AIKA Maanantai 27.1.2014 kello 13.00 14.11 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Ari Nevalainen, Martti Lambergin varahenkilö Paula Pulliainen Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Matti Notko Markku Rautio Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen POISSA Jaakko Kosunen Martti Lamberg KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVA AIESOPIMUS 5 SAIRAALAKADUN KAAVOITUS JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU / LISÄYS KILPAILUOHJELMAAN Sivu 1
6 MUUTOS VUODEN 2013 INVESTOINTIOSAAN 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti 27.1.2014 kokouksen päättymisen jälkeen Paula Pulliainen pöytäkirjantarkastaja Markku Rautio pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin avatuksi. Avauksen yhteydessä kuntayhtymän johtaja antoi yleiskatsauksen Savonian valmistelussa olevista ajankohtaisista asioista. Sivu 3
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti 19.12.2013 kokouksessaan (7 ) tämän kokouksen ajankohdan muuttamisesta. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu 13.1.2014 ja esityslista 22.1.2014. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 4
3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paula Pulliainen ja Markku Rautio. Yhtymävaltuuston päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Pulliainen ja Markku Rautio. Sivu 5
4 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVA AIESOPIMUS Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan yhtiöittämistä koskeva valmistelu on käynnistynyt. Tavoitteena on yhtiöittämisjärjestelyjen eteneminen niin, että aiesopimus käsitellään kuntayhtymässä tammikuussa 2014 ja jäsenkuntien toimielimissä helmi-maaliskuussa 2014. Yhtiöittämisen lopulliset perustamisasiakirjat käsitellään kuntayhtymässä huhtikuussa 2014 ja jäsenkuntien toimielimissä touko-kesäkuussa 2014. Toimiluvan saamisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja osakeyhtiön muodostaminen etenee valtioneuvoston linjausten (uuden ammattikorkeakoululakiluonnoksen) mukaisessa aikataulussa. Sen mukaisesti kaikkien ammattikorkeakoulujen tulee olla osakeyhtiöitä 1.1.2015 lukien, jolloin uusi toimilupa astuu voimaan. Yhtiöittämiseen liittyvät käytännön toimenpiteet ja toimiluvan hakuaika edellyttävät, että osakeyhtiön toiminta voi alkaa 31.8.2014 mennessä. Yhtiöittämisjärjestelyissä on tavoitteena edetä niin, että ensivaiheessa kuntayhtymä perustaa osakeyhtiön ja merkitsee osakeyhtiön kaikki osakkeet aiesopimusluonnoksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Perustamisen toinen vaihe toteutetaan osakeannilla, jossa kuntayhtymä sijoittaa apporttina osakeyhtiöön ammattikorkeakoulutoiminnan, varallisuuden ja sitoumukset. Tämän jälkeen kuntayhtymä puretaan. Esitetty vaihtoehto yhtiöittämisen toteuttamiselle on todettu tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisimmaksi mm. yhtiöittämisen aikataulu ja rakennejärjestelyyn liittyvät lainsäädännölliset näkökohdat (esim. verotus) huomioon ottaen. Ehdotettu yhtiöittämisen toteutustapa on ohjausryhmän linjauksen mukainen. Tavoitteena on, että osakeyhtiön muodostaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannusneutraalisti sekä turvata ammattikorkeakoulutoiminnan vakavaraisuus ja vahvat toiminnalliset edellytykset työelämän, alueen ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaamiseksi. Aiesopimusluonnoksessa on asetettu tavoitteeksi vallitsevan tilanteen säilyttäminen osakeyhtiön muodostamisessa sekä osakeyhtiön omistus- ja äänivaltasuhteiden jakautuminen nykyisen perussopimuksen mukaisesti. Aiesopimuksessa on kuvattu osakeyhtiön muodostamisen periaatteet. Osakkeiden erot ja äänivalta sekä äänivallan käyttämisen periaatteet määritellään tarkemmin myöhemmin laadittavassa yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa. Aiesopimusluonnosta käsitellään jäsenkuntien virkamiestapaamisessa 17.1.2014 ja yhtiöittämisen ohjausryhmän kokouksessa 20.1.2014. Lopullinen esitys aiesopimukseksi tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen ja lähetetään sähköpostitse yhtymähallituksen jäsenille ennen kokousta ohjausryhmän kokouksen jälkeen. - Aiesopimusluonnos (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 1. mom. 8. kohta) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus käsittelee Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämistä koskevan aiesopimuksen ja esittää yhtymävaltuustolle aiesopimuksen Sivu 6
hyväksymistä ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen toteuttamista sen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen ja tekemään siihen tarvittavat teknisluonteiset täsmennykset. Yhtymähallituksen päätös 21.1.2014, 5 Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa esitystään seuraavasti: Aiesopimusta on käsitelty jäsenkuntien johtavien viranhaltijoiden tapaamisessa 17.1.2014. Tällöin on todettu, että aiesopimus ei ole esitetyssä muodossa hyväksyttävissä kaikissa jäsenkunnissa. Sen vuoksi tapaamisessa sovittiin yksimielisesti esitettäväksi yhtiöittämisen etenemistavasta ja päätöksenteosta seuraavaa: Yhtiöittämisessä edetään niin, että kuntayhtymä perustaa osakeyhtiön. Yhtiöittämisjärjestelyissä ei tehdä aiesopimusta, vaan jäsenkuntien edustajille toimitetaan osakassopimuksen pohja, josta jäsenkunnat neuvottelevat keskenään ja hyväksyvät sen ehdot osaltaan viimeistään 31.3.2014 mennessä kuntayhtymän päätöksentekoa varten. Sen lisäksi jäsenkuntia pyydetään toimittamaan kuntayhtymälle helmikuun aikana seuraava kannanotto: Tahtotilan ilmaisu siitä aikooko jäsenkunta lähteä Savoniaammattikorkeakoulun osakeyhtiön osakkaaksi sekä sitoutumista päätöksenteon aikatauluun niin, että yhtiöittämisestä ja osakassopimuksesta päätetään kaikissa jäsenkunnissa viimeistään 17.6.2014 mennessä. Yhtymähallitus hyväksyy yhtiöittämisessä sovitun etenemistavan ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle sen hyväksymistä. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan kokouksessa muuttaman päätösesityksen ja päätti esittää edelleen yhtymävaltuustolle päätösesityksen hyväksymistä. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää yhtiöittämisen etenemistavasta ja päätöksenteosta seuraavaa: Kuntayhtymä perustaa osakeyhtiön. Yhtiöittämisjärjestelyissä ei tehdä aiesopimusta, vaan jäsenkuntien edustajille toimitetaan osakassopimuksen pohja, josta jäsenkunnat neuvottelevat keskenään ja hyväksyvät sen ehdot osaltaan viimeistään 31.3.2014 mennessä kuntayhtymän päätöksentekoa varten. Yhtymävaltuusto päättää lisäksi, että jäsenkuntia pyydetään toimittamaan kuntayhtymälle helmikuun aikana seuraava kannanotto: Tahtotilan ilmaisu siitä aikooko jäsenkunta lähteä Savoniaammattikorkeakoulun osakeyhtiön osakkaaksi sekä sitoutumista päätöksenteon aikatauluun niin, että yhtiöittämisestä ja osakassopimuksesta päätetään kaikissa jäsenkunnissa viimeistään 17.6.2014 mennessä. Sivu 7
Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 8
5 SAIRAALAKADUN KAAVOITUS JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU / LISÄYS KILPAILUOHJELMAAN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsitteli 19.12.2013 (6 ) kokouksessaan Sairaalakadun kampuksen kaavoitusta ja tontinluovutuskilpailua ja päätti silloin valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään ja allekirjoittamaan kaavoitustyöhön, sen käynnistämiseen, arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun ohjelmaan ja siihen liittyvään kiinteistökaupan esisopimukseen liittyvät sopimukset ja samalla tekemään asiaa koskeviin, kokouksessa käsiteltäviin suunnitelmiin ja sopimuksiin tarvittavat teknisluonteiset korjaukset. Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) käsiteltyä kilpailuohjelmaa Kuopion kaupungin kaavoitusarkkitehti Jouni Pekonen on 8.1.2014 lähettämällään sähköpostilla kysynyt hyväksyykö Savonia esitetyn rakennussuojelun ja rakennetun kulttuuriympäristön erityisosaamisen hallitsevan ammattijäsenen nimittämisen asiantuntijaksi palkintolautakuntaan (yli-intendentti Tapio Laaksonen Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta). Koska esitetty uuden palkintolautakunnan jäsenen nimittäminen ei ole teknisluonteinen korjaus, tuodaan muutos ylläpitäjälle päätettäväksi. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 21.1.2014, 6 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy edellä selostusosassa esitetyn palkintolautakunnan jäsenen lisäyksen 19.12.2013 (6 ) yhtymävaltuustossa hyväksyttyyn kilpailuohjelmaan. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto hyväksyy edellä selostusosassa esitetyn palkintolautakunnan jäsenen lisäyksen 19.12.2013 (6 ) yhtymävaltuustossa hyväksyttyyn kilpailuohjelmaan. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9
6 MUUTOS VUODEN 2013 INVESTOINTIOSAAN Vuoden 2013 investointeihin Hyvinvoinnin osaamisalueen Kuopion yksikön osalta on ilmennyt seuraava ylitystarve. Hampaan Suuhygienialaitteiston kalustohankintojen vuoden 2013 perusopetuksen investointibudjetin korottaminen on toiminnan kannalta tarpeellista ja kyseisen projektin hoitamisen kannalta välttämätöntä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, UEF:n ja Savonia-amk:n hammasklinikan perustamiskustannuksiin haettu lisäinvestointiraha vuodelle 2013 oli 350.000 euroa. Projektille on kirjattu nyt yhteensä 473.777,80 euroa, eli varattua summaa enemmän (hankkeelle tullut viimeisin lasku oli määrältään 323.086,83 euroa, netto). Joulukuussa 2013 talousraportoinnin mukaan osaamisalueen kyseisen hankkeen perustamiskustannusten investoinnit ovat ylittyneet 123.777,80 euroa. Ylitys tulee Plandentin toimittamien laitteiden osalta. (Plandentin lasku nro 03211 19.6.2013 summa on 323.086,83 netto V3 Klinikkasali). Investointivarauksen määrän ylittänyt lasku on asiaa koskevan tehdyn sopimuksen mukainen ja välineet on toimitettu liitteiden mukaisesti koskien Savonia-amk:n 15 hoitoyksikköä. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutoksen Savonian vuoden 2013 investointiosaan, sen Hyvinvoinnin osaamisalueen Kuopion yksikön kohdalle siten, että investointiosaa korotetaan 125.000 euroa suuhygienialaitteistojen hankintaan. Investointiosan muutos esitetään edelleen kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen päätös 21.1.2014, 11 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä muutoksen Savonian vuoden 2013 investointiosaan, sen Hyvinvoinnin osaamisalueen Kuopion yksikön kohdalle siten, että investointiosaa korotetaan 125.000 euroa suuhygienialaitteistojen hankintaan. Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 10
7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.11. Sivu 11
VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Yhtymävaltuuston päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs), 70101 Kuopio. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on 029 5642 500 ja faksin numero on 029 5642 501. (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 12