Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä vaikutusten arviointia ajalla 1.1 31.8.2010 KV 93 n organisaation ja päätöksenteon kehittämisestä aiheutuvat toimenpiteet - uusien johtosääntöjen hyväksyminen ja eräiden johtosääntöjen kumoaminen KV 94 KV 95 KV 96 KV 97 Tarkastuslautakunnan jäsenen eropyyntö ja täydennysvaali Länsi-Uudenmaan yhteisen yrityspalveluorganisaation perustaminen Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Aloitteiden jättäminen

Sivu 2 Nro 8/2010 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo 18.30-22.28 tauko klo 19.20 19.40 ja 21.30 21.37 Läsnä olevat jäsenet Calin Elisa, jäsen Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja Ekström Susanne, varajäsen von Essen Kristian, jäsen Forsblom Peppe, jäsen Grundström Ove, jäsen Haanpää Harri, varajäsen Holm Karl, jäsen Jutila Seppo, varajäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Keränen Pekka, jäsen Kokkonen Yrjö, jäsen Laakkonen Janne, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Nordström Marcus, jäsen Oinonen Thea, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen Pesonen Kirsi, jäsen, poistui 91 jälkeen, klo 21.30 Rahkola-Toivanen Merja, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Ryynänen Tarja, varajäsen Tuomi Tuulia, jäsen Westermarck Mikael, jäsen Vierinen Kari, jäsen Poissa olevat jäsenet Muut läsnä olevat Grotell Börje Raivio Timo Savinainen Tuula Varpio Arto Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintopäällikkö Tassberg Marjut, talouspäällikkö Lindström Catharina, tekninen johtaja Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Malmberg Magnus, rakennusmestari, läsnä :t 89-91 Asiat 89-97 Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Elisa Calin pöytäkirjantarkastaja Kunnantalo 22.11.2010 Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö Raija Rehnberg pöytäkirjantarkastaja

Sivu 3 KV 89 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet Raija Rehnberg ja Elisa Calin. totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisa Calin ja Raija Rehnberg. Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 4 KH:341 /2010 KV 90 VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2012-2014 TALOUSSUUNNITELMA KH 25.10.2010 238 Vuoden 2011 kuntatalous tulee olemaan edelleen erittäin haastava. Suomen tämän vuoden talouden kasvua tukivat maailmantalouden jatkuva elpyminen ja osaksi myös tilapäiset kotimaiset tekijät. Loppuvuoden kasvun odotetaan kuitenkin jäävän heikoksi, kun eräät elpymisen alkuvaiheessa kasvua tukeneet tekijät menettävät vaikutustaan. Kuntien vuodelle 2010 tekemät tuntuvat kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset, maltillinen työmarkkinaratkaisu, kuntien yhteisöveron jakoosuuden korotus sekä arvioitua parempi verotulokehitys parantavat hieman kuntatalouden näkymiä. Kuntien käyttötalouden pitäminen vakaana vaatii edelleen tiukkaa menokasvun hallintaa. Kuntaliiton arvio kuntien verotulojen kasvuksi lähivuosina on keskimäärin vain noin 3,5 prosenttia. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuu heti, mikäli toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Keskeistä on palkkamenojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen. n kunnan taloudessa vuonna 2011 on valtuuston 12.4.2010 hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen mukaan kertynyt alijäämä saatava supistettua 1 155 000 euroon tai 180 euroon asukasta kohden vuoden 2011 loppuun mennessä. Alijäämä 31.12.2009 oli 1 943 059 euroa (323 /asukas), vuoden 2010 ennuste elokuun tilanteen perusteella näyttää, että kumulatiivinen alijäämä kuluvan vuoden lopulla olisi noin 1 399 488 euroa. Näin ollen tulostavoite vuodelle 2011 on vähintään 244 488 euroa ylijäämää. Käyttötalouden kehitystä arvioitaessa ja taloussuunnitelmaa tehtäessä on lähdetty siitä. että toiminta ja palvelutuotanto tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin resursseihin ja vuosikatetaso tulee saada poistotasoa ja alijäämän kattamistavoitteen mukaista ylijäämää korkeammaksi. Vuoden 2011 inflaatiokehityksen odotetaan olevan 2,5 %. Talousarviomäärärahojen budjetoinnissa on huomioitu n. 1,65 %:n suuruinen toimintamenojen kasvu. Henkilöstökulujen arvioitu palkkakustannusten nousu on n. 2,5 %. Ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty Sopimus n kunnan tasapainottamiseksi perusteella siitä, että tuloveroprosentti korotetaan 21 %:iin, muiden, kuin vakituisten asuntojen osalta kiinteistöveroprosentti korotetaan 1,10 %:iin vuodeksi 2011 ja vuodeksi 2013 korotetaan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,28 %:iin, vaki- Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 5 tuisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,63 %:iin sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,23 %:iin. Valtionosuusuudistus tuli vuoden 2010 alusta voimaan osittaisuudistuksena. Kuntaliitolta saatujen alustavien tietojen perusteella valtionosuuksien tuli kasvaa 2-3 %. Kuntakohtaiset laskelmat tiedotettiin kunnille kesäkuun aikana. Viimeiset päivitykset ovat tulleet 10.9.2010. Näiden ennakkotietojen perusteella laskettuna n kunnan yhden putken valtionosuus olisi 7 237 707 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet - 2 092 654 euroa, jolloin laskennalliseksi valtionosuudeksi vuodelle 2011 tulee 5 145 053 euroa. Tämä on 0,3 % vähemmän, kuin vuoden 2010 laskennallinen valtionosuus. Kuntaliiton mukaan taulukoista on päivittämättä vielä sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, laskelma kotikuntakorvauksista sekä yhteenvetolaskelma peruspalvelujen valtionosuudesta. Näistä puuttuu indeksitarkistuksen muutoksen vaikutus 1,7 %:sta 1,6 %:iin. Talousarvioehdotuksessa esitettävien investointikohteiden ja investointien kokonaismäärä perustuu valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan ja Sopimukseen n kunnan tasapainottamiseksi. Alle 10 000 :n hankinnat on käsitelty käyttötalousosassa. Toimistojen väliset sisäiset laskutukset (sisäiset tulot) on määritellyt talousarvioon se tulosyksikkö, jonka tuloihin näitä sisäisiä tilityseriä sisältyy. Sisäisten vuokrien osalta laskenta tehdään kuitenkin talousosaston toimesta ja on vielä kesken. Sisäiset vuokrat tullaan sisällyttämään lopulliseen talousarvioon. Näillä erillä ei ole vaikutusta kunnan tulokseen yhteensä. Talousarvioehdotuksen 2011 ja talousarviosuunnitelmien 2012 2014 rahoitusosa noudattaa valtuuston hyväksymää Sopimusta n kunnan tasapainottamiseksi asiakirjaa. Rahoitusosan perusteella kunnan vuoden 2011 varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta vaikuttavat maksuvalmiuteen 1 246 t euroa vähentävästi. Kunnanhallitus päättää esityksestään vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien 2011 2014 taloussuunnitelmaksi 8.11.2010 pidettävässä kokouksessa. käsittelee talousarvion ja suunnitelman. Kunnanjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelma-ehdotus vuosille 2011 2014 on ohessa. Kuntaliitosneuvotteluista n kunnalle aiheutuva taloudellinen lisärasitus tullaan esittämään erillisenä pakettina. Ehdotus: Kunnanhallitus käy keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien 2011 2014 taloussuunnitelmasta. Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 6 Käsittely: Asia käsiteltiin asian 232 jälkeen. Kunnanhallitus kävi keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien 2011 2014 taloussuunnitelmasta. KH 8.11.2010 247 Liite 1 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntalain 65.2 :n mukaisesti. Kuntalain 65.3 :ssä säädetään, että talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on aikaisempien vuosien alijäämä tilinpäätöksistä ja kuluvan vuoden talousarviosta katettava suunnitelma-aikana. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 21.6.2010 antamat talousarviokehykset ja talousarvion laatimisohjeet sekä kunnanvaltuuston 12.4.2010 hyväksymä tasapainotussopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2010 on 18,98 %. Verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a säätää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Talousarviossa kunnan tuloverotuotto on laskettu 21 prosentin mukaan kunnanvaltuuston 12.4.2010 hyväksymän tasapainotussopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi mukaisesti. Kuntien perimän kiinteistöveron ala- ja yläraja nousivat vuodelle 2010. Valtuusto päätti jo tällöin nostaa n kiinteistöveroprosentteja. Vuoden 2010 yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,20 %, vakituiseen asumiseen käytettyjen rakennusten osalta kiinteistövero oli 0,50 %, muiden asuinrakennustenosalta 1,00 % ja rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta 3,00 %. Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 7 Yleishyödyllisten yhteisöjen käytössä olevien kiinteistöjen osalta kiinteistöveroprosentti oli 0,00. Tasapainotussopimuksessa n kunnan talouden tasapainottamiseksi määrätään vuoden 2011 osalta muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti nostettavaksi 1,10 prosentiksi Vuoden 2011 ulkoiset toimintatulot ylittävät vuoden 2010 talousarviotason noin 221 t eurolla, mutta alittavat kuluvan vuoden ennusteen noin 216 t eurolla. Tulojen lisäystä odotetaan maksujen tason, maksujärjestelmien ja lupamenettelyjen muutosten perusteella 2,5 prosenttia, mutta maankäyttötulojen odotetaan laskevan vuoden 2010 tasosta. Käyttömenojen määrärahoilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus kuluvan vuoden kokonaismenoista on lähes 95 %. Ulkoisten toimintamenojen odotetaan kasvavan vuoden 2010 ennusteeseen nähden 3,48 %. Menojen kasvu perustuu 2,5 prosentin inflaatio-odotukseen, täyttämättömien virkojen miehittämiseen, sosiaali- ja terveysmenojen inflaatiota suurempaan kasvamiseen sekä aikaisempien vuosien säästöistä johtuvien paineiden purkautumiseen. Talousarvion investointimenot ovat 4,402 miljoonaa euroa brutto ja 3,387 miljoonaa euroa netto. Kunta on kahtena edellisenä peräkkäisenä vuotena joutunut karsimaan investointinsa minimiin. Suurin kohde vuonna 2011 on koulu- ja päiväkotiratkaisut, joihin varataan yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Siirtoviemärille Störsvik-Strömsby varataan 50 000 euroa, vuonna 2010 varaus oli 200 000 euroa ja kevyenliikenteen väylän rakentamiseen Störvikissä, Sunnanvikin kaavateiden I vaiheeseen sekä Palonummen alueiden yhdistämiseen teillä varataan yhteensä 680 000 euroa. Rahoitusosan varsinainen toiminta ja investoinnit osoittavat rahan menoa 1,572 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 1,395 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja lyhennetään 1,740 milj. euroa. Vastaavasti uusia lainoja nostetaan 3,483 milj. euroa, jolloin maksuvalmius pienenee 1,224 milj. euroa ja kokonaislainamäärä lisääntyy 2010 vuoden ennusteeseen nähden 0,348 milj. euroa. Palkkojen kasvu vuoden 2010 ennusteeseen verrattuna on 4,62 %. Talousarviossa on 6,46 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2010. Vuoden 2011 palkan korotuksiin on varauduttu 2,5 prosentilla. Sama varaus on sisällytetty myös kunnilta/kuntayhtymiltä ostettaviin palveluihin. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat 6,73 % vuoden 2010 talousarviota suuremmat. Kuntaliitosneuvottelujen toteuttamisesta ja Länsi-Uudenmaan yrityspalveluorganisaation perustamisesta vuodelle 2011 aiheutuva yhteensä noin 160 000 euron määräraha lisätään talousarvioehdotukseen. Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 8 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 21,00 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012 2014 taloussuunnitelman. Käsittely: Esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia. Nordström Rehnbergin kannattamana ehdotti, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 20,50 %. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Nordströmin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Nordströmin ehdotus voitti äänin 6 (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Rehnberg, Vierinen) 5 (Lovén, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Ryynänen). Nordström Laaksosen kannattamana ehdotti, että Svenska Skolanin laajennuksen investointiin varataan vuodelle 2011 1 M ja vuodelle 2010 0,9 M sekä päiväkotiratkaisuihin varataan vuodelle 2011 1,15 M. Valtionapu Svenska Skolanin investointiin vuodelle 2011 500 000 euroa ja vuodelle 2012 450 000 euroa. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Nordströmin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Nordströmin ehdotus voitti äänin 7 ( Haanpää, Karell, Laaksonen, Lovén, Nordström, Paasikivi, Rehnberg) 4 (Parviainen, Penttinen, Ryynänen, Vierinen). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 20,50 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 9 vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012 2014 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: Svenska Skolanin laajennuksen investointiin varataan vuodelle 2011 1 M ja vuodelle 2010 0,9 M sekä päiväkotiratkaisuihin varataan vuodelle 2011 1,15 M. Valtionapu Svenska Skolanin investointiin vuodelle 2011 500 000 euroa ja vuodelle 2012 450 000 euroa. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia. KV 90 Liite 1 Käsittely: Kokouksessa jaettiin vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien 2012 2014 taloussuunnitelmaan toimeentulotukimenojen lisääntymisestä aiheutuvat tekniset korjaukset. Penttinen ehdotti, että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien 2012 2014 taloussuunnitelmaan toimeentulotukimenojen lisääntymisestä aiheutuvat tekniset korjaukset. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen ehdotuksen. Kokoomuksen valtuustoryhmä/merja Rahkola-Toivanen ehdotti, että kunnanvaltuusto vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 21 %. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Kokoomuksen valtuustoryhmän ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Kokoomuksen valtuustoryhmän ehdotus voitti äänin 15 (Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Oinonen, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Rahkola-Toivanen, Ryynänen, Tuomi, Jutila, Westermarck, Vierinen) 12 (Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Ekström, Grundström, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Haanpää, Rehnberg). Rahkola-Toivanen ehdotti Parviaisen kannattamana, että Sjundeå Svenska Skolanin laajennuksen sijaan kouluinvestointi kohdistetaan n kouluille. Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 10 Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Rahkola-Toivasen ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus voitti äänin 14 (Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Ekström, Grundström, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Paasikivi, Haanpää, Rehnberg, Jutila) 13 (Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Oinonen, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Rahkola-Toivanen, Ryynänen, Tuomi, Westermarck, Vierinen). von Essen ehdotti, että sivulta 20 poistetaan lause: Suunnitelmavuosien verotulojen arviointi perustuu Audiator Oy:n/Eero Laesterän Sopimus n kunnan tasapainottamiseksi asiakirjaan tekemiin ennusteisiin. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Nordström ehdotti, että sivulla 22 kunnallisverotuoton muutosprosentti vuodelle 2011 muutetaan 2,2 prosentiksi ja että kunnallisverotuottoa kasvatetaan 800 000 eurolla. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Rahkola-Toivanen ehdotti Parviaisen kannattamana, että sivulla 32 poistetaan sanat: joko Svartbäckin kunnostaminen tai uuden päiväkodin rakentaminen. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Laakkonen ehdotti Kaislan kannattamana, että monitoimihallin rakentamiseen varataan vuodelle 2011 20 000 euroa. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Keskustelun aikana talousarvioon tehtiin teknisiä korjauksia. päätti 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 21,00 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012 2014 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 11 Vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien 2012 2014 taloussuunnitelmaan tehdään toimeentulotukimenojen lisääntymisestä aiheutuvat tekniset korjaukset. Sivulla 32 poistetaan sanat: joko Svartbäckin kunnostaminen tai uuden päiväkodin rakentaminen. Monitoimihallin rakentamiseen varataan vuodelle 2011 20 000 euroa. Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 12 KV 91 KH 8.11.2010 248 TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN SEURANTA on kokouksessaan 12.4.2010 hyväksynyt n kunnalle talouden tasapainotusohjelman. Hyväksyessään tasapainotusohjelman kunnanvaltuusto päätti samalla, että kunnanvaltuustolle raportoidaan tasapainotusohjelman toteutumisesta jokaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus 1. merkitsee seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi. Kunnanhallitus 1. merkitsi seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi. KV 91 merkitsi seurannan tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 13 KV 92 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA AJALLA 1.1 31.8.2010 KH 4.10.2010 227 Kansaneläkelaitos ja n kunta sopivat lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996 (1128/96) annetun lain 20 :n mukaisesti korotetun lasten kotihoidon tuen maksamisesta 1.1.2010 alkaen. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan kunnanvaltuuston päätöksen 25.5.2009 61 mukaisesti määräaikaisesti ajalle 1.1.2010-31.8.2011. lle raportoidaan kuntalisän vaikutuksista säännöllisesti. Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus määräytyy lasten lukumäärän mukaisesti siten, että hoitorahan korotus on ensimmäisestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 136 kuukaudessa ja sitä seuraavista lapsista 68 kuukaudessa. Lasten kotihoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että perheen kaikista lapsista maksetaan kotihoidon tukea. Esiopetusikäisen lapsen osallistuminen kunnalliseen esiopetukseen ei poista kuntalisän maksamisen edellytystä. Kuntalisällä pyritään kannustamaan perheitä lasten kotihoitoon. Etenkin kasvukunnissa kuntalisän avulla pyritään hillitsemään päivähoidon kysyntää ja keventämään uusien päiväkotien investointipaineita. Kuntalisän käyttöönoton vaikutuksia on tässä pyritty tarkastelemaan mahdollisimman monipuolisesti. Tässä tarkastelujakso on 1.1 31.8.2010. Edellisen kerran kotihoidon tuen kuntalisän vaikutuksia on tarkasteltu tilanteessa 31.5.2010. Tarkastelujakso on edelleen lyhyt, joten päätelmät kuntalisän vaikutuksista ovat vasta suuntaa-antavat. Talousarviossa vuodelle 2010 on varattu 120 000 euroa kuntalisän maksamista varten. Määrärahaa saisi enimmillään olla käytettynä tilanteessa 31.8.2010 66,7 % ( 79 992 e) toteuman ollessa kuntalisän kohdalla 112,0 % (n. 134 387 e). Kotihoidon tuen kuntalisään tarkoitettu koko määräraha on ylitetty ja ylityksen suuruus on tilanteessa 31.8.2010 14 387 e. Mikäli kuntalisäkustannukset jatkuvat loppuvuoden samansuuruisina, tullaan talousarvioon varattu määräraha ylittämään n. 80 000 eurolla lopullisen kuntalisäkustannuksen ollessa n. 200 000 e vuositasolla. Kahdeksan kuukauden tarkastelujakson perusteella voidaan todeta, että n kunnan 1.1.2010 käyttöön otetun kotihoidon tuen kuntalisäsaajien määrä on kasvanut ajalla 1.1-31.8.2010 aikana 35 % (71 -> 96), kotihoidon piirissä olevien lasten määrä on kasvanut 21 % (143 -> 173) ja kuntalisän piirissä olevien lasten määrä on kasvanut 20 % (126 -> 151). Samanaikaisesti päivähoidossa olevien lasten (0 5-vuotiaiden) määrä on kasvanut 18 % (140 -> 165) ja alle 3-vuotiaiden osuus päivähoidossa kasvanut 29 % (49 -> 63). Edelliseen tarkasteluajankohtaan 31.5.2010 verrat- Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 14 tuna päivähoidossa olevien lasten osuus on kasvanut entisestään (tilanteessa 31.5.2010 kasvua 0 5 -vuotiaiden osalta 16 % ja 0-3-vuotiaiden osalta 4 %). Alle 3-vuotiaiden lasten määrä päivähoidossa on tilanteessa 31.8.2010 suurempi kuin koskaan aiemmin. Tilanteessa 31.5.2010 tiedettiin, että silloin kuntalisän piirissä olevista lapsista 31 oli siirtymässä kunnalliseen päivähoitoon, 11 esikoulusta perusopetukseen ja 5 lasta muuten pois elo-syyskuussa 2010. Nyt tiedetään, että suunnilleen saman verran uusia lapsia on siirtynyt kuntalisän saajien joukkoon. Voidaan todeta, että kuntalisä houkuttelee ilmeisemmin kotona olevia, sellaisia, jotka ovat jo aikaisemminkin saaneet kotihoidontukea tai ehkä vanhempainvapaata lopettelevia henkilöitä ja lapsen hoidon aloitusta lyhytaikaisesti siirtäviä. Kotihoidon tuen kuntalisä ei toistaiseksi ole houkutellut perheitä irtisanomaan olemassa olevia päivähoitopaikkoja. Kahdeksan kuukauden perusteella voidaan todeta, että kuntalisä tarjoaa perheille mahdollisuuden siirtää lapsen hoidon aloitusta ja siten mahdollisesti keventää päivähoitopaikkojen kysyntää, kuitenkin vain hetkellisesti. Investointeja lykkäävää vaikutusta on vaikea todeta. Alle 3-vuotiaiden lasten määrällinen kasvu päiväkodeissa (25 -> 37) kasvattaa tarvittavien hyötyneliöiden määrää/lapsi tilasuunnitteluohjeen mukaisesti ja henkilöstöresurssin tarvetta). Ehdotus: Käsittely: Kunnanhallitus 1. merkitsee selvityksen tiedoksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi. Paasikivi Lovénin kannattamana ehdotti, että päätökseen lisätään uusi kohta 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa 80 000 euroa vuodelle 2010. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Paasikiven ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7 (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Parviainen, Rehnberg, Ryynänen) 4 (Lovén, Paasikivi, Penttinen, Vierinen). Kunnanhallitus 1. merkitsi selvityksen tiedoksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 15 KV 92 merkitsi selvityksen tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 16 KH:301 /2010 KV 93 KH 4.10.2010 228 Liite 3 SIUNTION ORGANISAATION JA PÄÄTÖKSENTEON KEHITTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT TOIMENPITEET - UUSIEN JOHTOSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA ERÄIDEN JOHTOSÄÄNTÖJEN KUMOAMINEN n kunnanvaltuusto on 12.4.2010 hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman. Ohjelma sisältää kaikkiaan noin 40 eri tasoista toimenpidettä vuosille 2010-2013. Vuodelle 2011 on hyväksytty toimenpiteitä, joilla muun muassa kehitetään kunnan lautakuntarakennetta vähentämällä lautakuntien määrää, kehitetään kunnan hankintatoimea lisäämällä hankintatoimivallan delegointia sekä muutetaan henkilöstötoimivaltaa lisäämällä henkilöstötoimivallan delegointia. Johtosääntöuudistuksen keskeiset tavoitteet Johtosääntöjen uudistamistyön tavoitteena on yleisesti kehittää kunnan johtosääntörakennetta ja uudistaa sekä ajantasaistaa kunnan keskeiset johtosäännöt. Johtosääntöjen uudistustyöllä pyritään lisäksi erityisesti: -keventämään ja virtaviivaistamaan lautakuntarakennetta, -osittain yhdenmukaistamaan lautakuntien yleisiä tehtäviä ja roolia, -keskittämään aiempaa selkeämmin linjaukset ja periaatepäätökset luottamustoimielimille ja ns. operatiiviset päätökset viranhaltijoille (delegoinnin lisääminen), -valmistelutyöhön käytetyn työmäärän vähentämiseen ja uudelleen kohdentamiseen, -hankintaprosessin kehittämiseen tasapainotusohjelman mukaisesti ja toimivallan delegoinnin lisäämiseen hankinta-asioissa, -ottamaan huomioon organisaatiossa tapahtuneet uudelleen järjestelyt (esim. siivouksen ja ruokahuollon uudelleen järjestelyt sekä tiimiyttäminen). Valmisteluprosessista Johtosääntöjen uudistustyö käynnistettiin keväällä 2010 talouden tasapainotusohjelman hyväksymisen jälkeen. Ensi vaiheessa valmistelu käynnistyi tarkempien muutostarpeiden kartoituksella ja ensimmäisten luonnosversioiden