AIKA Keskiviikko 3.11.2010 kello 18.00 20.10. PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Antti Kares päätoimisten opettajien edustaja Atte Kauhanen päätoimisten opiskelijoiden edustaja Sirkka-Liisa Halimaa päätoimisten opettajien edustaja Pertti Kupiaisen varajäsen Juha Laitinen muun päätoimisen henkilöstön edustaja Enni Loikkanen päätoimisten opiskelijoiden edustaja Kaija Korhonen elinkeino- ja muun työelämän edustaja Jorma Kajanuksen varajäsen Elina Pallonen-Eriksson elinkeino- ja muun työelämän edustaja Anne Pääkkönen elinkeino- ja muun työelämän edustaja Jyrki Sahalan varajäsen Mervi Vidgren vararehtori Veli-Matti Tolppi rehtori, esittelijä/puheenjohtaja POISSA Juha Pakarinen muun päätoimisen henkilöstön edustaja LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUTETUT Olli Helanterä Muut läsnä olleet Riitta Paasivuori pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja laatupäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 KEVÄTKAUDEN 2011 KOKOUKSET 6 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 7 1 kpl TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 8 TILANNEKATSAUS / SAVILAHDEN KAMPUS 9 TILANNEKATSAUS / ISAT-YHTEISTYÖ 10 LUKUKAUSIMAKSUKOKEILU SAVONIASSA Sivu 1
11 SYKSYN 2010 NUORTEN YHTEISHAUN HAKIJAMÄÄRÄT 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Veli-Matti Tolppi puheenjohtaja Olli Helanterä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 3.11.2010 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Antti Kares pöytäkirjantarkastaja Juha Laitinen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja, rehtori Veli-Matti Tolppi avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai enemmistö ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallituksen esityslistat toimitetaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun hallitus päätti syyskauden 2010 kokousajankohdista ja -paikoista kokouksessaan 10.5.2010 (5 ). Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille 27.10.2010 eli seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus on toimivaltainen, kun sen jäsenistä tai varajäsenistä on paikalla enemmän kuin puolet. Rehtorin esitys Päätös Todetaan 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuus 3) kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin. Sivu 4
3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Rehtorin esitys Päätös Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Rehtorin esitys Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Kares ja Juha Laitinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kares ja Juha Laitinen. Sivu 6
5 KEVÄTKAUDEN 2011 KOKOUKSET Ammattikorkeakoulun toimintasäännön 5 mukaan ammattikorkeakoulun hallitus pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai enemmistö ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallituksen esityslistat toimitetaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Rehtorin esitys Hallitus päättää, että kevätkauden 2011 kokoukset pidetään seuraavasti: keskiviikko 26.1.2011 kello 15.00 alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 torstai 17.2.2011 kello 15.00 alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 keskiviikko 30.3.2011 kello 15.00 alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 keskiviikko 18.5.2011 kello 15.00 alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 keskiviikko 22.6.2011 kello 15.00 alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun strategiaseminaari pidetään tiistaina 14.6.2011 kello 12 14.45 Technopolis Kuopion tiloissa. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
