MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 199 Perusturvalautakunta 01.10.2015 Aika 01.10.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 201 111 Työjärjestyksen vahvistaminen 202 112 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 203 113 Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelmaksi 204
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 200 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Liljavirta Eija puheenjohtaja Aarrelampi Hannu Ekonen Sinikka Ikonen Raija Kippilä Jarkko Lavikainen Aija Leino Timo Liu Päivi Norro Soili Peussa Kari Herttuainen Auli vara Muut Rintala Eija esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä Komulainen Satu asiantuntija Poissa Pienimäki Anna Ylimartimo Lauri Tilvis Reijo Mäntsälän kh:n edustaja Pajunen Juha Pornaisten kh:n edustaja Allekirjoitukset Eija Liljavirta puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 110-113 Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä 5.10.2015 Soili Norro Kari Peussa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nähtävänä yleisessä tietoverkossa 8.10.2015.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 201 Perusturvalautakunta 110 01.10.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 110 Päätösesitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 202 Perusturvalautakunta 111 01.10.2015 Työjärjestyksen vahvistaminen Perusturvalautakunta 111 Päätösesitys: Päätös: Vahvistetaan työjärjestys. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 203 Perusturvalautakunta 112 01.10.2015 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 112 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Soili Norro ja Kari Peussa. Pöytäkirja tarkastetaan 5.10.2015. Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 204 Perusturvalautakunta 113 01.10.2015 Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelmaksi 268/02.02/2015 Perusturvalautakunta 113 Kunnanvaltuusto päätti 15.6.2015 70 vuoden 2015 talousarvioraamin, jonka mukaan vuoden 2016 toimintakatteen kasvu saa olla korkeintaan 1,36 % vuoden 2015 ensimmäisen osavuosikatsauksen tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2017 2018 valmistelussa lähtökohtana on, että talouden liikkumavara supistuu edelleen, kun talouden kasvunäkymät ovat edelleen vaatimattomat ja valtionosuuksien indeksitarkistukset on jäädytetty. Perusturvan toimialalla talousarviovalmistelu aloitettiin keväällä 2015. Lähtökohdat valmisteluun antoi lainsäädäntö, kuntastrategia, valtuuston päättämät ohjelmat, muut toimialaa ohjaavat suunnitelmat ja ohjeet, valtuuston antama raami ja tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve. Raamiin sisältyy kunnanhallituksen 12.1.2015 3 päätöksen mukainen toimialakohtainen 900 000 euron henkilöstösäästö sekä 30.3.2015 82 päätöksen mukainen 1 000 000 euron lisäsäästö, jotka on huomioitu ensimmäisessä osavuosikatsauksessa. Perusturvan talousarvioesitystä on käsitelty ja valmistelua evästetty lautakunnan kokouksissa 26.8.2015 ja 9.9.2015. Toimialan talousarviovalmistelun lähtökohtia ja toimintaympäristön muutosvaikutuksia on esitelty myös seminaareissa kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle. Talousarvion laadintaohje on jaettu lautakunnalle 26.8.2015 kokouksessa. Liitteinä ovat toimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen osat: Liite 1. Tulosaluetason tekstiosa Liite 2. Toimialan henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien henkilöstöesitysten perusteluosa Liite 3. Henkilöstösuunnitelma Liite 4. Tulosaluetason määrärahaesitykset Liite 5. Investointiosa Talousarvioehdotuksen ulkoinen toimintakate on yhteensä noin 62,6 milj. euroa. Toimintakatteessa on kuluvan vuoden 2015 muutettuun talousarvioon nähden kasvua 2,4 % (1 468 925 euroa). Toimintakatteen kasvuun sisältyvät valtuuston päättämän raamin sallima kasvu 830 368 euroa, työmarkkinatuen kasvu Mäntsälän osalta 146 000 euroa sekä kunnan tietohallinnon toimialalle siirtämät ulkoiset kustannukset 441 400 euroa yhteensä 1 417 768. Tällä perusteella lasketun toimialan katteen
