KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 55 Lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksesta 56 Kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosan muutos 57 Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelman hyväksyminen 58 Liikelaitosselvityksen loppuraportin julkaisu 59 Eron myöntäminen Jorma Lepistölle yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen yhtymähallitukseen 60 Henkilöstövalinnat 61 Tiedoksiantoasiat 62 Muut asiat PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA LEA PALOMÄKI Lea Palomäki Matti Isokallio
Yhtymähallitus 18.10.2011 2 AIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 PAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Lea Palomäki, puheenjohtaja Raija Hamina Ari Harju Sinikka Hällström-Finni Mari-Ella Juhola Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Jorma Lepistö Keijo Mäkilä Antti Nummi Juhani Oksanen Markku Ryömä Liidia Salminen Maaret Vainio Kimmo Vepsä Jouni Viitasalo, varapuheenjohtaja Jarkko Lehtolammi MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/ kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET Lea Palomäki Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 55 60 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mari-Ella Juhola ja Hannu Koivistoinen. Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Mari-Ella Juhola Hannu Koivistoinen Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 4.11.2011, klo 8.00 15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymähallitus 18.10.2011 3 LAUSUNTO KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOKSESTA Yh 55 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen vuosia 2011 2016 koskevaksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi. Kehittämissuunnitelma toimii hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmana. Ministeriö pyytää lausuntoja 20.10.2011 mennessä. Tavoitteena on, että valtioneuvosto käsittelee ja päättää kehittämissuunnitelmasta joulukuussa 2011. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen Satakunnan koulutuskuntayhtymän lausunnoksi kehittämissuunnitelmaan.
Yhtymähallitus 18.10.2011 4 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TALOUSARVION TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSOSAN MUUTOS Yh 56 Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän talousarvion sitovaksi tasoksi vuosikatteen. Vuoden 2011 talousarviossa vuosikatteen määrä on 1 223 942 euroa. Vuosikatetavoitetta ei saavuteta. Vuosikate jää noin 593 000 arvioitua pienemmäksi ja sen on laskettu olevan 610 000 euroa. Tämä johtuu pääosin aikuiskoulutuskeskuksen suunniteltua pienemmästä liikevaihdosta. Tilikauden alijäämään arvioidaan muutetun talousarvion mukaan olevan 524 742 euroa. Kuntayhtymän taseessa 31.12.2010 oli tilikauden ja edellisten tilikausien ylijäämä yhteensä 4 893 301 euroa. Esityslistan liitteenä on aikuiskoulutuskeskuksen rehtorien Pauli Kampin ja Lasse Kervisen selvitys aikuiskoulutuskeskuksen taloudellisesta tilanteesta sekä esitys aikuiskoulutuskeskuksen ja kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion tuloslaskelmaosan ja investointiosan muutoksesta. Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta käsittelee aikuiskoulutuskeskuksen talousarvion muutosta kokouksessaan 13.10.2011. Johtokunnan päätös esitellään kokouksessa. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Päätösehdotus esitetään kokouksessa.
Yhtymähallitus 18.10.2011 5 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2014 TALOUS- SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 57 Liitteenä oleva kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu yhtymähallituksen kesäkuussa hyväksymän kehyksen pohjalta. Kuntayhtymän perussopimuksen 20 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkunnilta on pyydetty mahdolliset esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Esityslistan liitteenä on yhteenveto lausunnoista. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta päättää aikuiskoulutuskeskuksen talousarvioesityksestä torstaina 13.10.2011. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012 2014.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 13.9.2011 4 Yhtymähallitus 18.10.2011 6 LIIKELAITOSSELVITYKSEN LOPPURAPORTIN JULKAISU Jk 21 Yh 58 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta on kutsuttu 13.9.2011 klo 15.15 kuulemaan Sataedun liikelaitosselvityksen loppuraportin julkaisua. Johtokunta kokoontuu keskustelemaan loppuraportista. Aikuiskoulutuskeskuksen johtajan päätösesitys: Johtokunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi. Johtokunta merkitsi raportin tietoonsa saatetuksi. Johtokunta toteaa, että loppuraportti oli puutteellinen. Selvityksessä talousvaikutus puuttui. Kaksi henkilötyövuotta ei ole riittävä määrä. Myöskään liikelaitoksen asiakkaiden mielipidettä ei ole kysytty. Liikelaitoksen purkamisen tavoite on epäselvä, hyödyt ja haitat pitäisi olla eriteltynä. Lisäksi johtokunta haluaa tiedokseen yhtymähallitukselta selvityksen yhtymän hallinnon kuluista. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee aikuiskoulutuskeskuksen johtokunnan päätöksen tiedokseen ja päättää, että kuntayhtymän johtaja valmistelee johtokunnalle annettavan selvityksen.
Yhtymähallitus 18.10.2011 7 ERON MYÖNTÄMINEN JORMA LEPISTÖLLE YHTYMÄHALLTUKSEN JÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN YHTYMÄHALLITUKSEEN Yh 59 Yhtymähallituksen jäsen Jorma Lepistö pyytää 11.10.2011 päivätyllä kirjeellään eroa Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä. Jorma Lepistö on kotoisin Kankaanpäästä ja edustaa Suomen Keskustaa. Perussopimuksen liitteenä olevan sopimuksen mukaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perustana olleiden Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän jäsenkunnilla on 10 hallituspaikkaa ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnilla on 6 hallituspaikkaa 1.1.2009 voimassaolevan kuntajaon pohjalta. Tasa-arvolain mukaisesti yhtymähallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on oltava miehiä ja naisia kumpiakin vähintään seitsemän. Yhtymähallituksessa on 16 jäsentä, joista 7 on naisia ja 9 miehiä. Näin yhtymähallituksen uudeksi jäseneksi Jorma Lepistön tilalle voidaan valita Pohjois- Satakunnan alueelta Suomen Keskustaa edustava mies tai nainen. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se 1) myöntää Jorma Lepistölle eron yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä ja 2) valitsee yhtymähallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
Yhtymähallitus 18.10.2011 8 HENKILÖSTÖVALINNAT Yh 60 Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja päättää kuntayhtymän toistaiseksi otettavien viran- ja toimenhaltijoiden valinnasta. Kuntayhtymän johtaja on valinnut seuraavat henkilöt Satakunnan koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin toimiin/virkoihin: Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Kankaanpää: - Kouluttaja (puhdistuspalveluala): Anne Puutio (hakijoita 4) Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 18.10.2011 9 TIEDOKSIANTOASIAT Yh 61 Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 21.6.2011 ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikoista 2012 alkavassa koulutuksessa ja valtuuttanut kuntayhtymän johtajan yhdessä rehtorien kanssa tekemään aloituspaikkojen määriin tarkistuksia. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt päätöksen rehtori Juhani Aaltosen esityksen mukaisesti muutoksesta Kokemäen yksikön koulutustarjontaan. Päätöksen mukaan seuraaviin perustutkintoihin ei ole syksyllä 2012 sisäänottoa: - Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija ja modisti - Kiinteistöpalvelujen perustutkinto er, kiinteistönhoitaja Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunnan pöytäkirja 3 / 13.9.2011. Pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 18.10.2011 10 MUUT ASIAT Yh 62 Käsitellään kokouksessa muut mahdollisesti esille tulevat asiat.