6 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Ammattikorkeakoulun hallituksen tulee ammattikorkeakoululain (351/2003) 12 :n mukaisesti tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ehdotus ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi. Ylläpitäjä päättää (ammattikorkeakoululaki; 14 ) toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta siten, että yhtymähallitus käsittelee lopullisesti asiaa (versio 2) 11.11.2010 kokouksessa ja yhtymävaltuusto 23.11.2010 kokouksessa. Versio 1 on käsitelty amk:n hallituksessa 6.10.2010 (6 ). - Kuntayhtymän / ammattikorkeakoulun vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosien 2012 2013 taloussuunnitelma (TSTA) Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän perussopimuksen 16 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille marraskuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Hallinnon ja johtamisen painopistealueita ovat: Savilahden kampushankkeen 1. suunnitteluvaiheen loppuunsaattaminen ja 2. vaiheen suunnittelu Savilahden kampuksen tukipalvelujen yhteisen toimintamallin suunnittelu Osakeyhtiöselvityksen perusteella päätös hallintomallista ja mahdollisen yhtiöittämisen valmistelu ISAT:n strategisen kumppanuuden syveneminen erityisesti painoaloilla ja valituilla toimenpidekokonaisuuksilla Verkostot ja kumppanuudet, kv-toiminnan johtaminen Savonialaisuuden konkretisoituminen Talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2013 Kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosassa esitetään kuntayhtymän ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun talouden ja rahoituksen kokonaisuus ja yhteenvedot, talouden tavoitteiden ydinasiat, talouden hallinnan mittarit, talousarvion laatimisen perusteet ja määritetään talousarvion sitovuustaso. Talousarvio sisältää tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, investointiosan ja käyttötalousosan. Tästä yhteenvetokokonaisuudesta päättää kuntayhtymä (yhtymävaltuusto) ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosassa esitetään kuntayhtymän ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun talouden ja rahoituksen kokonaisuus, talouden tavoitteiden ydinasiat, talouden hallinnan keskeiset mittarit, talousarvion laatimisen perusteet ja talousarvion sitovuustaso. Talousarvio sisältää tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, investointiosan ja käyttötalousosan. Tästä yhteenvetokokonaisuudesta päättää kuntayhtymä (yhtymävaltuusto) ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Vuoden 2011 talousarvio on laadittu voimassaolevan (opetustoimen) rahoituslain ja -asetuksen linjausten ja uusimman tavoitesopimuksen (Taso) mukaisena ja muutoin siten kuin ylläpitäjän kesäkuun strategiaseminaarissa ja syyskuun talousarvioseminaarissa on asioita linjattu. Edelleen opetuksen järjestämiseen Sivu 8
saatava yksikköhintaraha koostuu opiskelijamäärään perustuvasta osasta (määräosa 70 %) ja tutkintomäärästä riippuvasta osasta (tulososa 30 %). Yksikköhintaraha saadaan Taso-sopimuksen opiskelijamäärän perusteella. Palkkoihin oletettava korotustarve vuonna 2011 on keskimäärin +1,5 %, palkkasivukustannukset 25,0 % ja yksikköhintatason korotus vain noin +1,6 % vuoden 2010 tasosta. Talousarvioon on sisällytetty koulutusyksiköiden kustannuksiin jäsenkunnille maksettavaa peruspääoman korkoa 1,0 %:n mukaan, jonka määrä on edelleen 124.000 euroa. Opetusministeriöstä tulevaa yksikköhintarahoitusta kohdennetaan palopäällystökoulutukseen sekä muotoilun ja viestinnän koulutukseen edelleen sopimusten mukaisesti (toteuttaen vähennystä kiintein hinnoin 3,0 % vuosittain). Talousarvion mukaan kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun kannattavuus ja talous on edelleen terveessä kunnossa vuosina 2011 2013. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun toimintatuotot vuonna 2011 ovat 58,7 milj. euroa, josta sisäisten erien osuus on n. 4,4 milj. euroa, joten todelliset toimintatuotot ovat noin 54,3 milj. euroa. Talousarviossa on erotettu toisistaan opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (t&k:n toiminto 14 ja toiminto 77) ja maksullinen palvelutoiminta (map). Opetuksen toimintatuotot ovat 47,9 milj. euroa ja maksullisen palvelutoiminnan ja tutkimus- ja kehitystyön toimintatuotot ovat yhteensä 10,8 milj. euroa. Vuosikate on 3,5 milj. euroa, josta opetuksen vuosikate on 4,0 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystyön ja maksullisen palvelutoiminnan vuosikate on +276.000 euroa. Kuntayhtymän tuloslaskelman vuosikate on +4,0 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,2 miljoonaa euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehityksessä pitää päästä ja on mahdollista päästä myönteiseen ja hyvään tasoon myös seuraavina vuosina: tulos ennen varauksia on +2,5 milj. euroa vuonna 2012 ja +2,3 milj. euroa vuonna 2013. Hyvästä taloudellisesta tuloksesta voidaan varautua kampustilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan asettaa kampuksen toteuttamista varten +1,5 milj. euroa vuonna 2011, +2,0 milj. euroa vuonna 2012 ja +1,8 milj. euroa vuonna 2013. Vuoden 2011 investoinnit ovat 6,0 milj. euroa. Vuoden 2011 lopun lainakanta nousee hieman ja on 5,7 milj. euroa. Vuodelle 2012 on suunniteltu 6,3 milj. euron investoinnit, josta kampukseen 3,8 milj. euroa ja vuodelle 2013 yhteensä 18,9 milj. euroa (rahoitusosuuksien ja realisointitulojen jälkeen 5,7 milj. euroa netto). Olettamuksena kampuksen toteutusmallissa on, että kampuksen 1. vaihe (V1) toteutetaan vuokrausvaihtoehtona ja 2. vaihe (V2) rahoitetaan itse. Suunnitteluvaiheessa lähtökohtana on ollut, että Savilahden kampukselle siirtyisi ensimmäisessä vaiheessa terveysalan Kuopion yksikön toiminta. Vaiheessa V1 toteutettavissa tiloissa on Savonian lisäksi yliopiston hammaslääketieteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin hammasklinikan toiminnot ja tilat ovat käytettävissä vuodenvaihteessa 2012/2013. Vaiheen 2 toteutuksen aikataulu ei ole vielä selvillä. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelman vuosikate vuodelle 2011 on +4,0 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,2 milj. euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehityksessä pitää päästä ja on mahdollista päästä myönteiseen ja hyvään tasoon myös seuraavina Sivu 9
vuosina: tulos ennen varauksia on +2,5 milj. euroa vuonna 2012 ja +2,3 milj. euroa vuonna 2013. Hyvästä taloudellisesta tuloksesta voidaan varautua uuden kampuksen tilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan asettaa kampuksen toteuttamista varten +1,5 milj. euroa vuonna 2011 ja +2,0 milj. euroa vuonna 2012 ja +1,8 milj. euroa vuonna 2013. Talousarvion sitovuus Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja nettotulos sekä amkkokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli 200.000 euron investoinnit. Ylläpitäjä päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun nettotulostavoitteesta ja investointien nettorahoitusmäärästä. Ylläpitäjä päättää myös kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta (ja taseesta) ja amkkokonaisuuden käyttötalousosasta, lainamäärän lisäämisestä (lainanotosta) ja tappiollisen tuloksen kattamisesta ja siitä noudatettavista periaatteista. Ylläpitäjä päättää lisäksi poistojen periaatteista (poistosuunnitelma, suunnitelman mukaiset poistot) ja sisäisistä toimitilavuokrista sekä yksittäisistä investoinneista, jotka ovat vähintään 200.000 euroa. Hallintosäännön mukaan tilivelvollisia ylläpitäjään nähden ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, opetuksesta vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori ja talousjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos -tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. Rehtorin esitys Päätös Hallitus käy keskustelun TSTA 2011 2013:sta ja ehdottaa edelleen ylläpitäjälle liitteenä olevan vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2012 2013 taloussuunnitelman hyväksymistä. Esitys hyväksyttiin. Hallitus pyytää tarkennusta vuoden 2010 henkilöstömäärän ja henkilöstökustannusten ennusteesta. Sivu 10
7 TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Ammattikorkeakoululain (351/2003) 14 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun ylläpitäjä päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. - Savonia-amk:n toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 2011 2013 (TOKSU) Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelman 1. versio on käsitelty ammattikorkeakoulun hallituksessa 6.10.2010 (7 ). Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Opetuksen ja oppimisen painopistealueet ovat: ISAT yhteistyötä mahdollistavien O&o-rakenteiden suunnittelu AHOT-järjestelmä yhtenäisenä käytössä Savoniassa ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa Opiskeluprosessin edelleen tehostaminen OIS-pedagogisen mallin kehittyminen ja laajentaminen eri koulutusaloille Opiskelijoiden kokonaisvaltaisten ohjauskäytänteiden käyttöönotto Savonian opetussuunnitelman yhtenäistäminen Verkko-opetuksen kehittäminen ja verkko-opetuksen tarjonnan lisääminen huomioiden ISAT ja UEF yhteistyö Kansainvälisten tutkintokoulutusten benchmarking ja kv-tutkintokoulutuksen kehittäminen Tutkimus- ja kehitystyön painopistealueet TKI-toiminnan kansainvälisyyden vahvistaminen (liikkuvuus ja kansainvälinen TKI-rahoitus) OIS-toimintamallin vahvistaminen TKI-työssä ISAT-kumppanuus ja UEF yhteistyö valituilla painoaloilla TKI-tukipalvelujen ja henkilöstön tutkimusosaamisen vahvistaminen ISAT yhteistyössä TKI-toiminnan tuloksellisuuden ja viestinnän parantaminen Ammattikorkeakoulun hallitukselle raportoidaan toiminnasta ja sen tuloksista sovittujen raportointipisteiden mukaisesti. Raportointipisteet on määritelty ammattikorkeakoulun vuosikelloon (toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma kuva 1). Kuntayhtymän uuden hallintosäännön (23.3.2010 voimaan astunut) mukaan tilivelvollisia ylläpitäjään nähden ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, opetuksesta vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori ja talousjohtaja. Taloudesta on esitelty käyttötalousosan laatimisen perusteet sekä yksityiskohtainen investointiosa. Tuloskortti sekä tuloksellisuusmittarit sisältyvät myös toiminta- ja käyttötaloussuunnitelmaan. Sivu 11
Käyttötaloudesta vuodelle 2011 ja suunnitelmasta vuosille 2012 2013 Talouden perusteet TSTA 2011 2013:ssa ja TOKSU 2011 2013:ssa ovat yhtenäiset. Pääerona on, että TOKSU on yksityiskohtaisempi kuin TSTA. TOKSU:ssa esitetään osaamisalueiden tason talous ja kehittämis- ja palvelukeskuksen talous ja investoinnit yksityiskohtaisemmin. Talouden osalta on liitteenä asianmukaiset euromääräiset käyttötalousosan taulukot ja ne ja niiden sisältö esitellään kokouksessa tarkemmin. Ammattikorkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakoulun budjetista, toiminta- ja käyttötaloussuunnitelmasta (TOKSU), jossa esitetään Savoniaammattikorkeakoulun käyttötalouden kokonaisuus, osaamisalueet ja kehittämis- ja palvelukeskus sekä investoinnit yksityiskohtaisina. Kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosassa esitetään kuntayhtymän ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun talouden ja rahoituksen kokonaisuus, talouden tavoitteiden ydinasiat, talouden hallinnan keskeiset mittarit, talousarvion laatimisen perusteet ja talousarvion sitovuustaso. Talousarvio sisältää tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, investointiosan ja käyttötalousosan. Tästä yhteenvetokokonaisuudesta päättää kuntayhtymä (yhtymävaltuusto) ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Vuoden 2011 talousarvio on laadittu voimassaolevan (opetustoimen) rahoituslain ja -asetuksen linjausten ja uusimman tavoitesopimuksen (Taso-) mukaisena ja muutoin siten kuin ylläpitäjän kesäkuun strategiaseminaarissa ja syyskuun talousarvioseminaarissa on asioita linjattu. Edelleen opetuksen järjestämiseen saatava yksikköhintaraha koostuu opiskelijamäärään perustuvasta osasta (määräosa 70 %) ja tutkintomäärästä riippuvasta osasta (tulososa 30 %). Yksikköhintaraha saadaan Taso-sopimuksen opiskelijamäärän perusteella. Palkkoihin oletettava korotustarve vuonna 2011 on keskimäärin +1,5 %, palkkasivukustannukset 25,0 % ja yksikköhintatason korotus vain noin +1,6 % vuoden 2010 tasosta. Talousarvioon on sisällytetty koulutusyksiköiden kustannuksiin jäsenkunnille maksettavaa peruspääoman korkoa 1,0 %:n mukaan, jonka määrä on edelleen 124.000 euroa. Opetusministeriöstä tulevaa yksikköhintarahoitusta kohdennetaan palopäällystökoulutukseen sekä muotoilun ja viestinnän koulutukseen edelleen sopimusten mukaisesti (toteuttaen vähennystä kiintein hinnoin 3,0 % vuosittain). Talousarvion mukaan ammattikorkeakoulun kannattavuus ja talous on edelleen terveessä kunnossa vuosina 2011 2013. Ammattikorkeakoulun toimintatuotot vuonna 2011 ovat 58,7 milj. euroa, josta sisäisten erien osuus on n. 4,4 milj. euroa, joten todelliset toimintatuotot ovat noin 54,3 milj. euroa. Talousarviossa on erotettu toisistaan opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (t&k:n toiminto 14 ja toiminto 77) ja maksullinen palvelutoiminta (map). Opetuksen toimintatuotot ovat 47,9 milj. euroa ja maksullisen palvelutoiminnan ja tutkimus- ja kehitystyön toimintatuotot ovat yhteensä 10,8 milj. euroa. Vuosikate on 3,5 milj. euroa, josta opetuksen vuosikate on 4,0 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystyön ja maksullisen palvelutoiminnan vuosikate on +276.000 euroa. Sivu 12
Ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,2 miljoonaa euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehityksessä pitää päästä ja on mahdollista päästä myönteiseen ja hyvään tasoon myös seuraavina vuosina: tilikauden tulos on +2,5 milj. euroa vuonna 2012 ja +2,3 milj. euroa vuonna 2013. Hyvästä taloudellisesta tuloksesta voidaan varautua kuntayhtymän tasolla uuden kampuksen tilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan asettaa kampuksen toteuttamista varten +1,5 milj. euroa vuonna 2011, +2,0 milj. euroa vuonna 2012 ja +1,8 milj. euroa vuonna 2013. Vuoden 2011 investoinnit ovat 6,0 milj. euroa. Vuoden 2011 lopun lainakanta nousee hieman ja on 5,7 milj. euroa. Vuodelle 2012 on suunniteltu 6,3 milj. euron investoinnit, josta kampukseen 3,8 milj. euroa ja vuodelle 2013 yhteensä 18,9 milj. euroa (kuntayhtymätasolla rahoitusosuuksien ja realisointitulojen jälkeen 5,7 milj. euroa netto). Olettamuksena kampuksen toteutusmallissa on, että kampuksen 1. vaihe (V1) toteutetaan vuokrausvaihtoehtona ja 2. vaihe (V2) rahoitetaan itse. Suunnitteluvaiheessa lähtökohtana on ollut, että Savilahden kampukselle siirtyisi ensimmäisessä vaiheessa terveysalan Kuopion yksikön toiminta. Vaiheessa V1 toteutettavissa tiloissa on Savonian lisäksi yliopiston hammaslääketieteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin hammasklinikan toiminnot ja tilat ovat käytettävissä vuodenvaihteessa 2012/2013. Vaiheen 2 toteutuksen aikataulu ei ole vielä selvillä. Talousarvion sitovuus Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos-tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja nettotulos sekä amkkokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli 200.000 euron investoinnit. Ylläpitäjä päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun nettotulostavoitteesta ja investointien nettorahoitusmäärästä. Ylläpitäjä päättää myös kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta (ja taseesta) ja amkkokonaisuuden käyttötalousosasta, lainamäärän lisäämisestä (lainanotosta) ja tappiollisen tuloksen kattamisesta ja siitä noudatettavista periaatteista. Ylläpitäjä päättää lisäksi poistojen periaatteista (poistosuunnitelma, suunnitelman mukaiset poistot) ja sisäisistä toimitilavuokrista sekä yksittäisistä investoinneista, jotka ovat vähintään 200.000 euroa. Sivu 13
Rehtorin esitys Päätös Hallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2011 2013 toiminta- ja käyttötaloussuunnitelman. Esitys hyväksyttiin. Hallitus pyytää tarkennusta vuoden 2010 henkilöstömäärän ja henkilöstökustannusten ennusteesta. Sivu 14
8 TILANNEKATSAUS / SAVILAHDEN KAMPUS Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallitus käsittelee kokouksessaan torstaina 28.10.2010 Savilahden kampuksen 1. vaiheen L2-luonnoksia, kustannusarvioita ja esivuokrasuunnitelmia (11 ), kampuksen 1. vaiheen esisopimuksen jatkoneuvotteluita (12 ), kampuksen 2. vaiheen esisopimusta (13 ) ja opetuskeittiötilan vuokrausta Suomen Yliopistokiinteistöltä ja keittiölaitteiden ja -kalusteiden hankintaa (15 ). Esityslista löytyy Savonian www-sivuilta osoitteesta http://portal.savonia.fi/amk/esittely/paatoksenteko/yhtymahallitus. Yhtymähallituksen kokouksen jälkeen Savonian rakennustoimikunta kokoontuu keskiviikkona 3.11.2010 päättämään jatkotoimista yhtymähallituksen päätösten pohjalta. Rehtori Veli-Matti Tolppi antaa kokouksessa selvityksen tilanteesta. Rehtorin esitys Päätös Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 15