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 205 Perusturvalautakunta 113 01.10.2015 sallittu kasvu ylittyy 51 157 eurolla. Ulkoiset sekä sisäiset erät sisältävä toimintakate on noin 72,8 milj. euroa, jossa on kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon kasvua 3,9 %. Pornaisten yhteistoimintaosuus on talousarvioehdotuksessa noin 15,5 milj. euroa, jossa on kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna lisäystä noin 149 000 euroa (1,0 %). Henkilöstömenot on talousarvioehdotuksessa budjetoitu täysimääräisinä kaikkien vakanssien osalta tämän hetken palkkatason mukaisesti lomaraha huomioiden. Palkankorotuksiin ei ole varattu määrärahoja. Asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvuun ei talousarvioehdotuksessa ole varauduttu. Lähtökohtana on ollut tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve. Toimialan investointien loppusumma talousarviovuodelle on 225 000 euroa, jossa on kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna vähennystä noin 238 000 euroa (51,4 %) ja kuluvan vuoden toisen osavuosikatsauksen tilinpäätösennusteeseen verrattuna vähennystä noin 23 500 euroa (9,5 %). Johdon ja hallinnon talousarvio sisältää koko toimialan tietojärjestelmiin ja palvelimiin liittyvät käyttökustannukset sekä sovellustuen kustannukset. Käyttökustannukset muodostuvat perusturvan tietohallintoon kohdistuvista investoinneista ja niiden vaikutuksista käyttötalousmenoihin (mm. vuosittaiset ylläpito- ja lisenssikulut). Työasemien ja puhelimien leasingkustannukset on kohdistettu suoraan tulosalueiden kustannuspaikoille. Kunnan tietohallinnosta toimialoille siirretyt Microsoft-lisenssi sekä Tipakeen (ulkoiset) kustannukset on kohdistettu käyttäjien mukaisesti kullekin kustannuspaikalle. Erikoissairaanhoidon talousarvioesityksen lähtökohtana on ollut kunnan käymät neuvottelut sairaanhoitoalueiden (Hyvinkää, Porvoo) kanssa. Näiden neuvottelujen mukaisesti kuntaa veloitetaan kuukausittain. Neuvotteluissa lähtökohtana on ollut erikoissairaanhoidossa näkyvä ja arvioitu kunnittainen erikoissairaanhoidon toteuma ja tarpeen kehitys. Neuvoteltua pienempi varaus kunnan talousarviossa merkitsee kuukausitoteumassa näkyvää talousarvion ylitystä, joka tilinpäätöksen tasauksen yhteydessä muuttuu poikkeuksetta suuntaan tai toiseen toteutuneesta hoidosta riippuen. Sairaankuljetus ja ensihoito sisältyvät erikoissairaanhoidon tulosalueen määrärahoihin, kuten vuonna 2015. Lääkäripalvelut on vuoden 2015 tapaan koottu perusterveydenhuollon tukipalveluihin päihdelääkäriä sekä pääasiallisesti Pornaisiin kohdistuvaa Hoivanetin ostoja lukuun ottamatta. Palveluyksiköiltä veloitetaan lääkäripalvelujen kustannukset sisäisenä veloituksena toteutuneen lääkärityön käytön suhteessa. Hallitusohjelmaan on kirjattu useita varhaiskasvatusta koskevia toimenpiteitä, jotka toteutuessaan vaikuttavat merkittävästi varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Muutosesitykset koskevat lapsen varhaiskasvatusoikeutta sekä päiväkotien henkilöstömitoitusta kolme vuotta täyttäneiden lasten kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on, että esitykset hyväksytään ns. budjettilakeina ja että ne
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 206 Perusturvalautakunta 113 01.10.2015 tulevat voimaan 1.8.2016. Näiden muutosesitysten eteneminen suunnitellun aikataulun mukaisina on toistaiseksi epävarmaa. Muutosten mahdollisia vaikutuksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja kustannuksiin on hankala arvioida. Kuitenkin, jos varhaiskasvatusoikeutta koskevaan esitykseen kirjattu kunnan velvollisuus tarjota vaihtoehtoja 20 tunnin varhaiskasvatukseen ja saman toimipaikan säilyminen lapsen varhaiskasvatustarpeen muuttuessa toteutuvat, mahdollisuus varhaiskasvatuspaikkojen tehokkaaseen täyttämiseen ja käyttöön heikentyy varsinkin Mäntsälän pieniä yksiköitä sisältävässä päiväkotiverkossa. Varhaiskasvatuksen tilat eivät mahdollista 3 vuotta täyttäneiden lasten kokopäiväisen varhaiskasvatuksen suhdeluvun muuttamista 1:7:stä 1:8:aan kaikissa päiväkodeissa. Edellä kuvatusta johtuen varhaiskasvatuksen taloussuunnitelmavuosien muutoksia ei ole arvioitu. Hallitusohjelmaan kirjattujen varhaiskasvatusta koskevien muutosten ja niiden aikataulujen epävarmuudesta johtuen lautakunta on kotihoidontuen kuntalisää koskeneissa keskusteluissaan päätynyt esittämään kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kotihoidontuen kuntalisään palataan talousarviosta erillisenä asiana valtakunnallisten päätösten jälkeen. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh. 040 314 5716 ja perusturvajohtaja Eija Rintala, puh. 040 314 5717) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 2. perusteluosiossa ehdotetut henkilöstöä koskevat muutokset ja lisäykset, 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusturvalautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2015 2017 liitteiden 1. 5. mukaisesti niin, että liitteestä 1. poistetaan käyttösuunnitelmatason tavoitteet, 3. esittää, että kunnanhallitus pyytää talousarvio- ja taloussuunnitelma ehdotuksesta lausunnon Pornaisten kunnalta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, 4. esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kotihoidontuen kuntalisää koskevaan esitykseen palataan talousarviosta erillisenä asiana valtakunnallisten varhaiskasvatusta koskevien päätösten jälkeen, 5. että liitteisiin voidaan tehdä tekniset lisäykset ja korjaukset, 6. merkitä tiedoksi kuntatason talousarviokäsittelyn jatkoa varten seuraavaa: toimialan talousarvioesitys poikkeaa valtuuston antaman raamin mahdollisuuksista 638 557 euroa seuraavalla tavalla kohdentuen: - Kunnan tietohallinnosta toimialalle on siirtynyt ulkoisia kustannuksia 441 400 euroa - Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu 146 000 euroa - Valtuuston 10.12.2012 kokouksessa hyväksymän ikäpoliittisen
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 207 Perusturvalautakunta 113 01.10.2015 ohjelman mukaisesti kotihoidon henkilöstön lisäys 1 työntekijä / vuosi 36 000 euroa - Loppu ylitys 15 157 euroa johtuu lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttökustannusten kustannustason noususta, jota ei ole kokonaisuudessaan pystytty kattamaan toimialan sisältä muista kustannuksista säästämällä. - Asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu nykyisestä riskeeraa esityksen mukaisessa talousarviossa pysymisen. Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Tulosaluetason tekstiosa Liite 2. Toimialan henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien henkilöstöesitysten perusteluosa Liite 3. Henkilöstösuunnitelma Liite 4. Tulosaluetason määrärahaesitykset Liite 5. Investointiosa
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 208 Mäntsälän perusturvalautakunta Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 8.10.2015. MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 110-113 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja tekijän on allekirjoitettava se. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: Valitusosoitus Mäntsälän perusturvalautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 (vaihde), faksi (019) 2645 212 sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI puh. 029 56 42000 (vaihde), faksi: 029 56 42079 sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki puhelin: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314 sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoi keuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Ohjeita muutoksenhausta Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan en katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot) päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 209 Valituskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen valtuuttamansa muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valitus kirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä.