PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.20 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 43-50 (kesken) Muut osallistujat Läsnä :t 43-47 (kesken) Läsnä :t 43-50 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Risto Säkkinen Mikko Raudaskoski Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja puheenjohtaja varapuheenjohtaja valtuuston pj valt. 3. varapj johtajaylilääkäri, vs. sh-piirin johtaja hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 43-51 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 43 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa 3. - 4.4.2013 Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja
PÖYTÄKIRJA 3/2013 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.20 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 44 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 45 Ohjelmajohtajan viran täyttäminen 4 46 Liite 4 Seurantatietoa 1.1. - 31.12.2012 6 47 Liite 5 Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009-2012 7 48 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 8 49 Liite 7 Tiedoksiantoasiat 10 50 Katsaus 11 51 Ei julkinen asia 12
PÖYTÄKIRJA 3/2013 3 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 43 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 44 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola (varalla Maire Mäki ja Juha Kukkonen). Hall 44 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola (varalla Maire Mäki ja Juha Kukkonen).
PÖYTÄKIRJA 3/2013 4 DIAARI:336 /2011 45 Ohjelmajohtajan viran täyttäminen Hallitus 27.11.2012 Kiinteistö- ja tilasuunnitteluun sekä investointihankkeiden suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvää tehtävää on hoidettu projektiluontoisesti. Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuuden suunnittelua ja esiselvitystä on hoitanut määräaikaisesti Senior Adviser Heikki Salumäki, joka lopettaa tehtävässä 31.12.2012. Tehtävän pysyvää hoitamista varten on tarve perustaa ohjelmajohtajan virka. Ohjelmajohtajan tehtävät ovat: 1. Johtaa kuntayhtymän pitkänajan tila- ja kiinteistösuunnittelua. 2. Vastaa kuntayhtymän laajojen pitkänajan investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Henkilöstöjohtajan ehdotus: Hallitus päättää 1. perustaa ohjelmajohtajan viran 2. vahvistaa ohjelmajohtajan kelpoisuusvaatimukseksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus tila- ja kiinteistösuunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakennustuotannosta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. 27.11.2012 Hall 162 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Ohjelmajohtajan virka on ollut haettavana Helsingin Sanomissa, Kalevassa ja Tekniikka ja Talous lehdessä 30.1.2013 päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä virkaa haki 17 henkilöä, joista yksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Yksi hakijoista on peruuttanut hakemuksensa hakuprosessin aikana. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus tila- ja kiinteistösuunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakennustuotannosta. Tehtävässä arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, strategialähtöistä ajattelua ja kunnallishallinnon tuntemusta.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 5 Haastatteluun valittiin kuusi hakijaa: Haastattelut toteutettiin 28.2. ja 1.3. Haastatteluun osallistuivat yhtymähallinnon johtoryhmä ja Pasi Keskitalo. Ulkopuolisena asiantuntijatukena haastatteluissa toimi MPS Finland Consulting Oy:stä Seppo Kangas. Haastattelun perusteella pyydettiin MPS:n soveltuvuustestaukseen neljä hakijaa: Hakemuksen, haastattelun ja soveltuvuustestauksen perusteella virkaan esitetään valittavaksi kauppatieteiden maisteri Tampio Kari-Pekka. Varalle esitetään valittavaksi. Tampio Kari-Pekka täyttää viran kelpoisuusehdot. Kauppatieteiden maisterin tutkinto on tehtävään hyvin soveltuva. Hänen kokemuksensa tila- ja kiinteistösuunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakennustuotannosta on riittävä. Tampio Kari-Pekka on kokonaisuutena arvioituna soveltuvin tehtävään. Haastatteluihin osallistuneet ovat yksimielisiä valintaesityksestä. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävissä. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää valita ohjelmajohtajan virkaan kauppatieteiden maisteri Tampio Kari-Pekan.. Virkaan valinta on ehdollinen, kunnes työterveyslääkärin terveydentilaa koskeva lausunto on toimitettu. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hall 45 Päätös: Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 6 DIAARI:202 /2012 46 Seurantatietoa 1.1. - 31.12.2012 Seurantatietoa tammi-joulukuu 12/2012 on liitteenä. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 46 Päätös: Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 7 DIAARI:109 /2013 47 Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009-2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on päättämässä valtuustokauttaan 2009-2012. Valtuustokausi on pitänyt sisällään monenlaista muutosta sairaanhoitopiirin toiminnassa, rakenteissa ja ympäristössä. Hallitus on ollut vahvasti mukana muutoksissa mm. - organisaatio-, omistaja- ja erityisvastuualuestrategian syntyminen - omistajaohjaus ja omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmän perustaminen - erityishuoltopiirin siirtyminen osaksi sairaanhoitopiiriä - OYS erityisvastuualueen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen perustaminen - hoidon saatavuuden toteutuminen - kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyö ja toimintojen yhdistäminen mm. kuvantamistoiminnot, lääkehuoltopalvelut, asumispalvelut ja hankinnat - organisaatio- ja hallintosääntömuutos - talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Monetra Oy:n perustaminen - perusterveydenhuollon yksikön perustaminen - ensihoidon järjestäminen - tulevaisuuden sairaala OYS 2030 eteneminen Hallitus on arvioinut omaa toimintaansa, sen edellytyksiä, toimintakulttuuria, yhteistyön toimivuutta, työn tuloksia ja kehittämistarpeita. Arvioinnissa on otettu kantaa myös keskeneräiseksi jääviin asioihin ja asioihin, joihin seuraavan hallituksen tulisi paneutua. Liite. Itsearviointi on toteutettu tammi-helmikuussa 2013 webropol kyselynä, joka on sisältänyt sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Lomakkeiden muotoilussa on käytetty apuna Kuntaliiton valtuustotyöskentelyn mallilomakkeita (yleiskirje 9/80/2012), jotka on muokattu sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointiin sopiviksi. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi oman toiminnan arvioinnista tehdyn yhteenvedon. Hall 47 Hallintolakimies Sari Haataja esitteli hallituksen oman toiminnan arvioinnin tulokset. Päätös: Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 8 DIAARI:26 /2013 48 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, PPSHP:n et Medical Research Centerin (MRC) johtokuntaan, päätös 5/2013 (allekirjoitus Aino- Liisa Oukka, vs.); sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen tietohallintoyhteistyön kehittäminen sekä sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteistoimintayksikön perustaminen, päätös 6/2013; Medical Research Centerin (MRC) johtajan nimeäminen, päätös 7/2013; sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtajan sijaiset 1.3.2013 alkaen, päätös 9/2013 (allekirjoitus Aino- Liisa Oukka, vs.); nimityspäätös 10/2013 (allekirj. Aino-Liisa Oukka, vs.) - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, Oulaskangas-Visala tulosalueen vastuualuejako 1.1.2012 alkaen, päätös 3/2013 (korvaa viranhaltijapäätöksen 14/2010) Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - vs. vastuualueen ylihoitaja Kirsi Rannisto (diagnostiikka), kliinisen neurofysiuoilogian toimialueen, diagnostiikan vastuualueen laboratoriohoitajan toimen siirtäminen vakanssilta toiselle vakanssille vastuuyksikön sisällä tapahtuvana siirtona, päätös 10/2013 - vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), nimityspäätös 6/2013 - vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo (tekniikan palvelut), nimityspäätös 3/2013 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätös 7/2013 - vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 4-5/2013 Medisiininen tulosalue - vt. tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, sisätautien päivystysjärjestelyiden suunnittelutyöryhmän asettaminen, päätös 14/2013; syöpätautien poliklinikan lisätyösuunnitelma 1.12.2012-31.5.2013, päätös 15/2013; nimityspäätös 16/2013 - vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (yhteispäivystys), nimityspäätökset 3-4/2013 - vastuualueen ylihoitaja Tarja Kukkonen (neurologia, ihotaudit ja geriatria), nimityspäätös 3/2013 Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, nimityspäätös 14/2013 - vastuualueen johtaja Kai Sundquist (pään ja kaulan sairaudet), päätösvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 5/2013 (kumoaa vaj Jukka Luotosen viranhaltijapäätöksen 50/2012); nimityspäätökset 10-11/2013; koulutusviran jatkomääräys 12/2013
PÖYTÄKIRJA 3/2013 9 - vs. ylihoitaja Tarja Arvola (pään ja kaulan sairaudet), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 2/2013 (kumoaa pään ja kaulan sairauksien vastuualueen ylihoitajan viranhaltijapäätöksen 32/2012) - vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (pehmytkudoskirurgia); nimityspäätökset 7-8/2013 - va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (pehmytkudoskirurgia), nimityspäätös 2/2013 - vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätökset 2/2013 ja 4/2013; apulaisosastonhoitajan virkavapaan sijaisuus 11.3.-31.3.2013 (HS 22 ), päätös 6/2013 - va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (tukielin- ja neurokirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 7/2013 (korvaa viranhaltijapäätöksen 1/2013); nimityspäätös 8/2013 - vs. vastuualueen ylihoitaja Tarja Arvola (kuntoutus), nimityspäätös 5/2013 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, nimityspäätös 1/2013 - vastuualueen ylihoitaja Anna-Maija Puusti (lastenpsykiatria), nimityspäätös 2/2013 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen, johtavan hoitajan tehtävien hoitaminen Visalan sairaalassa, päätös 6/2013; nimityspäätös 7/2013; vastaava hoitaja Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksessä 18.1.-1.2.2013 (HS 22 ), päätös 8/2013 (kumoaa VIPS 1/2013 Anne Palokangas); vastaava hoitaja Visalan sairaalan osasto 5:lla 1.3.-31.12.2013 (HS 22 ), päätös 9/2013 - vs. tulosalueen ylihoitaja Anne Palokangas, vastaava hoitaja Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksessä 18.1.-1.2.2013 (HS 22 ), päätös 1/2013 - vastuualueen johtaja Kari Lehtinen (psykiatria), Oulaskankaan- Visalan tulosalueen psykiatrian vastuualueen johtoryhmän nimeäminen vuodelle 2013, päätös 1/2013 - Tulosalueen johtaja Osmo Tervosen suorahankintapäätös 3791 (20.2.2013) navigated transcranial magnetic stimulation system for clinical neurophysiology department, arvo 289.775 euroa. - Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen hankintapäätös E3913 (26.2.2013) tietokoknetomografialaitteesta, hankintahinta 1.263.350 euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös (puitesopimus) HP 3916 (11.3.2013) PPSHP:n tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeen konsulttityöt ajalle 2.4.2013-31.3.2017 (+ 1). Vs. sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 48 Päätös: Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 10 DIAARI:76 /2013 49 Tiedoksiantoasiat DN104/312/2004 DN64/412/2013 - Sosiaali- ja terveysministeriön päätösmuistio (022/TRO/KH/2003, 016/TRO/KH/2004, 083/TRO/KH/2005) Pohjois-Pohjanmaan alueen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kehittämishankkeiden (LAKU-projekti) takaisinperintäselvitys, liite. - Lausuntopyyntö rajat ylittävän terveydenhuollon arviomuistiosta, liite ja arviomuistio rajat ylittävästä terveydenhuollosta 14.2.2013 (löytyy sosiaalija terveysministeriön sivuilta www.stm.fi/potilasdirektiivi ), liite. Vs. sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 49 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi kokouksessa jaetut: - Lausunto rajat ylittävän terveydenhuollon arviointimuistioon, liite 1 49. - Valviran päätös 13.3.2013 (dnro 6054/06.02.00/2012) kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy PPSHP:ssä, liite 2 49. - Selvityshenkilö Annu Tertsusen loppuraportti 30.12.2012 "Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve vuoteen 2025 OYS-ERVA-alueella", liite 3 49.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 11 DIAARI:27 /2013 50 Katsaus - Talousjohtaja Jarkko Raatikainen esittelee tilinpäätöksen 2012 - Ensihoito - Ajankohtaiset prosessit Vs. sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 50 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: - Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukan ja talousjohtaja Jarkko Raatikaisen esittelemä tilinpäätös 2012. - Ensihoito - Ajankohtaiset prosessit
PÖYTÄKIRJA 3/2013 12 DIAARI:81 /2013 51 Ei julkinen asia Ei julkinen (viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 1 momentin 8 kohta)
PÖYTÄKIRJA 3/2013 13 OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, 90029 OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän kunta ja sen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän kunta ja sen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, 90100 Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.