Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Matti Nissinen Auli Halonen Jorma Heikkinen Matti Härkönen Pauliina Haataja Matti Pääkkönen Antti Westersund Puheenjohtaja Kajaani Kajaani Puolanka Sotkamo Paltamo Kuhmo Suomussalmi (x=paikalla) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen Eero Piirainen Esa Kumpulainen Pöytäkirjanpitäjä Ympäristöpäällikkö Käyttöpäällikkö ( - ) ( - ) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 11-15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Halonen ja Matti Härkönen. Merkitään, että 11 tarkastetaan kokouksessa. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Matti Nissinen Tarkastusaika Kajaani.6.2009 Allekirjoitukset Auli Halonen Paikka ja päivämäärä Kajaani..2009 Virka-asema Toimistosihteeri Jukka Oikarinen Kajaani.6.2009 Matti Härkönen Allekirjoitus Arja Korolainen
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 2(6) 11 INVESTOINTIEN RAHOITUS V. 2009: Toimitusjohtaja on pyytänyt lainatarjoukset yhtymähallituksen 3.4.2009 5 päätöksen mukaisesti. Tarjous pyydettiin viideltä rahoittajataholta 1,3 M suuruisesta investointiluotosta 25 v. laina-ajalle korkosidonnaisuutena joko kiinteä tai vaihtuva (LIITE). Tarjouksia saatiin 4 kappaletta (LIITE). Tarjouksista on laadittu vertailutaulukko (LIITE). Toimitusjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää rahoittajasta ja korkosidonnaisuudesta. Yhtymähallitus: Keskustelun ja tarjousten vertailun jälkeen yhtymähallitus päättää ottaa 1 300 000 suuruisen luoton Kuntarahoitukselta vuoden 2009 investointien rahoitukseen. Laina aika on 25 vuotta. Lainan korko sidotaan kahdentoista (12) kuukauden euribor-korkoon. Korot ja lyhennykset suoritetaan puolivuosittain. Merkitään, että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kajaani 1.6.2009 Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset: Auli Halonen Matti Härkönen
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 3(6) 12 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 3 / 2009: Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 3 / 2009 sekä tuloseurannan ja ostopalvelujen graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat 26 % budjetoitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu vuosiennusteen mukaan kolmelle kuukaudelle. Energiajätetuottoja ei ole toteutunut. Muut tuotot ovat 55 % pienemmät kuin budjetoidut. Kokonaisuudessaan tulot ovat 257 167 arvioitua pienemmät. Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 23 %. Ylitystä on tapahtunut aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kohdalla. Jäteveroa on tilitetty tullille 44 840 euroa arvioitua vähemmän. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on n. + 131 905. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat -124 890, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 7 015 ylijäämää. Toimitusjohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportin ajalta 1 3 / 2009. Yhtymähallitus: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 3 / 2009.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 4(6) 13 MUUT ASIAT Merkittiin tiedoksi Pöyry Forest Industry Consulting Oy:n vastaselitys Markkinaoikeudelle (LIITE).
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 5(6) 14 TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Viranhaltijapäätökset Toimitusjohtaja: - hankinta- ja henkilöstöpäätökset 8-11 - jätehuollon viranomaispäätökset - tyhjennysvälin pidennyspäätökset 159-182 Ympäristöpäällikkö: - ei päätöksiä Puheenjohtajan esitys: Ei otettavia päätöksiä. Yhtymähallitus: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 6(6) 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Kokous päätettiin kello 14.10 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus: MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät: 12, 13, 15 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 11, 14 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus 87700 KAJAANI Pykälät: 11, 14 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella. Valitusviranomainen ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus PL 189, 90101 OULU. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. Pykälät: