KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 Vuoden 2011 talousarvion investointiosan muutos 20 Aikuiskoulutuskeskuksen ylläpitomuodon arviointi 21 Satakunnan Oppisopimuskeskuksen järjestelyt 22 Kuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA LEA PALOMÄKI Lea Palomäki Matti Isokallio
Yhtymähallitus 8.3.2011 2 AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 19.25 PAIKKA PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, auditorio Varsinaiset jäsenet: Lea Palomäki, puheenjohtaja Raija Hamina Ari Harju Sinikka Hällström-Finni Mari-Ella Juhola Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Jorma Lepistö Keijo Mäkilä Antti Nummi Juhani Oksanen Markku Ryömä Liidia Salminen Maaret Vainio Kimmo Vepsä Jouni Viitasalo, varapuheenjohtaja Jarkko Viljanen Raija Saarto MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/ kuntayhtymän johtajan varahenkilö Lasse Kervinen, rehtori 19 ALLEKIRJOITUKSET Lea Palomäki Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 19-22 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Koivistoinen ja Arja Lehtimäki. Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 1.4.2011, klo 8.00 15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymähallitus 8.3.2011 3 VUODEN 2011 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS Yh 19 Aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikön vuoden 2011 investointitarve on muuttunut talousarvion hyväksymisen jälkeen. Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen jatkuvuuden vuoksi aikuiskoulutuskeskus joutuu lisäämään kalustoa. Lisäksi on tullut ajankohtaiseksi aikuiskoulutuskeskuksen Turun toimipisteen avaaminen mahdollisimman nopealla aikataululla. Lisäksi ajoradan kunnostamisen kustannukset tulevat olemaan arvioitua suuremmat. Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta esittää, että aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikölle myönnettäisiin vuodelle 2011 yhteensä 343 000 euron lisämääräraha investointeihin edellä mainituin perustein. Lisämäärärahasta esitetään ajoradan kunnostamiseen 60 000 euroa, ajoneuvohankintoihin 190 000 euroa ja Turun toimipisteen kalustohankintoihin ja kunnostustöihin 93 000 euroa. Esityslistan liitteenä ovat laskelmat talousarvion investointi- ja rahoitusosien muutoksista. Lisätietojen antaja, rehtori Lasse Kervinen p. 040 199 4801. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion investointi- ja rahoitusosan muutokset liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Yhtymähallitus 8.3.2011 4 AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN YLLÄPITOMUODON ARVIOINTI Yh 20 Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2011 talousarviossa yhtenä yhtymäjohdon tavoitteena on aikuiskoulutuskeskuksen ylläpitomuodon arviointi. Kuntayhtymän johtaja on valmistellut asiaa. Oy Audiapro Ab:n tarjous liitteenä. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101. Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä tarjouksen liikelaitoksen ylläpitomuodon arvioinnista ja 2. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan sopimaan arvioinnin käytännön toteutuksesta.
Yhtymähallitus 8.3.2011 5 SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUKSEN JÄRJESTELYT Yh 21 Porin kaupungin luopuessa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vuoden 2013 alusta lukien Satakunnan Oppisopimuskeskuksen hallinto pitää järjestää uudelleen. Nykyinen yhteistyösopimus oppisopimustoiminnan järjestämisestä Satakunnan koulutuskuntayhtymän, Länsirannikon Koulutus Oy:n sekä Porin ja Rauman kaupunkien välillä päättyy ilman irtisanomista tähän samaan aikaan, ja sopimuksen mukaan oppisopimustoiminnan hallinto jaetaan 1.1.2013 alkaen Satakunnan koulutuskuntayhtymän ja Länsirannikon Koulutus Oy:n kesken, ellei osapuolten välillä muuta sovita. Oppisopimuskeskuksen johtaja Seppo Laakkonen esitteli helmikuun kokouksessa hallitukselle tilannekatsauksen eri vaihtoehtoineen ja kertoi asiasta käytyjen alustavien keskustelujen tulokset. Ehdotettu malli mahdollistaa sekä WinNovalle että Sataedulle niiden omilla, vakiintuneilla toimialueilla koko ammatillisen aikuiskoulutuksen laajan tarjonnan yhden luukun periaatteella. WinNova ja Sataedu jatkavat hyvää ja laajaa yhteistyötä mm. oppisopimuskoulutuksen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Esityslistan liitteenä satakuntalaisen oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskeva muistio, yhteistyösopimus sekä lisäsopimus yhteistyösopimukseen. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101. Yhtymähallitus päättää, että 1) Satakunnan Oppisopimuskeskuksen sopimus purkautuu 31.12.2012 voimassaolevan sopimuksen mukaisesti. 2) Uudelleenorganisointia aletaan valmistella välittömästi yhteistyösopimuksen mukaisesti mainitun kahden (Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy) toimijan mallin pohjalta.
Yhtymähallitus 8.3.2011 6 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 22 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosikatteen määrä on tilinpäätöksessä 1 548 003,13 euroa. Vuosikate on poistoista 106,45 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 105,23 %. Tilikauden tulos on 93 848,08 euroa. Tilikauden ylijäämä on varausten muutosten jälkeen 339 423,41 euroa. Tilikauden 93 848,08 euron tuloksen käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 215 875,33 euroa - tuloutetaan investointivarauksia 480 000 euroa ja tehdään vastaava poistoerolisäys - tuloutetaan oppisopimusrahastosta 29 700 euroa - siirretään tilikauden ylijäämä 339 423,41 euroa omaan pääomaan tilikauden yli- / alijäämätilille. Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 79,50 %, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 15,97 % ja lainakanta 944 407,32 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.