Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Marjo Yliluoma Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Tuija Paavola Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, vs. talousjohtaja 18.9.2014 alkaen ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 33-37 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Viitasalo ja Ari Harju. Aika ja paikka Kokemäki 16.9.2014 Aika ja paikka Kokemäki 16.9.2014 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Jouni Viitasalo Ari Harju pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 3.10.2014, klo 8.00-15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymähallitus 25.2.2014 Yhtymähallitus 16.9.2014 2 YHTEISTOIMINTAELIMEN NIMEÄMINEN Yh 3 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/207) 14 :n mukaan kuntayhtymässä on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 10.12.2013 59, että Satakunnan koulutuskuntayhtymään nimetään 10-jäseninen yhteistyötoimikunta, jossa on kolme työnantajan edustajaa ja 7 henkilöstöä edustavaa jäsentä. Yhteistoimintaelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymähallitus päättää nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi 2014-2017 seuraavat jäsenet: Työnantajaa edustavat jäsenet: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja Matti Muntila, työsuojelupäällikkö Nina Peltomäki, henkilöstöpäällikkö Henkilöstöä edustavat jäsenet: Mari Kuha, pääluottamusmies JHL Janne Moijanen, työsuojeluvaltuutettu yhteiset palvelut Maija Poutanen, työsuojeluvaltuutettu palvelutoimiala Matti-Pekka Salo, pääluottamusmies JUKO Tapani Siltanen, työsuojeluvaltuutettu tekniikkatoimiala Anne Spets, varapääluottamusmies JUKO Keijo Viinanen, pääluottamusmies JYTY Päätösehdotus hyväksyttiin. Yh 33 Yhtymähallitus päättää nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikuntaan toimikauden 2014-2017 loppuajaksi Keijo Viinasen tilalle JYTY:n uuden pääluottamusmiehen Antti Antilan.
Yhtymähallitus 16.9.2014 3 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUSTARJONTA 2015 Yh 34 Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä vuonna 2015 on koulutuksen järjestämisluvassa 1715. Virkamiesjohto on laatinut liitteenä olevan esityksen vuonna 2015 alkavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta. Valmistelussa on otettu erityisesti huomioon työvoimatarpeen muutos Satakunnassa. Maakunnallista ennakointitietoa on käytetty valmistelun tukena. Perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa yhteishaussa on 517 aloituspaikkaa ja yhteishaun ulkopuolella olevassa perustutkintokoulutuksessa 145 aloituspaikkaa. Muuhun kuin perustutkintoon tähtäävään koulutukseen on varattu 85 aloituspaikkaa. Aloituspaikkamäärä on osin ohjeellinen, koska kunkin alan kokonaisopiskelijamäärään vaikuttaa aloittavien opiskelijoiden lisäksi alalla jatkavat opiskelijat. Yhtymähallitus päättää 1) ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikoista oheisen liitteen mukaisesti ja 2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan yhdessä rehtoreiden kanssa tekemään tarvittaessa aloituspaikkojen määriin vähäisiä tarkistuksia.
Yhtymähallitus 16.9.2014 4 VUODEN 2015 TALOUSARVION KEHYS Yh 35 Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan seuraava alustava taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty taloussuunnitelma marraskuun loppuun mennessä. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Kuntayhtymän talousarvion laadinta aloitetaan talousarviokehyksen valmistelulla. Yhtymähallituksen hyväksyttyä talousarviokehyksen se lähetetään kuntayhtymän jäsenkunnille tiedoksi ja samalla kunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarviokehyksen perusteena ovat - kuntayhtymän strategia - kuluvan vuoden talousarvio - edellisen vuoden tilinpäätös - koulutustarjonta 2015 Kehys muodostaa perustan talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 2017 varsinaiselle valmistelutyölle. Vuoden 2015 talousarvion kehys on esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä esityslistan liitteenä olevan talousarviokehyksen vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 2017 laatimista varten ja 2) pyytää kuntayhtymän jäsenkunnilta esitykset talousarvioon ja -suunnitelmaan kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Kehyksen kohdan 4.4. toiseen kappaleeseen lisätään, että opiskelijapalvelujen tuottamista koskeva sopimus tehdään tässä vaiheessa 31.7.2015 saakka.
Yhtymähallitus 16.9.2014 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUDET Yh 36 Yhtymähallitus on päättänyt 10.12.2013 kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeuksista. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä pankkitilien käyttöoikeudet on ollut talousjohtaja Sirpa Kestillä ja hänen estyneenä ollessaan laskentasihteeri Satu Mettäsellä ja talouspäällikkö Lea Salmisella. Talousjohtaja Sirpa Kesti jää eläkkeelle 1.3.2015 lukien ja pitää sitä ennen vapaana kertyneet vuosilomat ja lomarahavapaat ajalla 18.9.2014 28.2.2015. Talousjohtajan viransijaiseksi on valittu henkilöstöpäällikkö Nina Peltomäki ajalle 18.9.2014 28.2.2015. Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeudet myönnetään 18.9.2014 lukien vs.talousjohtaja Nina Peltomäelle ja hänen estyneenä ollessaan laskentasihteeri Satu Mettäselle ja talouspäällikkö Lea Salmiselle.
Yhtymähallitus 16.9.2014 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2014 Yh 37 Esityslistan liitteenä on vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu 31.8.2014. Vuosikatetavoite on talousarviossa 1 197 000 euroa. Vuosikate 31.8. on 1 994 118. Kauden ylijäämä on 997 946. Kauden tulosta tarkasteltaessa tulee huomioida seuraavat tarkennukset. Toimintakulujen määrä on kesäkautena normaalia pienempi. Lisäksi on osoittautunut, että lomapalkkavaraus on liian pieni. Lomapalkkavarauksen määrää korotetaan syyskuun alusta lähtien maksettavista palkoista 4 prosenttiyksiköllä, jonka vaikutus henkilöstömenoihin on noin 150 000. Yksittäinen suuri kuluerä noin 200 000 euroa, jota ei ole laskelmassa huomioitu, on kiinteistövero, joka tulee maksuun syys- ja marraskuussa. Kokonaisuutena arvioidaan, että yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Yhtymähallitus merkitsee tuloslaskelman toteutumisvertailun 31.8.2014 tiedokseen.