 Kuntalain (410/2015) 47 :n mukaisesti omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Omistajaohjaus on määritelty kuntalain 46 :ssä ja sillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Kuntalain 14 :n mukaan valtuuston tulee päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kuntayhtymän konserni muodostuu stä ja sen liikelaitoksesta sekä n kirjanpitolain mukaisesti määräysvallassa olevista yhteisöistä. Konserniin kuuluvat tällä hetkellä seuraavat yhteisöt: Karjalan tekstiilipalvelut Oy Kiinteistö Oy Paiholankoski Kiinteistö Oy Tikkamäen vuokratalot PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen tukisäätiö Siun säätiö sr. Polkka PohjoisKarjalan tukipalvelut Oy Siun Talous Oy Tikkamäen palvelut Oy Omistajaohjauksen periaatteet Kuntayhtymän strategiassa omistajuuteen liittyviin kysymyksiin ei oteta tarkemmin kantaa, jolloin omistajaohjauksen taustalla vaikuttavat strategiset päälinjaukset ovat vielä tekemättä. Vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa pitkälle menevien ja periaatteellisten linjausten tekeminen on tällä hetkellä haasteellista. Tämä johtuu mm. valtioneuvoston aluehallinto ja soteuudistuksesta, jotka toteutuessaan tulevat tarkoittamaan nykymuotoisten toimintamallien ja järjestämisrakenteiden merkittäviä uudistustarpeita. Toisaalta maakunnallisesti tärkeinä pidetyt tavoitteet, jotka johtivat Siun soten perustamiseen, tulee saattaa näkyviin konsernin toiminnassa. Siun sote konserni on vielä varsin nuori, ja siihen kuuluu sekä vanhoja että uusia yhtiöitä, toisaalta maakunnassa käynnissä oleva Meijän maakunta hanke tuo tarpeita varautua omistajapoliittisiin linjauksiin uudesta näkökulmasta. Omistajaohjauksella halutaan muodostaa toimintaympäristö, joka huomioi em. muutokset jotta konserni voi toimia taloudellisesti ja tehokkaasti, ja että sen johtamiseen on käytettävissä tarvittavat työkalut. Esitettävät omistajastrategiset linjaukset, joihin myös laadittu konserniohje perustuu, ovat: Valmius muuttaa konsernin rakennetta ja omistuksia. Kuntayhtymän
Pöytäkirja 1/2017 9 Yhtymähallitus 35 23.03.2017 Yhtymävaltuusto 4 12.04.2017 omistajapolitiikka on käymistilassa, jonka seuraavaan suuntaan merkittävästi vaikuttavat toistaiseksi keskeneräiset rakenneuudistukset, kuten maakuntauudistus, sotejärjestämismalli ja valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö. Luonnostellun omistajapolitiikan keskeinen linjaus on herkkyys ja valmius konsernin rakenteen muuttamisesta lainsäädännön tai hallinnollisten rakenteiden uusiutuessa. Omistamisen tarpeen määrittää perustehtävä. Omistamisen keskiössä on perustehtävä ja sen toteuttaminen. Omistaminen ei ole lle itseisarvo sinänsä vaan omistaminen tulee olla perusteltua perustehtävän toteuttamisessa onnistumisen kautta. Yhteinen konserni. Siun sote konsernin toimintaa ohjataan yhtenä kokonaisuutena ja yhtäläisin perustein. Tytäryhteisöiltä edellytetään omistajan tahdon herkkää kuuntelua. Aktiivista omistajuutta. Kuntayhtymä on aktiivinen omistaja, joka käyttää päämäärätietoisesti omistajaohjausta yhteisöissään. Näin varmistaa, että tytäryhteisöissä otetaan huomioon konsernin kokonaisetu, ja että muissa yhteisöissä toiminta vastaa Siun soten tarpeita ja etua. Volyymi ja kapasiteetti hyödynnetään. Kuntayhtymän toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja taloudellista. Kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon olemassa olevan kapasiteetin täysimääräinen hyödyntäminen. Sisäisten toimintojen järjestelyin ja yhteisen suunnittelun keinoin hyödyntää volyymietuaan Konserniohje Konserniohje on omistajaohjauksen keino, jolla valtuusto määrittelee omistamisen toimintatavat ja varmistaa konsernin kokonaisedun toteutumisen. Konserniohje on laadittu