Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 1 Yhtymähallitus 20.02.2017 Aika 20.02.2017 klo 9:00-11:10 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Opintie 1, 18200 Heinola (kokoustila OPI1 222) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Seppo 9:00-11:10 puheenjohtaja Vahter Merja 9:00-11:10 varapuheenjohtaja Alonen Aino 9:00-11:10 jäsen Hilkemaa Juhani 9:00-11:10 jäsen Ijäs Paula 9:00-11:10 jäsen Maattola Helena 9:00-11:10 jäsen Nordström Harry 9:00-11:10 jäsen Perkiö Irmeli 9:00-11:10 jäsen Tonteri Jukka 9:00-11:10 jäsen Holopainen Veini 9:00-11:10 varajäsen (Etola) Sirkiä Juhani 9:00-11:10 varajäsen (Aaltonen) Poissa Aaltonen Kalle jäsen Etola Sara jäsen Muu Tokola Martti 9:00-11:10 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 9:00-11:10 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 9:00-11:10 pöytäkirjasihteeri Toivonen Hannu 9:00-9:43 teknisen palvelun päällikkö 38, 39 Arkko Marko 10:00-11:10 opetusalapäällikkö 40, 41 Salmela Risto 10:00-11:10 opetusalajohtaja 40, 41 Allekirjoitukset Seppo Virtanen puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 35-49 Pöytäkirjan tarkastus / Irmeli Perkiö Jukka Tonteri Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 35 Kokouksen avaus 3 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 38 Koulutuskeskus Salpaus keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 8-10, hankesuunnitelman hyväksyminen 39 Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 A, Lahti, peruskorjaushankkeen suunnitelmien hyväksyntä ja kokonaisurakoitsijan valinta 40 Koulutuskeskus Salpauksen turvallisuusalan sekä audiovisuaalisen viestinnän (1.8.2017 media-alan) koulutusten esittely 41 Heinolan toimipisteen toimintojen ja koulutusten esittely opetusaloittain 42 Lappeenrannan teknillinen yliopiston (LUT) ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) omistajat neuvottelevat LAMK:n liittymisestä LUT-konserniin 43 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 27.3.2017 käsittelemään Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyä 44 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta 2016 45 Hallituksen esitys tilikauden 2016 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 46 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 47 Sääntömääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen 8.5.2017 6 8 10 11 12 14 15 17 18 26 48 Muut asiat 27 49 Muutoksenhakuohjeet 28
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 3 Yhtymähallitus 35 20.02.2017 Kokouksen avaus Hallitus 35 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 4 Yhtymähallitus 36 20.02.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 36 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 5 Yhtymähallitus 37 20.02.2017 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 37 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Irmeli Perkiö ja Jukka Tonteri. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Irmeli Perkiö ja Jukka Tonteri.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 6 Yhtymähallitus 38 20.02.2017 Koulutuskeskus Salpaus keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 8-10, hankesuunnitelman hyväksyminen 98/02/07/2015, 15/10/03/2017 Hallitus 38 Koulutuskeskus Salpauksen toimintojen sijoittumista on käsitelty yhtymähallituksen kokouksissa seuraavasti: Lahden kaupungilta on pyydetty lausuntoa yhtymähallituksen päätöksellä 8.6.2015 135 Koulutuskeskus Salpauksen toimintojen sijoittumisesta Lahdessa. Lahden kaupungin yhdistymishallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 31.8.2015 ja antanut lausunnon koskien toimintojen keskittämistä Keskustakampukselle ja Vipusenkadun kampukselle. Lausunto on merkitty yhtymähallitukselle tiedoksi 21.9.2015 ja sen pohjalta toimitilaohjelman jatkosuunnittelussa on edetty. Yhtymähallitus on kokouksissaan hyväksynyt toimitilaohjelman mukaisia hankkeita, tehnyt päätöksiä ja päättänyt kiinteistöinvestoinneista, joista suurimpana Vipusenkadun kampuksen kehittäminen rakenteilla olevan uudisrakennuskokonaisuuden muodossa. Toimitilaohjelman tavoitteena on keskittää toiminnot Lahden kaupungin alueella kolmeen toimipisteeseen keskustan kampukselle, Vipusenkadun kampukselle ja Jokimaalle. Keskustan kampuksen, Ståhlberginkatu 8-10, hankesuunnitelma perustuu soveltaen Haahtelan laatimaan Salpauksen toimitilastrategiaan 3.3.2015. Hankesuunnitelma käsittää nk. Tekun pään, Ståhlberginkatu 8-10 sekä osia Svinhufvudinkatu 2:sta, muutos- ja peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankkeen rakennustöiden kokonaisala-arvio on noin 14.300 brm 2 ja laajuutta vastaava tavoitehinta-arvio (Sweco PM Oy) on 26 453 000 euroa, alv 0 %, korjausaste 78,8 %. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020. Tehty hankesuunnitelma kohdistuu alkuperäistä suunnitelmaa laajemmalle osalle kampuksen Tekun pään kiinteistömassaa. Suunnittelussa on huomioitu koko kampuksen kiinteistöjen tehokkaampi käyttö ja aiempaa laajempi kiinteistöistä luopuminen, yhteensä noin 8000 brm 2. Svinhufvudinkatu 2 A ja B rakennukset (n. 3 100 brm 2 ) on otettu huomioon Lahden Talot Oy:n kanssa tehdyssä aiesopimuksessa muuttaa rakennukset opiskelija-asuntokäyttöön. Lisäksi Svinhufvudinkatu 2 D ja E rakennuksista (n. 2 800 brm 2 ) luopumista valmistellaan peruskorjauksen valmistuttua. Svinhufvudinkatu 13 rakennus (n. 2 200 brm 2 ) niin ikään tyhjenee Salpauksen käytöstä sirkusalaa lukuunottamatta. Rakennuksista voitaisiin luopua peruskorjauksen väistötilatarpeen päätyttyä 2019-2020. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 8-10 alueen peruskorjauksen hankesuunnitelman.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 7 Yhtymähallitus 38 20.02.2017 Samalla yhtymähallitus päivittää toimitilaohjelman luovuttavien kiinteistöjen suunnitelmaa Svinhufvudinkatu 2 D ja E -rakennuksilla sekä Svinhufvudinkatu 13 rakennuksella. Hankesuunnitelman toteutuksen vaatimat talousarviovaraukset otetaan huomioon talousarviossa 2018 ja taloussuunnitelmassa 2019-2020. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 8 Yhtymähallitus 39 20.02.2017 Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 A, Lahti, peruskorjaushankkeen suunnitelmien hyväksyntä ja kokonaisurakoitsijan valinta 98/02/07/2015, 68/10/03/2016 Hallitus 39 Yhtymähallitus on kokouksessaan 25.4.2016 käsitellyt ja palauttanut valmisteluun Ståhlberginkatu 4 A peruskorjaushankkeen. Kiinteistön sisäilmatutkimuksia ja niiden pohjalta tehtäviä korjaussuunnitelmia on jatkettu ja hanke on nyt kilpailutettu uudestaan. Stålberginkatu 4 A kiinteistössä on tehty kevyt peruskorjaus vuonna 1998. Ilmanvaihtoa on uusittu vaiheittain vanhalla 1950-luvun kiinteistöosalla vuosina 2010-2012. Ståhlberginkatu 2 peruskorjauksen yhteydessä 2013 tehtiin vanhan putkitunnelin poisto ja Ståhlberginkatu 4 perusmuurin vedeneristystyöt. Kunnossapito-ohjelman mukaisesti kiinteistön 70-luvulla rakennetun uuden puolen ilmanvaihto on uusittava. Koko kiinteistön vesikatto ja ikkunat on tarpeen uusia samassa yhteydessä. Lämmitysjärjestelmästä on suunniteltu uusittavaksi linjasäädöt ja patteritermostaattien läpikäynti sekä liukupaloovien uusinta. Tehtyjen selvitysten mukainen peruskorjauksen Sweco PM Oy:n laatiman tavoitehinta-arvio on 1 716 000 euroa, alv 0 %. Korjausaste 15,6 % ja hankkeen laajuus noin 6 000 brm 2. Hankinnasta ilmoitettiin julkisten hankintojen HILMA-kanavassa 18.1.2017. Tarjousten jättöaika oli 14.2.2017 klo 12. Hankkeen suunnitelmat ja tarjousvertailut esitellään kokouksessa. Hankkeen talousarviovaraus, 500 000 euroa, vuodelle 2017 perustui laajuudeltaan kevyempään peruskorjaukseen, kuin tehtyjen selvitysten mukaan laadittujen suunnitelmien mukaan tulee toteuttaa. Hanke voidaan toteuttaa tehtyjen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa vuoden 2017 kiinteistöinvestointien kokonaistalousarviovarauksen sisällä. Ståhlberginkatu 8-10 hankkeen (4,55 milj. euroa) toteuttamisen aloitus siirtyy vuodella, joka mahdollistaa määrärahojen osittaisen uudelleensuuntaamisen. Ståhlberginkatu 8-10 hankkeen suunnittelulle ja tutkimukselle tulee varata määrärahoja jo vuodelle 2017. Vuoden 2017 investointitalousarvion muutos valmistellaan syksyn yhtymäkokoukseen. Asiantuntijana kokouksessa on teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy Ståhlberginkatu 4 A peruskorjaushankkeen suunnitelmat ja valitsee toteutukseen:
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 9 Yhtymähallitus 39 20.02.2017 Kokonaisurakoitsija Rakennusliike V. Mättölä Oy Mäntyharjulta, tarjoussumma 1 069 000,00, alv 0 % Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut kilpailutuksen myötä 1 520 000 euroksi, joka tulee valmistella osaksi kiinteistöinvestointien talousarviomuutosta yhtymäkokoukselle lokakuun 2017 kokoukseen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimeksiannosta laadittavan urakkasopimuksen. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 10 Yhtymähallitus 40 20.02.2017 Koulutuskeskus Salpauksen turvallisuusalan sekä audiovisuaalisen viestinnän (1.8.2017 media-alan) koulutusten esittely Hallitus 40 Koulutuskeskus Salpauksessa opiskelijoita koulutetaan turvallisuusalan perustutkinnossa turvallisuusvalvojiksi sekä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa media-assistenteiksi (1.8.2017 mediapalvelujen toteuttaja). Opetusalajohtaja Risto Salmela ja opetusalapäällikkö Marko Arkko esittelevät kokouksessa opiskelijoiden erilaisia oppimispolkuja ja uusia opetuksen toteutusmuotoja. Koulutusta näillä aloilla järjestetään Heinolassa. Heinola, 20.1.2017 Nuoret OPSO Lyhyt kurssit (korttikoulutukset) Turvallisuusalan pt 87 7 n.1000 opiskelijatyöpäivää Audiovisuaalisen pt 36 15 YHTEENSÄ 123 22 145 + Läpäisyaste nuorten koulutuksessa, tilastotieto vuonna 2013 aloittaneista, opinnot 3 vuodessa suorittaneet Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 63,9 %, Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 65,2 % Tutkinnoissa opintojen peruspolut ovat turvallisuusvalvojilla turvallisuusalan laaja-alainen polku. Lisäksi turvallisuusalan perustutkinnon opiskelija erikoistuu vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan.turvallisuusalalla opiskelija pystyy painottamaan opiskeluaan myös mm. kiinteistötekniikkaan vaihtoehtoisesti turvallisuusteknisen painotuksen sijasta. Audiovisuaalisessa viestinnässä peruspolkuna on audiovisuaalisen alan laaja-alainen polku, jota suuntautetaan kuva-, valo- ja äänituotantojen polkuihin opiskelijan kiinnostuksen mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti tavoitteena on edelleen kummassakin tutkinnossa kehittää joustavia tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia. Toteutuksena ovat mm. laajennettu työssäoppiminen, projektioppiminen, paikallisten tutkinnon osien (audiovisuaalisessa viestinnässä viestintäprojekti) mahdollistama opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan räätälöity työssäoppiminen eri työpaikoilla. Rehtori: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 11 Yhtymähallitus 41 20.02.2017 Heinolan toimipisteen toimintojen ja koulutusten esittely opetusaloittain Hallitus 41 Opetusalajohtaja Risto Salmela ja opetusalapäällikkö Marko Arkko esittelevät Heinolan toimipistettä ja sen monialaisia koulutusaloja sekä toimintoja. Rehtori: Hallitus merkitsee esittelyn tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 12 Yhtymähallitus 31 13.02.2017 Yhtymähallitus 42 20.02.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopiston (LUT) ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) omistajat neuvottelevat LAMK:n liittymisestä LUT-konserniin Hallitus 13.02.2017 31 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistajat ovat neuvotelleet LAMK:n liittymisestä osaksi LUT-konsernia. Konserni syntyy, kun Saimaan ammattikorkeakoulusta tulee LUT:n tytäryhtiö vuoden 2018 alkuun mennessä. LAMK:n omistajien ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tulee tehdä sopimus omistusjärjestelyistä. Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä omistaa LAMK Oy:tä kahdeksan jäsenkuntansa puolesta. Muut kunnat omistavat LAMK Oy:tä suoraan. Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitoksen jälkeen Hollola on myös yksi LAMK Oy:tä kuntayhtymän kautta omistava kunta. Kuntayhtymällä on 8,93 % omistus ammattikorkeakouluyhtiöstä. Kuntayhtymän tulee siis käsitellä mahdollinen omistajajärjestely edustamiensa jäsenkuntien (Asikkala, Hartola, Hollola, Kuhmoinen, Kärkölä, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä) puolesta. Yhtymäkokouksen tulee tehdä päätös asiassa. Muut omistusjärjestelyn osapuolet ovat Lahden kaupunki, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Orimattilan kaupunki ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Omistusjärjestelyä ja sen ehtoja valmistellaan edelleen. Kuntayhtymän tulee varautua pitämään asiassa ylimääräinen yhtymäkokouksen maanantaina 27.3.2017 klo 9.00 Lahdessa, Ståhlberginkatu 4 C:n auditoriossa. Yhtymähallitus kutsuu yhtymäkokouksen tarvittaessa koolle 20.2.2017 kokouksessaan. Toimitusjohtaja: Hallitus käy keskustelun asiasta ja merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus 42 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous on tarpeen kutsua koolle maanantaina 27.3.2017 käsittelemään Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) liittymistä LUT-konserniin (Lappeenrannan teknillinen yliopiston, LUT). Asian valmisteluneuvottelut ovat kesken. Seuraava omistajakokous, johon osallistuvat Lahden kaupunki, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Orimattilan kaupunki ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä pidetään 8.3.2017. Tämän jälkeen yhtymähallitus voi 13.3.2017 kokouksessaan täydentää yhtymäkokoukselle asian esittelyä ja tehdä päätösesityksen. Neuvottelut etenevät hyvässä hengessä, mutta vaativat luonnollisesti oman aikansa.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 13 Yhtymähallitus 31 13.02.2017 Yhtymähallitus 42 20.02.