KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää 46 Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano 47 Koulutusjohtaja Juhani Aaltosen siirtyminen yhteisiin palveluihin 48 Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimintapolitiikka 49 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen 50 Kuntayhtymän maksuista päättäminen PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA KALLE VIRTA Kalle Virta Matti Isokallio Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 17.12.2014 1 AIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.30 PAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Milja Karjalainen Maaria Juvela Pasi Koski Antero Karppinen Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /vs. talousjohtaja Anne Laine, rehtori Veli-Matti Vuori, kehitysjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 46-50 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhani Oksanen ja Kristiina Peltomaa. Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 9.1.2015, klo 8.00-15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/vs. talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 17.12.2014 2 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Yh 46 Yhtymähallituksen tehtävänä on todeta yhtymäkokouksen päätösten lainmukaisuus ja päätösten täytäntöönpano. Jäljennös yhtymäkokouksen 27.11.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta on esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää todeta, että yhtymäkokouksen 27.11.2014 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja päättää panna ne täytäntöön.
Yhtymähallitus 17.12.2014 3 KOULUTUSJOHTAJA JUHANI AALTOSEN SIIRTYMINEN YHTEISIIN PALVELUIHIN Yh 47 Kuntalain muutos ja ammatillisen koulutuksen laadunhallintavaatimusten kohoaminen korostaa hyvän hallinnon ja erityisesti sisäisen valvonnan merkitystä, lisäksi oppilaitos turvallisuuteen pitää panostaa. Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtajan, talousjohtajan, kehitysjohtajan, rehtoreiden ja koulutusjohtajien valinnasta. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101. 1) Koulutusjohtaja Juhani Aaltonen siirretään omalla suostumuksella soveltuvin entisin palvelussuhteen ehdoin yhteisiin palveluihin kuntayhtymän johtajan alaisuuteen 1.1.2015 lukien. Juhani Aaltosen uusi tehtävänimike on sisäisen tarkastuksen päällikkö ja keskeisinä työtehtävinä työsuojelu, turvallisuus ja sisäinen valvonta. Sisäisen tarkastuksen päällikön työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. 2) Koulutusjohtajan virkaa ei täytetä.
Yhtymähallitus 17.12.2014 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAPOLITIIKKA Yh 48 Toimintapolitiikassa organisaatio sitoutuu laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja - turvallisuusjärjestelmien vaatimusten täyttämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Toimintapolitiikan tulee soveltua organisaation toiminta-ajatukseen. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä on hyväksytty toimintapolitiikka, joka on hyväksytty 18.8.2011. Toimintapolitiikka on tarve päivittää muutaman vuoden välein. Esitys toimintapolitiikaksi: Satakunnan koulutuskuntayhtymä tuottaa yksilöllisiä ja joustavia koulutus- ja kehittämispalveluja. Kehitämme palvelujemme työelämävastaavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja reagointiherkkyyttä asiakas- ja sidosryhmiemme tarpeista lähtien. Satakunnan koulutuskuntayhtymän henkilöstö on ammattitaitoista, vastuuntuntoista ja sitoutuu systemaattiseen laadun kehittämiseen yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien, ylläpitäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Satakunnan koulutuskuntayhtymä sitoutuu ottamaan huomioon kaikkien toimintojensa ympäristövaikutukset ja minimoimaan niiden haittavaikutukset. Parannamme ympäristöosaamisemme tasoa jatkuvasti. Ohjaamme opiskelijoita ja henkilöstöä terveelliseen sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Satakunnan koulutuskuntayhtymä huolehtii opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista. Opiskelu- ja työympäristö on turvallinen ja terveellinen. Estämme terveyden heikentymistä, tapaturmia ja muita vahinkoja minimoimalla vaaratilanteet. Satakunnan koulutuskuntayhtymä noudattaa toimintaansa ohjaavia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Satakunnan koulutuskuntayhtymän laadunhallinnan välineenä on ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardien mukainen toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä tukee ja varmistaa kuntayhtymän arvojen, vision ja strategian toteutumista. Toimintajärjestelmä on tärkein strategisen johtamisen työväline. Toimintakäsikirjassa kuvataan laadunhallinnan keskeiset periaatteet, kuntayhtymän toimintaprosessit, laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuustavoitteet ja niiden toteuttamista ohjaavat kuntayhtymän toimintaohjeet. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityksen Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimintapolitiikaksi
Yhtymähallitus 17.12.2014 5 VUODEN 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 49 Yhtymäkokous on hyväksynyt Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan 27.11.2014. Talousarvion sitovuustasot yhtymäkokous on vahvistanut siten, että tuloslaskelmaosan vuosikate ja investointiosan kokonaismenot ovat sitovat tasot. Käyttösuunnitelman pohjana ovat talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa yhtymähallitus päättää yhteisten palveluiden ja toimialojen tarkennetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kuntayhtymän johtaja ja rehtorit päättävät yhteisten palveluiden prosessien ja opintoalojen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja vs. talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan käyttösuunnitelman ja 2) vahvistaa viranhaltijoiden hankintavaltuudet siten, että tilivelvollinen päättää yksittäisistä samaan hankintakokonaisuuteen kuuluvista yhteismäärältään alle 50 000 euron hankinnoista ja sitä suuremmista hankinnoista päättää yhtymähallitus. Tilivelvolliset voivat delegoida hankintavaltuuksiaan alaisilleen viranhaltijoille. 3) Käyttösuunnitelman muutoksista päättää yhtymähallitus.
Yhtymähallitus 17.12.2014 6 KUNTAYHTYMÄN MAKSUISTA PÄÄTTÄMINEN Yh 50 Hallintosäännön 29 : mukaan yhtymähallitus päättää maksuista. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää siirtää toimivaltansa maksujen määräämiseen liittyen kuntayhtymän talousjohtajalle.