AIKA Perjantai 7.3.2014 kello 15.00 17.06 PAIKKA Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen Juha Koivula Riitta Korhonen, puheenjohtaja Martti Lamberg Olavi Martikainen, Toini Juvosen varahenkilö Varpu Puskala, Antti Kivelän varahenkilö Pauli Ruotsalainen Jouko Tenhunen, Matti Notkon varahenkilö Elina Vepsäläinen POISSA Antti Kivelä Matti Notko Toini Juvonen MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Aleksi Eskelinen Matti Kartano Mervi Vidgren hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja esittelijä / kuntayhtymän johtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl N JÄSENKUNTIEN ILMOITUKSET SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN OSAKEYHTIÖN OSAKKUUDESTA: LAPINLAHDEN EROAMINEN STÄ 6 2 kpl AMMATTIKORKEAKOULUN ORGANISAATION UUDISTAMINEN 7 1 kpl N HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN MÄÄRÄYSTEN OSALTA 8 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 9 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Riitta Korhonen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 7.3.2014 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Iris Asikainen pöytäkirjantarkastaja Olavi Martikainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3
2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti 14.11.2013 (6 ) kokouksessa kevätkauden 2014 kokousajankohdistaan. Sen jälkeen on esiintynyt tarve järjestää ylimääräinen yhtymähallituksen kokous. Yhtymähallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle ylimääräisen yhtymähallituksen kokouksen. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla 28.2.2014. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5
4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Iris Asikainen ja Toini Juvonen. Päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iris Asikainen ja Olavi Martikainen. Sivu 6
5 N JÄSENKUNTIEN ILMOITUKSET SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OSAKEYHTIÖN OSAKKUUDESTA: LAPINLAHDEN EROAMINEN STÄ Jäsenkuntia on pyydetty 24.1.2014 päivätyssä pyyntökirjeessä esittämään 28.2.2014 mennessä kannanottonsa yhtiöittämiseen liittyvissä asioissa koskien jäsenkunnan tahtotilaa lähteä Savonia-ammattikorkeakoulu Oy: n osakkaaksi ja sitoutua yhtiöittämisen päätöksenteon aikatauluun siten, että kaikissa jäsenkunnissa asia päätetään 17.6.2014 mennessä. Pyydetyistä kannanotoista ovat 28.2.2014 mennessä saapuneet Kuopion, Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Lapinlahden kunnan ilmoitukset. Kuopio ja Kiuruvesi on kannanottonaan ilmoittaneet tahtotilansa lähteä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:n osakkaaksi ja sitoutua esitettyyn aikatauluun. Iisalmen kaupunki on kannanottonaan ilmoittanut tahtotilansa lähteä Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakkaaksi ja sitoutua esitettyyn aikatauluun sillä edellytyksellä, että asian valmistelu etenee esitetyn mukaisesti. Varkauden kaupungilta on saatu suullinen sitoumus Savoniaammattikorkeakoulu Oy:n osakkaaksi lähtemisestä ja aikatauluun sitoutumisesta. Lapinlahden kunta on ilmoittanut kantansa olevan, että he eivät ole lähdössä perustettavan osakeyhtiön osakkaaksi. - Ote Lapinlahden kunnan valtuuston pöytäkirjasta 18.2.2014 ( 5) Lapinlahden kunnan kanssa on 24.2.2014 neuvoteltu tarkoituksenmukaisesta menettelystä ja ajankohdasta jäsenyydestä irtaantumiseksi. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan irtaantuminen on mahdollista toteuttaa joko kuntayhtymän purkamisen yhteydessä tai, niin että jäsenkunta ilmoittaa eroavansa kuntayhtymästä. Neuvotteluissa on yhteisesti todettu, että yhtiöittämisjärjestelyjen kannalta tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto on jäsenkunnan eroaminen kuntayhtymästä ennen kuntayhtymän toiminnan ja nettovarallisuuden siirtämistä osakeyhtiöön. Sen mukaisesti neuvottelussa on tultu siihen lopputulokseen, että Lapinlahti eroaa kuntayhtymästä jo vuoden 2014 aikana ja viimeistään 31.12.2014 edellyttäen, että Lapinlahden kunnanvaltuusto päätöksellään eroamisen vahvistaa. Lapinlahden kunnan eroaminen kuntayhtymän jäsenyydestä käsitellään kunnanvaltuuston toukokuun kokouksessa. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan eroavalle jäsenkunnalle palautetaan peruspääomaa valtuuston päättämä määrä. Tilinpäätöksessä 31.12.2013 peruspääoma jakautuu seuraavasti: Kuopio 5 089 069 Varkaus 3 204 201 Iisalmi 3 272 971 Kiuruvesi 569 973 Lapinlahti 303 053 Yhteensä 12 439 266 Lapinlahden kunnalle palautettava maksimimäärä on enimmillään koko peruspääoma, eli 303.053 (2,43 %). Lapinlahden kunnan edustajat ovat Sivu 7