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien edustajilla on äänivalta vain niitä asioita käsiteltäessä, joiden osalta kunta on toiminnassa mukana. Jäsenkunnista Heinolan kaupunki, Lahden kaupunki, ja Orimattilan kaupunki eivät ole osallisena kuntayhtymän ammattikorkeakouluomistuksessa. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet päätösvaltaisista jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta päätöksentekoon oikeutettujen jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntien tulee varmistaa kokouksen päätösvaltaisuus. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se käsittelee Lahden ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyn yhtymähallituksen 13.3.2017 kokouksessa tarkennettavan päätösesityksen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 14 Yhtymähallitus 43 20.02.2017 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 27.3.2017 käsittelemään Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyä Hallitus 43 Toimitusjohtaja: Hallitus päättää kutsua Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle maanantaina 27.3.2017 klo 9.00. Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C, 15110 Lahti, auditorio. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 15 Yhtymähallitus 18 30.01.2017 Yhtymähallitus 28 13.02.2017 Yhtymähallitus 44 20.02.2017 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta 2016 198/02/02/2015 Hallitus 30.01.2017 18 Kuntalain mukaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintakertomukseen tulee liittää yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja rehtori kuntayhtymän henkilöstöpäällikön ja muun johtoryhmän tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa yhtymähallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista perussopimuksen toteutumista omaisuuden ja varojen turvaamista toiminnan tuloksellisuutta ja oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan ja rehtorin, johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön yhteistyönä. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen asiakirjoihin. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoimet. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 16 Yhtymähallitus 18 30.01.2017 Yhtymähallitus 28 13.02.2017 Yhtymähallitus 44 20.02.2017 Hallitus 13.02.2017 28 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus 44 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Lausuma on esityslistan liitteenä nro 1. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy arviointi- ja vahvistuslausuman liitettäväksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjoihin. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 17 Yhtymähallitus 45 20.02.2017 Hallituksen esitys tilikauden 2016 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 198/02/02/2015 Hallitus 45 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä: Poistoerojen käsittely Poistoerojen vähennyksenä käsiteltiin aiemmin investointivarauksella rahoitettujen investointien tilikaudelle 2016 kuuluva osuus 1 450 345,96 euroa. Rahastojen lisäys Tilikauden tuloksesta esitetään rahastosiirtoina kirjattavaksi: korkoa kuntayhtymän kassavaroina oleville stipendirahastojen pääomille 5 574,09 euroa. Tilikauden tuloksen käsittely Varausten, poistoeron ja rahastosiirtojen jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä 2 994 138,78 euroa esitetään kirjattavaksi tilikauden yli-/alijäämätilille. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2016 tuloksen käsittelyn edellä esitetyn mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 18 Yhtymähallitus 46 20.02.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 198/02/02/2015 Hallitus 46 Yhtymähallitus aloitti vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittelyn 16.1.2017, jolloin esiteltiin tilinpäätöksen ennakkotietoja ja käsiteltiin luottotappiot. Käsittelyä jatkettiin 30.1.2017, jolloin toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirja toimitettiin yhtymähallitukselle 13.2.2017 kokoukseen. Rehtori esitteli Salpauksen toiminnan tulosanalyysin. Lisäksi hallitus antoi arviointi- ja vahvistuslausuman, joka on yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Vuoden 2016 henkilöstökertomus käsiteltiin hallituksen kokouksessa 13.2.2017. Kuntalain 68 mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallitus ja esittelijät. Perussopimuksen mukaisesti varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun 31. päivään mennessä. Edellisen varainhoitovuoden tilinpäätöksen hyväksymisestä on päätettävä toukokuun 15. päivään mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2016 asiakirja sisältäen toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot ovat esityslistan liitteenä nro 2. Toimitusjohtajan