9 TILANNEKATSAUS / ISAT-YHTEISTYÖ Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ISATkumppanuusstrategian mukainen toiminta on edennyt hyvässä yhteistyöhengessä. Pääpaino ISAT-yhteistyössä on ollut yhteisten toimintatapojen rakentamisessa sekä strategian käytäntöön viennin suunnittelussa muun muassa painoalojen suunnitelmina. Samanaikaisesti konkreetteja toimenpiteitä on tehty muun muassa yhteisten koulutusten suunnitteluna, hankeyhteistyönä, Venäjän tuntemuksen sekä koulutuksen käynnistymisenä. Merkittävä edistysaskel on toteutunut kun Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu solmivat Joensuussa 19.10.2010 strategisen kolmikantasopimuksen Pietarin valtiollisen polyteknisen yliopiston kanssa. Sopimus on ensimmäinen ammattikorkeakoulujen ISAT-liittouman tekemä strateginen sopimus ulkomaisen korkeakoulun kanssa. Sopimus tukee koulutusta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä erityisesti energiaalalla, hyvinvoinnissa ja matkailussa. Vuoden 2010 osalta toiminnan seuranta ja arviointi on toteutunut suunnitellusti. Raportointipisteet on sovittu ja samalla on yhtenäistetty suunnittelu- ja raportointimekanismeja. Yhteinen ISAT-vuosikello ja ISAT-raportoinnin vuosikello on otettu käyttöön. ISAT-viestintäsuunnitelma on otettu hyväksytysti käyttöön. Viestintään panostetaan erityisesti vuonna 2011. ISAT-www-sivujen avautumisen myötä on viestinnän ja ISAT-tietoisuuden jakaminen entistä helpompaa. Www-sivut on tässä vaiheessa avattu myös Englannin ja Venäjän kielellä. Kummankin ammattikorkeakoulun omilta www-sivuilta on pääsy yhteisille ISAT-sivustoille. ISAT-intranetin avaamista on siirretty hieman alkuperäisestä aikataulusta. Sivut avautuvat helmikuussa 2011. Syynä tähän on Savonian omien uusiutuneiden intranet-sivustojen avaaminen ja niiden käyttöönotto loppuvuodesta 2010. ISAT-budjetti on sovittu toteutettavaksi painottaen painoalojen toiminnan edistymistä sekä toimintaa tukevan infrastruktuurin kehittymistä toiminnan tarpeita vastaamaan. Savonian osuus kokonaisbudjetista on 885 633,50 (kokonaisbudjetissa 1 666 667 on huomioitu Opetusministeriön rahoitus 60 % ja Savonian omarahoitusosuus 40 %). Molempien ammattikorkeakoulujen budjetteihin ei-kiinnitettyä rahoitusta on 10 667. Rehtorin esitys Päätös Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16
10 LUKUKAUSIMAKSUKOKEILU SAVONIASSA Ammattikorkeakoulut voivat vuosina 2010 2014 periä maksuja vieraskieliseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta. Korkeakoulut määrittelevät itse perittävien maksujen suuruuden. Maksujen perimisen edellytyksenä on, että korkeakoululla on apurahajärjestelmä, jolla voidaan tarvittaessa tukea maksullisiin koulutusohjelmiin osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Kokeilu käynnistyy kymmenessä ammattikorkeakoulussa. Yhteensä kokeiluun osallistuu 130 korkeakoulujen koulutusohjelmaa. Kokeilun aikana opetus- ja kulttuuriministeriön taholta selvitetään, mitä vaikutuksia maksullisiin koulutusohjelmiin siirtymisestä on korkeakoulujen kansainvälistymiselle, suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimalle, opiskelijavirroille ja vieraskielisen korkeakoulutuksen laadulle. Maksua ei voida periä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan yhteisön lainsäädännön tai Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen. Maksua ei myöskään voida periä siltä, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) säädetty oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa. Savonia-ammattikorkeakoulussa lukukausimaksuun voi tällä hetkellä osallistua ainoastaan Industrial Management koulutusohjelma. Lukukausimaksun suuruudeksi määritellään alkuvaiheessa 2 500 / lukukausi. Lukukausimaksu peritään opiskelijan normiopiskeluajalta. Savoniassa maksaville opiskelijoille luodaan apurahajärjestelmä, jonka kriteerinä ovat ensisijaisesti opinnoissa menestyminen ja toissijaisena kriteerinä hakijan taloudellinen tilanne. Apuraha voi olla keskimäärin 60 % lukukausimaksun suuruudesta. Lukukausimaksun tuotosta katetaan maksettavat apurahat ja kehitetään koulutusohjelmaa. Kv-palveluissa hoidetaan lukukausimaksujen kerääminen ja seuranta sekä apurahojen maksu koulutus- ja kehittämispäällikön lausunnon perusteella. Apuraha maksetaan 2. lukukauden alkaessa takautuvasti kun on näyttöä opiskelijoiden opintojen etenemisestä. Maksavien opiskelijoiden palvelut ovat samat kuin ei-maksavien opiskelijoiden. Rehtorin esitys Päätös Hallitus hyväksyy 1.8.2011 alkaen voimaan lukukausimaksukokeilun lukukausimaksun sekä siihen liittyvän apurahajärjestelmän kriteerit. Esitys hyväksyttiin. Sivu 17
11 SYKSYN 2010 NUORTEN YHTEISHAUN HAKIJAMÄÄRÄT Savoniassa oli nuorten koulutukseen syksyn yhteishaussa sosiaali- ja terveysalalla viisi koulutusohjelmaa. Iisalmen yksikössä hoitotyön suuntautumisvaihtoehtoon oli ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka 2,23 ja sosiaalialan koulutusohjelmaan 4,96 ensisijaista hakijaa / aloituspaikka. Kuopion terveysalan yksikköön bioanalytiikan koulutusohjelmaan oli ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka 4,82, hoitotyön suuntautumisvaihtoehtoon 9,92 ensisijaista hakijaa / aloituspaikka ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehtoon 9,30 ensisijaista hakijaa / aloituspaikka. Yhteenvetona voi todeta, että Savoniaan oli nuorten syksyn yhteishaussa erittäin hyvin hakijoita eli 6,23 ensisijaista hakijaa / aloituspaikka. Rehtorin esitys Päätös Hallitus merkitsee syksyn nuorten haun hakijamäärät tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 18
12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ammattikorkeakoulun toimintasäännön 5 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin toimivaltaansa kuuluvan asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 19
13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10. Sivu 20
VALITUSOSOITUS Ammattikorkeakoululain 42 :n mukaan ammattikorkeakoulun tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ammattikorkeakoulun päätoimipaikka sijaitsee, ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee ammattikorkeakoulun sääntöjä, tutkintosääntöä taikka koulutusohjelmaa, opetussuunnitelmaa tai muuta opetuksen järjestelyä koskevaa määräystä, ei saa hakea muutosta valittamalla. Asioissa, joissa ammattikorkeakoulun päätösvalta määräytyy ylläpitäjän tekemän delegoinnin perusteella, oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus määräytyvät kuntalain 11 luvun säännösten mukaisesti. Hallintolainkäyttölain 5 :n mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. Valittaa ei saa: - esityksistä ja muista asioiden vireillepanotoimista - asian valmistelutoimista Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen). Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksistä 3.11.2010 ei saa valittaa eikä delegoidun päätösvallan osalta saa tehdä oikaisuvaatimusta pykälissä 1-9 ja 11-13 käsiteltyjen asioiden osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä pykälässä 10 käsitellyn osalta, koska kyse on ammattikorkeakoulun sääntöä koskevasta määräyksestä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella Puijonkatu 29 A, 2. krs / PL 1744, 70101 KUOPIO. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on 010 36 42500 ja faksin numero on 010 36 42501. (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään päämiehensä allekirjoittama valtakirja. Sivu 21
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET (delegoituun päätösvaltaan perustuvat päätökset) Mikäli ammattikorkeakoulun hallituksen päätös perustuu ylläpitäjän sille delegoimaan päätösvaltaan, noudatetaan kuntalain 89 :ssä olevia oikaisuvaatimusta koskevia määräyksiä. Ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksistä voi asianosainen tai Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksen 3.11.2010 pykälien 1-13 päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, 70201 KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1, 4. krs.). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sivu 22