Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2014 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 13.00 13.58 Kokouspaikka Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 HYVINKÄÄ Saapuvilla olleet edustajat Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 1 Muut saapuvilla olleet Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja Kimmo Luoti, hallintoassistentti Risto Salovaara, yhtymähallituksen jäsen Tiina Järvinen, yhtymähallituksen jäsen Annika Warras-Stjernvall Veijo Peltola Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Asiat ja liitteet 1 11 Sivut 1 23 Liite 1 Pta-liite 1 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Martti Syväniemi 1 5 Arto Lindberg 6 11 Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika 23.4.2014 Seppo Åstedt Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Marita Ketola Pauli Tuohioja Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Paikka ja pvm Mäntsälä 5.5.2014 Allekirjoitus Hallintoassistentti Kimmo Luoti
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa) 5 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 6 Eteva kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 sekä henkilöstökertomus 2013 7 Etevan perussopimuksen muuttaminen 8 Eteva kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelma 9 Muut asiat 10 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi 11 Kokouksen päättäminen
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 3 Kokouksen avaus 1 Yhtymäkokous 23.4.2014 Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (Hallintosääntö 39 ). Yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemi avasi kokouksen.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 Edustajien valinta ja lukumäärä Jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Edustajan on osoitettava valtuutensa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua. Äänivalta Jäsenkunnan äänivalta yhtymäkokouksessa määräytyy ennen yhtymäkokousta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan siten, että kunnalla on 1 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) osuudestaan kuntayhtymän peruspääomaan; ja sen lisäksi 2 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) jäsenkuntien kuntayhtymälle suorittamista maksuista. Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi kolmasosa (1/3) kunkin yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä. Liite 1 Luettelo yhtymäkokousedustajista äänimäärineen on esityslistan liitteenä 1. Laillisuus Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen kokousta jäsenkunnille, yhtymäkokousedustajille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus (Hallintosääntö 38.1 ). Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on postitettu 2.4.2014. valtaisuus Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä (Perussopimus 7). Yhtymäkokous 1 toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden 2 toteaa esityslistan lähettämisen jälkeen jäsenkunnilta kokousedustajaluetteloon tulleet seuraavat lisäykset ja muutokset: -
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 5 3 suorittaa nimenhuudon 4 toteaa, että suoritetun nimenhuudon perusteella kokouksessa on läsnä yhteensä edustajia 33 jäsenkunnasta 47:stä mahdollisesta, yhteenlaskettu äänimäärä 75001 ääntä 85717:stä mahdollisesta 5 vahvistaa läsnä olevien edustajien äänimääräluettelon 6 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Yhtymäkokous 23.4.2014 Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla (Hallintosääntö 46.1 ). Yhtymäkokous päättää 1 valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Ketola ja Pauli Tuohioja.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 7 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa) 4 Yhtymäkokous 23.4.2014 Hallintosäännön 44.3 :n mukaan: Suhteellisten vaalien toimittamista varten yhtymäkokous valitsee tarvittaessa keskuudestaan vaalilautakunnan. Lautakunnassa on neljä (4) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymäkokous toisin päätä. Vaalilautakunta valitaan vain, jos tarvetta valintaan ilmaantuu. Yhtymäkokous päättää 1 valita keskuudestaan vaalilautakunnan, johon kuuluu neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen sekä 2 valita vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymäkokous päätti valita vaalilautakuntaan seuraavasti: jäsen puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja henkilökohtainen varajäsen Vaalilautakuntaa ei valittu.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 8 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 5 Yhtymäkokous 23.4.2014 Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa kuntalain 12 ja 60 :n säännöksiä soveltaen. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle keskuudestaan 1 puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajan. Yhtymäkokous päätti valita 1 puheenjohtajaksi Arto Lindberg 2 varapuheenjohtajaksi Tapio Kulmala