ja rehtorin katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän nimi on muutettu 1.4.2016 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymäksi. Kuntayhtymän tehtävä muuttui ja toiminta keskittyy ammatillisen toisen asteen koulutukseen sen jälkeen, kun Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Lahden Työn Paikka Oy (entinen Työhönvalmennus Valma Oy, entinen Tuoterengas) yhtiöityivät 1.1.2015. Salpaus tuottaa oppilaitospalveluja oman toimintansa lisäksi yhteistoiminnassa myös Lahden ammattikorkeakoulun käyttöön. Kuntayhtymä omistaa kahdeksan jäsenkuntansa puolesta ammattikorkeakouluyhtiötä. Palveluidemme piirissä oli vuonna 2016 yli 15 700 eri henkilöä. Henkilöstöä kuntayhtymässä 31.12.2016 oli 702. Ammatillisen peruskoulutuksen rahoituspäätös vuodelle 2017 vastaa Salpauksen osalta sen talousarviota, kun saatu tuloksellisuusrahoitus (1,8 miljoonaa euroa) lasketaan mukaan rahoitukseen. Odotettua suuremmat järjestäjäkohtaiset leikkaukset ovat ankaria. Salpauksen ammatillisen peruskoulutuksen tuotot laskevat vuonna 2017 edellisvuodesta peräti -8,2 miljoonaa euroa (-14,4 %). Salpaus sai joulukuussa tiedon 88 lisäkoulutuspaikasta vuosille 2016 ja 2017, jonka myötä Koulutuksen järjestämisluvan mukainen koulutuspaikkamäärä on 5178. Nämä paikat parantavat osaltaan saatua rahoituspäätöstä. Koulutuksen muiden
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 19 Yhtymähallitus 46 20.02.2017 rahoitusmuotojen tuotot laskevat lisäksi arviolta -2,6 miljoonaa euroa, joten koulutuksen tuottojen kokonaisleikkaus toteutuu -10,8 miljoonana (-16,5 %) vuonna 2017. Salpaus ei leikkaa koulutuspaikkoja, jotta koko ikäluokalle on Päijät- Hämeessä tarjolla toisen asteen koulutuspaikka, jos opiskelija on koulukuntoinen. Aina ei kuitenkaan voi päästä eniten haluamalleen alalle. Salpaus sai lisäpaikkoja, koska koulutuspaikka oli 2016 tarjottu järjestämisluvan kokonaispaikkamäärän ylittävälle määrälle opiskelijoita, niin nuoria kuin aikuisiakin. Vuosina 2013 2016 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen ja niiden perusteella tehdyt sopeuttamispäätökset ovat kaikki olleet tarpeen ja niiden käytännön toimeenpano täysimääräisenä on tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Vuoden 2017 talous on talousarvion mukaan alijäämäinen ja kehittämistä edelleen tarvitaan. Saadut lisäpaikkojen tuotot parantavat sopeuttamistoimenpiteiden ohella myös päättyneen vuoden taloudellista tulosta, joka tulee toteutumaan vielä talousarviosta poiketen positiivisena. Tämä on erittäin tärkeää. Kuntayhtymämuotoisen Salpauksen tasejatkuvuus turvaa jokaisen aiempina vuosina säästetyn euron Salpauksen toimintaan ja antaa aikaa sopeutumiseen. Salpauksen koulutuksen rahoituksen leikkausten kokonaistaso on vuosina 2013 2017 yhteensä -21 miljoonaa euroa, noin -28 %. Vuosina 2015 ja 2016 valmisteltiin Salpauksen organisaation kokonaisuudistus, jossa vähennettiin merkittävästi johtavien viranhaltijoiden määrää sekä tukipalveluhenkilöstöä. Opettajien lähiesimiestyön sekä opetuksen ja oppimisen tuen parantamiseksi samaan aikaan kuitenkin opetusalapäälliköiden määrää lisättiin, heidän vastuualueita pienennettiin sekä vahvistettiin heidän saamaa teknistä tukea resurssisuunnittelijoiden muodossa. Valitettavasti ensimmäistä kertaa Salpauksen historiassa jouduttiin hallituksen päättämien miljoonaleikkausten vuoksi karsimaan myös merkittävästi opetuksen resursseja. Opetuksen pedagogiikan muutoksen toteutus yhdessä koko henkilöstön kanssa oli vuoden keskeisiä teemoja, sisältäen tavoitteet laadukkaan opetuksen turvaamiseksi myös jatkossa pienentyvillä resursseilla. Merkittäviä muutoksia toiminnassa oli myös luopuminen Orimattilan ja Nastolan toimipisteistä osana hallituksen tekemien leikkausten sopeuttamisohjelmaa ja toiminnan keskittäminen kolmelle paikkakunnalle viiteen toimipisteeseen. Tämä muutos onnistuttiin toteuttamaan niin, että samaan aikaan omistajakuntien alueen kaikille halukkaille ja koulukuntoisille peruskoulun päättäville nuorille on pystytty osoittamaan opiskelupaikka. Valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on uudistaa ammatillinen koulutus kokonaisuudessaan. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuorten että aikuisten koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Reformin uudistukset tulevat voimaan asteittain niin, että rahoitusta leikataan vuonna 2017, uudet lait voimaan vuoden 2018 alusta ja tutkintouudistus 2019. Suunnitellussa muodossa toteutuessaan tutkintouudistus vähentää tutkintojen määrää merkittävästi nykyisestä yli 350:stä reiluun 160:een. Uudistuksen tavoitteena
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 20 Yhtymähallitus 46 20.02.2017 on, että työelämän tarvitsema osaaminen ei kapeudu, vaan eri tutkintojen välinen valinnaisuus ja osaamisalueiden yhdistäminen helpottuu. Suomen hallituksen ammatillisen koulutuksen reformin ja Koulutuskeskus Salpauksen strategian yhtenä keskeisenä painopisteenä on mm. työelämäyhteyksien ja verkostojen vahvistaminen. Taloustutkimus Oy toteutti elo-syyskuussa 2016 Salpauksen toimeksiannosta sidosryhmätutkimuksen, jossa kysyttiin yrityksien ja muiden yhteisöjen edustajien mielipiteitä mm. Salpauksen imagosta, kilpailutilanteesta, palveluista, strategian toteutumisesta ja vaikuttavuudesta. Vastaavanlainen tutkimus on tehty aiemmin vuosina 2014 ja 2010. Tutkimuksen mukaan Salpauksen tunnettuus on hyvä ja entisestäänkin parantunut. Se on sidosryhmiensä keskuudessa selkeästi tunnetuin ja käytetyin oppilaitos Päijät-Hämeen alueella. Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä Salpauksen rooli on tutkimustulosten mukaan erittäin keskeinen. Salpausta pidetään kaikissa kohderyhmään kuuluvissa ryhmissä (julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori) merkittävänä tekijänä koko Päijät- Hämeen seudullisen kehityksen kannalta. Tulokset ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla kuin aiemmissa tutkimuksissa. Henkilöstölle suuri kiitos siitä, että he ovat ammattimaisesti ja oikealla asenteella viestineet toiminnastamme, vaikka samanaikaisesti on jouduttu tekemään merkittäviä sopeuttamistoimia Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista valtion määrärahaleikkauksista johtuen. Ammatilliseen koulutuksen on kohdistunut ja kohdistuu vuosina 2014 2018 yli 440 miljoonan euron leikkaukset, mikä tarkoittaa lähes 30 prosentin vähennystä rahoitukseen. Suurin yksittäinen 220 miljoonan euron suuruinen leikkaus kohdistuu vuodelle 2017. Kuntayhtymä on sopeuttanut toimintaansa vuosina 2013 2016. Toiminnallinen tulos on onnistuttu pitämään positiivisena. Rakennemuutoksen ja kiinteistöjärjestelyjen satunnaiset erät ja ylimääräiset poistot (-4,4 milj. euroa) veivät vuoden 2015 tuloksen alijäämäiseksi. Vuoden 2016 vuosikate onnistuttiin pitämään vuoden 2015 tasossa. Tuotot laskivat -7,1 % (-6 milj. euroa), mutta vastaavasti kuluja onnistuttiin karsimaan -8,5 % (6,3 milj. euroa). Tehdyt sopeuttamistoimet oikaisivat alijäämäisen tuloksen nollatasolle, saadut lisäpaikkojen tuotot nostivat tuloksen positiiviseksi. Positiivinen tulos on erinomainen saavutus, mutta kun ottaa huomioon alkaneen vuoden 2017 Salpauksen koulutustuottojen laskun yli -10 miljoonalla eurolla, jokainen ymmärtää, että kaikki säästöt on tarvittu, mitään ei ole tehty etuajassa ja kehittämistä tarvitaan edelleen. Vuosi 2016 oli Salpauksessa merkittävien muutosten aikaa ja valmistautumista reformin täytäntöön panoon. Tässä onnistuimme henkilöstön kanssa yhdessä rakennettuja Salpauksen arvoja ja eettisen johtamisen periaatteita noudattamalla. Suuria muutoksia on edessä myös tulevina vuosina, sillä aikataulu tuleville valtakunnallisillekin muutoksille on todella tiukka ja uudistukset toteutetaan yhtä aikaa merkittävästi niukkenevan resursoinnin kanssa. Vuoden 2016 toiminnallinen ja taloudellinen tulos on monella tavalla tarkasteltuna edelleen positiivinen. Saavutus on merkittävä. Kiitos siitä kuuluu koko henkilökunnalle.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 21 Yhtymähallitus 46 20.02.2017 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2016 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2016 tilinpäätös oli talousarviosta poiketen vielä positiivinen. Salpaukselle kohdistuvien vuoden 2017 rahoitusleikkausten (-10,8 miljoonaa euroa, -16,5 %) takia tehdyt sopeuttamistoimet vaikuttivat jo vuonna 2016. Sopeuttamistoimien vaikutuksesta alijäämäinen talous vuonna 2016 vielä tasapainottui, ja saatujen 88 lisäopiskelupaikan tuotot nostivat tuloksen positiiviseksi. Tämä on erittäin tärkeää, sillä vuoden 2017 talousarvio on edellä kuvattujen rahoitusleikkausten vuoksi vielä -2,9 alijäämäinen. Kaikkiaan lähes 30 prosentin rahoitusleikkaukseen sopeutuminen ottaa aikaa. Rahoitus on laskenut ja laskee dramaattisesti. Kuva 1, koulutuksen rahoituksen kehitys Saatu ammatillisen peruskoulutuksen rahoituspäätös vuodelle 2017 vastaa talousarviota, kun tuloksellisuusrahoitus (1,8 miljoonaa euroa) lasketaan mukaan rahoitukseen. Saatu rahoituspäätös tarkoittaa, että edellisvuodesta 0,4 miljoonalla eurolla kasvanut tuloksellisuusrahoitusta ei voi kohdentaa lisäresurssiksi toimintaan tai kehittämiseen. Salpauksen ammatillisen peruskoulutuksen tuotot laskevat edellisvuodesta peräti -8,2 miljoonaa euroa (-14,4 %). Salpaus sai joulukuussa tiedon 88 lisäkoulutuspaikasta vuosille 2016 ja 2017, jonka