KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 28.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.6.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus ja jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan vaali 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 Kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 6 Kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2011 7 Eron myöntäminen Mari-Ella Juholalle yhtymähallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen yhtymähallitukseen jäljellä olevan toimikauden ajaksi 8 Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA LEA PALOMÄKI Lea Palomäki Matti Isokallio
Yhtymäkokous 19.6.2012 1 AIKA Tiistai 19.6.2012 klo 14.00 PAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Veikko Nurmi, Eura, Harjavalta, Honkajoki Jukka Kivimäki, Huittinen Anneli Kujansuu, Jämijärvi Pertti Koivumäki, Kankaanpää Sami Laitila, Karvia Matti Sillanpää, Kihniö Kaisu Kojo-Lindholm, Kokemäki Maija Suni, Köyliö Eija Heinola, Lavia Pasi Koski, Merikarvia Anne-Marie Ståhlström, Nakkila Jarkko Lehtolammi, Pomarkku Antti Nummi, Siikainen Tauno Varhia, Säkylä Jarkko Viljanen, Ulvila MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Lea Palomäki, puheenjohtaja Raija Hamina Ari Harju Sinikka Hällström-Finni Mari-Ella Juhola Tiina Wirtanen Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Jorma Lepistö Keijo Mäkilä Antti Nummi Juhani Oksanen Markku Ryömä Liidia Salminen Maaret Vainio Kimmo Vepsä Jouni Viitasalo, varapuheenjohtaja Lea Palomäki Sirpa Kesti Puheenjohtaja 4 8 Puheenjohtaja 1-3 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. 29.6.2012 kello 9.00-15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymäkokous 19.6.2012 2 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN Yk 1 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Yhtymäkokouksen nä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talousjohtaja (työjärjestys 1 ). Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (perussopimus 9 ). Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ja perussopimuksen liitesopimus): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Köyliö 3 Lavia 2 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Siikainen 2 Säkylä 4 Ulvila 11 Yhteensä 100 ääntä Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: Kunta Kokousedustaja Varaedustaja Eura Veikko Nurmi Raija Hamina (kv. 13.12.2010 60 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Harjavalta Honkajoki
Yhtymäkokous 19.6.2012 3 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 1 Huittinen Hannu Haapasalo Ashton Peasley (kv. 19.1.2009 21 kokousedustajat vuosiksi 2009-2012) Jämijärvi Anneli Kujansuu Miia Sjöman (kv. 14.12.2009 92 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Kankaanpää Pertti Koivumäki (khall. 24.1.2011 21 kokousedustaja valittu vuosiksi 2011-2012) Karvia Sami Laitila Jorma Niskala (khall. 22.9.2010 268 kokousedustajat valittu 2010-2012) Kihniö Matti Sillanpää Petri Liukku (kv. 9.11.2009 27 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Kokemäki Kaisu Kojo-Lindholm Vesa Mäkinen (kv. 26.1.2009 kokousedustajat valittu vuosiksi 2009-2012) Köyliö Maija Suni Jarmo Yli-Hauta (khall 7.12.2010 262 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Lavia Eija Heinola Minna Setälä (kv. 11.1.2010 4 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Merikarvia Pasi Koski Jari Tuuri (khall 28.2.2011 89 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Nakkila Anne-Marie Ståhlström Aarne Hintsala (kv. 14.12.2009 85 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Pomarkku Jarkko Lehtolammi Pekka Simberg (kv. 17.12.2009 98 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Siikainen Antti Nummi Ulla-Leena Haavisto (kv. 15.12.2009 64 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Säkylä Tauno Varhia Marja-Liisa Mikola Luoto (khall. 7.12.2010 283 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Ulvila Jarkko Viljanen Marja Leppäkorpi (kv. 26.1.2009 kokousedustajat valittu vuosiksi 2009-2012)
Yhtymäkokous 19.6.2012 4 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 1 Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 ).
Yhtymäkokous 19.6.2012 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yk 2 Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 9 ). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 ). Kokouskutsu on lähetetty 28.5.2012 jäsenkuntien kunnallishallituksille ja yhtymäkokousedustajille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu myös yhtymähallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 10 ). Yhtymäkokouksesta on ilmoitettu yhtymäkokouksen 5.1.2010 5 tekemän päätöksen mukaisesti jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä kuntien ja kuntayhtymän nettisivuilla. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhtymäkokous 19.6.2012 6 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yk 3 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 :n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Yhtymäkokous 19.6.2012 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yk 4 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 ). Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jäsenkuntien kunnallishallituksille jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (kuntalaki 85 ). Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän toimistossa Kokemäellä perjantaina 29.6.2012 kello 9.00-15.00. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Yhtymähallitus 29.2.2012 Yhtymäkokous 19.6.2012 8 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 11 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta päättää 23.2. aikuiskoulutuskeskuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä. Aikuiskoulutuskeskuksen erillistilinpäätös on kuntayhtymän tilinpäätöksen liitteenä. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä on 861 040,10 euroa, joka on 230 037,10 euroa parempi kuin talousarviossa asetettu sitova tavoite. Vuosikate on poistoista 57,65 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 102,58 %. Tilikauden tulos on -632 419,42 euroa. Vuoden 2011 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan -743 309 euroa. Tilikauden alijäämä on varausten muutosten jälkeen -373 075,16 euroa. Talousarviossa alijäämä oli -524 742 euroa. Tilikauden -632 419,42 euron tuloksen käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 228 344,26 euroa - tuloutetaan oppisopimusrahastosta 31 000 euroa - siirretään tilikauden alijäämä 373 075,16 euroa omaan pääomaan tilikauden yli- / alijäämätilille. Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 77,15 %, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 17,88 % ja lainakanta 792 169,77 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tarkastuslautakunta 26.3.2012 Yhtymäkokous 19.6.2012 9 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN ( jatkuu) TL 14 Yk 5 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on saattaa tilintarkastuskertomus yhtymäkokoukselle tiedoksi ja tehdä esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Hyväksyessään tilinpäätöksen Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2011 (pvm. 26.3.2011) on liitteenä. Ehdotus: Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2011 yhtymäkokoukselle tiedoksi ja 2) esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2011. Ehdotus hyväksyttiin.
Tarkastuslautakunta 26.3.2012 Yhtymäkokous 19.6.2012 10 KUNTAYHTYMÄN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 TL 15 Kuntalain 71.2 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain 65.2 :n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Luonnos vuoden 2011 arviointikertomukseksi lähetetään esityslistan liitteenä. Ehdotus: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2011 arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen kuntayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Yk 6 Arviointikertomus vuodelta 2011 (26.3.2012) on liitteenä.
Yhtymähallitus 17.4.2012 Yhtymäkokous 19.6.2012 11 ERON MYÖNTÄMINEN MARI-ELLA JUHOLALLE YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN YHTYMÄHALLITUKSEEN JÄLJELLÄ OLEVAN TOIMIKAUDEN AJAKSI Yh 15 Yk 7 Yhtymähallituksen jäsen Mari-Ella Juhola pyytää 27.3.2012 päivätyllä kirjeellään eroa Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenyydestä. Mari-Ella Juhola on kotoisin Pomarkusta ja edustaa Kokoomusta. Hänen varajäsenensä yhtymähallituksessa on Tiina Wirtanen Laviasta. Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymähallituksen paikkajako jäsenkuntien kesken määräytyy perussopimuksen liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perustana olleiden Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän jäsenkunnilla on 10 hallituspaikkaa ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnilla on 6 hallituspaikkaa 1.1.2009 voimassaolevan kuntajaon pohjalta. Tasa-arvolain mukaisesti yhtymähallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on oltava miehiä ja naisia kumpiakin vähintään seitsemän. Yhtymähallituksen jäsenistä on miehiä 9 ja naisia 7, varajäsenistä on molempia miehiä ja naisia 8. Yhtymähallituksen uudeksi jäseneksi tulee valita Pohjois-Satakunnan alueelta Kokoomusta edustava nainen. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää 1) myöntää Mari-Ella Juholalle eron yhtymähallituksen jäsenyydestä ja 2) valita yhtymähallitukseen jäljellä olevan toimikauden ajaksi uuden jäsenen. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 22.5.2012 Yhtymäkokous 19.6.2012 12 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yh 25 Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimus on päätettävänä kunnissa. Koulutuskuntayhtymän tavoitteena on aloittaa valmistelu vuoden 2013 muutokseen jo kuluvan vuoden aikana. Siksi hallintosääntö on tarkoitus esittää päätettäväksi kesäkuussa 2012. Tässä vaiheessa kunnista on 6 hyväksynyt perussopimuksen valtuustoissaan ja lisäksi neljä kuntaa on päättänyt siitä kunnanhallituksessaan, näissä kunnanhallitus esittää perussopimuksen hyväksymistä valtuustolle. Muiden kuntien osalta ei ole vielä päätöksiä. Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöstä päättää yhtymäkokous. Hallintosääntö noudattelee pääosin voimassaolevan hallintosäännön määräyksiä, keskeiset muutokset ovat: - viittaukset aikuiskoulutuskeskukseen ovat poistettu, koska omistajakunnissa päätettävänä olevassa perussopimuksessa ei ole liikelaitoksena toimivaa aikuiskoulutuskeskusta. - johtavien viranhaltijoiden nimikkeet ja lukumäärä vastaavat valmisteltua organisaatiomuutosta. - uutena elementtinä on viittaus yhtymähallituksen päättämään toimintasääntöön. Kuntayhtymän tavoitteena on määrittää eri viranhaltijoille selkeämmin tehtäväkuva ja ratkaisuvalta. Uudistuneessa tilanteessa eri tehtäväkuvat eivät vielä ole kaikilta osin selvillä, tämän vuoksi esitetään käyttöön otettavaksi toimintasääntöä. Toimintasäännössä olisi johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta, siltä osin mitä ei ole hallintosäännössä mainittu. Hallintosäännössä on viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan liittyvä keskeiset osat kuten nytkin. Nykyisellään yhtymähallitus on delegoinut omaa ratkaisuvaltaansa erillisillä päätöksillä viranhaltijoille. Tavoitteena on, toiminnan vakiinnuttua, purkaa toimintasääntö ja tuoda siinä olevat tehtävät ja ratkaisuvalta hallintosääntöön. Menettelyn oikeellisuus ja laillisuus on varmistettu Kuntaliiton juristilta. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy hallintosäännön käyttöönotettavaksi 1.1.2013 ja antaa kuntayhtymälle oikeuden ryhtyä tämän hallintosäännön mukaisiin valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviin vuonna 2012. Ehdotus on voimassa sillä varauksella, että Satakunnan koulutuskuntayhtymän päätettävänä oleva perussopimus on hyväksytty kunnissa kuntalain mukaisesti. Keskustelun yhteydessä todettiin, että perussopimuksen on hyväksynyt kokouspäivään mennessä kahdeksan kuntaa valtuustoissaan ja lisäksi neljä kuntaa on päättänyt siitä kunnanhallituksissaan ja esittää sen hyväksymistä. Asiasta käydyn keskustelun aikana Liidia Salminen esitti, että hallintosääntöä ei tässä vaiheessa hyväksyttäisi ja sen käsittelyä siirrettäisiin. Liidia Salmisen esitystä ei kannatettu.
Yhtymähallitus 22.5.2012 Yhtymäkokous 19.6.2012 13 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ ( jatkuu) Yk 8 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liidia Salminen esitti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy hallintosäännön käyttöönotettavaksi 1.1.2013 ja antaa kuntayhtymälle oikeuden ryhtyä tämän hallintosäännön mukaisiin valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviin vuonna 2012. Ehdotus on voimassa sillä varauksella, että Satakunnan koulutuskuntayhtymän päätettävänä oleva perussopimus on hyväksytty kunnissa kuntalain mukaisesti.