KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 9/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 29.9.2017 klo 15.15 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 valinta 2 3 Ilmoitusasiat 3 4 Kuntayhtymän edustajat Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- 4 ja urheiluliitto SAKU ry:ssä 5 Kuntayhtymän LEI-tunnus 5 6 Ammatillisen koulutuksen uudistuvan lainsäädännön edellyttämät 6 toimenpiteet kuntayhtymässä 7 Vuokrasopimus Kolkanlahden Jukola-nimiseen asuntolaan 1 7 8 Tarvaalan kampusalueen asemakaava 8 9 Hinnoitteluperiaatteet kuntayhtymän ja tytäryhtiö POKE koulutus 9 Oy:n välillä / Palvelusopimus POKE koulutus Oy:n ja kuntayhtymän välillä 10 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot 11 11 Kuntayhtymän maksuvalmius 12 PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 9/2017 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 29.9.2017 klo 15.15 OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Johannes Leppänen, puheenjohtaja Taina Kangasluoma Olli Jämsén, varapuheenjohtaja Petri Piispanen Juhani Halonen Mari Paananen Jussi Kananen Merja Pekkala Anna Nieminen Juha Pekka Hytönen Antti Puupponen Erkki Leppänen Sinikka Rautiainen Ilkka Kovanen Kirsi Siekkinen Terttu Paananen Marjatta Suomäki Jari Niskanen Muut osallistujat Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Johannes Leppänen Jouni Kurkela KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Todistaa PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus
Hallitus 9/29.9.2017 2 Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Hallitus 9/29.9.2017 3 Hal 3 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Koskelan Setlementti ry OKM:n päätös OKM/87/522/2017 OKM on myöntänyt kuntayhtymän anomuksesta 58.000 euroa korotettua koulutuskorvausta työnantajille 2017 2018. Myönnetyllä avustuksella edistetään nuorten oppisopimuskoulutusta. Koskelan Setlementti ry on pyytänyt kuntayhtymältä lausuntoa mahdollisuudesta vuokrata kesäaikaan Piilolan yksikön asuntolaa opiskelijoilleen. Keski-Suomen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry ja Koskelan Setlementti ry hakevat OKM:ltä vapaan sivistystyön järjestämisluvan siirtämistä Koskelan Setlementti ry:lle. Luvan hakeminen edellyttää mm. kesäkurssien osalta majoitusta opiskelijoille. Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala on antanut myönteisen luvan asuntolan kesäajan vuokraukseen Koskelan Setlementti ry:lle 21.9.2017. Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Hallitus 8/31.8.2017 11 95 Hallitus 9/29.9.2017 4 Hal 10 KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAT SUOMEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KULTTUURI- JA URHEILULIITTO SAKU RY:SSÄ Kuntayhtymä on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n jäsen ja sen vuoksi kuntayhtymän on valittava edustajat SAKU ry:n vuosikokouksiin. Hallitus valitsee toimikautensa loppuun SAKU ry:een kaksi varsinaista edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Päätös: Hal 95 Hallitus päätti siirtää valinnan seuraavaan kokoukseen. - - - Hal 4 (29.9.2017) Hallitus valitsee toimikautensa loppuun SAKU ry:een kaksi varsinaista edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.
Hallitus 9/29.9.2017 5 Hal 5 KUNTAYHTYMÄN LEI-TUNNUS Kuntayhtymä on solminut joulukuussa 2008 OP-Private Keski-Suomen kanssa asiakkuus- ja sijoituskonsultointisopimuksen. Sen vuoksi kuntayhtymän tulisi hakea LEI-tunnus. Vaatimus LEI-tunnuksen käytöstä perustuu EU-lainsäädäntöön ja sitä tarvitsevat kaikki yhteisöt, jotka antavat pankeille ja muille sijoituspalvelujen tarjoajille toimeksiantoja. LEI-tunnukset voivat saada yhteisöt, joilla on Y-tunnus. LEI-tunnus vaaditaan julkisessa kaupankäynnissä olevien rahoitusvälineiden toimeksiantoihin 3.1.2018 alkaen. Tunnus haetaan patentti- ja rekisterihallitukselta ja se myönnetään vuodeksi kerrallaan. Hallitus on 23.2.2017 valtuuttanut talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan toimimaan OP-Private Keski-Suomen asiakkuussopimuksen yhteyshenkilönä ja hoitamaan kuntayhtymän sijoitustoimintaa sekä oikeuden kuntayhtymän raha-asioiden hoitoon ja luottokortin käyttöön. Olisi tarkoituksenmukaista, että talousjohtaja kuntayhtymän raha-asioiden hoitajana hakisi LEI-tunnuksen kuntayhtymälle. Hallitus päättää valtuuttaa talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan hakemaan Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle LEI-tunnuksen.
Hallitus 8/31.8.2017 7 91 Hallitus 9/29.9.2017 6 Hal 6 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDISTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET KUNTAYHTYMÄSSÄ Eduskunta on hyväksynyt 30.6.2017 uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön, joka astuu voimaan 1.1.2018. Nyt hyväksytty ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutuslainsäädännön uudistus lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Muutosten vaikutus koskettaa kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Suurimmat muutokset ovat rahoituksen muuttuminen asteittain tuloksiin/vaikuttavuuteen (tutkinnot, osatutkinnot/työllistyminen, jatko-opinnot) perustuvaksi sekä opiskelijoiden jaon päättyminen aikuisiin/nuoriin iän perusteella (aikuiskoulutuskäsite nykymuodossa katoaa). Vaikutukset tulevat myös kuntayhtymässä edellyttämään mm. uusia toimintatapoja, entisistä tavoista luopumista jne. Kuntayhtymän uuden hallituksen yksi tärkeimmistä tulevista tehtävistä on reformin edellyttämän muutostyön toteuttamisen valvonta ja siihen liittyvä päätöksenteko. Hallitus keskustelee asiasta ja päättää jatkovalmistelusta. Päätös: Hal 91 Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan valmistelemaan seuraavaan hallituksen kokoukseen reformin vaikutukset toimintaan. - - - Hal 6 (29.9.2017) Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja ovat valmistelleet esityksen reformin (laki ammatillisesta koulutuksesta ja rahoituslaki) vaikutuksista kuntayhtymän toimintaan sekä niiden edellyttämiin toiminnan muutoksiin seuraavien vuosien aikana. Hallitus keskustelee esityksestä ja päätös reformin edellyttämistä toimenpiteistä tehdään kokouksessa.
Hallitus 7/15.6.2017 13 82 Hallitus 9/29.9.2017 7 Hal 12 VUOKRASOPIMUS KOLKANLAHDEN JUKOLA-NIMISEEN ASUNTOLAAN Perusturvaliikelaitos Saarikka on vuokrannut vanhusten asumispalvelukäyttöön 1.10.2014 28.2.2017 kuntayhtymän Kolkanlahden Jukola-nimisestä kiinteistöstä tiloja huoltorakennuksesta ja koko B-asuntolan, yhteensä 749 m 2. Saarikka on esittänyt vuokrasopimuksen jatkamista 1.9.2017 alkaen toistaiseksi siten, että vuokrattava tila olisi B-asuntola, jossa on 620 m 2. Kuukausivuokra on 7,88 /m 2 /kk + alv. Vuokra sisältää sähkön, lämmön ja veden. Siivous ja ulkoalueiden hoito eivät sisälly vuokraan. Vuokraa tarkistetaan vuosittain kesäkuussa kustannustason nousun mukaisesti. Vuokrasopimuksessa on 3 kuukauden irtisanomisaika. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan valmistelemaan vuokrasopimuksen Perusturvaliikelaitos Saarikan kanssa ja allekirjoittamaan sen. Vuokrasopimus tuodaan hallituksen seuraavaan kokoukseen tiedoksi. Päätös: Hal 82 Hyväksyttiin. - - - Hal 7 (29.9.2017) Vuokrasopimuksen neliömäärä on tarkentunut ja se on 586 m 2. Liitteenä nro 1 on vuokrasopimus Kolkanlahden B-asuntolan vuokraamisesta SoTe kuntayhtymälle/perusturvaliikelaitos Saarikalle. Hallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen vuokrasopimuksen.
Hallitus 9/29.9.2017 8 Hal 8 TARVAALAN KAMPUSALUEEN ASEMAKAAVA Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt asettaa Tarvaalan kampusalueen asemakaavaehdotuksen yleisesti nähtäville. Kaavoitettava alue sijaitsee pääosin Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän omistamilla maa-alueilla Tarvaalan kylässä Uuraistentien varrella. Asemakaavoitushankkeen tarkoituksena on alueen pitkäaikaisen kehittämisen mahdollistaminen. Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä 31.8. 2.10.2017 Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla sekä kaupungin Internet-sivuilla www.saarijarvi.fi. JAMK ja POKE ovat olleet yhteistyössä Saarijärven kaavoitusviranomaisten kanssa laatimassa asemakaavaehdotusta. Mahdolliset palautteet (viranomaislausunnot, muistutukset) kaava-aineistosta tulee jättää Saarijärven kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 2.10.2017 mennessä. Koko kaava-aineisto on katsottavissa internetosoitteesta: http://www.skjkl.fi/saarijarvi/tarvaala/ehdotus Alueelta laadittu virtuaalimalli on katsottavissa internetosoitteessa: http://www.skjkl.fi/saarijarvi/tarvaala Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selostaa kokouksessa asemakaavaehdotusta. Hallitus merkitsee tiedoksi Tarvaalan kampusalueen asemakaavaehdotuksen. Hallitus toteaa, että sillä ole huomautettavaa ehdotukseen.
