LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 01.02.2017 AIKA 01.02.2017 klo 17:00-19:10 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs (Tampereentie 6) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 12 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 13 SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 6 14 TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2017-2018 JA OPTIO VUOSILLE 2019-2020 9 15 TOIMIELINTEN ITSEARVIOINTI VUODELTA 2016 11 16 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU 12 17 MUUT ASIAT 13

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 2 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kallio Kirsi 17:00-19:10 puheenjohtaja Lilja Raili 17:00-19:10 varapj. Korpela Katja 17:00-19:10 jäsen Ruotsila Eero 17:00-19:10 jäsen Viljanen Pekka 17:00-19:10 jäsen MUU Riekki Matti 17:00-19:10 tilintarkastaja/sihteeri Hagman Jarmo 17:05-17:25 hallintojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kirsi Kallio Puheenjohtaja Matti Riekki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 10-17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 10.2.2017 Raili Lilja Katja Korpela PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 17.2.2017 Marita Salomäki, toimistosihteeri

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 3 Tarkastuslautakunta 10 01.02.2017 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS TALTK 01.02.2017 10 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvalaiseksi.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 4 Tarkastuslautakunta 11 01.02.2017 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT TALTK 01.02.2017 11 Ehdotus TARKASTUSLAUTAKUNTA valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. HALL 30.1.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Liljan ja Katja Korpelan.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 5 Tarkastuslautakunta 12 01.02.2017 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TALTK 01.02.2017 12 Ehdotus Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. HALL 30.1.2017 Pekka Viljanen ja Eero Ruotsila tarkastivat edellisen kokouksen pöytäkirjan.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 6 Tarkastuslautakunta 81 27.09.2016 Tarkastuslautakunta 5 10.01.2017 Tarkastuslautakunta 13 01.02.2017 SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 2974/00.00.01.00/2016 TALTK 27.09.2016 81 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain 84 :n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus - johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, - merkittävästä varallisuudestaan sekä - muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksia koskeva kuntalain pykälä astuu voimaan 1.6.2017. Sidonnaisuuksien ilmoittamismenettely esitetään otettavaksi käyttöön Lempäälän kunnassa jo ennen lain voimaantuloa siten, että sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu aluksi vapaaehtoisuuteen. Kaavailtua ilmoittamismenettelyä on esitelty kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle, eikä niillä kummallakaan ollut huomauttamista asian jatkovalmistelun suhteen. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria, ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitus-velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat itse velvollisia huolehtimaan sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Sidonnaisuusilmoitukset on lain mukaan rekisteröitävä ja sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kullekin sidonnaisuusilmoituksen piiriin kuuluvalle henkilölle lähetetään asiasta tiedote sekä pyydetään täyttämään ja allekirjoittamaan ilmoituslomake. Tarkastuslautakunnan suorittaman valmistelun ja sidonnaisuusilmoitusten kokoamisen jälkeen asiasta tehdään vielä erikseen ehdotus valtuustolle. Samassa yhteydessä tarkastuslautakunnan keräämät sidonnaisuusilmoitukset saatetaan valtuuston tiedoksi, jonka jälkeen tiedot julkaistaan sairaanhoitopiirin internet-sivuilla.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 7 Tarkastuslautakunta 81 27.09.2016 Tarkastuslautakunta 5 10.01.2017 Tarkastuslautakunta 13 01.02.2017 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: TARKASTUSLAUTAKUNTA päättää - aloittaa valmistelut siirtymiseksi kuntalain 84 :n mukaiseen sidonnaisuuksien ilmoittamismenettelyyn siten, että sidonnaisuuksien ilmoittaminen on ennen lain voimaantuloa vapaaehtoista, - että laissa tarkoitetuilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta pyydetään sidonnaisuusilmoitus HALL 26.9.2016 Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus. Todettiin sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat henkilöt ja toimielinten jäsenet. Tarkastuslautakunta suosittelee, että selvitetään mahdollisuus ilmoituslomakkeiden toimittamiseen ja täyttämiseen sähköisessä muodossa. HALL 5.10.2016 TALTK 10.01.2017 5 Tarkastuslautakunnan ohjeistamalla tavalla kunnassa on alettu keräämään vapaaehtoisia sidonnaisuusilmoituksia vielä tämänkin valtuustokauden aikana. Ilmoituksen piiriin kuuluville on toimitettu ilmoituslomake täyttöohjeineen 16.12.2016 (liitteenä) ja ilmoittamiselle on annettu määräajaksi 5.1.2017. Allekirjoitetut sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty toimittamaan skannattuna sähköpostitse, postitse tai kunnan palvelupisteeseen. Hallintojohtaja Jarmo Hagman kertoo sidonnaisuusilmoitusrekisterin ylläpitoon ja tietojen keräämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ehdotus Merkitään tiedoksi. HALL 9.1.2017 Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Seuraava kokous päätettiin pitää 1.2.2016, ja hallintojohtaja kutsutaan kokoukseen. HALL 30.1.2017 TALTK 01.02.2017 13 Uuden kuntalain säännöstä sidonnaisuusrekisteristä sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien, eli 1.6.2017 lukien. Sidonnaisuus ilmoitukset kerätään kesäkuussa 2017 valittavilta kuntalain 84 :ssä tarkoitetuilta luottamushenkilöiltä, vaikka lain voimaan tullessa vielä vanhan valtuustokauden luottamushenkilöt hoitavat luottamustoimiaan uusien luottamushenkilöiden valintaan asti. Tätä ennen sidonnaisuustietojen kerääminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja yleisen tietoverkkoon vieminen suostumukseen.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Tarkastuslautakunta 81 27.09.2016 Tarkastuslautakunta 5 10.01.2017 Tarkastuslautakunta 13 01.02.2017 Tarkastuslautakunta on 1.6.2017 alkaen vastuussa sidonnaisuusilmoitusten vastaanottamisesta, rekisterin tietosisällön virheettömyydestä ja siitä, ettei rekisteriin viedä ylimääräisiä tai sääntelyn näkökulmasta turhia tietoja. Tarkastuslautakunnan on tarkastettava ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Tarkastuslautakunnalle on toimitettu vapaaehtoisissa sidonnaisuusilmoituksissa ilmoitetut tiedot. Ehdotus TARKASTUSLAUTAKUNTA päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. HALL 30.1.2017 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Liitteet SIDONNAISUUSILMOITUSLOMAKE SEKÄ TÄYTTÖOHJE, LIITTEET

