Yhtymähallitus 28.1.2016 1 AIKA Torstai 28.1.2016 klo 17.00-17.25 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 2. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Aimo Mattila Sinikka Hällström-Finni Milja Karjalainen Maaria Juvela Pasi Koski Antero Karppinen Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT 1-8 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kalle Virta Puheenjohtaja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maaria Juvela ja Antero Karppinen. Ulvilassa 28.1.2016 Ulvilassa 28.1.2016 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Maaria Juvela pöytäkirjantarkastaja Antero Karppinen pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 5.2.2016, klo 8.00-15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 28.1.2016 2 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO Yh 1 Yhtymähallituksen tehtävänä on todeta yhtymäkokouksen päätösten lainmukaisuus ja päätösten täytäntöönpano. Jäljennös yhtymäkokouksen 17.12.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta on esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää todeta, että yhtymäkokouksen 17.12.2015 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja päättää panna ne täytäntöön.
Yhtymähallitus 28.1.2016 3 OPETUSSUUNNITELMATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN Yh 2 Lain ammatillisesta peruskoulutuksesta (L 630/1998, 787/2014 14) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä opetussuunnitelmat hyväksyvä toimielin on opetussuunnitelmatoimikunta. Opetussuunnitelmatoimikunta vastaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmien laadusta. Opetussuunnitelmatoimikunnan tehtävänä on päättää opetussuunnitelman yhteisen osan, tutkintokohtaisen osan ja tutkintokohtaisen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman sisällön ja rakenteen hyväksymisestä. Opetussuunnitelmatoimikunta kehittää opetussuunnitelmatyötä yhteistyössä pedagogisen ryhmän kanssa. Opetussuunnitelmatoimikuntaan valitaan viisi jäsentä, joilla on opetussuunnitelmatyön ja pedagogisen kehittämisen asiantuntemusta. Jäsenet valitaan siten, että toimikunnassa on asiantuntijuutta kustakin seuraavasta toiminta-alueesta: ammatillinen perustutkintokoulutus, ammatillinen lisäkoulutus, ammattiosaamisen toimikuntatyöskentely ja opintojen ohjaus. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää 1) valtuuttaa opetussuunnitelmatoimikunnan hyväksymään opetussuunnitelman yhteisen osan, tutkintokohtaisen osan ja tutkintokohtaisen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman sisällön ja rakenteen, 2) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikuntaan toimikaudelle 2016-2017 seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen: Anne Laine Jeter Pallari Ville Huhtala Tuija Juhela Johanna Rantalainen Varajäsen: Tuomas Mäki-Ontto Pirjo Raunio Jari Kankaanpää Rami Kantola Aira Luttinen 3) nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Anne Laineen.
Yhtymähallitus 28.1.2016 4 AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN Yh 3 Lain ammatillisesta peruskoulutuksesta (L 630/1998, 601/2005 25 a) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee asettaa toimielin ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten. Toimielimen tehtävänä on hyväksyä suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa näyttötoimintaa, päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista ja käsitellä osaamisen arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Toimikuntaan valitaan seitsemän jäsentä. Toimikunnan kokoonpano: - koulutuksen järjestäjän edustaja, samalla opetussuunnitelmatoimikunnan edustaja - palvelutoimialan opettaja, samalla opetussuunnitelmatoimikunnan edustaja - tekniikkatoimialan opettaja, samalla opetussuunnitelmatoimikunnan edustaja - työelämän työntekijäedustaja, joko palvelutoimialan tai tekniikkatoimialan työpaikalta - työelämän työnantajaedustaja, toisen edustettavan toimialan työpaikalta - palvelutoimialan opiskelija - tekniikkatoimialan opiskelija Lisäksi kokouksiin osallistuu kutsuttuina asiantuntija tai useita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää 1) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen toimikuntaan toimikaudelle 2016-2017 seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen: Anne Laine Tuija Juhela Ville Huhtala Jari Kuusikorpi Tuula Saarinen Hanna Moilanen Lari Vuorinen Varajäsen: Tuomas Mäki-Ontto Aira Luttinen Jari Kankaanpää Mika Mäkinen Anne Vanhatalo Alma Kuosmanen Santeri Pelkonen 2) nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Anne Laineen. Toimikunnan puheenjohtaja toimii samalla esittelijänä.
