KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 1.11.2013 1 KOKOUSAIKA Tiistai 26.11.2013 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 Kokouksen avaus ja jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan vaali 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta 19 Vuoden 2013 talousarvion muutos 20 Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman hyväksyminen PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA KALLE VIRTA Kalle Virta Matti Isokallio
Yhtymäkokous 26.11.2013 1 AIKA Tiistai 26.11.2013 klo 14.00 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta Arja Lehtimäki, Honkajoki Hannu Haapasalo, Huittinen Anneli Kujansuu, Jämijärvi Antti Kivelä, Kankaanpää Arja Tuuliniemi, Karvia Matti Sillanpää, Kihniö Markku Ryömä, Kokemäki Maija Suni, Köyliö Petri Reponen, Lavia Pasi Koski, Merikarvia Arja Nummelin, Nakkila Jarkko Lehtolammi, Pomarkku Sari Söderbacka, Siikainen Sari Huhtinen, Säkylä Pekka Ojanen, Ulvila MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja 18-20 KÄSITELLYT ASIAT 15-20 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Kalle Virta Puheenjohtaja 15-17 Aika ja paikka Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. 13.12.2013 kello 9.00-15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymäkokous 26.11.2013 2 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN Yk 15 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Yhtymäkokouksen nä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talousjohtaja (työjärjestys 1 ). Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (perussopimus 7 ). Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Köyliö 3 Lavia 2 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Siikainen 2 Säkylä 4 Ulvila 11 Yhteensä 100 ääntä Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: Kunta Kokousedustaja Varaedustaja Eura Raija Hamina Harri Lehtonen kv 28.1.2013 21 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Harjavalta Reijo Nummikari Jarmo Tuovinen khall 4.2.2013 65 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 2016 Honkajoki Arja Lehtimäki Tapio Rauhala khall 17.1.2013 22 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016
Yhtymäkokous 26.11.2013 3 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 15 Huittinen Hannu Haapasalo Jouko Lindstedt kv 21.1.2013 9 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Jämijärvi Anneli Kujansuu Kari Jokisalo khall 11.2.2013 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Kankaanpää Antti Kivelä Hely Alhainen khall 6.5.2013 176 kokousedustajat valittu vuosiksi 2013-2014 Karvia Arja Tuuliniemi Kari Ylinentalo kv 24.1.2013 16 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Kihniö Matti Sillanpää Mervi Alkkiomäki kv 28.1.2013 12 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Kokemäki Markku Ryömä Harri Kivenmaa kv 4.3.2013 14 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Köyliö Maija Suni Ari Liukko-Sipi khall 4.2.2013 60 kokousedustajat valittu vuosiksi 2013-2014 Lavia Petri Reponen Risto Kukkula kv 4.3.2013 18 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Merikarvia Pasi Koski Jari Tuuri khall 4.2.2013 56 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Nakkila Arja Nummelin Seppo Lehtonen kv 21.1.2013 14 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Pomarkku Jarkko Lehtolammi Teppo Myllymäki kv 31.1.2013 21 kokousedustajat toimikaudeksi 2013-2016 Siikainen Sari Söderbacka Arja Lehtinen kv 31.1.2013 6 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Säkylä Sari Huhtinen Juha Vanha-Rauvola khall 21.1.2013 36 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Ulvila Pekka Ojanen Jarno Tähkänen kv 21.1.2013 23 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 ).
Yhtymäkokous 26.11.2013 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yk 16 Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 9 ). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 ). Kokouskutsu on lähetetty 1.11.2013 jäsenkuntien kunnallishallituksille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 10 ). Yhtymäkokouksesta on ilmoitettu yhtymäkokouksen 5.1.2010 5 tekemän päätöksen mukaisesti jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä kuntien ja kuntayhtymän nettisivuilla. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhtymäkokous 26.11.2013 5 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yk 17 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 :n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Yhtymäkokous 26.11.2013 6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yk 18 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 ). Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jäsenkuntien kunnallishallituksille jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (kuntalaki 85 ). Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän toimistossa Kokemäellä perjantaina 13.12.2013 kello 9.00-15.00. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Yhtymähallitus 29.10.2013 Yhtymäkokous 26.11.2013 7 VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTOS Yh 51 Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaosan vuosikatteen sitovaksi tasoksi. Vuosikatetavoite on 1 116 600 euroa. Arvion mukaan vuosikatetavoite jää 306 600 euroa tavoitteen alle. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tulot jäävät alle arvion. Talousarviossa arvioitiin valtionosuuksien määrä noin 400 000 toteutunutta suuremmaksi. Lisäksi kiintiöidyn oppisopimuskoulutuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksen myyntitulot jäävät arvioitua pienemmiksi. Satakunnan oppisopimuskeskuksen toiminta päättyi 31.12.2012. Oppisopimuskoulutuksen yhteistyösopimuksen mukaan Porin kaupungin hallinnoiman oppisopimusrahaston pääoma tulee jakaa toiminnan päättyessä Länsirannikon koulutus Oy:n ja Satakunnan koulutuskuntayhtymän kesken sopimuksessa mainituin perustein. Vuoden 2013 talousarviossa ei huomioitu oppisopimusrahaston purkua, koska talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa rahaston purkamisen ajankohdasta. Rahaston purkaminen siirtyi vuodelle 2013. Porin kaupunginhallitus on tehnyt rahaston purusta päätöksen 7.10.2013 601. Rahaston purkaminen on huomioitu liitteenä olevissa vuoden 2013 talousarvion tuloslaskemaosan ja rahoitusosan muutoksissa. Lisätietojen antaja; kuntayhtymän johtaja Matti Isokallo puh. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti puh. 040 199 4110 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutokset liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yk 19
Yhtymähallitus 29.10.2013 Yhtymäkokous 26.11.2013 8 VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014 2016 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 52 Liitteenä oleva kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu yhtymähallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta. Kuntayhtymän perussopimuksen 20 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkunnilta on pyydetty esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Yhteenveto saaduista kuntien lausunnoista on esityslistan liitteenä. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on otettu lausunnot huomioon. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 2016. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yk 20