AIKA Torstai 25.4.2013 kello 16.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen Antti Kivelä Juha Koivula Riitta Korhonen, puheenjohtaja Olavi Martikainen Matti Notko Pauli Ruotsalainen Elina Vepsäläinen POISSA Toini Juvonen Martti Lamberg MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Olli Helanterä esittelijä / talousjohtaja, kuntayhtymän johtajan sijainen, pykälien 1 4 ja 8 10.1 käsittelyn ajan Matti Kartano yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Anna Olkkonen yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja, poistui klo 17.46 Mervi Vidgren vararehtori pykälien 1-4, 6, 8-10.1 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite / Viite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN VIRAN VALINTAMENETTELY 6 RAKENNUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 7 KAMPUSVALMISTELUSTA VASTAAVAN VIRANHALTIJAN NIMEÄMINEN 8 1 kpl KONSULTOINTIPALVELUJEN HANKINTA VARKAUDEN ENERGIATEKNIIKAN TUTKIMUSHALLI -PROJEKTIIN 9 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Riitta Korhonen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 25.4.2013 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Antti Kivelä pöytäkirjantarkastaja Matti Notko pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3
2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että ylimääräisissä asioissa käsitellään asiat: 10.1 Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kevätkauden 2013 kokousajankohtien muutokset 10.2 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lausunto kuntayhtymän johtajan/rehtorin toiminnasta 10.3 Yhtymähallitukselle osoitettu lausuntopyyntö Sivu 4
3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti 15.11.2012 kokouksessa (6 ) kevätkauden 2013 kokousajankohdistaan. Sen jälkeen on esiintynyt tarvetta järjestää ylimääräinen yhtymähallituksen kokous. Yhtymähallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle ylimääräisen yhtymähallituksen kokouksen. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla 18.4.2013. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5
4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toini Juvonen ja Juha Koivula. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kivelä ja Matti Notko. Sivu 6
5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN VIRAN VALINTAMENETTELY Yhtymävaltuusto on 26.3.2013 (16 ) päättänyt rehtorin viran valintamenettelystä seuraavaa: 1. Ammattikorkeakoulun rehtorin virka täytetään vakinaisesti ja rehtori nimitetään virkaan toistaiseksi. 2. Ammattikorkeakoulun rehtorilla ei ole opetusvelvollisuutta ja muilta osin palvelussuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. 3. Ammattikorkeakoulun rehtorin viran palkkaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työnantajan edustajan palkkaa koskevan määräyksen mukaisesti, ja että ylläpitäjä tekee rehtorin kanssa johtajasopimuksen. 4. Ammattikorkeakoulun rehtorin virka julistetaan julkisesti haettavaksi 31.3.2013 ja 7.4.2013 julkaistavilla ilmoituksilla Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa sekä harkinnan mukaan ammattilehdissä sekä valituissa sähköisissä rekrytointikanavissa. Hakemukset tulee toimittaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kirjaamoon 16.4.2013 klo 15.00 mennessä. 5. Ammattikorkeakoulun rehtorin rekrytointia varten asetetaan valmisteluryhmä ja siihen nimetään edustajat niin, että siihen kuuluu yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, johdon edustaja sekä henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudestaan valitsema edustaja sekä tarvittaessa ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Ylläpitäjähallinnon edustajia valittaessa huomioidaan alueellinen jakautuminen. 6. Valmisteluryhmä tuo yhtymähallitukselle huhtikuussa pidettävään kokoukseen tiedot virkaa hakeneista ja esityksensä haastatteluun kutsuttavista hakijoista. 7. Yhtymähallitus päättää huhtikuun kokouksessa haastatteluun kutsuttavat hakijat ja nimeää haastatteluryhmän sekä päättää soveltuvuusarvioinnin käyttämisestä tarvittaessa. 8. Haastattelut ja tarvittaessa käytettävät soveltuvuusarvioinnit järjestetään niin, että yhtymähallitus voi haastatteluryhmän esityksen pohjalta ja ammattikorkeakoulun hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa toukokuussa pidettävässä kokouksessa tehdä esityksensä ammattikorkeakoulun rehtorin valinnasta yhtymävaltuuston 11.6.2013 pidettävään kokoukseen, jossa lopullinen valinta on tavoitteena tehdä. 9. Yhtymähallitus päättää pyytää rehtorin valintamenettelyä koskevan lausunnon Suomen Kuntaliitolta. Rehtorin valinnassa käytetään henkilöstövalintakonsulttia ja tarvittaessa voidaan käyttää psykologista soveltuvuustutkimusta. Henkilöstövalintakonsultti valmistelee ja vetää haastattelut. Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan valitsemaan ja tekemään sopimus henkilöstövalintakonsultin kanssa. Yhtymähallitus on kokouksessaan 16.4.2013 merkinnyt tiedoksi virkaa hakeneet ja samalla päättänyt jatkaa hakuaikaa 6.5.2013 saakka. Lisäksi yhtymähallitus on päättänyt, että valmisteluryhmä on yhtymävaltuuston päättämän mukainen ja haastatteluryhmän kokoonpanossa huomioidaan yhtymävaltuuston päätöksen mukainen alueellinen jakauma. Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain (11.4.2003/304) 4 :n mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä Sivu 7
päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Yhtymähallitus on arvioinut perustelluksi jatkaa hakuaikaa haettava virka sekä sille aiemmin asetetun hakuajan pituus ja ajankohta huomioon ottaen. Lisäksi ylläpitäjähallinnon edustajien alueellisen jakauman huomioiminen yhtymävaltuuston edellä kohdan 5 mukaisesti päättämässä valmisteluryhmän kokoonpanossa on ongelmallista, koska valmisteluryhmän kokoonpano ei sitä mahdollista. Sen vuoksi yhtymähallitus on katsonut, että yhtymävaltuuston päättämä alueellinen jakauma huomioidaan haastatteluryhmän kokoonpanossa. Valmisteluryhmään on lisäksi valittu johdon edustajaksi osaamisaluejohtaja Salla Seppänen, henkilöstön edustajaksi lehtori Pirjo Suhonen sekä opiskelijoiden edustajaksi pääsihteeri Juha Asikainen. Rehtorin valinnassa käytetään henkilöstövalintakonsulttia (Mercuri Urval). Edellä olevaan perustuen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää rehtorin valintamenettelystä sen mukaisesti kuin puheenjohtajan selostusosasta ilmenee. Esitystekstin laati hallinto- ja henkilöstöpäällikkö (paivi.diov@savonia.fi). Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hakuajan jatkamisesta 6.5.2013 klo 15.00 saakka niin, että aiemmin virkaa hakeneet hakemukset ja jatkettuna hakuaikana (16.4. 6.5.2013) määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon viran hakumenettelyssä. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston 26.3.2013 (16 ) kohdan 5 mukaisesti päättämä alueellinen jakauma huomioidaan haastatteluryhmän kokoonpanossa. Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että muilta osin viran hakumenettely jatkettuna hakuaikana on yhtymävaltuuston 26.3.2013 (16 ) päättämän mukainen kuitenkin niin, että jatketun hakuajan aiheuttamat muutokset aikatauluun kohtien 4 ja 6 8 hyväksytään yhtymähallituksen päättämän liitteenä olevan aikataulun mukaisesti. - Rehtorin valintamenettelyn aikataulu Asia käsiteltiin puheenjohtajan kokouksessa täsmentämän selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus käsittelee hallintolain (6.6.2003/434) 50 :n nojalla 16.4.2013 (15.1 ) käsittelemänsä asian uudelleen ja päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hakuajan jatkamisesta 6.5.2013 klo 15.00 saakka niin, että aiemmin virkaa hakeneet hakemukset ja jatkettuna hakuaikana (16.4. 6.5.13) määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon viran hakumenettelyssä. Sivu 8
Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää täsmentää 26.3.2013 (16 ) päättämäänsä rehtorin valintamenettelyä kohtien 4 9 osalta seuraavasti: 4. Ammattikorkeakoulun rehtorin virka julistetaan julkisesti haettavaksi 31.3.2013, 7.4.2013 ja 28.4.2013 julkaistavilla ilmoituksilla Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa sekä harkinnan mukaan ammattilehdissä sekä valituissa sähköisissä rekrytointikanavissa. Hakemukset tulee toimittaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kirjaamoon 6.5.2013 klo 15.00 mennessä. 5. Ammattikorkeakoulun rehtorin rekrytointia varten asetetaan valmisteluryhmä ja siihen nimetään edustajat niin, että siihen kuuluu yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, yhtymähallituksen esittäminä Varkauden edustajana Anja Venäläinen ja Iisalmen edustajana Matti Notko, johdon edustaja sekä henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja ja opiskelijoiden keskuudestaan valitsema edustaja sekä ulkopuolinen asiantuntijajäsen. 6. Valmisteluryhmä tuo yhtymähallitukselle toukokuussa pidettävään kokoukseen tiedot virkaa hakeneista ja esityksensä haastatteluun kutsuttavista hakijoista. 7. Yhtymähallitus päättää toukokuun kokouksessa haastatteluun kutsuttavat hakijat ja nimeää haastatteluryhmän sekä päättää soveltuvuusarvioinnin käyttämisestä valmisteluryhmän esityksen pohjalta. 8. Haastattelut ja käytettävät soveltuvuusarvioinnit järjestetään niin, että yhtymähallitus voi valmisteluryhmän esityksen pohjalta ja ammattikorkeakoulun hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa kesäkuussa pidettävässä kokouksessa tehdä esityksensä ammattikorkeakoulun rehtorin valinnasta yhtymävaltuuston 11.6.2013 pidettävään tai muutoin päättämäänsä kokoukseen, jossa lopullinen valinta on tavoitteena tehdä. 9. Yhtymähallitus päättää pyytää rehtorin valintamenettelyä koskevan lausunnon Suomen Kuntaliitolta. Rehtorin valinnassa käytetään henkilöstövalintakonsulttia ja tarvittaessa voidaan käyttää psykologista soveltuvuustutkimusta. Henkilöstövalintakonsultti valmistelee ja vetää haastattelut. Henkilöstövalintakonsultin valinnan tekevät valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat hallinto- ja henkilöstöpäällikön esittelyn pohjalta. Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että muilta osin viran hakumenettely jatkettuna hakuaikana on yhtymävaltuuston 26.3.2013 (16 ) päättämän mukainen kuitenkin niin, että jatketun hakuajan aiheuttamat muutokset aikatauluun kohtien 4 ja 6-8 osalta hyväksytään yhtymähallituksen päättämän liitteenä olevan aikataulun mukaisesti. Puheenjohtajan kokouksessa täsmentämä esitys hyväksyttiin. Sivu 9
6 RAKENNUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Kuntayhtymässä on toiminut edellisillä ylläpitäjähallinnon toimikausilla rakennustoimikunta yhtymävaltuuston 21.6.2007 (4 ) ja sittemmin 23.11.2010 (9 ) ajantasaistetun päätöksen nojalla. Rakennustoimikunnan keskeisenä tehtävänä on ollut toimia ohjausryhmänä kampushankkeen suunnittelua ja toteutusta varten. Rakennustoimikuntaan ovat kuuluneet yhtymävaltuuston puheenjohtaja rakennustoimikunnan puheenjohtajana sekä jäseninä yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, opetuksesta vastaava vararehtori, kiinteistöpäällikkö ja osaamisaluejohtajat. Lisäksi rakennustoimikunnalla on ollut oikeus täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan rakennusprojektin johtajalla (vetäjä), rakennuttajakonsultilla, sihteerillä ja/tai asiantuntijoilla sekä perustaa asiantuntijaryhmiä tila-, yms. toteutusratkaisujen toiminnallista suunnittelua varten. Rakennustoimikunta on toiminut samansuuruisin hankintavaltuuksin, jotka kuntayhtymän johtajalla on. Toimitilaratkaisujen keskeneräisyydestä johtuen kuntayhtymään on tarpeen edelleen asettaa rakennustoimikunta toimitilaratkaisujen valmistelun ohjausta varten. Rakennustoimikunnan kokoonpanossa on tarpeen ottaa huomioon kuntayhtymän kiinteistöhallinnon asiantuntemus sekä valmisteluun osallistuvien ylimpien viranhaltijoiden ja osaamisalueiden edustus ylläpitäjähallinnon edustajien lisäksi. Kuntalain (17.3.1995/365) 17 :n nojalla yhtymävaltuusto voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Edellä olevaan perustuen esitetään, että yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle rakennustoimikunnan asettamista sen mukaisesti kuin puheenjohtajan selostusosasta ilmenee. Esitystekstin laati hallinto- ja henkilöstöpäällikkö (paivi.diov@savonia.fi). Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto asettaa kuntayhtymään rakennustoimikunnan. Rakennustoimikunnan kokoonpano on seuraava: yhtymävaltuuston puheenjohtaja (pj.) yhtymähallituksen puheenjohtaja (vara pj.) yhtymähallituksen nimeämät viranhaltijat Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että rakennustoimikunta voi täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan rakennusprojektin johtajalla (vetäjällä), rakennuttajakonsultilla, sihteerillä ja/tai asiantuntijoilla sekä perustaa asiantuntijaryhmiä tila-, yms. toteutusratkaisujen toiminnallista suunnittelua varten. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että rakennustoimikunnan tehtävänä on toimia ohjausryhmänä toimitilaratkaisujen valmistelussa sekä hyväksyä edelleen toimielimille esitettäväksi viranhaltijoiden valmistelun pohjalta tekemät esitykset, ohjata tilasuunnittelua ja siihen mahdollisesti Sivu 10
liittyvää rakentamista sekä linjata ja tehdä päätökset vararehtorin toimivallan puitteissa, samansuuruisin hankintapäätösvaltuuksin. Merkittiin, että talousjohtaja Olli Helanterä poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asia käsiteltiin puheenjohtajan kokouksessa muuttaman selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto asettaa kuntayhtymään toimitilatoimikunnan. Toimitilatoimikunnan kokoonpano on seuraava: yhtymävaltuuston puheenjohtaja (pj.), varalla yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja yhtymähallituksen puheenjohtaja (vara pj.), varalla yhtymähallituksen varapuheenjohtaja vararehtori Mervi Vidgren kiinteistöpäällikkö Matti Jalkanen osaamisaluejohtaja Kari Lehtomäki osaamisaluejohtaja Kaija Sääski osaamisaluejohtaja Salla Seppänen Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että toimitilatoimikunta voi täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan rakennusprojektin johtajalla (vetäjällä), rakennuttajakonsultilla, sihteerillä ja/tai asiantuntijoilla sekä perustaa asiantuntijaryhmiä tila-, yms. toteutusratkaisujen toiminnallista suunnittelua varten. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että toimitilatoimikunnan tehtävänä on toimia ohjausryhmänä toimitilaratkaisujen valmistelussa sekä hyväksyä edelleen toimielimille esitettäväksi viranhaltijoiden valmistelun pohjalta tekemät esitykset, ohjata tilasuunnittelua ja siihen mahdollisesti liittyvää rakentamista sekä linjata ja tehdä päätökset vararehtorin toimivallan puitteissa, samansuuruisin hankintapäätösvaltuuksin. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että toimitilatoimikunta ottaa toiminnassaan huomioon kilpailutusta edeltävän tilanteen, Kuopion hallinto-oikeuden toteamat esteellisyydet, todelliset tilatarpeet muuttuneessa tilanteessa, ja että valmistelu käynnistetään uudesta lähtökohdasta valmistelemalla toimitilaratkaisujen eri vaihtoehdot Iisalmen ja Varkauden tilat mukaan lukien ja tuodaan yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi vertailukelpoiset kustannusvaihtoehdot. Esitys hyväksyttiin puheenjohtajan kokouksessa muuttaman mukaisena. Sivu 11
7 KAMPUSVALMISTELUSTA VASTAAVAN VIRANHALTIJAN NIMEÄMINEN Yhtymähallitus on kokouksessaan 16.4.2013 (5 ) käsitellyt kampusasian valmistelusta vastaavan viranhaltijan nimeämistä ja päättänyt päätöksenteon pohjaksi pyytää Kuntaliitolta lausunnon esitettyjen henkilöiden esteettömyydestä. Esitystekstin laati hallinto- ja henkilöstöpäällikkö (paivi.diov@savonia.fi). Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta seuraavasti: Esitys tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen. Asia käsitellään puheenjohtajan kokouksessa täsmentämän selostuksen pohjalta seuraavasti: Merkitään, että korjataan (korjaukset kursiivilla) yhtymähallituksen 16.4.2013 (5 ) esittelytekstin sivulla 6 viimeisen kappaleen virke ja puheenjohtajan selostusosan toinen virke kuuluvaksi seuraavasti: Yhtymähallitus on 11.3.2013 (9.2 ) päätöksellään valtuuttanut esteettömän viranhaltijan käynnistämään Kuopion kampusasian uudelleenvalmistelun. Lisäksi yhtymähallitus määrää Kuopion kampusvalmistelusta vastaavaksi viranhaltijaksi vararehtori Mervi Vidgrénin ja toteaa, että kuntayhtymän edustajaksi Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1:n hallitukseen on nimetty vararehtori Riitta Rissanen. Yhtymähallitus on 16.4.2013 (5 ) päättänyt pyytää Suomen Kuntaliitolta lausunnon Kuopion kampusvalmistelusta vastaavaksi nimettävän viranhaltijan esteettömyydestä. Kuntaliiton sähköpostitse 24.4.2013 antaman lausunnon mukaan vararehtori Vidgrén ei ole esteellinen toimimaan Kuopion kampusasian valmistelusta vastaavana viranhaltijana lausuntopyynnössä esitetyillä ja lausunnosta ilmenevillä perusteilla. Yhtymähallituksen puheenjohtaja esittää edellä lausuttuun perustuen ja hallintolain 30 :n säännös huomioon ottaen, että yhtymähallitus määrää Kuopion kampusvalmistelusta vastaavaksi virkamieheksi vararehtori Mervi Vidgrénin toistaiseksi. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että kuntayhtymän edustajaksi Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1:n hallitukseen on nimetty vararehtori Riitta Rissanen. Muilta osin yhtymähallituksen 16.4.2013 pykälän 5 mukaisesti jatkovalmisteluun palautettu asia tuodaan uudelleen käsiteltäväksi yhtymähallituksen myöhemmin pidettävään kokoukseen. Merkittiin, että talousjohtaja Olli Helanterä ja vararehtori Mervi Vidgren poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että Suomen Kuntaliitolle lähetetty lausuntopyyntö ja lausunto otettiin pöytäkirjan liitteiksi. Puheenjohtajan kokouksessa täsmentämä esitys hyväksyttiin. Sivu 12
8 KONSULTOINTIPALVELUJEN HANKINTA VARKAUDEN ENERGIATEKNIIKAN TUTKIMUSHALLI - PROJEKTIIN Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden toimintoihin on suunniteltu rakentaa energiatekniikan tutkimushalli kevään-kesän 2013 aikana. Energiatekniikan tutkimushallin (tutkimuskattilaympäristö) sijoittumisesta ja rakentamisen toteuttamisesta on etsitty eri vaihtoehtoja Varkauden alueelta. Kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2013 on tutkimushallin rakentamiselle varattu 550.000 investointimääräraha (projekti 8905). Hallin rakentamisesta helmikuussa 2013 käynnistetty hankintamenettely keskeytettiin yhtymähallituksen päätöksellä 11.3.2013. Tarjouskilpailun perusteella hankinnan arvo oli lähes kaksinkertaistunut alkuperäisestä suunnitelmasta ja olisi ylittänyt merkittävästi myös vuodelle 2013 hankintaan varatun määrärahan (urakkatarjouksen, suunnittelu-, rakennuslupa-, valvonta- sekä mahdollisten lisä- ja muutostöiden kokonaissumma-arvio oli yhteensä noin 790.000, alv 0 %). Hankintaan varatun investointimäärärahan merkittävä ja olennainen ylittyminen oli todellinen ja perusteltu syy hankinnan keskeyttämiselle. Tämän johdosta hankkeelle etsitään uudenlaista kustannuksiltaan Savonialle toteuttamiskelpoista ratkaisua. Keski-Savon Teollisuuskylä Oy on lähestynyt käytyjen keskustelujen perusteella Savonia-ammattikorkeakoulua 17.4.2013 antamallaan tarjouksella, jossa he tarjoavat liitteen mukaista konsultointipalvelua projektinjohtosuunnitteluun. - Tarjous 17.4.2013 Konsultointipalveluna hankittava projektinjohtosuunnittelu on tarpeen hankkeen merkittävän viivästymisen vuoksi ja jotta päätöksenteko hankkeen etenemisestä ja rakentamisen toteuttamisesta on mahdollista tehdä hankkeen edellyttämässä EU-tuen mukaisessa aikataulussa. Esitetyssä ostopalveluna hankittavassa konsultoinnissa kyse on kansallisen kynnysarvon alle jäävästä ns. pienhankinnasta. Pienhankintoihin sovelletaan Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hankintaohjetta (yhtymähallitus 22.2.2011, 10). Julkisia hankintoja koskevan lain (30.4.2010/321) 15 :n mukaan lakia ei sovelleta mm. palveluhankintoihin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 30.000 euroa. Kuntayhtymän hankintaohjeen mukaisesti pienhankinta voidaan tehdä hankintalain mukaista hankintamenettelyä noudattamatta, jos hankinnan erityinen laatu huomioon ottaen menettelyyn kuluva aika ja siitä aiheutuvat kustannukset, se olisi kohtuutonta. Edellä esitettyyn perustuen kuntayhtymän johtajan sijainen esittää konsultointipalvelun hankkimista Varkauden energiatekniikan tutkimushallia koskevaan projektiin Keski-Savona Teollisuuskylä Oy:n tarjouksen perusteella. Sivu 13
Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus päättää hankkia konsultointipalvelua Varkauden energiatekniikan tutkimushalliprojektiin Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:ltä liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti hintaan 8.736,00 (alv 0 %). Konsultointipalvelun hankinta projektinjohtosuunnitteluun on tarpeen hankkeen merkittävän viivästymisen vuoksi ja jotta päätöksenteko hankkeen etenemisestä ja rakentamisen toteuttamisesta on mahdollista tehdä hankkeen edellyttämässä EU-tuen mukaisessa aikataulussa. Hankkeen toteuttaminen on viivästynyt, koska toteutetun tarjouskilpailun perusteella investointimäärärahan mukaisia tarjouksia ei ole saatu. Hankintamenettelyn käynnistäminen konsultointipalvelun hankinnassa viivästyttäisi kohtuuttomasti hankkeen etenemistä sen kiireellinen aikataulu huomioon ottaen. Merkittiin, että Juha Koivula poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 14
9 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön 13 14 :ssä määrätään yhtymähallituksen otto-oikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: Alemman viranomaisen ja ammattikorkeakoulun hallituksen päättämän ylläpitäjän delegoimaan toimivaltaan kuuluvan asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun viranhaltijoiden ja toimielinten on pöytäkirjan tarkastamista tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamista lähinnä seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä tai sen sattuessa arkipyhäksi ensimmäisen arkipäivänä sen jälkeen ilmoitettava yhtymähallitukselle ja sen puheenjohtajalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioista tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Ammattikorkeakoulun hallitus 27.3.2013 9 : Opiskelijapalvelujen päällikön viransijaisen nimittämättä jättäminen Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin kokouksessa täydennettynä niin, ettei yhtymähallitus käytä otto-oikeutta puheenjohtajan ilmoittamaan Tekniikan osaamisaluejohtajan päätökseen koskien ohjelmahankintaa (48.800 ). Sivu 15
10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii. 10.1 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2013 KOKOUSAJANKOHTIEN MUUTOKSET Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen kevätkauden 2013 kokousajankohdat on päätetty yhtymähallituksen 15.11.2012 kokouksessa (6 ) ja yhtymävaltuuston kokousajat yhtymävaltuuston 27.11.2012 kokouksessa (4 ). Sen jälkeen on tullut esille tarve muuttaa touko-kesäkuun 2013 kokousaikatauluja. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus päättää pitää touko-kesäkuussa 2013 kokoukset seuraavasti: maanantaina 13.5.2013 kello 17.00 (Technopolis Kuopio) tiistaina 28.5.2013 kello 16.00 (Technopolis Kuopio) maanantaina 10.6.2013 klo 16.00 (Technopolis Kuopio) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättäisi siirtää tiistaina 11.6.2013 kello 15.00 alkaen pidettäväksi sovitun kokouksen pidettäväksi keskiviikkona 19.6.2013 klo 15.00 alkaen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16
10.2 KUNNALLISEN TYÖMARKKINALAITOKSEN LAUSUNTO N JOHTAJAN/REHTORIN TOIMINNASTA Yhtymähallitus on 11.3.2013 (9.3 ) päättänyt pyytää Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta lausunnon kuntayhtymän johtajan/rehtorin toiminnasta niistä oikeuskysymyksistä, jotka yhtymähallituksen on otettava huomioon arvioidessaan työnjohdollisten toimenpiteiden tarvetta ja perusteita. Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut lausuntopyynnön johdosta asiassa liitteen mukaisen lausunnon. - Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lausunto 8.4.2013 Esitystekstin laati hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov (paivi.diov@savonia.fi). Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus merkitsee lausunnon tiedoksi ja päättää asian jatkokäsittelystä. Merkittiin, että talousjohtaja Olli Helanterä ja vararehtori Mervi Vidgren poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Yhtymähallitus merkitsi lausunnon tiedoksi ja päätti asian jatkokäsittelystä seuraavaa: Yhtymähallitus päätti kuulla asioissa kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppia kunnallisista viranhaltijoista annetun lain (11.4.2003/304) 35 :n mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan on toimitettava yhtymähallitukselle kirjallinen selvitys 16.5.2013 mennessä. Sivu 17
10.3 YHTYMÄHALLITUKSELLE OSOITETTU LAUSUNTOPYYNTÖ Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus merkitsee sille osoitetun lausuntopyynnön tiedoksi ja päättää asian jatkokäsittelystä. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan tekemään toimeksiantosopimuksen valitsemansa asiamiehen kanssa lausunnon valmistelua varten ja tuomaan asian päätettäväksi yhtymähallituksen myöhemmin pidettävään kokoukseen. Esitystekstin laati hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov (paivi.diov@savonia.fi). Yhtymähallitus merkitsi lausuntopyynnön tiedoksi ja päätti asian jatkokäsittelystä seuraavaa: Asia jätettiin pöydälle lisäselvitystä varten. Sivu 18
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00. Sivu 19
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakua koskevien määräysten mukaan yhtymähallituksen päätöksistä voi asianosainen, jäsenkunta tai jäsenkunnan jäsen tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksen tehnyt asianosainen ja jäsenkunnan jäsen voi valittaa päätöksestä laillisuusperusteilla. Jos yhtymähallitus on muuttanut päätöstään oikaisuvaatimuksen johdosta, kunnallisvalituksen saa tehdä myös muu asianosainen tai muu jäsenkunnan jäsen. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevia säännöksiä noudatetaan ensisijaisesti. Tällöin asianosainen voi tehdä hallintovalituksen myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla. I MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Yhtymähallituksen päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n ja hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimusta eikä valitusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Oikaisuvaatimusta ja valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksen 25.4.2013 pykälien 1-6 ja 9-11 päätöksistä, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. II OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei I tai III kohdista muut johdu. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 7-8 osalta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, 70201 KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1, 4. kerros). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sivu 20
III VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksessa 25.4.2013 tehdyistä päätöksistä 1-11. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella Puijonkatu 29 A, 2. krs / PL 1744, 70101 KUOPIO. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on 010 364 2500 ja faksin numero on 010 364 2501. (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään päämiehensä allekirjoittama valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 21