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 9 Eteva kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 sekä henkilöstökertomus 2013 1 Yhtymähallitus 27.2.2014 Eteva kuntayhtymän tulevaisuuteen vaikuttavat merkittävästi käynnissä olevat sote- ja kuntarakenneuudistukset. Eteva on omalta osaltaan osallistunut aktiivisesti uudistusten etenemiseen tuoden vammaispalveluiden näkökulmaa esiin osallistumalla kuulemistilaisuuksiin sekä antamalla lausuntoja. Laitostoiminta Etevassa siirtyi lopullisesti historiaan, kun Ronnin laitosalueen rakennukset myytiin kesäkuussa. Etevan palvelutuotteiston uudistaminen jatkui tavoitteenaan läpinäkyvyys ja vaikuttavuuden parantaminen. Uusi asumispalveluyksikkö käynnistettiin Nurmijärvellä ja Vihdin yksikköä laajennettiin uudella ryhmäkodilla. Työ- ja päivätoiminta laajensi toimintaansa ja otti käyttöön uuden toimintakeskuksen Espoossa. Etevan jäsenkuntamyynti väheni vuonna 2013 edellisen vuoden jäsenkuntamyynnistä 6 %, mikä johtuu Lahden alueen palvelujen siirrosta pois Etevan toiminnoista. Jäsenkuntamyynti jäi budjetoidusta myynnistä 4 %. Myynti voidaan arvioida myös suoritteiden kautta: suoritemyynti väheni edellisestä vuodesta 10 % eli noin 53.000 suoritetta kuitenkin budjetin hivenen ylittäen. Toimintatuotot kokonaisuudessaan jäivät budjetoiduista tuotoista 2 %. Henkilöstökulut, joihin on laskettu mukaan henkilöstöpalvelujen ostot, vähenivät jäsenkuntamyyntiä vastaavasti 6 % ja alittivat budjetoidut henkilöstökulut 1 %. Toimintakulut kokonaisuudessaan alittivat budjetin 1 % ja toimintakate jäi budjetista 0,5 M. Tilikauden alijäämä oli 239 t jääden 332 t budjetoidusta. Tulos (1 000 eur) TP2013 TP2012 ind B2013 B-ind Toimintatuotot 77 122 80 437 96 78 473 98 josta jäsenkuntamyynti 65 426 69 549 94 68 191 96 Toimintakulut -77 245-81 410 95-78 064 99 josta henkilöstökulut -57 477-60 891 94-57 909 99 Toimintakate -123-973 13 409-30 Tulos -239-1 075 22 93-256 Suoritteet 495 871 549 019 90 495 230 100 Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain tulos oli: Tulos (1 000 eur) TP2013 TP2012 ind B2013 B-ind Asumispalvelut 780 819 95 729 107 Työ- ja päivätoiminta -157-356 44 49-319 Tukikeskukset -579-778 74-392 148 Asiantuntijapalvelut -283-760 37-293 97 Yhteensä -239-1 075 22 93-257 Kuntayhtymähallinto -4 926-4 825 102-5 458 90 UVP -241 115-209 9-2 760 PKP -314-2 499 13 2-16 525 Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 10 Eteva-konsernin tulos oli -1,1 milj. euroa (2012-3,3 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 61,7 milj. euroa (2012 61,3 milj. euroa), josta lainat olivat 39,2 milj. euroa (2012 37,6 milj. euroa). Tytäryhtiöistä Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tulos oli -0,2 milj. euroa, Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n tulos -0,3 milj. euroa ja Kiinteistö Oy Virvelinranta Oy:n tulos 71 tuhatta euroa. Konsernin toimintatuotot kattavat toimintakulut. Vuosikate kattaa 65 % poistoista. Konsernin toiminnan rahavirta on positiivinen, investoinneista 50 % katetaan tulorahoituksella ja lainanlyhennyksistä 36 %. Lainanhoitokate osoittaa, että konsernin tulorahoitus riittää lainakorkojen ja -lyhennysten hoitoon, lainanhoitokyky on tyydyttävä. Konsernin omavaraisuusaste on huonompi kuin Etevan, koska asumisyksiköt ja toimintakeskukset rakennetaan velkarahoituksella, joka on pääosin korkosuojattua (ARA). Vieraan pääoman takaisinmaksuun kuluisi yli puolet vuoden toimintatuotoista. Henkilöstökertomuksen tavoite on henkilöstötyön tavoitteiden ja henkilöstöä kuvaavan tiedon yhdistäminen toimintaa ja taloutta koskevaan tietoon niin, että henkilöstön työn ja henkilöstön tilan merkitys Etevan toiminnassa, tavoitteiden saavuttamisessa ja tuottavuudessa täsmentyy. Henkilöstökertomuksen tarkoituksen voi tiivistää kolmeksi periaatteeksi; henkilöstön tilasta tulee olla selvillä, henkilöstön tilan käsittelyyn tulee olla varustautunut ja henkilöstön välitön tai edustuksellinen osallistuminen tulee mahdollistaa. Etevassa on viiden toimintavuoden aikana tehty työtä henkilöstöasioiden perusteiden toimintaan saamiseksi; tehtäväkuvaukset on määritelty, työn vaativuuden arviointi on toteutettu ja tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisointi on saatu päätökseen. Hr -tietojärjestelmien kehittäminen jatkuu. Työterveyspalveluiden tuottamisesta vastaa yksi toimittaja, näin palvelujen tasalaatuisuus ja ohjattavuuden varmistaminen saadaan toteutumaan. Osaamisen kehittäminen on strategialähtöistä ja keskitetysti toteutettua toimintaa. Työnantajan ja työntekijöiden väliselle yhteistoiminnalle on toimivat rakenteet. Kertomusvuonna henkilöstökyselyyn vastanneista 82 % oli tyytyväisiä työpaikkaansa ja 91 % suosittelisi Etevaa työpaikaksi. Henkilöstön vaihtuvuus oli 6,3 %. Yhtä avointa tehtävää kohti vastaanotettiin 5,7 hakemusta. Jokainen etevalainen kehitti osaamistaan keskimäärin 2,5 työpäivän ajan. Sairauspoissaolojen määrä kääntyi laskuun. Työajan suunnittelun ja käytön merkitys tulee korostumaan entisestään. Asiakkaiden tarpeet, työajan kustannukset ja työajan joustavuus henkilöstön kannalta ovat elementteinä palvelutuotteiden uudistamisessa. Henkilöstön sisäinen liikkuvuus -hanke on osoittanut, että tutusta kotiyksiköstä lähteminen vaikuttaa osaamisen lisäksi työmotivaatioon. Työvoimavaltaisella alalla henkilöstökustannukset ovat merkittävät. Välittömien palkkakustannusten lisäksi on syytä kiinnittää huomio työnantajan ennakoitujen ja ennakoimattomien eläkemaksujen määrään. Välittömiin henkilös-
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 11 tökustannuksiin voidaan vaikuttaa henkilöstösuunnittelulla, mikä tarkoittaa henkilöstörakennetta, rekrytointia, työaikaa ja seurantaa. Henkilöstökertomuksen lopussa on Etevan tasa-arvotilanteen ensimmäinen arviointi. Pta-liitteet 1 ja 2 Eteva kuntayhtymän vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös on ptaliitteenä 1. Henkilöstökertomus on pta-liitteenä 2. (Valmistelijat: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p. 040 304 7070 ja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p. 040 304 7009) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2013 toimintakertomuksen, 2 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen, 3 yhtymäkokous oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia, 4 tilikauden alijäämä 238.992,02 euroa siirretään edellisten kausien ylijäämä-/alijäämätilille, jolloin kertynyt alijäämä on 3.201.878,01 euroa ja oma pääoma 12.916.274,82 euroa 5 yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän vuoden 2013 henkilöstökertomuksen, ja että 6 peruspääomalle ei makseta korkoa. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. 19 Yhtymähallitus 27.3.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 -kirjan sivulle 34 käyttötalouden tuloslaskelmataulukkoon on tehty eräät tarkistukset. Pta-liite 11 Tarkistettu toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 -kirja on pta-liitteenä 11.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 12 (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p. 040 304 7070) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2013 toimintakertomuksen yhtymähallituksen pta-liitteen 11 mukaisena. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. 6 Tarkastuslautakunta 10.3.2014 Etevan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 sekä henkilöstökertomus 2013 on aiemmin annettu tarkastuslautakunnan käyttöön ja tutustuttavaksi. Etevan yhtymähallitus käsitteli ne kokouksessaan 27.2.2014. Kuntalain 75 :n 3 momentin mukaan tarkastuslautakunta huolehtii tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn. Tarkastuslautakunta tekee yhtymäkokoukselle oman päätösehdotuksensa siitä hyväksytäänkö tilinpäätös ja myönnetäänkö tilivelvollisille vastuuvapaus. Pta-liite 1 Tilintarkastaja on antanut vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen 10.3.2014. Tilintarkastuskertomus on pta-liitteenä 1. Tarkastuslautakunta on voinut tutustua siihen etukäteen. Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta päättää 1 merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013, pta-liite 1, tiedoksi saaduksi ja yhtyy tilintarkastajan esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, ja 2 saattaa tilintarkastuskertomuksen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi, ja 3 esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää - hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen, ja - myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2013. Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 13 7 Tarkastuslautakunta 10.3.2014 Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet (kuntalain 71 :n säädös). Tarkastuslautakunta antaa arviointinsa tulokset yhtymäkokoukselle arviointikertomuksessa. Vuoden 2013 arviointikertomuksen laadinnan tueksi tarkastuslautakunnan käyttöön on toimitettu asiaan liittyvää selvitysaineistoa. Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta edellisessä kokouksessaan 3.3.2014. Yhtymäkokoukselle luovutettava arviointikertomus vuodelta 2013 viimeistellään tässä kokouksessa, jonka jälkeen se hyväksytään ja allekirjoitetaan. Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta päättää 1 viimeistellä vuoden 2013 arviointikertomuksen ja 2 sen jälkeen hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi 1, ja 3 saattaa sen yhtymäkokoukselle tiedoksi. Todettiin, että jokaisella lautakunnan jäsenellä on ollut mahdollisuus kommentoida arviointikertomusta ennen päätöksentekoa. Tämän jälkeen tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti. 6 Yhtymäkokous 23.4.2014 Kuntalain 67 :n mukaan kuntayhtymän kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, konsernitaseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot. Pta-liite 1 Pta-liitteessä 1 on kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Siinä on otettu huomioon yhtymähallituksen siihen 27.3.2014 tekemät muutokset.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 14 Kuntalain 69 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Pta-liite 2 Eteva kuntayhtymän henkilöstökertomus on pta-liitteenä 2. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet (arviointikertomus). Lisäksi tarkastuslautakunnan on tehtävä yhtymäkokoukselle esitykset tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Pta-liitteet 3 ja 4 Tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus on pta-liitteenä 3 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus on pta-liitteenä 4. 1 Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2013 toimintakertomuksen, pta-liitteessä 1, 2 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen, pta-liitteessä 1, 3 yhtymäkokous oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia, 4 tilikauden alijäämä 238.992,02 euroa siirretään edellisten kausien ylijäämä-/alijäämätilille, jolloin kertynyt alijäämä on 3.201.878,01 euroa ja oma pääoma 12.916.274,82 euroa, 5 yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän vuoden 2013 henkilöstökertomuksen, pta-liitteessä 2, ja että 6 peruspääomalle ei makseta korkoa. 2 Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous merkitsee tiedoksi saaduksi tilintarkastuskertomuksen 2013, pta-liitteessä 3, 2 yhtymäkokous merkitsee tiedoksi saaduksi arviointikertomuksen 2013, pta-liitteessä 4, 3 yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen, ja että 4 yhtymäkokous myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2013.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 15 Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 16 Etevan perussopimuksen muuttaminen 20 Yhtymähallitus 27.3.2014 Yhtymähallitus on tehnyt 28.11.2013 106 ja 18.12.2013 124 muutoksia Etevan perussopimukseen. Perussopimuksen 3 :n jäsenkuntaluettelo on päivitetty vastaamaan nykyistä kuntajakoa. Kuntalain muutoksen johdosta perussopimuksen 8 :ssä olevaa yhtymäkokouksen tehtävä- ja toimivaltaluetteloa on täydennetty merkinnällä, että yhtymäkokous päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi perussopimuksen poikkeukselliset maksuperusteet sisältävään 16 :ään on otettu uusi 3. momentti, jonka mukaan jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toimintavuoden eläkemenoperusteisesta maksusta kohdennetaan entisten Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jäsenkunnille niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mainituissa kuntayhtymissä. Eläkemenoperusteisena maksuna käytetään kummankin kuntayhtymän omaa, Kevan vuosittain ilmoittamaa eläkemenoperusteista maksua. Maksun perintä muutetaan 1.1.2014 alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta. Perussopimus on kuntien välinen sopimus, jonka muuttaminen tapahtuu jäsenkuntien valtuustojen päätöksellä. Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkuntien valtuustoista sitä kannattaa ja näiden kannattaneiden jäsenkuntien asukasluku on vähintään puolet kuntayhtymän kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta (kuntalain 365/1995 79 ). Etevan muutettu perussopimus on annettu jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi pyynnöllä, että ne käsittelisivät sopimukseen ehdotetut muutokset ja antaisivat niistä päätöksensä 31.3.2014 mennessä. Jäsenkuntien valtuustojen päätöksistä tehty selvitys osoittaa, että esityslistan lähettämispäivään mennessä perussopimuksen muutokset Etevan yhtymähallituksen päättämällä tavalla on hyväksynyt 33 kuntaa 47:stä mahdollisesta, joten kuntalain edellyttämä ehto 2/3 hyväksyvien kuntien määräenemmistöstä täyttyy. Toinen ehto, että hyväksyvien kuntien yhteenlaskettu asukasluku on vähintään puolet koko jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta, täyttyy myös ollen tällä hetkellä 65 %. Edellisestä voidaan todeta, että koska kuntalain tarkoittamin perustein jäsenkuntien enemmistö on tehnyt asiassa hyväksyvän päätöksen, jäsenkunnat ovat kannattaneet Etevan perussäännön muuttamista yhtymähallituksen esittämin tavoin. Perussääntökäsittelyn tarkentunut tulos kootaan arvioitavaksi yhtymähallituksen kokoukseen. Lopullinen tulos viedään yhtymäkokoukselle tiedoksi. (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p. 040 304 7004)
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 17 Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä tiedoksi saaduksi perussopimuksen jäsenkuntakäsittelyn tuloksen, 2 toteaa, että jäsenkunnat ovat hyväksyneet yhtymähallituksen tekemät muutokset perussääntöön, 3 lähettää perussopimuksen jäsenkuntakäsittelyn tuloksen ja muutetun perussäännön yhtymäkokoukselle tiedoksi. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. 7 Yhtymäkokous 23.4.2014 Kunnat ovat käsitelleet perussopimuksen muutokset. Kuntalain tarkoittama, perussopimuksen muuttamiseen tarvittava enemmistö jäsenkunnista, joiden asukasluku samalla ylittää yli 50 prosenttisesti kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketun asukasluvun, on hyväksynyt perussopimuksen muuttamisen. Yhteenveto perussopimuksen jäsenkuntakäsittelyn tuloksesta ja muutettu perussopimus lähetetään yhtymäkokousedustajille oheisaineistona kokousasiakirjojen mukana. Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 merkitä asian tiedoksi saaduksi. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 18 Eteva kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelma 21 Yhtymähallitus 27.3.2014 Kuntayhtymän vuosille 2014 2016 laaditun taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 18.12.2013 yhtymäkokous edellytti, että vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä Eteva kuntayhtymä laatii talouden tasapainotusohjelman vuosille 2014 2016. Tasapainotusohjelman tulee sisältää toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi vuosille 2014 2016 sekä vuoden 2014 talousarviossa pysymiseksi. Suunnitelmasta tulee lisäksi ilmetä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi kustannusvaikutuksineen ja aikataulutettuna. Suunnitelmassa tulee esittää myös Etevan rahoitustilanne ja sen riittävyys. Lisäksi yhtymäkokous edellytti, että Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen tulee raportoida maaliskuun loppuun mennessä jäsenkunnille ja kevään yhtymäkokoukselle vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ja suunniteltujen toimenpiteiden käynnistymisestä. Talouden tasapainotusohjelman valmistelu on jatkoa niille toimenpiteille, joihin kuntayhtymässä on ryhdytty vuoden 2012 aikana. Operatiivinen johto on toteuttanut toiminnallisia uudistuksia ja aloittanut rakenteellisten uudistusten suunnittelun. Toiminnan tehostamiseen ja palveluiden laadukkuuteen suuntaavat toimenpiteet paransivatkin vuoden 2013 tulosta aiempiin vuosiin verrattuna. Johtoryhmä on työstänyt talouden tasapainotusohjelmaa uuden toimitusjohtajan johdolla. Tavoitteena on tasapainotusohjelma, jonka avulla pyritään turvaamaan kuntayhtymän samanaikaisesti laadukas ja taloudellisesti kannattava toiminta. Tasapainotusohjelmassa etsitään sekä säästökohteita että korjataan hinnoittelussa havaittuja virheitä. Henkilöstömenojen osuus (sisältäen henkilöstöpalvelujen ostot) on 74 % kuntayhtymän toimintamenoista, joten tasapainotusohjelmassa tarkastellaan omana kokonaisuutenaan henkilöstömenoihin vaikuttavia toimenpiteitä vastuualuekohtaisten toimenpiteiden lisäksi. Vuoden 2014 talousarvion valmistelussa on jo otettu huomioon uusia säästökohteita. Edellisten lisäksi kaikki vastuualueet ovat tasapainotusohjelman valmistelun yhteydessä tarkastelleet toimintaansa kriittisesti ja etsineet mahdollisia lisäsäästökohteita, joihin voidaan ryhtyä, mikäli tuloskehitys ei ole yhtymäkokouksen hyväksymän talousarvion mukainen. Huomioitavaa on, että jälkimmäisistä toimenpiteistä jotkut saattavat vaikuttaa palveluiden laatuun ja toiminnan kehittämiseen kielteisesti. (Valmistelija: toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p. 040 304 7001) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 19 1 hyväksyä Eteva kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelman vuosille 2014 2016 edelleen yhtymäkokoukselle esitettäväksi, 2 esittää lisäksi yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaa yhtymähallituksen ja edelleen toimitusjohtajan ja talousjohtajan raportoimaan jäsenkunnille vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ja suunniteltujen toimenpiteiden käynnistämisestä yhtymäkokouksen edellyttämällä tavalla. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti ja valtuutti operatiivisen johdon tekemään tekstikorjauksia. 8 Yhtymäkokous 23.4.2014 Yhtymähallituksen käsittelemään Eteva kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2014 2016 on hallituksen valtuutuksin tehty tarvittavat Pta-liite 5 tekstikorjaukset. Ohjelma on pta-liitteenä 5. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelman vuosille 2014 2016 pta-liitteen 5 mukaisesti, ja lisäksi että 2 yhtymäkokous valtuuttaa yhtymähallituksen ja edelleen toimitusjohtajan ja talousjohtajan raportoimaan jäsenkunnille vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ja suunniteltujen toimenpiteiden käynnistämisestä yhtymäkokouksen edellyttämällä tavalla. Yhtymäkokous päätti 1 hyväksyä Eteva kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelman vuosille 2014 2016 pta-liitteen 5 mukaisesti ja että 2 ohjelmaan sisällytetään realistinen Eteva-konsernin rahoitussuunnitelma vuosina 2014 2016 sekä sen toteutumisen raportointi hallitukselle sekä omistajakunnille 3 ohjelmaan sisällytetään myös konserni- ja maksuvalmiusraportointi kehittämiskohteena siten, että koko konsernin liiketoiminta huomioidaan etenkin taseeseen ja rahoituksen kannalta sekä talousarvio- että toteutumaraportissa 4 valtuuttaa yhtymähallituksen ja edelleen toimitusjohtajan ja talousjohtajan raportoimaan jäsenkunnille vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ja
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 20 suunniteltujen toimenpiteiden käynnistämisestä 30.6. tilanteesta 15.8. mennessä ja 30.9. tilanteesta 31.10. mennessä sekä tilinpäätöksestä.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 21 Muut asiat 9 Yhtymäkokous 23.4.2014 Yhtymäkokouksella ei ollut esittää muita asioita.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 22 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi 10 Yhtymäkokous 23.4.2014 Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä yhtymäkokouksen määräämässä paikassa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (KunL:n 63 ja 85 ). Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 että yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen, 2 että yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloushallinnossa Mäntsälässä 5.5.2014 klo 8.30 15.00. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 23 Kokouksen päättäminen 11 Yhtymäkokous 23.4.2014 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.58.
Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 1 11) Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 mom. / muun lainsäädännön mukaan. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus 6, 8 Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 90. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.