Yhtymähallitus 28.1.2016 5 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA AIKUISKOULUTUKSEN SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJEN TOIMIELIMEN (SORA) NIMEÄMINEN Yh 4 Yhtymähallitus on perustanut Satakunnan koulutuskuntayhtymälle ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimen (SORA) (Yh 31.1.2012 3). Toimielin vastaa kokoonpanoltaan ja tehtäviltään lain 630/1998 :n 35 a määräyksiä. Toimielimen tehtävänä on päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä. Toimielimeen valitaan kuusi jäsentä. Toimielimen kokoonpano: - koulutuksen järjestäjän edustaja - opiskelijahuollon edustaja - opettajien edustaja - työelämän edustaja - työssäoppimispaikkojen edustaja - opiskelijoiden edustaja Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101. Yhtymähallitus päättää 1) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimeen toimikaudelle 2016-2017 seuraavat jäsenet: Koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio Opiskelijahuollon edustaja opiskelijapalvelupäällikkö Paavo Valtanen Opettajien edustaja lehtori Matti Kaljunen Työelämän edustaja koulutusjohtaja Eija Mattila Työssäoppimispaikkojen edustaja vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo Opiskelijoiden edustaja lähihoitajaopiskelija Nina Nurminen 2) nimetä toimielimen puheenjohtajaksi kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion 3) nimetä toimielimen sihteeriksi ja esittelijäksi opinto-ohjaaja Minna Takkusen.
Yhtymähallitus 28.1.2016 6 VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEEN HYVÄKSYMINEN Yh 5 Yhtymäkokous hyväksyi Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman kokouksessaan 17.12.2015. Yhtymähallitus valtuutti talousjohtajan valmistelemaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi tammikuun 2016 loppuun mennessä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tarkoituksena on antaa konkreettisia ohjeita yhtymähallituksen hyväksymän käyttösuunnitelman täytäntöönpanossa ja seurannassa. Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje on esityslistan liitteenä. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.
Yhtymähallitus 28.1.2016 7 MUUTOS SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEEN Yh 6 Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunta Köyliö liittyi Säkylä kuntaan 1.1.2016. Yhdistymisen vuoksi perussopimus pitää tarkistaa vastamaan uutta jäsenkuntarakennetta. Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu pykälissä 4 ja 8 sekä liitteessä Jäsenkuntien peruspääomat. Muutos koskee Köyliön nimen poistamista sekä Säkylän perussopimuksen äänivallanperusteiden ja peruspääomaosuuden korottamista Köyliön osuudella. Perussopimusehdotus liitteenä. Kuntalaki on uudistunut, ja perussopimus pitää uudistaa vastaamaan uudistunutta kuntalakia viimeistään 1.6.2017. Tämä perussopimuspäivitys koskee vain jäsenkuntamuutosta. Uuden kuntalain mukainen perussopimuspäivitys tehdään myöhemmin. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää lähettää Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimusehdotuksen päätettäväksi jäsenkuntiin.
Yhtymähallitus 28.1.2016 8 HENKILÖSTÖVALINNAT Yh 7 Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja päättää kuntayhtymän toistaiseksi otettavien viran- ja toimenhaltijoiden valinnasta. Kuntayhtymän johtaja on valinnut vuonna 2016 seuraavat henkilöt Satakunnan koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin toimiin/virkoihin: Projektipäällikkö: Riitta Hirsikoski, Huittinen (hakijoita 10) Yhteiset palvelut, opiskelijapalvelut, Sataedu Kokemäki Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedokseen.
Yhtymähallitus 28.1.2016 9 ELINTARVIKKEIDEN LISÄHANKINTA 1.2.2016 1.2.2020 Yh 8 Satakunnan koulutuskuntayhtymä on jatkanut sitoumustaan Kuntahankinta Oy:n kanssa osallistumisesta elintarvikkeiden ja Non-food tuotteiden yhteishankintaan. Sopimus ao. tuotteiden toimittamisesta on tehty Kespro Oy:n kanssa 10.12.2015. Puitesopimus sisältää seuraavat tuoteryhmät; - maitovalmisteet - kala ja kalavalmisteet - leipä ja leipomotuotteet - liha, lihavalmisteet ja valmisruuat - hedelmät, vihannekset ja juurekset - viljatuotteet - kuivatuotteet ja pakasteet - non-food tarvikkeet Ruokapalvelut ja cateringala pyysivät tarjoukset elintarvikkeiden lisähankinnasta ruokapalvelu- ja opetustoiminnan varmistamiseksi Kespron lisäksi sopimuskaudelle 1.2.2016-1.2.2020. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 16.12.2015. Tarjouspyyntöön vastasi määräaikaan mennessä yksi tarjoaja. Esityslistan liitteenä on ruokapalveluvastaava Sisko Peltosen esitys elintarvikkeiden lisähankinnasta sisältäen Kuntahankinnat Oy:n kanssa tehdyn sitoumuksen, tarjouspyynnön, hintavertailut sekä sopimushinnat. Yhtymähallituksen päätöksen mukaan yli 50 000 euron samaan tehtäväkokonaisuuteen kuuluvista hankinnoista päättää yhtymähallitus. Lisätietojen antaja, ruokapalveluvastaava Sisko Peltonen p. 040 199 4382 Yhtymähallitus päättää hyväksyä ruokapalveluvastaava Sisko Peltosen esityksen elintarvikkeiden lisähankinnasta kaudelle 1.2.2016 1.2.2020.