myötä koulutuksen järjestämisluvan mukainen enimmäiskoulutuspaikkamäärä on 5178. Nämä paikat parantavat osaltaan saatua rahoituspäätöstä. Tieto lisäpaikoista saatiin juuri ennen joulua ja niiden perustana oli vuonna 2016 järjestämislupaa suurempana toteutunut vuosiopiskelijamäärä (88 oli ylipaikoilla). Saadut lisäpaikkojen tuotot parantavat sopeuttamistoimenpiteiden ohella myös vuoden 2016 tilinpäätöstä (+860 000 euroa, TP 2016). Vuonna 2016 käydyt yhteistoimintaneuvottelut ja niiden perusteella tehdyt sopeuttamispäätökset ovat kaikki olleet tarpeen. Vuoden 2017 talous on talousarvion mukaan edelleen alijäämäinen ja kehittämistä edelleen tarvitaan. On erittäin tärkeää, että valmistauduimme ja varustauduimme ajoissa rahoitusleikkauksiin. Taloudellinen tulos on saatu tähän asti pidettyä positiivisena. Alkaneen vuoden haasteellisen talousarvion toteutuminen ja
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 22 Yhtymähallitus 46 20.02.2017 siihen liittyvien suunniteltujen toimenpiteiden täysimääräinen toimeenpano on tärkeää, jotta saamme Salpauksen talouden rahoitusleikkauksista huolimatta tasapainoon. Positiivista vuoden 2017 osalta on se, että olemme saaneet myönteiset rahoituspäätökset moniin hakemiimme kehittämishankkeisiin. Hankkeet on suunniteltu yhteistyössä koulutusalojen kanssa niin, että niiden tuoma lisäresurssi tukee ja mahdollistaa pedagogiikan ja oppimismaiseman muutosta koko opetushenkilöstön yhteisenä tekemisenä. Kehittämishankkeissa on mukana myös muita koulutuksen järjestäjiä, joten samalla voimme verkostoitua ja vertaisoppia asioita yhdessä muiden oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa. Salpauksen sopeuttaminen ovat vuoteen 2016 asti kohdentuneet erityisesti tukipalveluihin, hallintoon ja johtamiseen. Vuoden 2016 yhteistoimintaneuvottelujen vaikutukset jouduttiin kohdistamaan myös opetukseen ja ohjaukseen. Vuoden 2015 valtakunnallisten kustannustilastojen mukaan Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän hallintokulut ja yhteiset toiminnot olivat -30 prosenttia alle valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen kustannusten keskiarvon. Vaikka tilastointiin liittyy aina tietty harha, on aivan selvää että tukipalvelut, hallinto ja muut perustoimintaa tukevat toiminnot on järjestetty Salpauksessa poikkeuksellisen tehokkaasti. Myös opetuksen kustannukset ovat laskeneet (nyt olemme 5 % alle keskiarvon, kun vuonna 2014 vielä olimme 5 % yli keskiarvon). Tilikauden tuloksen muodostuminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tuotot alenivat edellisvuoteen -6,0 miljoonaa euroa ja toimintakulut -6,3 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikate 11,363 miljoonaa euroa nousi edellisvuodesta 0,3 miljoonaa euroa. Vuosikateprosentti oli 14,5 (13,1 % vuonna 2015). Vuosikate ylitti talousarvion 6,0 miljoonaa euroa. Toimintatuotot toteutuivat odotettua suurempina 2,7 miljoonaa euroa. Koulutuksen tuotot toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti, mutta laskivat edellisvuodesta -4,7 miljoonaa euroa. Juuri ennen joulua saadun lisäpaikkatiedon vaikutus vuoden 2016 tuottoihin oli +860 000 euroa. Projektituotot toteutuivat 0,3 miljoonaa euroa talousarviota suurempana. Vuokratuotot toteutuivat 3 miljoonaa euroa talousarviota suurempana johtuen mm kiinteistöluovutusten lykkääntymisestä valituksista johtuen. Muut tuotot alittivat talousarvio -0,5 miljoonaa euroa (mm. kuraattoripalvelut kunnille -0,225 milj. euroa, palveluiden myynti LAMK Oy:lle -0,556 milj. euroa). Toimintakulut laskivat vuoden 2017 rahoitusleikkausta varten tehtyjen sopeuttamisten seurauksena vuonna 2016 jo -3,2 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon. Kaikki toimialat tekivät talousarviota paremman tilinpäätöksen. Voidaan sanoa, että tehdyt sopeutustoimet oikaisivat alijäämäisen talouden lähes tasapainoon. Lisätuotot mahdollistivat positiivisen tuloksen. Korkotuotot ja muut rahoitustuotot pysyivät edellisvuoden tasolla. Korkokulut laskivat edellisvuodesta. Muissa rahoituskuluissa kasvun aiheuttavat