todenneet, että Lapinlahdelle tuon mainitun määräinen summa on sille hyväksyttävissä oleva määrä. Edellä esitettyyn ja Lapinlahden kunnan kanssa käytyyn neuvotteluun perustuen kuntayhtymän johtaja esittää päätösesityksenään seuraavaa: Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Lapinlahden kunnan tahtotilan erota kuntayhtymän jäsenyydestä 31.12.2014 ja päättää palauttaa Lapinlahden kunnalle peruspääomaa 303 053 euroa 31.12.2014 edellyttäen, että Lapinlahden kunnanvaltuusto päättää eroamisesta ilmoitetun mukaisesti. Lisäksi hallitus toteaa, että nyt Lapinlahdelle maksettavaksi esitettävä perussopimuksen mukainen pääoman palautuksen enimmäismäärä on kunnan omistusosuuden pienuudesta johtuen siten kohtuullinen, ettei se merkittävästi huononna Savonian taloustilannetta. Menettely ei kuitenkaan merkitse sitä, että jokaiselle mahdollisesti eroavalle kunnalle maksettava korvaus olisi vastaavasti maksimimääräinen, vaan kussakin tapauksessa määrästä päätetään erikseen, jotta Savonian talous ei vaarannu. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8
6 AMMATTIKORKEAKOULUN ORGANISAATION UUDISTAMINEN Yhtymähallitus asetti kokouksessaan 10.6.2013 (9 ) johtamisjärjestelmän uudistamisen valmistelun ohjausryhmän ja valtuutti kuntayhtymän johtajan käynnistämään johtamisjärjestelmän ja tukipalvelujen uudistamisen valmistelun. Valmistelun tueksi hankittiin ulkopuolista asiantuntijapalvelua Talent Vectia Oy:ltä. Valmistelu on toteutettu liitteenä olevan projektisuunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmä on 27.2.2014 hyväksynyt esityksen ammattikorkeakoulun uudesta organisaatiosta esitettäväksi edelleen toimielimille. - Liite 1: Projektisuunnitelma Ohjausryhmän ja henkilöstön näkemykset johtamisen keskeisistä periaatteista olivat yksimieliset. Ne on kuvattu seuraavasti: päätöksenteon ja strategian toimeenpanon ketteryys johdon ja henkilöstön välinen yhteistyö ja vuorovaikutus kaikkien alojen ja toimintojen rajoja ylittävä yhteistyö itseohjautuvat tiimit osana organisaatiorakennetta ammattimainen johtajuus ja leadership koulutus ja TKI-toiminta keskiössä integroidusti asiakaslähtöisyys toiminnassa osaamisen kehittäminen verkostomainen organisaatio matalampana, toimintaan ja perustehtäviin keskittyvä, monipaikkaiset ja monimuotoiset toimintatavat Savonia-ammattikorkeakoulun tulevaisuuden organisaation rakennetta on arvioitu seuraavien kriteerien näkökulmasta: onnistunut koulutusvastuu määrittää johtamisjärjestelmän rakenteen ja ohjaa toimintaa organisaatiorakenne koostaa toiminnot selkeiksi toimintakokonaisuuksiksi; vahvistaa läpinäkyvyyttä ja näyttöihin perustuvaa johtamista se mahdollistaa ja tukee yhtenäisen johtamiskulttuurin vahvistumista ja Savonian arvojen näkymistä toiminnassa sen toimeenpano on mahdollista vuoden 2014 astuvaksi voimaan 1.1.2015 Palvelutoiminnan uudistamisesta edellä lausutun lisäksi on keskeistä palvelujen johtaminen suurempina kokonaisuuksina palvelujen toimivuuden varmistaminen lähellä asiakasta palvelujen tuottaminen monipuolisesti hyödyntämällä verkkopalveluja ja verkostoja asiantuntijapalvelujen turvaaminen palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti laajat tiimivastuut ja eri palveluiden ylimenevä työskentely Johtamisjärjestelmän luonnos on ollut henkilöstöllä kommentoitavana kahdessa eri vaiheessa valmistelun aikana. Sivu 9
Edellä kuvattuun perustuen Savonia-ammattikorkeakoulun organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä esitetään liitteestä tarkemmin ilmenevällä tavalla uudistettavaksi seuraavasti: - Liite 2: Savonian johtamisjärjestelmä 2015 Osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoululain toimielimille säädetyistä tehtävistä ja strategisesta johtamisesta vastaa hallitus ja toimitusjohtaja. Ammattikorkeakoulussa on lisäksi lakisääteinen tutkintolautakunta. Rehtorin alaisuudessa toimivaan johtavaan henkilöstöön kuuluisi viisi tulosvastuullista johtajaa: kaksi koulutusvastuujohtajaa, vararehtori, talousjohtaja ja hallintoja henkilöstöjohtaja. Viestinnästä ja markkinoinnista vastaa viestintäpäällikkö. Vararehtorin vastuualueeseen kuuluu koulutuksen ja TK-toiminnan pedagoginen johtaminen ja korkeakoulupalveluiden johtaminen. Talousjohtajan vastuualueeseen kuuluu osakeyhtiön talouden ja rahoituksen johtaminen sekä talouspalvelujen, kiinteistöpalvelujen ja hankintatoimen johtaminen. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan vastuualueeseen kuuluu henkilöstö- ja hallintoasioiden johtaminen ja julkiset hallintotehtävät sekä niihin kuuluvan palvelutoiminnan johtaminen. Koulutusvastuujohtajilla on toiminnan ja talouden vastuu koulutusvastuualueensa tuloksentekokyvystä sekä osaamisen johtamisen ja monialaisen yhteistyön varmistaminen. Koulutusvastuujohtajien alaisuudessa toimivat koulutusvastuupäälliköt, joiden keskeisenä tehtävänä on vastata toiminnan, talouden ja resurssien ohjauksesta vastuualueellaan sekä huolehtia tiimien suorituskyvystä, henkilöstön johtamisesta ja hyvinvoinnista. Koulutusvastuissa toimivat tutkinto-ohjelmien tutkintotiimit. Tutkimus- ja kehitystyön ja liiketoiminnan ohjaamisesta ja kehittämisestä painoaloilla vastaavat TK-päälliköt koulutusvastuupäälliköiden alaisuudessa. Korkeakoulupalvelut tuottavat ammattikorkeakoulun menestyksekkään toiminnan edellyttämät palvelut. Korkeakoulupalvelut muodostuvat keskitetystä palvelutoiminnasta ja kampuksilla toimivista lähipalveluista. Korkeakoulupalveluja sekä kiinteistö-, talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluja johdetaan keskitetysti. Korkeakoulupalveluihin kuuluvat seuraavat palvelukokonaisuudet: Koulutus, TKI-toiminta, liiketoiminta, opintojen ohjaus, kirjasto- ja tietopalvelut, opiskelija- ja kansainväliset ja tietohallintopalvelut. Korkeakoulupalveluissa toimii liiketoiminnan edistämisestä (tuotteet ja palvelut), koulutusviennistä ja kumppanuuksista vastaava liiketoimintapäällikkö sekä koulutuksen kehittämisestä, kansainvälistämisestä ja opintojen ohjauksesta vastaava kehittämispäällikkö. Lisäksi korkeakoulupalveluissa toimii tietohallintopalveluista ja tietoturvasta vastaava tietohallintopäällikkö. Kiinteistöhallinnossa toimii kiinteistöpäällikkö. Palvelutoiminnassa toimivat palvelutiimit. Rehtorin alaisuudessa toimivan johtavan henkilöstön tehtävänä, on huolehtia horisontaalisesti läpi koko organisaation toiminnan kehittämisestä, ohjauksesta ja yhtenäisistä menettelyistä yhdessä korkeakoulupalvelujen ja muun keskitetyn palvelutoiminnan henkilöstön kanssa. Perustehtävien ja palveluiden tueksi perustetaan suunnittelijoiden tehtäviä. Ammattikorkeakoulu määrää toimielintensä keskinäisestä toimivallasta ja tehtävistään sekä menettelytavoista ja muista toimintaansa liittyvistä asioista Sivu 10
johtosäännöillä ja muilla määräyksiltä siltä osin kuin sitä ei ole lainsäädännöllä rajoitettu. Ammattikorkeakoulun sisäinen organisointi jää siten ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun omaan päätösvaltaan. Organisaatiouudistuksessa johdon henkilömäärä johtoryhmätasolla vähenee kahdella, palveluiden osalta neljällä ja koulutusvastuiden osalta viidellä viralla tai tehtävällä. Korkeakoulupalveluihin tulee lisäksi kaksi uudella tehtävänkuvauksella olevaa päällikkötason tehtävää. Hallinto- ja tukipalvelukustannuksista (kustannuspaikoittain ja toiminnoittain) laaditun selvityksen mukaan hallintokustannukset ovat vuonna 2013 vähentyneet noin 10 % vuodesta 2012 ja edelleen noin 10 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Kokonaisuutena voidaan esitetyn mallin olevan hallintokustannuksiltaan tavoitteen mukainen. Uudistuksen tavoitteiden toteutumista ja toiminnallisia vaikutuksia voidaan arvioida luotettavasti vasta muutaman vuoden kuluttua. Johdon valintamenettelyä ja palkkauksen periaatteita koskeva esitys sekä toiminnan ohjausta koskeva malli (esim. tulos- ja raportointivastuut, tavoiteja tulossopimukset sekä johtaja- ja tiimisopimukset) tuodaan käsiteltäväksi myöhempiin yhtymähallituksen kokouksiin. Kuntayhtymän johtaja esittää, että yhtymähallitus omalta osaltaan hyväksyy ja esittää edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi esitetyn johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin perusrakenteen ja sen sisältämät keskeiset johtamisen ja ohjauksen periaatteet. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että osakeyhtiön hallituksen tulee omalta osaltaan hyväksyä esitetty johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin perusrakenne ja sen sisältämät keskeiset johtamisen ja ohjauksen periaatteet sekä johtosäännöissään tarkemmin määrätä toimivaltuuksista, tehtävistä ja menettelytavoista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan ja esittää edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi esitetyn johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin perusrakenteen ja sen sisältämät keskeiset johtamisen ja ohjauksen periaatteet, siten että johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli astuvat voimaan 1.1.2015 lukien. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että osakeyhtiön hallituksen tulee omalta osaltaan hyväksyä esitetty johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin perusrakenne ja sen sisältämät keskeiset johtamisen ja ohjauksen periaatteet sekä johtosäännöissään tarkemmin määrätä toimivaltuuksista, tehtävistä ja menettelytavoista. Päätös Merkittiin, että Päivi Diov poistui pykälän päätöksenteon ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi kuntayhtymän johtaja. Sivu 11
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja täydensi esitystään seuraavasti: Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan ja esittää edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi, että vararehtorin ja liiketoimintapäällikön tehtävät laitetaan julkisesti haettaviksi ja muut johtamisjärjestelmän mallin johtaja- ja päällikkötehtävät julistetaan sisäisesti haettavaksi. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että kiinteistöpäällikön ja tietohallintopäällikön tehtävät eivät olennaisesti muutu eikä niiden haettavaksi julistamiseen ole siten perusteita. Johdon palkkauksen perusteet tuodaan yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa täydentämän mukaisena. Sivu 12
7 N HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN MÄÄRÄYSTEN OSALTA Kuntalain 1.1.2014 voimaan astuneet muutokset edellyttävät kuntayhtymän hallintosäännön määräysten päivittämistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta, jotta uudet säännökset tulevat otetuksi riittävällä tavalla huomioon ammattikorkeakoulun toiminnassa. Muutokset koskevat kuntalain 13, 50, 69 ja 73 pykälien määräyksiä. Kyseisiin muutoksiin perustuen hallintosääntöä on tarpeen päivittää hallintosäännön 17 pykälässä määriteltyjen toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävien osalta. Uudistettu hallintosääntö lähetetään yhtymähallituksen jäsenille sähköpostitse ennen kokousta. Hallintosäännön määräyksiä on päivitetty yhtymävaltuuston tehtävien osalta, siten että yhtymävaltuusto päättää kuntalain 13 :n mukaisesti kuntayhtymässä ja ammattikorkeakoulussa sovellettavista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi hallintosääntöä on täsmennetty yhtymähallituksen tehtävien osalta, niin että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistaminen kuuluu yhtymähallituksen vastuulle. Hallintosääntöä on lisäksi täydennetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja raportointimenettelyitä koskevien vastuiden osalta ja täsmennetty sisäisen tarkastuksen roolia johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien arviointitoiminnassa. Hallintosäännön määräysten päivityksessä on otettu huomioon BDO:n sisäisen tarkastuksen tarkastusraportissa esitetyt kehitysehdotukset. Johtavien viranhaltijoiden osalta tarpeellisia täsmennyksiä on tehty kuntayhtymän johtajan/rehtorin ja talousjohtajan tehtäviin. Opetuksesta vastaavan ja tutkimus- ja kehitystyöstä vastaavien vararehtoreiden virat ovat täyttämättä vuoden 2014 ajan henkilöstömuutoksista ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta johtuen. Tehtäväalueita hoitavat sisäisin työjärjestelyin vuoden 2014 loppuun ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja pedagogisesta kehittämisestä vastaava koulutus- ja kehittämispäällikkö sekä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava tutkimus- ja kehityspäällikkö. Sen vuoksi ammattikorkeakoulun hallituksen on tarpeen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuita koskevilta osin päivittää ammattikorkeakoulun toimintasäännön määräyksiä. Ammattikorkeakoulun sääntöjen kokonaisuudistus on käynnistymässä osakeyhtiöön siirtymisen myötä. Samassa yhteydessä uudistetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset liitteestä ilmenevän mukaisesti 18.3.2014 alkaen. Merkittiin, että uusittu hallintosääntö lähetettiin yhtymähallituksen jäsenille sähköpostitse 5.3.2014 ja jaettiin paperikopiona kokouksessa. Esitys hyväksyttiin. Sivu 13
8 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön 13 14 :ssä määrätään yhtymähallituksen otto-oikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: Alemman viranomaisen ja ammattikorkeakoulun hallituksen päättämän ylläpitäjän delegoimaan toimivaltaan kuuluvan asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun viranhaltijoiden ja toimielinten on pöytäkirjan tarkastamista tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamista lähinnä seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä tai sen sattuessa arkipyhäksi ensimmäisen arkipäivänä sen jälkeen ilmoitettava yhtymähallitukselle ja sen puheenjohtajalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioista tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Vararehtori Riitta Rissanen Päätös 0714 / 1 / 17.2.2014: Microsoft EES-sopimukset vuodelle 2014 Osaamisaluejohtaja Kari Lehtomäki Päätös H6 / 14.2.2014: Varkauden kampuksen energiatekniikan tutkimushalli, osahankinnan keskeyttäminen instrumentit I-01 - hankinnassa ostoerien 1 3 osalta Päätös H7 / 14.2.2014: Varkauden kampuksen energiatekniikan tutkimushalli, ABB Oy:n tarjouksen toteaminen tarjouspyyntöä vastaamattomaksi, instrumentit 1-01 Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 14
9 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii. Muita asioita ei ollut. Sivu 15
10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.06. Sivu 16
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakua koskevien määräysten mukaan yhtymähallituksen päätöksistä voi asianosainen, jäsenkunta tai jäsenkunnan jäsen tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksen tehnyt asianosainen ja jäsenkunnan jäsen voi valittaa päätöksestä laillisuusperusteilla. Jos yhtymähallitus on muuttanut päätöstään oikaisuvaatimuksen johdosta, kunnallisvalituksen saa tehdä myös muu asianosainen tai muu jäsenkunnan jäsen. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevia säännöksiä noudatetaan ensisijaisesti. Tällöin asianosainen voi tehdä hallintovalituksen myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla. I MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Yhtymähallituksen päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n ja hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimusta eikä valitusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Oikaisuvaatimusta ja valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksen 7.3.2014 pykälien 1 10 päätöksistä, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. II OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei I tai III kohdista muut johdu. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä - osalta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, 70201 KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1, 4. kerros). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sivu 17
III VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksessa 7.3.2014 tehdyistä päätöksistä1-10. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella Puijonkatu 29 A, 2. krs / PL 1744, 70101 KUOPIO. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on 029 5642 500 ja faksin numero on 029 5642 501. (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään päämiehensä allekirjoittama valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 18