Yhtymähallitus 17.5.2017 61 Kokousaika 17.5.2017 klo 17.00 18.40 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Antikainen Marita Lindgren Hilkka Kaukinen Irma Muut osallistujat Hiltunen Pirjo Ämmälä Lauri Kunnas Sirpa Laillisuus ja 53 päätösvaltaisuus Asiat 53 61 Pöytäkirjan tarkastustapa 54 Allekirjoitukset Markku Autio ja Matti Kaurila Pöytäkirjan tarkastus 54 Tarkastusaika 17.5.2017 Pöytäkirjan 24.5.2017 nähtävänäolo / 20
Yhtymähallitus 17.5.2017 62 53 (asia 1) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Päätösehdotuksen mukainen. 54 (asia 2) PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jukka Leino ja Marita Antikainen. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 17.5.2017. Päätösehdotuksen mukainen 55 (asia 3) KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN TARKISTAMINEN Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntöä on tarkistettu valtuustokausittain uuden kauden alkaessa. Kuntayhtymässä on noudatettu palkkioiden määrissä jäsenkuntien palkkioihin sopeutettua palkkiosääntöä. Kuntien kokouksista maksamat palkkiot: Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto Pöytyä 45, Aura 50 Lautakunnat ja muut toimielimet Pöytyä 35, Aura 40 / 20
Yhtymähallitus 17.5.2017 63 Yhtymähallituksen kokouspalkkio on 45 Puheenjohtajien vuosipalkkiot: Pöytyä 900 1050, Aura 850 1325 Yhtymähallituksen puheenjohtaja 1200 Katselmus, neuvottelu, toimitus: Pöytyä 35, Aura 35 Kuntayhtymä 25 Erillistehtävät: Pöytyä 40, Aura 35 Kuntayhtymä: 25 50 Yhtymähallitus päättää säilyttää kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön entisellään. Päätösehdotuksen mukainen 56 (asia 4) KUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma maaliskuun lopussa 2017 on seuraava: Talousarvio Toteuma Erotus 1 3/2017 31.3.2017 Pöytyä 1 452 219,03 1 482 344,51 30 125,48 Aura 538 040,76 578 344,12 40 303,36 Yhteensä 1 990 259,79 2 060 688,63 70 428,84 Jäsenkunnat maksavat tasaeriä kuukausittain perustuen talousarvioon. Käyttöön perustuvan laskutuksen mukaan tilanne tasataan vuoden lopussa. Tuloslaskelma / 20
Yhtymähallitus 17.5.2017 64 Tuloslaskelma Talousarvio Toteuma Erotus 1 3/2017 31.3.2017 Toimintatuotot 2 307 256,25 2 278 783,39-28 472,86 Toimintakulut, henkilöstö 1 541 218,00 1 390 892,68-150 325,32 Toimintakulut, muu toiminta 695 372,75 659 128,99-36 243,76 Talouspäällikkö ja johtava lääkäri esittelevät kokouksessa kuntayhtymän talouden ja toiminnan tilannetta sekä jäsenkuntien laskutustilannetta. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi. 57 (asia 5) TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYDENHOITAJAN TOIMELLE 1.10.2017 LUKIEN Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläköitymisen johdosta vapautuvalle terveydenhoitajan toimelle (nro 93) 1.10.2017 lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on terveysneuvonta. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, 5 mukainen oikeus harjoittaa terveydenhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Työaikamuoto on jaksotyöaika. Toimen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 340,19 euroa kuukaudessa. Kuntayhtymässä on yhdeksän terveydenhoitajaa, joista yksi on terveyden edistämisen yhdyshenkilö, äitiysneuvolatyötä tekee kaksi terveydenhoitajaa, lastenneuvolatyötä laskennallisesti kolme terveydenhoitajaa ja kouluterveydenhuoltoa laskennallisesti kolme terveydenhoitajaa. Terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 määrittelevät neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon pakolliset tehtävät ja näin ollen henkilöstötarpeen. Tämän vuoksi terveydenhoitajan tointa ei voida jättää täyttämättä. / 20
Yhtymähallitus 17.5.2017 65 Päätösesitys: Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan terveydenhoitajan toimelle 1.10.2017 alkaen. Päätösehdotuksen mukainen. 58 (asia 6) MÄÄRÄAIKAISEN PALKKASIHTEERIN TOIMEN VAKINAISTAMINEN Kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 11.6.2015 ( 61) päättänyt täyttää palkkasihteerin toimen määräaikaisena ajalla 3.8.2015 31.12.2017. Määrä-aikaisuuden perusteena olivat tuolloin talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisselvitys jäsenkuntien kanssa, tuleva sote-ratkaisu sekä talouspäällikön määräaikaisen virkasuhteen pituus. Yhtymähallitus päätti velvoittaa talouspäällikön ja kuntayhtymän johtajan selvittämään mahdollisuudet taloustoimiston henkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyihin. Kyseisen yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti on taloustoimiston henkilöstön tehtäviä uudelleenjärjestelty. Tämän seurauksena palkkasihteerin tehtäviin kuuluvat tällä hetkellä kuntayhtymän henkilöstön palkanlaskennan lisäksi myyntireskontran hoitaminen, ostolaskujen skannaus ja tiliöinti sekä Effica- potilastietojärjestelmän mukaan suoritettava potilas-, ulkokuntalais- ja ulkomaalaislaskutus kokonaisuudessaan. Tämä Effica -laskutuksen osuus on tullut palkkasihteerin tehtäviin toukokuusta 2016, jolloin kuntayhtymä otti käyttöön uuden Effica -laskutuksen. Ennen kyseistä muutosta nämä laskutukset tehtiin vastaanottojen aulahoitajien tai hammashoitajien toimesta, mutta laskutusohjelman muutoksen myötä tämä ei ole enää mahdollista. Tämän lisäksi palkkasihteeri sijaistaa kirjanpitäjää hänen loma-aikoinaan. Yhtymähallitukselle ehdotetaan palkkasihteerin toimen vakinaistamista 1.6.2017 alkaen, koska kyseisten tehtävien hoito ei ole muutoin mahdollista eivätkä määräaikaisuuden lailliset perusteet täyty. Päätösesitys: Yhtymähallitus päättää vakinaistaa palkkasihteerin toimen 1.6.2017 alkaen. Päätösehdotuksen mukainen. / 20
Yhtymähallitus 17.5.2017 66 59 (asia 7) SIVUTOIMI-ILMOITUKSET 60 (asia 8) MUUT ASIAT Keskusteltiin osaston saneerauksen alkamisesta suunnitellun aikataulun mukaan. Hallintosääntö pitää päivittää uuden kuntalain vaatimaksi. Yhtymähallitus päätti myöntää talouspäällikölle valtuuden solmia toimeksianto Market Kuloveden kanssa. Yhtymähallitus päättää pitää seuraavan kokouksen 28.6.2017 kello 17.00. Puheenjohtaja kävi läpi kuluneen hallituskauden keskeisimmät tapahtumat. 61 (asia 9) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja lopetti kokouksen kello 18:40 / 20