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 23 Yhtymähallitus 46 20.02.2017 viivästyskorkokulut arvonlisäverotarkastuksesta johtuneen lisätilityksen korkokulujen takia. Kuntayhtymän tilikauden tulos vuonna 2016 oli 1,549 miljoonaa euroa. Tulos parani edellisvuoteen 4,5 miljoonaa euroa, joka vastaa myös summana eroa talousarvioon. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 0,5 miljoonaa euroa alle talousarvion. Lasku edellisvuodesta on 1 miljoona euroa. Kertaluonteisia lisäpoistoja kirjattiin tyhjentyneistä tai tyhjenevistä kiinteistöistä ulkopuolisiin arviointeihin perustuen yhteensä -1,138 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä käsiteltiin Hollolan Kukonkoivun pitkään myynnissä olleiden kiinteistöjen alaskirjaus sekä Heinolan Opintie 1 -kiinteistön lisäpoistot. Tilikauden tulokseen vaikuttivat myös satunnaiset erät, satunnainen tuotot 122 403 euroa Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 luovutuksesta Lahden kaupungille sekä satunnainen kulu Katsastajankatu 14, Lahti -kiinteistön myynnistä kirjattu myyntitappio -284 347 euroa. Tilikauden tuloksesta tehtiin seuraavat kirjaukset: Poistoeron vähennykset kirjattiin aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä investoinneista 1,450 miljoonaa euroa. Salpauksen kassavaroina oleville stipendirahastoille maksettavina korkoina kirjattiin 5 574 euroa, joista rahastojen sääntöjen mukaan osa maksetaan stipendejä opiskelijoille ja osalla kartutetaan rahastojen pääomaa. Toiminnan rahoitus Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toiminnan rahavirta, vuosikate, toteutui 11 362 356 eurona. Rahoitukseen vaikuttavana satunnaisena eränä kirjattiin Katsastajankatu 14, Lahti myyntitappio -284 000 euroa sekä Sammonkadun luovutuksen yhteydessä kirjattu myyntivoitto 122 000 euroa. Investoinnit olivat 13 miljoonaa euroa ja jakautuivat kiinteistöinvestointeihin 12,3 miljoonaa euroa ja irtaimistoinvestointeihin 0,7 miljoonaa euroa. Investoinnit alittivat talousarvion 0,65 miljoonalla eurolla. Rahoitusosuudet investointimenoihin ovat aiemmin myytyjen valtiolta luovutuksena vastaanotettujen kiinteistöjen kauppahinnan kohdistaminen investointien rahavirtaan. Näiden kiinteistöjen kauppahinnoista on palautusvastuu valtiolle tasekirjan kohdassa 4.4.3. (Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt) eritellyn mukaisesti. Pysyvien vastaavien luovutustulot muodostuvat Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 osakkeiden myyntitulosta (4,8 miljoonaa euroa) Lahden kaupungille sekä Katsastajankatu 14 myynnistä (0,5 miljoonaa euroa). Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli ylijäämäinen kaikkiaan 4,8 miljoonaa euroa.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 24 Yhtymähallitus 46 20.02.2017 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäys perustuu kaukolämpö- ja sähköliittymäsopimusten kirjanpidolliseen käsittelyyn. Lainoja lyhennettiin -4,755 miljoonaa euroa. Lainanhoitokate (2,4) pysyi hyvällä tasolla. Oman pääoman muutoksen perustana on Sammonkatu 8 kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppa Lahden kaupungin kanssa pääomaluovutuksena. Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät (saamiset ja velat) sitoivat kassavaroja -835 000 euroa. Kokonaisuutena rahoitustoiminnan nettokassavirta oli -11,6 miljoonaa euroa. Kassavarojen muutos Kassavarat olivat vuoden lopussa 15,4 miljoonaa. Maksuvalmius oli 66 päivää ja quick ratio -tunnusluvulla (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) tarkasteltuna 1,32. Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 100 päivää, ja quick ratio samalla tasolla 1,32. Rahoitusasema ja sen muutokset Koulutuskonsernin taseen loppusumma oli 103,3 miljoonaa euroa (113,5 miljoonaa euroa vuonna 2015). Lainakanta vuoden lopussa oli 717 000 euroa. Omavaraisuus on kasvanut 87,5 prosenttiin (84,0 % vuonna 2015) ja suhteellinen velkaantuneisuus on pienentynyt 15,6 prosenttiin (20,7 % vuonna 2015). Kuntayhtymä ottaa investointivelkaa tulevina vuosina, jolloin tunnusluvut suunnitellusti heikentyvät uudelleen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 25 Yhtymähallitus 46 20.02.2017 Tunnuslukuja Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilit tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 26 Yhtymähallitus 47 20.02.2017 Sääntömääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen 8.5.2017 198/02/02/2015 Hallitus 47 Toimitusjohtaja: Hallitus päättää kutsua Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle maanantaina 8.5.2017 klo 9.00. Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C, 15110 Lahti, auditorio. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 27 Yhtymähallitus 48 20.02.2017 Muut asiat Hallitus 48 Ei ollut muita asioita.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 28 Yhtymähallitus 49 20.02.2017 Muutoksenhakuohjeet Hallitus 49 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 29 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus 20.2.2017 49 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 35-37, 40-48 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 38, 39 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 38, 39 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 30 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.