KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 5.11.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 27.11.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT ASIAT 9 Kokouksen avaus ja jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan vaali 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 13 Tarkastussäännön muuttaminen 14 Tilintarkastajan toimikausi 15 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 2012 talousarvion muutos 16 Kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 2015 talousarvion ja -suunnitelman hyväksyminen PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA LEA PALOMÄKI Lea Palomäki Matti Isokallio
Yhtymäkokous 27.11.2012 1 AIKA Tiistai 27.11.2012 klo 14.00-14.45 PAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Veikko Nurmi, Eura Jaana Karrimaa, Harjavalta Arja Lehtimäki, Honkajoki Hannu Haapasalo, Huittinen Anneli Kujansuu, Jämijärvi Miia Sjöman Pertti Koivumäki, Kankaanpää Mika Hatanpää Sami Laitila, Karvia Jorma Niskala Matti Sillanpää, Kihniö Kaisu Kojo-Lindholm, Kokemäki Vesa Mäkinen Maija Suni, Köyliö Eija Heinola, Lavia Pasi Koski, Merikarvia Anne-Marie Ståhlström, Nakkila Aarne Hintsala Jarkko Lehtolammi, Pomarkku Antti Nummi, Siikainen Tauno Varhia, Säkylä Marja-Liisa Mikola-Luoto Jarkko Viljanen, Ulvila MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Lea Palomäki, puheenjohtaja Raija Hamina Ari Harju Sinikka Hällström-Finni Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Pentti Luodetlahti Keijo Mäkilä Antti Nummi Juhani Oksanen Markku Ryömä Liidia Salminen Maaret Vainio Kimmo Vepsä Jouni Viitasalo, varapuheenjohtaja Tiina Wirtanen ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT 9-16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pasi Koski Lea Palomäki Sirpa Kesti Puheenjohtaja 12 16 Puheenjohtaja 9-11 Pöytäkirjanpitäjä Aika ja paikka Ulvila 27.11.2012 Aika ja paikka Ulvila 27.11.2012 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aarne Hintsala Jarkko Viljanen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. 7.12.2012 kello 9.00-15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymäkokous 27.11.2012 2 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN Yk 9 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Yhtymäkokouksen nä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talousjohtaja (työjärjestys 1 ). Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (perussopimus 9 ). Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ja perussopimuksen liitesopimus): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Köyliö 3 Lavia 2 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Siikainen 2 Säkylä 4 Ulvila 11 Yhteensä 100 ääntä Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: Kunta Kokousedustaja Varaedustaja Eura Veikko Nurmi Raija Hamina (kv. 13.12.2010 60 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Harjavalta Jaana Karrimaa Hannele Tähtinen ( kh. 19.11.2012 261 kokousedustajat valittu 27.11.2012 kokoukseen) Honkajoki Arja Lehtimäki Tapio Rauhala (kh 18.10.2012 151 kokousedustajat valittu 27.11.2012 kokoukseen)
Yhtymäkokous 27.11.2012 3 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 9 Huittinen Hannu Haapasalo Ashton Peasley (kv. 19.1.2009 21 kokousedustajat vuosiksi 2009-2012) Jämijärvi Anneli Kujansuu Miia Sjöman (kv. 14.12.2009 92 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Kankaanpää Pertti Koivumäki Mika Hatanpää (khall. 24.1.2011 21 kokousedustaja valittu vuosiksi 2011-2012) (khall 19.11.2012 311 varaedustaja valittu) Karvia Sami Laitila Jorma Niskala (khall. 22.9.2010 268 kokousedustajat valittu 2010-2012) Kihniö Matti Sillanpää Petri Liukku (kv. 9.11.2009 27 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Kokemäki Kaisu Kojo-Lindholm Vesa Mäkinen (kv. 26.1.2009 kokousedustajat valittu vuosiksi 2009-2012) Köyliö Maija Suni Jarmo Yli-Hauta (khall 7.12.2010 262 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Lavia Eija Heinola Minna Setälä (kv. 11.1.2010 4 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Merikarvia Pasi Koski Jari Tuuri (khall 28.2.2011 89 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Nakkila Anne-Marie Ståhlström Aarne Hintsala (kv. 14.12.2009 85 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Pomarkku Jarkko Lehtolammi Pekka Simberg (kv. 17.12.2009 98 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Siikainen Antti Nummi Ulla-Leena Haavisto (kv. 15.12.2009 64 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Säkylä Tauno Varhia Marja-Liisa Mikola Luoto (khall. 7.12.2010 283 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Ulvila Jarkko Viljanen Marja Leppäkorpi (kv. 26.1.2009 kokousedustajat valittu vuosiksi 2009-2012)
Yhtymäkokous 27.11.2012 4 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 9 Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 ). Todettiin, että yhtymäkokouksessa olivat paikalla seuraavat yhtymäkokousedustajat: Eura: Veikko Nurmi, äänimäärä 10 Harjavalta: Jaana Karrimaa, äänimäärä 13 Honkajoki: Arja Lehtimäki, äänimäärä 2 Huittinen: Hannu Haapasalo, äänimäärä 8 Karvia: Jorma Niskala, äänimäärä 3 Kihniö: Matti Sillanpää, äänimäärä 2 Köyliö: Maija Suni, äänimäärä 3 Lavia: Eija Heinola, äänimäärä 2 Merikarvia: Pasi Koski, äänimäärä 4 Nakkila: Aarne Hintsala, äänimäärä 12 Pomarkku: Jarkko Lehtolammi, äänimäärä 3 Siikainen: Antti Nummi, äänimäärä 2 Ulvila: Jarkko Viljanen, äänimäärä 11 Kokouksen äänimäärä oli yhteensä 75. Lisäksi todettiin, että yhtymähallituksen jäsenistä olivat paikalla Lea Palomäki, Raija Hamina, Ari Harju, Sinikka Hällström-Finni, Arja Lehtimäki, Keijo Mäkilä, Antti Nummi, Juhani Oksanen, Markku Ryömä, Liidia Salminen ja Maaret Vainio. Lisäksi paikalla olivat kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, rehtori Hannu Mansikkakorpi ja talousjohtaja Sirpa Kesti.
Yhtymäkokous 27.11.2012 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yk 10 Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 9 ). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 ). Kokouskutsu on lähetetty 5.11.2012 jäsenkuntien kunnallishallituksille ja yhtymäkokousedustajille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu myös yhtymähallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 10 ). Yhtymäkokouksesta on ilmoitettu yhtymäkokouksen 5.1.2010 5 tekemän päätöksen mukaisesti jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä kuntien ja kuntayhtymän nettisivuilla. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymäkokous 27.11.2012 6 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yk 11 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 :n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Koski Merikarvialta ja varapuheenjohtajaksi Veikko Nurmi Eurasta.
Yhtymäkokous 27.11.2012 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yk 12 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 ). Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jäsenkuntien kunnallishallituksille jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (kuntalaki 85 ). Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän toimistossa Kokemäellä perjantaina 7.12.2012 kello 9.00-15.00. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarne Hintsala Nakkilasta ja Jarkko Viljanen Ulvilasta.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Yhtymähallitus 11.10.2012 Yhtymäkokous 27.11.2012 8 TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Yh 49 Satakunnan koulutuskuntayhtymän tarkastussäännön 5 :ssä on seuraavanlainen määräys tilintarkastajan valinnasta: Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä valtuustokaudeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTTvaratilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. 1.7.2012 voimaan tulleen kuntalain muutoksen (15.6.2012/325) 72 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kunnat ja kuntayhtymät saavat näin päättää tilintarkastajan toimikaudeksi 1 6 vuotta. Lakimuutosta on perusteltu sillä, ettei ole tarkoituksenmukaista, että kuntasektorilla kaikki tilintarkastusta koskevat kilpailutukset tehdään yhtä aikaa. Tarkastussäännön päivittäminen siten, että se mahdollistaa tilintarkastuksen kilpailutuksen kuntalain mukaisesti 6 vuoteen on tarkoituksen mukaista. Kuntaliitto suosittelee, että tilintarkastuskautta koskevan tarjouspyynnön ja -vertailun, mukaan lukien esitys tilintarkastajan toimikauden pituudesta, valmistelee vuosiksi 2009 2012 valittu tarkastuslautakunta. Ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta tekee vuosiksi 2013 2016 valittu tarkastuslautakunta. Tilintarkastajan toimikauden pituus voidaan viedä yhtymäkokouksen ratkaistavaksi joko erillisenä asiana tai tilintarkastajan valinnan yhteydessä. Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 8.10.2012. Johtosääntömuutosten esittäminen kuuluu yhtymähallituksen toimivaltaan eikä siis tässä tapauksessa tarkastuslautakunnalle, vaikka se muuten valmisteleekin tilintarkastusta koskevat asiat. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän tarkastussäännön 5 muutetaan seuraavanlaiseksi: yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajan kuntalain säädösten mukaisesti". Ehdotus hyväksyttiin. Yk 13 Yhtymäkokous hyväksyi yhtymähallituksen päätösehdotuksen.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tarkastuslautakunta 8.10.2012 Yhtymäkokous 27.11.2012 9 TILINTARKASTAJAN TOIMIKAUSI TL 24 Kuntayhtymän tarkastussäännön 5 :ssä on seuraavanlainen määräys tilintarkastajan valinnasta: Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä valtuustokaudeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTTvaratilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. Kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Lakimuutosta on perusteltu sillä, ettei ole tarkoituksenmukaista, että kuntasektorilla kaikki tilintarkastusta koskevat kilpailutukset tehdään yhtä aikaa. Kunnat ja kuntayhtymät saavat päättää tilintarkastajan toimikaudesta 1-6 vuotta. Myös option käyttäminen on mahdollista. Tilintarkastajan toimikausi voi olla esim. 3 vuotta + optio 2 vuotta. Olennaista on, että syntyisi porrastusta kilpailuttamisajankohtiin. Kuntaliitto suosittelee, että tilintarkastuskautta koskevan tarjouspyynnön ja -vertailun, mukaan lukien esitys tilintarkastajan toimikauden pituudesta, valmistelee vuosiksi 2009 2012 valittu tarkastuslautakunta. Ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta tekee vuosiksi 2013 2016 valittu tarkastuslautakunta. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilintarkastajan toimikausi on kuusi vuotta. Ehdotus hyväksyttiin. Hannu Laurila poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Yk 14 Yhtymäkokous hyväksyi tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Yhtymähallitus 11.10.2012 Yhtymäkokous 27.11.2012 10 SATAKUNNAN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOS Yh 50 Yhtymäkokous on vahvistanut aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 2012 talousarvion sitoviksi tasoiksi tuloslaskelmaosan liikeylijäämän, joka on talousarviossa 98 099 euroa, invesointiosan kokonaismenot 430 000 sekä rahoitusosassa toiminnan ja investointien rahavirran. Aikuiskoulutuskeskuksen ylijäämä ei toteudu talousarvion mukaisesti. Tilikaudelta arvioidaan kertyvän alijäämää 221 264 euroa. Alijäämä johtuu suunniteltua pienemmästä tulokertymästä. Esityslistan liitteenä on esitys aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 2012 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutoksesta ja niiden vaikutuksesta kuntayhtymän tilikauden tulokseen ja rahoitukseen. Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta käsittelee aikuiskoulutuskeskuksen talousarvion muutosta kokouksessaan 9.10.2012. Johtokunnan päätös esitellään kokouksessa. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta esittää, että aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 2012 talousarvion muutos hyväksytään liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 2012 talousarvion muutoksen johtokunnan esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yk 15 Yhtymäkokous hyväksyi yhtymähallituksen päätösehdotuksen.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Yhtymähallitus 11.10.2012 Yhtymäkokous 27.11.2012 11 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2013-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 51 Liitteenä oleva kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu yhtymähallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta. Kuntayhtymän perussopimuksen 20 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkunnilta on pyydetty esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Annetut lausunnot ovat esityslistan liitteenä. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on otettu lausunnot huomioon. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2013 2015. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yk 16 Yhtymäkokous hyväksy yhtymähallituksen päätösehdotuksen.