aktiivista omistajuutta tavoitellen ja sillä pyritään rakentamaan konsernista orgaanisesti ja toiminnallisesti yhteensopiva kokonaisuus, jossa konsernin kokonaisetu ja volyymin täysimääräinen hyödyntäminen pystytään varmistamaan. Konserniohjauksesta vastaa ssä konsernijohto, joka muodostuu yhtymähallituksesta ja toimitusjohtajasta. Toimitusjohtaja toimii konsernijohtajana ja vastaa konserniohjauksen toimeenpanosta. Konserniohjeessa on johtamisrakenteiden lisäksi muun ohella asetettu tytäryhteisöille ennakkokäsityksen selvittämisvelvollisuus määrätyistä asioista. Tällainen menettelytapa on uusi ja sillä pyritään turvaamaan pääomistajan mahdollisuus lausua käsityksensä ennen asiassa tehtävää ratkaisua. Kuntalain muutoksessa yhteisöjäävissä ollut poikkeus on kumoutunut ja seuraavan valtuustokauden alusta lukien yhteisöjääviä on noudatettava myös kunnallishallinnossa. Tämän vuoksi konserniohjeessa on annettu ohjeita yhtymähallitukselle nimitysasioiden valmisteluun. Ohjeilla on tarkoitus turvata konsernijohdon ja n viranhaltijoiden toimintakyky konsernia koskevissa asioissa.
Pöytäkirja 1/2017 10 Yhtymähallitus 35 23.03.2017 Yhtymävaltuusto 4 12.04.2017 Konserniohje sitoo n toimielimiä, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Kuntayhtymä edellyttää, että tytäryhteisöt hallituksessa tai yhtiökokouksessa tekemällään päätöksellä sitoutuvat noudattamaan konserniohjetta. Liite: Siun soten konserniohje Lisätiedot: hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen p. 013 330 4503 ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Ehdotus Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että se 1. vahvistaa edellä määritetyt omistajaohjauksen periaatteet, 2. hyväksyy konserniohjeen, 3. velvoittaa tytäryhteisöt hyväksymään konserniohjeen hallituksessaan tai yhtiökokouksessa yhtiötä velvoittavaksi. Konserniohje tulee voimaan 1.5.2017 lukien. Päätös Hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 12.04.2017 4 Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirjo Halonen, Maarita Mannelin, Kirsi Hirvonen, Osmo Pirhonen, Juhani Meriläinen, Mika Kuusela ja Anssi Törmälä poistuivat kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi). Esteellisyydet hyväksyttiin. Merkittiin edelleen, että Harri Laasonen, Esa Silvennoinen ja Anna Hölttä olivat hallituksen varajäseniä tämän asian käsittelyn kohdalla. Ehdotus Yhtymähallitus 23.3.2017 35 Päätös Keskustelun kuluessa valtuutettu Anssi Törmälä esitti (Kokoomuksen ryhmäesitys) konserniohjeen kohtaan 4.3 seuraavan muutoksen:
Pöytäkirja 1/2017 11 Yhtymähallitus 35 23.03.2017 Yhtymävaltuusto 4 12.04.2017 Yhtymähallitus nimeää tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön yhtiökokoukseen edustajakseen yhtymähallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun jäsenen tahi konsernijohtajan tai tämän varamiehen. Koska eri ryhmät kannattivat tehtyä esitystä, puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaanko Anssi Törmälän tekemä muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen muutettuna Anssi Törmälän tekemällä esityksellä. Oheismateriaali Siun soten konserniohje / Yhtymähallitus 23.3.2017
Pöytäkirja 1/2017 12 Yhtymähallitus 34 23.03.2017 Yhtymävaltuusto 5 12.04.2017 Siun soten tietoturvapolitiikka 499/07.00.00.01/2017 Yhtymähallitus 23.03.2017 34 Siun soten tehtävä on kiteytetty kahteen sanaan: Turvaamme arkeasi. Päästäksemme strategian tavoitteeseen tarvitaan mm. tehokasta tietojenkäsittelyä. Tämän vuoksi tietojenkäsittelyn on oltava virheetöntä ja tehokkaasti toimivaa. Kaikessa toiminnassa tietoturvatoimia tulee tarkastella Siun soten palvelujen varmistamisen ja jatkuvuuden näkökulmasta. Tietoturvapolitiikka määrittelee Siun soten tietoturvallisuuden päämäärät, tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot. Ne edesauttavat pääsemistä strategian tavoitteisiin. Tietoturva on laajempi käsite kuin vain tieto ja viestintäteknologioiden tekninen tai ICTturvallisuus kattaen kaiken puhutun, kirjoitetun ja graafisen tiedon. Tietoturva pitää sisällään sekä sosiaali ja terveydenhuollolle olennaisen salassapitovelvollisuuden että viranomaiselle kuuluvan julkisuusperiaatteen toteuttamisen. Tietoturvapolitiikan lainsäädännöllinen perusta nojautuu useisiin lakeihin. Näistä keskeisimpiä ovat julkisuus, potilas asiakas ja henkilötietolait. Lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttäminen ja hallinta edellyttävät julkishallinnon toimintayksiköiltä vahvaa tietoturvan toteuttamista. Tietojärjestelmätoimintojen tietoturvan hallinnan parantamiseksi määritellään Siun soten kokonaisvaltainen tietoturvapolitiikka. Liite: Siun soten tietoturvapolitiikka Lisätiedot: tietohallintopäällikkö turvallisuuspäällikkö Jouni Sivonen Pekka Nevalainen p. 013 330 4312 p. 013 330 4504 jouni.sivonen@siunsote.fi pekka.nevalainen@siunsote.fi Ehdotus Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan Siun soten tietoturvapolitiikan hyväksymistä. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että liitteeseen on tehty teknisluonteisia muutoksia esityslistan lähettämisen jälkeen.
Pöytäkirja 1/2017 13 Yhtymähallitus 34 23.03.2017 Yhtymävaltuusto 5 12.04.2017 Yhtymävaltuusto 12.04.2017 5 Ehdotus Yhtymähallitus 23.3.2017 34 Päätös Tietoturvapolitiikkaasiakirjassa lukee kohdassa 3 'Yhtymähallituksen vahvistama tietoturvapolitiikka...' ja kohdassa 5.1 'Siun soten yhtymähallitus vahvistaa tietoturvapolitiikan.' Yhtymähallituksen sijaan näissä tulisi lukea yhtymävaltuusto. Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaanko em. kohtien korjaus hyväksyä yksimielisesti. Tietoturvapolitiikka hyväksyttiin em. korjauksilla. Oheismateriaali Siun soten tietoturvapolitiikka
Pöytäkirja 1/2017 14 Yhtymävaltuusto 6 12.04.2017 Siun sote PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden valinta tilikausille 20172018 651/02.08.00.02/2017 Yhtymävaltuusto 12.04.2017 6 Tarkastuslautakunta 12.10.2016 19 Käsitelty aikaisemmin lautakunnan 30.8.2016 kokouksessa. Tarkastuslautakunta kilpailuttaa Siun soten (emon) ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastajat. Tarkastuslautakunta käy tilintarkastuksen kilpailuttamisesta laaditun tarjouspyynnön läpi. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen leena.timonen@siunsote.fi p. 04010 40002 Ehdotus Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä tilintarkastuksen kilpailuttamisesta laaditun tarjouspyynnön sekä antaa sisäiselle tarkastukselle oikeuden tehdä tarjouspyyntöön tarvittaessa stilistisiä muutoksia. Päätös Merkitään, että tilintarkastaja Pentti Tanskanen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan korjatun tilintarkastuksen kilpailuttamisesta laaditun tarjouspyynnön sekä antaa sisäiselle tarkastukselle oikeuden tehdä tarjouspyyntöön tarvittaessa stilistisiä muutoksia. Tarkastuslautakunta 20.12.2016 40 Kuntalain 122 :ssä on ohje koskien kuntien tilintarkastajien valintaa. Kuntalain säädöksiä noudatetaan soveltuvin osin kuntayhtymissä. Tarkemmat ohjeet ovat Siun sote PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n (jäljempänä Siun sote) perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Siun sote n perussopimuksen 13 :n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen tilintarkastajan. Hallintosäännön 7 luku 1 3 momentin mukaan tilintarkastajan valintaa täsmennetään seuraavasti: "yhtymävaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, enintään kuudeksi tilikaudeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten".
Pöytäkirja 1/2017 15 Yhtymävaltuusto 6 12.04.2017 Kuntalain 121 :n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tilintarkastajien valinnan valmistelu. Kuntayhtymän valtuusto suorittaa Siun soten tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan esityksestä. Hankintamuotona käytettiin avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmatietokannassa 14.10.2016. Hankinta on EUkynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: BDO Audiator Oy KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Sopimus tilintarkastuksesta tehdään tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Joensuun hankintatoimi on suorittanut hankintakilpailutuksen sekä tar jousver tai lun saatujen tarjousten perusteella Siun sote n ja sen tytär yh tei sö jen lakisääteisestä tilintarkastuksesta tilikausille 20172018 sekä optioina tilikausille 2019 ja 2020.Vertailutaulukko on nähtävissä erillisessä kansiossa. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjous on ilmoitettujen vertailuperusteiden ja tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen leena.timonen@siunsote.fi p. 04010 40002 Ehdotus 1. Varapuheenjohtaja: Tarkastuslautakunta ehdottaa Siun sote PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n valtuustolle, että valtuusto päättää valita Siun sote n tilintarkastus yhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tilikausille 20172018 ensisijaisesti kun ta lain tarkoittamaa tilintarkastusta varten, ja että valtuusto valitsee nimettäväksi Siun soteän kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastusehdokkaaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tilikausille 20172018. Perustelut: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjous on ilmoitettujen vertailuperusteiden ja tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin. Samalla n valtuusto velvoittaa Joensuun seudun han kin ta toi
Pöytäkirja 1/2017 16 Yhtymävaltuusto 6 12.04.2017 mea antamaan tiedoksiannon hankintapäätöksestä tarjoajille sekä oikeuttaa tekemään sopimuksen Siun sote n ja KPMG Julkishallinnon Pal ve lut Oy:n välillä. Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisön sekä KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n välillä käytetään Joensuun seudun hankintatoimen laatimaa sopimuspohjaa. Option käytöstä tehdään tarvittaessa erillinen päätös. Päätös Merkitään, että tilintarkastaja Pentti Tanskanen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Hyväksyttiin. Ehdotus Tarkastuslautakunta 20.12.2016 40 Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallituksen jäsen Mika Kuusela poistui kokoustilasta esteellisenä (henkilöjäävi). Esteellisyys hyväksyttiin. Liitteet 3 Tarjousten vertailutaulukko / Siun sote PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden valinta tilikausille 20172018
Pöytäkirja 1/2017 17 HAKEMUSOSOITUS / HANKINTAASIAT OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Oikaisuvaatimusoikeus Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisuvaatimuksen tai valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta Asiat: 6 Oikaisuvaatimusaika Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Siun sote PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n hallitus Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, Mtalo, 3. kerros. Sähköpostiosoite: kirjaamo@pkssk.fi Puhelinnumero: 013 330 8285 Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 14.30 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla: hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot. OHJEET VALITUKSEN TEKEMISESTÄ MARKKINAOIKEUTEEN Valitusoikeus
Pöytäkirja 1/2017 18 Valitusoikeusaika Valituksen sisältö Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksessa on ilmoitettava hankintaasia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virkaajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
Pöytäkirja 1/2017 19 itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankintaasiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kirjaamoon: Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, Mtalo, 3. kerros. Sähköpostiosoite: kirjaamo@pkssk.fi Puhelinnumero: 013 330 8285 Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 14.30 Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki puh. 029 56 43300 fax 029 56 43314 markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Pöytäkirja 1/2017 20 VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus Valitusaika Valitusperusteet Valitusviranomainen Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) kunnan jäsen. Valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta Asiat: 4, 5 ja 6 Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitus tehdään ItäSuomen hallintooikeudelle. Valituksen muoto ja sisältö Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio Puhelin: 010 364 2500 (vaihde) Faksi: 010 364 2501 Sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Pöytäkirja 1/2017 21 Oikeudenkäyntimaksu Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Hallintooikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Siun Soten kirjaamossa, Tikkamäentie 16, Mtalo 3. krs, 80210 Joensuu 13.4.2017, klo 9.0014.00. Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi sähköpostilla Lähetetty tiedoksi kirjeellä Asianosainen Lähetyspvm/tiedoksiantaja / 20 Luovutettu asianosaiselle Asianosainen Paikka, pvm / 20 Vastaanottajan allekirjoitus