Hallitus 11/15.12.2016 10 164 Hallitus 9/29.9.2017 9 Hal 9 HINNOITTELUPERIAATTEET KUNTAYHTYMÄN JA TYTÄRYHTIÖ POKE KOULUTUS OY:N VÄLILLÄ Kuntalain mukaan kuntayhtymä voi tuottaa palveluja yhtiöittämisvelvollisuuden johdosta perustetulle yhtiölle. Hinnoittelu kuntayhtymän ja yhtiön välillä tulee olla markkinaehtoista. Kaikki tutkintoon johtamattoman koulutuspalvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset huomioidaan koulutuspalveluiden hinnoittelussa. Hinnoittelun tulee olla kaikki kustannukset kattavaa ja markkinaehtoista. Välittömiä kustannuksia ovat mm. koulutuksen toteutuksesta syntyvät opetuksen palkkakustannukset, opetustilat, opiskelijoille jaettavat oppimateriaalit. Välillisten kustannusten kohdistamisesta kuntayhtymä on tehnyt erilliset laskelmat ja ne otetaan huomioon täysimääräisesti osana koulutuspalveluiden hinnoittelua. Välilliset kustannukset voidaan laskea välittömien kustannusten päälle esimerkiksi kertoimella. Välilliset kustannukset määritellään kuntayhtymän yhteisten palveluiden ja aikuiskoulutuksen yhteisten kustannusten osalta erikseen. Korko- ja pääomakustannuksia ei sisällytetä kustannuksiin. Hallitus hyväksyy hinnoitteluperiaatteet kuntayhtymän ja tytäryhtiö POKE Koulutus Oy:n välillä tehtäväksi edellä esitetyn mukaisina. Tarvittavat kertoimet määritetään vuosittain kuntayhtymän talousjohtajan päätöksellä kuntayhtymän hyväksytyn talousarvion perusteella. Päätös: Hal 164 Hyväksyttiin. - - - Hal 9 (29.9.2017) Palvelusopimus POKE koulutus Oy:n ja kuntayhtymän välillä POKE koulutus Oy on Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Yhtiö on perustettu loppuvuodesta 2016 ja aloittanut toimintansa 1.1.2017. Sen toimialana on tarjota ja järjestää ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta, työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä valmennusta ja konsultointia ja muuta näihin liittyvää palvelu- ja myyntitoimintaa
Hallitus 11/15.12.2016 10 164 Hallitus 9/29.9.2017 10 sekä kiinteistöjen, asuntojen ja muiden rakennusten valmistus, vuokraus ja myyntitoimintaa. Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala on laatinut POKE koulutus Oy:n ja kuntayhtymän välisen palvelusopimuksen, joka esitellään kokouksessa. Hallitus hyväksyy POKE koulutus Oy:n ja kuntayhtymän välisen palvelusopimuksen ja valtuuttaa kuntayhtymän puolesta koulutusjohtaja Hannu Pönkän ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan allekirjoittamaan sopimuksen, koska kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela allekirjoittaa sopimuksen POKE koulutus Oy:n toimitusjohtajan ominaisuudessa.
Hallitus 9/29.9.2017 11 Hal 10 VIRANHALTIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN KOKOUSPALKKIOT Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioita on korotettu viimeksi 1.1.2013 lukien. KVTES:n II luvun 14 :n mukaan viranhaltijan ja työntekijän osallistumisesta kokoukseen voidaan maksaa palkkio, mikäli kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee sen perustelluksi. Nykyiset kokouspalkkiot ovat toimielimestä riippuen 37 euroa ja 25 euroa. Luottamushenkilöiden 1.6.2017 voimaan tulleen palkkiosäännön mukaan valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan sekä muille valtuuston valitsemien toimielinten jäsenille maksetaan 100 euroa ja hallituksen asettamien toimikuntien ja muiden toimielimien jäsenille 70 euroa. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioihin olisi perusteltua tehdä korotukset 1.1.2018 lukien seuraavasti: - valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta sekä muut valtuuston valitsemat toimielimet 50 - hallituksen asettamat toimikunnat ja muut toimielimet 35 Hallitus hyväksyy ehdotuksen mukaiset viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot käyttöön otettavaksi 1.1.2018 lukien.
Hallitus 9/29.9.2017 12 Hal 11 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.