Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15 16 17 18 2 3 4 5 Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Viranhaltijapäätökset Jedu 3D- ja Jedu 3D laitehankinta -hankkeet Kuntayhtymän hanketilanne Itsehallintoalueet Muut asiat Suomi nousuun energiaomavaraisuudella -hanke Ennakkotieto kuntayhtymän tilinpäätöksestä vuodelta 2015. Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito Puheenjohtaja Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 10.3.2016 Timo Hakkarainen
2 HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 18.2.2016 klo 14.00-15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Timo Hakkarainen Matti Konola Mirja Kotisaari Anri Kolehmainen Pirkko Pehkonen Heikki Halla-aho Viljo Saukko Alli Visuri pj. Siikalatva, läsnä vpj. Pyhäntä, läsnä jäsen, Pyhäntä, läsnä jäsen, Haapavesi, poissa, varajäsen Hannu Riuttanen, läsnä jäsen, Siikalatva, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa Hannu Saarinen Aimo Lehmikangas Antti-Jussi Vahteala Jouko Nissinen Kaisa Louet-Similä Erkki Rytky Lauri Pahkala seutujohtaja, läsnä vs. KJ, Siikalatva, poissa KJ, Haapavesi, läsnä KJ, Pyhäntä, läsnä asiantuntija, KV pj Siikalatva, poissa asiantuntija, KV pj Haapavesi, poissa asiantuntija, KV pj Pyhäntä, läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus: Asiat: 10-18 Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika: laillinen ja päätösvaltainen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Heino Vuorenmaa ja Viljo Saukko) Matti Konola ja Mirja Kotisaari Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: Pöytäkirjan tarkastus: Timo Hakkarainen puheenjohtaja Tarkastusaika: Hannu Saarnen sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Matti Konola Kuntayhtymän toimistossa Mirja Kotisaari
3 10 TEATTERIN KESKIPISTE -HANKE seutuhallitus 28.1.2016 3 TEATTERIN KESKIPISTE -HANKE Keskipisteen alueellinen kesäteatteri ja Hyvölänrannan nuorisoseura ovat laatineet liitteen 2. mukaisen hankesuunnitelman Teatterin keskipiste. Hankkeeseen haetaan Leader-rahoitusta. Toimijat ovat pyytäneet Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymää hankkeen hakijaksi ja hallinnoijaksi. Hakemus ei sisällä erillistä kuntarahoitusosuutta kuntayhtymälle. Siirretään seuraavaan kokoukseen. Liitteenä päivitetty Teatterin keskipiste -hankkeen hankesuunnitelma. Seutuhallitus hyväksyy liitteen 1. mukaisen hankesuunnitelman ja sen mukaisen hankehakemuksen jättämisen Keskipiste-Leaderille ja hankkeen toteutuksen, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.
4 11 LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt liitteen 2. mukaiset lausuntopyynnön Pohjois- Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Seutujohtaja laatii käydyn keskustelun perusteella seutukunnan lausunnon.
5 12 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Seutujohtaja on tehnyt liitteen 3. mukaiset viranhaltijapäätökset. Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.
6 13 JEDU 3D- JA JEDU 3D LAITEHANKINTA -HANKKEET Heikki Halla-aho, Pirkko Pehkonen ja Antti-Jussi Vahteala eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU on tehnyt kaksi 3D -tulostukseen ja tulostustekniikkaan liittyvää hankehakemusta ja hakee kuntayhtymältä kyseisiin hankkeisiin liittyen kuntarahoitusta yhteensä 4 308 euroa vuosille 2016-2018 (liite 4). Seutujohtaja esittelee hankeita seutuhallitukselle. Kuntayhtymä päättää rahoittaa hankkeita hakijan esittämällä tavalla.
7 14 KUNTAYHTYMÄN HANKETILANNE Seutujohtaja esittelee kuntayhtymän hanketilanteen käynnissä olevat ja hakuprosessissa olevat hankkeet. Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan esittelyn.
8 15 ITSEHALLINTOALUEET Keskustellaan itsehallintoalueiden muodostamisesta ja sote-uudistuksesta Seutuhallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.
9 16 MUUT ASIAT SUOMI NOUSUUN ENERGIAOMAVARAISUUDELLA -HANKE Päätettiin ottaa käsittelyyn. Kolme yritystä ja kuntayhtymä ovat valmistelleet liitteen 5. mukaisen hankehakemuksen Suomi nousuun energiaomavaraisuudella biopolttoaineliiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen -hankkeesta jätettäväksi Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle. Kuntayhtymä on hankkeen hakija ja hallinnoija. Kuntayhtymä hyväksyy liitteen 5. mukaisen hankehakemuksen jätettäväksi Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle ja hankkeen hallinnoinnin mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen. ENNAKKOTIETO KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESTÄ VUODELTA 2015 Päätettiin ottaa käsittelyyn. Seutujohtaja informoi seutuhallitusta vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan informaation.
10 17 ILMOITUSASIAT Seutuhallituksen seuraavat kokoukset torstai 31.3.2016 klo 14.00 Pyhäntä torstai 28.4.2016 klo 14.00 Siikalatva torstai 26.5.2016 klo 14.00 Haapavesi ELY:n seutufoorumi pidetään 7.4.2016 Haapavedellä. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
11 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.