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 9 Tarkastuslautakunta 14 01.02.2017 TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2017-2018 JA OPTIO VUOSILLE 2019-2020 TALTK 01.02.2017 14 Uudistunut kuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Lain 121 :n mukaisesti tulee tarkastuslautakunnan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kuntalain :n 122 mukaisesti valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla JHTT-yhteisö. Kuntalain mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kunnan tarkastussäännön mukaan valtuusto valitsee tilintarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-yhteisön. Lain 122 :n mukaan tulee kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valita kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. 122 :n säännöksiä tilintarkastusyhteisön valinnasta sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaan tullessa voimassa olleiden tilintarkastusta koskevien sopimusten päätyttyä. Kuntalain sääntely on nyt linjassa tilintarkastuslain kanssa koskien tilintarkastajan valintaa konserniyhtiöissä. Kunnan nykyisen tilintarkastusyhteisön toimikausi vuosille 2013 2016 on umpeutumassa ja tarkastuslautakunta on käynnistänyt tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen. Tarkastuslautakunta on valmistellut kilpailutusta kokouksissaan 18.8.2016, 12.10.2016, 13.12.2016. Tarkastuslautakunta on julkaissut valmistellun tarjouspyynnön Hilmassa hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista valtuustokaudeksi 2017-2020. Tarjoukset pyydettiin antamaan niin, että sopimus ilman eri irtisanomista koskee tilintarkastuspalveluja tilikausia 2017-2018 vastaavia vuosia. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiolla eli tilikausia 2019-2020 vastaavien vuosien tilintarkastuspalveluilla. Lisäksi mahdollisen optiokauden käytöstä sovitaan valitun toimittajan kanssa viimeistään 31.8.2018 mennessä. Kunnan hallinnon ja talouden tilintarkastuksen laajuus, jonka mukaan tarjous pyydettiin ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 50 tarkastuspäivää tilivuodessa. Tarjoukseen pyydettiin erikseen hinnoittelemaan vertailua varten tarkastuslautakunnan sihteerin palvelut. Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Osatarjouksia ei hyväksytä. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein ja prosentuaalisin painoarvoin: hinta 60% ja laatu 40%. Oikeus päivien pienentämiseen kunnalle kahden vuoden optiota päätettäessä, jos kunnan toiminnot pienenevät oleelliset. Tarjouksien viimeinen jättöpäivä oli 31.1.2017. Ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet tarjoukset ja tekee tarjousten vertailun perusteella valtuustolle esityksen valittavasta tilintarkastusyhteisöstä.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 10 Tarkastuslautakunta 14 01.02.2017 Asian käsittely Matti Riekki poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17:26 18:23. Pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän osalta valittiin Kirsi Kallio. TARKASTUSLAUTAKUNTA päätti merkitä tiedoksi saadut tarjoukset. Koska tarjouksia saatiin neljältä eri tilintarkastusyhteisöltä, tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa 10.2.2017 klo 16:00.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Tarkastuslautakunta 15 01.02.2017 TOIMIELINTEN ITSEARVIOINTI VUODELTA 2016 TALTK 01.02.2017 15 Ehdotus Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnan toimielimiä arvioimaan omaa toimintaansa vuodelta 2016. TARKASTUSLAUTAKUNTA keskustelee itsearvioinnin tuloksista. HALL 30.1.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA merkitsi tiedoksi seuraavilta toimielimiltä saadut itsearvoinnit: kunnanhallitus (vastausten keskiarvo 8,04) sosiaali- ja terveyslautakunta (8,3) vapaa-aikalautakunnalta (keskiarvo 9,1) tarkastuslautakunta (8,5) Todettiin, että itsearvointi puuttuu vielä kasvatus- ja opetuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, kaavoitus- ja rakennusjaostolta, ympäristöjaostolta sekä Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnalta. Tarkastuslautakunta keskusteli palautteesta, jossa toivottiin itsearvioinnin toteuttamista jatkossa sähköisessä muodossa.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 12 Tarkastuslautakunta 16 01.02.2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU TALTK 01.02.2017 16 Ehdotus: TARKASTUSLAUTAKUNTA keskustelee arviointikertomuksen valmistelun suuntaviivoista sekä kokouksen viranhaltijakuulemisen perusteella tehdyistä havainnoista. HALL 30.1.2017 Keskusteltiin arviointikertomuksen valmistelun suuntaviivoista ja aikatauluista.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 13 Tarkastuslautakunta 17 01.02.2017 MUUT ASIAT TALTK 01.02.2017 17 Käsitellään muut kokouksessa esiin tulevat asiat. Todettiin, että tarkastuslautakunnan uudella varapuheenjohtaja Raili Liljalle on syytä avata Virta-tunnukset. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo päättyi 19.10

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 14 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tarkastuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 1.2.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät 10-17 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: TARKASTUSLAUTAKUNTA PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Tiedoksisaanti Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pöytäkirjan nähtäväksi 17.2.2017 asettaminen

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 15 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna puh. 029 56 42200 (vaihde) telekopio 029 56 43369 virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi aukioloaika ma-pe kello 8.00-16.15 Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Katso tiedoksisaanti. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan