PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen Päivi Tomperi jäsen Muut osallistujat Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri Asiat :t 41-47 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 41 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Unto Valpas Puheenjohtaja Kimmo Holtinkoski Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Liisa Siikaluoma Ritva Saviluoto Pöytäkirja on Aika ja paikka ollut yleisesti..2009, kuntayhtymän hallintokeskuksen kirjaamo nähtävänä Todistaa Tarkastuslautakunnan sihteeri Kimmo Holtinkoski
PÖYTÄKIRJA 7/2009 2 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tark.ltk 41 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 7/2009 3 42 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Liisa Siikaluoma ja Ritva Saviluoto (varalle Päivi Tomperi ja Asko Torssonen). Tark.ltk. 42 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Siikaluoma ja Ritva Saviluoto.
PÖYTÄKIRJA 7/2009 4 43 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esittelystä. Valtuustokauden 2009 2012 osalta tarkastuslautakunnan tulee päättää siitä, kuka toimii tarkastuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski toimii teknisenä sihteerinä tarkastuslautakunnan kokouksessa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tarkennettu esitys: Sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski toimii sihteerinä tarkastuslautakunnan kokouksessa. voi halutessaan kutsua sisäisen tarkastuksen henkilöstöä tarkastuslautakunnan kokoukseen. Jatkossa tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii valtuustossa 8.6.2009 päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittava henkilö, tai joku muu samassa tilintarkastusyhteisössä työskentelevä henkilö. Tark.ltk. 43 Päätös: hyväksyi puheenjohtajan tarkennetun esityksen.
PÖYTÄKIRJA 7/2009 5 44 Tarkastuslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) mukaan kunnallisen toimielimen pöytäkirja on julkinen, kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu. Ennen tätä ajankohtaa tiedon antaminen esityslistasta ja pöytäkirjasta on asianomaisen toimielimen harkinnassa. Julkisuuslaki korostaa viranomaistoiminnan julkisuutta ja avoimuutta. Tietojen saamista viranomaisen toiminnasta ei saa rajoittaa ilman asiallista perustetta. Kuntalaki velvoittaa myös kunnallista viranomaista tiedottamaan toiminnastaan. Tällä hetkellä tarkastuslautakunnan esityslistoja eikä myöskään pöytäkirjoja julkisteta PPSHP:n intra eikä internetissä. Pöytäkirjat ovat olleet nähtävillä kirjaamossa kokousta seuraavan viikon torstaina. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Toimikauden 2009 2012 tarkastuslautakunnan pöytäkirjat liitteineen julkistetaan PPSHP:n intra ja internetissä. Tark.ltk. 44 Päätös: Esitys hyväksyttiin
PÖYTÄKIRJA 7/2009 6 DIAARI:396/2008 45 Tarkastuslautakunnan toimikautta 2009 2012 koskevien menojen hyväksyminen ja muut valtuudet Uuden toimikauden alettua on tarkastuslautakunnan tehtävä päätöksiä tietyistä tarkastuslautakunnnan toimintaan liittyvistä käytännön järjestelyistä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sairaanhoitopiirin tarkastaja ja sisäinen tarkastaja ovat käyneet 18.5.2009 keskustelun tarkastuslautakunnalle annettavasta virkamiesavusta. Kyseisen keskustelun kuluessa on päästy yhteisymmärrykseen sisäisen tarkastuksen roolista tarkastuslautakunnan avustamisessa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: päättää, että Tark.ltk. 45 Päätös: Esitys hyväksyttiin - tilintarkastajaa koskevat laskut hyväksyy sairaanhoitopiirin tarkastaja ja ne asiatarkastaa sisäinen tarkastaja. Laskujen perusteena tulee olla asianmukaiset päätökset ja sopimukset. - tarkastuslautakunnan jäsenten matkalaskut hyväksyy sairaanhoitopiirin tarkastaja ja asiatarkastaa sisäinen tarkastaja. Maksettavat kulukorvaukset perustuvat kokouspöytäkirjoihin. Muiden mahdollisten korvausten osalta tarkastuslautakunnan jäsenet laativat erilliset selvitykset sisäiselle tarkastukselle. - sairaanhoitopiirin tarkastajalla on oikeus tehdä tilauksia ravintokeskuksesta ja kuntayhtymän varastosta vastuuyksikön 10581 tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat puolesta - sairaanhoitopiirin tarkastaja ja sisäinen tarkastaja avustavat tarkastuslautakuntaa sen toimintaan liittyvien kokousten käytännön järjestelyissä. Edellytyksenä on, että tarkastuslautakunta suunnittelee etukäteen kokousaikataulut sekä samalla päättää siitä, minkä toiminta-alueen viranhaltijoita se haluaa kuulla.
PÖYTÄKIRJA 7/2009 7 46 Ilmoitusasiat Tark.ltk. 46 Ilmoitusasioita ei ollut.
PÖYTÄKIRJA 7/2009 8 47 Muut asiat Tarkastuslautakunnan tulee päättää toimikautensa osalta siitä, minkä toimielinten esityslistoja ja tai pöytäkirjoja se haluaa säännöllisesti lähetettävän tarkastuslautakunnan varsinaisille ja varajäsenille. Tark.ltk. 47 Päätös: Esitys hyväksyttiin Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: päättää, että varsinaisille ja varajäsenille lähetetään hallituksen ja valtuuston kokousten esityslistat.
PÖYTÄKIRJA 7/2009 9 OIKAISUVAATIMUSOHJE OIKAISUVAATIMUSOHJE/ VALITUSOSOITUS Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, 90029 OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, 90100 Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
PÖYTÄKIRJA 7/2009 10 Kokousaika klo 09.00 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Asian no Asia Sivu 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 42 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 4 43 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta 5 44 Tarkastuslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 6 45 Tarkastuslautakunnan toimikautta 2009 2012 koskevien menojen hyväksyminen ja muut valtuudet 7 46 Ilmoitusasiat 9 47 Muut asiat 10