KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 10 Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 11 Koulutuksen järjestämislupien uudistaminen PUHEENJOHTAJA REHTORI KALLE VIRTA Kalle Virta Matti Isokallio Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 26.3.2015 1 AIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Milja Karjalainen Maaria Juvela Riitta Saajoranta-Huitu Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /vs. talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 9-11 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pasi Koski ja Arja Lehtimäki. Aika ja paikka Kokemäki 26.3.2015 Aika ja paikka Kokemäki 26.3.2015 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pasi Koski Arja Lehtimäki pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 10.4.2015, klo 8.00-15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/vs. talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 26.3.2015 2 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 9 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä on 2 589 443,51 euroa, mikä on 1 392 443,51 euroa parempi kuin talousarviossa asetettu sitova tavoite. Vuosikate on poistoista 161,3 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 109,4 %. Tilikauden tulos on 984 363,26 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan -403 000 euroa. Tilikauden ylijäämä on varausten muutosten jälkeen 1 087 897,15 euroa. Tilikauden tuloksen 984 363,26 euroa käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 103 533,89 euroa. Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 79,83 %, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 17,12 % ja lainakanta 597 500 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.
Yhtymähallitus 26.3.2015 3 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Yh 10 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Yhtymäkokouksen esityslistalle vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen ja arviointikertomus vuodelta 2014. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle torstaina 7.5.2015 klo 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikkaan.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 Yhtymähallitus 26.2.2015 Yhtymähallitus 26.3.2015 4 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIEN UUDISTAMINEN Yh 8 Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut ennakkotietona kirjeen lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävien koulutuksen järjestämislupien uudistamisesta sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien taloudellisten edellytysten arvioinnista. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevia koulutuksen järjestämislupia koskeva haku käynnistetään eduskunnan hyväksyttyä koulutuksen järjestämistä koskevat lainsäädäntömuutokset (HE 306/2014 vp), jonka jälkeen toimitetaan lopullinen hakukirje ja hakulomakkeet. Kirje on esityslistan liitteenä. Rehtori Hannu Mansikkakorpi esittelee koulutuksen järjestämislupien uudistamista koskevan haun ennakkotietoa. Lisätietojen antaja, rehtori Hannu Mansikkakorpi, p. 040 199 4201. Kuntayhtymän johtajan varahenkilön päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee asian tiedokseen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yh 11 Eduskunta ei hyväksynyt lakiesitystä. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedokseen.