KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT 49 Tarkastussäännön muuttaminen 50 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 2012 talousarvion muutos 51 Kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 2015 talousarvion ja -suunnitelman hyväksyminen 52 Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 53 Tiedoksiantoasiat PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA LEA PALOMÄKI Lea Palomäki Matti Isokallio
Yhtymähallitus 11.10.2012 1 AIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 PAIKKA PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio Varsinaiset jäsenet: Lea Palomäki, puheenjohtaja Raija Hamina Ari Harju Sinikka Hällström-Finni Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Pentti Luodetlahti Keijo Mäkilä Antti Nummi Juhani Oksanen Markku Ryömä Liidia Salminen Maaret Vainio Kimmo Vepsä Jouni Viitasalo, varapuheenjohtaja Tiina Wirtanen MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET Lea Palomäki Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 49-53 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sinikka Hällström-Finni ja Hannu Koivistoinen. Aika ja paikka 11.10.2012 Kokemäki Aika ja paikka 11.10.2012 Kokemäki Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sinikka Hällström-Finni Hannu Koivistoinen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 2.11.2012, klo 8.00 15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymähallitus 11.10.2012 2 TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Yh 49 Satakunnan koulutuskuntayhtymän tarkastussäännön 5 :ssä on seuraavanlainen määräys tilintarkastajan valinnasta: Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä valtuustokaudeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTTvaratilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. 1.7.2012 voimaan tulleen kuntalain muutoksen (15.6.2012/325) 72 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kunnat ja kuntayhtymät saavat näin päättää tilintarkastajan toimikaudeksi 1 6 vuotta. Lakimuutosta on perusteltu sillä, ettei ole tarkoituksenmukaista, että kuntasektorilla kaikki tilintarkastusta koskevat kilpailutukset tehdään yhtä aikaa. Tarkastussäännön päivittäminen siten, että se mahdollistaa tilintarkastuksen kilpailutuksen kuntalain mukaisesti 6 vuoteen on tarkoituksen mukaista. Kuntaliitto suosittelee, että tilintarkastuskautta koskevan tarjouspyynnön ja -vertailun, mukaan lukien esitys tilintarkastajan toimikauden pituudesta, valmistelee vuosiksi 2009 2012 valittu tarkastuslautakunta. Ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta tekee vuosiksi 2013 2016 valittu tarkastuslautakunta. Tilintarkastajan toimikauden pituus voidaan viedä yhtymäkokouksen ratkaistavaksi joko erillisenä asiana tai tilintarkastajan valinnan yhteydessä. Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 8.10.2012. Johtosääntömuutosten esittäminen kuuluu yhtymähallituksen toimivaltaan eikä siis tässä tapauksessa tarkastuslautakunnalle, vaikka se muuten valmisteleekin tilintarkastusta koskevat asiat. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän tarkastussäännön 5 muutetaan seuraavanlaiseksi: yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajan kuntalain säädösten mukaisesti".
Yhtymähallitus 11.10.2012 3 SATAKUNNAN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOS Yh 50 Yhtymäkokous on vahvistanut aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 2012 talousarvion sitoviksi tasoiksi tuloslaskelmaosan liikeylijäämän, joka on talousarviossa 98 099 euroa, invesointiosan kokonaismenot 430 000 sekä rahoitusosassa toiminnan ja investointien rahavirran. Aikuiskoulutuskeskuksen ylijäämä ei toteudu talousarvion mukaisesti. Tilikaudelta arvioidaan kertyvän alijäämää 221 264 euroa. Alijäämä johtuu suunniteltua pienemmästä tulokertymästä. Esityslistan liitteenä on esitys aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 2012 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutoksesta ja niiden vaikutuksesta kuntayhtymän tilikauden tulokseen ja rahoitukseen. Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta käsittelee aikuiskoulutuskeskuksen talousarvion muutosta kokouksessaan 9.10.2012. Johtokunnan päätös esitellään kokouksessa. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Päätösehdotus esitetään kokouksessa.
Yhtymähallitus 11.10.2012 4 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2013-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 51 Liitteenä oleva kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu yhtymähallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta. Kuntayhtymän perussopimuksen 20 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkunnilta on pyydetty esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Annetut lausunnot ovat esityslistan liitteenä. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on otettu lausunnot huomioon. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2013 2015.
Yhtymähallitus 11.10.2012 5 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Yh 52 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Yhtymäkokouksen esityslistalle tulee tarkastussäännön muuttaminen, vuoden 2012 talousarvion muutos sekä kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 2015 talousarvion ja -suunnitelman hyväksyminen. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle torstaina 27.11.2012 kello 14.00 ammattiopiston Ulvilan yksikköön.
Yhtymähallitus 11.10.2012 6 TIEDOKSIANTOASIAT Yh 53 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 10.9.2012: Perusteettoman edun palauttaminen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen vuoden 2011 valtionosuuden perusteena käytettävien opiskelijatyövuosien määrän vahvistamista ja järjestäjäkohtaisten yksikköhintojen määräämistä koskevan päätöksen oikaisu. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 25.9.2012: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnetyn rahoituksen oikaisemisesta/korjaamisesta vuodelle 2011. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunnan pöytäkirja 3 / 5.9.2012. Pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Merkitään tiedoksi.