KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 7.10.2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 13.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittinen KÄSITELTÄVÄT ASIAT 23 Talousarvion kehykset vuodelle 2012 24 Talousarvion toteutuminen ajalta 01.01. - 31.08.2011 25 Talousarvion muutos vuodelle 2011 26 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Kankaanpään yksikön taloustilanne 27 Muut esille tulevat asiat PUHEENJOHTAJA AIKUISKOULUTUS- KESKUKSEN JOH- TAJA/REHTORI KARI KÄHKÖNEN Kari Kähkönen PAULI KAMPPI Pauli Kamppi
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 13.10.2011 2 AIKA 13.10.2011 klo 17.00 19.20 PAIKKA PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittinen Varsinaiset jäsenet: Kari Kähkönen, puheenjohtaja Ashton Peasley Marika Kilpivuori Kati Mansikkamäki Tomi Nordblad Esa Sairanen Maija Suni poissa poissa MUUT LÄSNÄOLIJAT ALLEKIRJOITUKSET Pauli Kamppi, esittelijä/aikuiskoulutuskeskuksen johtaja, rehtori Lasse Kervinen, rehtori Lea Salminen, /talouspäällikkö Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja Lea Palomäki, yhtymähallituksen puheenjohtaja poissa Ari Harju, yhtymähallituksen edustaja Antti Niemi, yhtymähallituksen edustajan varajäsen Hannu Mansikkakorpi, rehtori poissa Jorma Järvinen, henkilökunnan edustaja Kankaanpää poissa Tapani Siltanen, henkilökunnan edustaja Huittinen poissa Kari Kähkönen Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 23 29 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Aika ja paikka Lea Salminen Pöytäkirjanpitäjä Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kati Mansikkamäki Maija Suni Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Teollisuustie 5-7, Huittinen 27.10.2011 klo 8.00 15.00 Todistaa Lea Salminen, /talouspäällikkö
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 13.10.2011 3 TALOUSARVION KEHYKSET VUODELLE 2012 Jk 23 Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen talousarvion kehyksistä vuodelle 2012. Esitykseen on yhdistetty Huittisten toimipisteen ja Kankaanpään toimipisteen talousarvioesitykset. Johtokunta hyväksyy Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen talousarvion kehykset vuodelle 2012 esityslistan liitteen mukaisesti vuoden 2012 talousarvion valmistelun pohjaksi. Johtokunta hyväksyi aikuiskoulutuskeskuksen johtajan päätösesityksen.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 13.10.2011 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01. 31.08.2011 Jk 24 Liitteenä no 10 on talousarvion toteutuminen toiselta vuosikolmannekselta. Kokouksessa selvitellään johtokunnalle tarkemmin toteumalukujen sisältöä Johtokunta merkitsee toteutumisen 01.01. 31.08.2011 tietoonsa saatetuksi. Johtokunta merkitsi toteutumisen 01.01. 31.08.2011 tietoonsa saatetuksi.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 13.10.2011 5 TALOUSARVION MUUTOS VUODELLE 2011 Jk 25 Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 30.9.2010 talousarvion kehykset ja 23.2.2011 investointien osalta lisämäärärahamuutoksen talousarvioon. Talousarvio on käsitelty kuntayhtymän hallituksen esityksestä yhtymäkokouksessa 9.11.2010 ja investointien lisämäärärahan osalta 13.4.2011. Aikuiskoulutuskeskuksen tulos ei ole toteutunut talousarviosuunnitelman mukaisesti. Tulokertymä on suunniteltua pienempi. Tulos tulee olemaan alijäämäinen. Pöytäkirjan liitteenä on muutettu talousarvioesitys vuodelle 2011, liite no 11. Johtokunta hyväksyy muutetun vuoden 2011 talousarvioesityksen ja esittää kuntayhtymän hallitukselle käsiteltäväksi talousarvion muuttamista Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen osalta vuodelle 2011. Johtokunta hyväksyi aikuiskoulutuskeskuksen johtajan päätösesityksen.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 13.10.2011 6 SATAKUNNAN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN KANKAANPÄÄN YKSIKÖN TALOUSTILANNE Jk 26 Rehtori/aikuiskoulutuskeskuksen johtaja Pauli Kamppi on laatinut liitteen no 12 mukaisen selvityksen Kankaanpään yksikön taloustilanteesta 31.8.2011. Johtokunta merkitsee Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Kankaanpään yksikön, liitteen no 12 mukaisen taloustilanneselvityksen tietoonsa saatetuksi. Johtokunta merkitsi Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Kankaanpään yksikön, liitteen no 12 mukaisen taloustilanneselvityksen tietoonsa saatetuksi.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 13.10.2011 7 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Jk 27 Johtokunta päättää ottaa käsittelyynsä seuraavat ylimääräiset asiat: 1. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikön taloustilanne 2. Liikelaitosselvityksen loppuraportin julkaisu Jk 21 (jatkuu ) Johtokunta päättää ottaa käsittelyynsä ylimääräiset asiat. Tiedoksi annettiin, että seuraava johtokunnan kokous pidetään 15.12.2011 yhdessä yhtymähallituksen kanssa. Paikasta tiedotetaan myöhemmin.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 13.10.2011 8 SATAKUNNAN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN HUITTISTEN YKSIKÖN TALOUSTILANNE Jk 28 Rehtori Lasse Kervinen on laatinut liitteen no 13 mukaisen selvityksen Huittisten yksikön tilanteesta 31.8.2011. Aikuiskoulutuskeskuksen johtajan Päätösesitys: Johtokunta merkitsee Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikön, liitteen no 13 mukaisen taloustilanneselvityksen tietoonsa saatetuksi. Päätös Johtokunta merkitsi Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikön, liitteen no 13 mukaisen taloustilanneselvityksen tietoonsa saatetuksi.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 13.10.2011 9 LIIKELAITOSSELVITYKSEN LOPPURAPORTIN JULKAISU Jk 21 (13.9.2011) Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta on kutsuttu 13.11.2011 klo 15.15 kuulemaan Sataedun liikelaitosselvityksen loppuraportin julkaisua. Johtokunta kokoontuu keskustelemaan loppuraportista. Johtokunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi. Johtokunta merkitsi raportin tietoonsa saatetuksi. Johtokunta toteaa, että loppuraportti on puutteellinen. Selvityksessä talousvastuu puuttui. Kaksi henkilötyövuotta ei ole riittävä määrä. Myöskään liikelaitoksen asiakkaiden mielipidettä ei ole kysytty. Liikelaitoksen purkamisen tavoite on epäselvä, hyödyt ja haitat pitäisi olla eriteltynä. Lisäksi johtokunta haluaa tiedokseen yhtymähallitukselta selvityksen yhtymän hallinnon kuluista. LIIKELAITOSSELVITYKSEN LOPPURAPORTIN JULKAISU (jatkuu ) Jk 29 Kuntayhtymän johtaja selvitti kokoukselle liikelaitoksen loppuraporttiin liittyviä talousvaikutuksia. Johtokunnalle esitettiin kuntayhtymän hallinnon kulujen määrät ja liikelaitoksen osuudet. Johtokunta merkitsi selvityksen tietoonsa saatetuksi.