työstämisellä. Johtosääntöjen uudistustyön aloituskokous pidettiin 1.6.2010 osastojen edustajien kanssa. Hankkeen valmistelua varten perustettiin osastojen edustajista koostuva valmisteluryhmä, joka kokoontui noin kerran kuukaudessa. Lisäksi eri osastojen edustajien kanssa pidettiin erik- Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 17 seen säännöllisiä tapaamisia, joissa työstettiin ko. osaston toimintaan liittyviä johtosääntöjä. Kunnan johtoryhmä toimi hankkeen johtoryhmänä. Asiaa on kevään ja kesän sekä syksyn aikana käsitelty useasti kunnan johtoryhmässä. Esimiesten kanssa johtosääntöuudistusta on käsitelty tilaisuudessa 1.9.2010. n puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kaikkien lautakuntien puheenjohtajistot kutsuttiin 1.9.2010 pidettyyn tilaisuuteen, jossa esiteltiin johtosääntöuudistusta ja sen keskeisiä tavoitteita sekä kuultiin luottamushenkilöiden näkemyksiä uudistuksesta. Valmistelutyötä jatkettiin saadun palautteen mukaisesti. Kunnan yt-ryhmä on käsitellyt johtosääntöuudistusta ja sen tavoitteita kokouksessaan 1.6.2010. Tavoitteena on viedä johtosäännöt hyväksyttäväksi kunnanvaltuustoon lokakuun 2010 aikana siten, että uuden lautakuntarakenteen mukaiset uudet luottamushenkilötoimielinten jäsenet voidaan valita 13.12.2010 valtuuston kokouksessa ja että uudet johtosäännöt astuvat voimaan 1.1.2011 lukien. Luottamushenkilöorganisaatio Johtosääntöuudistuksella on tarkoitus selvästi muuttaa nykyistä lautakuntarakennetta. Lautakuntarakennetta esitetään kevennettäväksi siten, että perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja maaseutulautakunta lakkautetaan. Perusturva-asiat esitetään siirrettäviksi kunnanhallitukselle ja maaseutuasiat tekniselle lautakunnalle lukuun ottamatta tietoimitusjaoston asioita, jotka siirretään ympäristölautakunnalle (tietoimitusjaosto tulee ympäristölautakunnan alaisuuteen). Sivistyslautakunnalle tällä hetkellä kuuluvat asiat siirretään opetuslautakunnalle, jonka nimi ehdotetaan muutettavaksi sivistyslautakunnaksi. Uudella sivistyslautakunnalla (eli nykyisellä opetuslautakunnalla) on jatkossakin kaksi jaostoa kumpaakin kieliryhmää varten. Uusien johtosääntöjen mukaisessa tilanteessa kunnalla olisi sivistyslautakunta (ja kaksi sivistyslautakunnan jaostoa), tekninen lautakunta, ympäristölautakunta (ja ympäristölautakunnan tietoimitusjaosto), tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Lisäksi luottamushenkilötoimielimien ja viranhaltijaorganisaation välistä tehtävänjakoa selkiytetään niin, että ns. operatiivisista asioista päättäminen siirretään aikaisempaa kattavammin viranhaltijoille. Luottamushenkilötoimielimille jää kuitenkin useissa kohdin myös nimenomaista toimivaltaa, minkä lisäksi tarkoituksena on mahdollistaa luottamushenkilötoimielimille mahdollisuus keskittyä nykyistä enemmän periaate- ja linjauspäätösten tekemiseen. Kunnanhallituksella ja lautakunnilla säilyy joka tapauksessa Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 18 mahdollisuus otto-oikeuden käyttämiseen alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin. Johtosääntömuutokset aiheuttavat merkittäviä muutoksia lautakuntarakenteeseen. Useita lautakuntia esitetään lakkautettavaksi ja lautakuntien sekä kunnanhallituksen tehtäviä ja toimivaltaa järjestellään uudelleen. Kun kunnan hallinnossa tehdään organisaatiomuutoksia, joissa toimielimiä lakkautetaan kesken niiden toimikauden, niin samalla myös toimielimeen kuuluvien luottamustoimi päättyy. Uudistuksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista valita uudet luottamushenkilöt kaikkiin lautakuntiin lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa. Lautakunnat esitetään lakkautettaviksi 31.12.2010 lukien. Uudet luottamushenkilöt uusien johtosääntöjen mukaisiin lautakuntiin esitetään valittaviksi kunnanvaltuuston 13.12.2010 kokouksessa. Viranhaltijaorganisaatio Viranhaltijaorganisaatioon ei ehdoteta merkittäviä organisatorisia muutoksia. Osastojako säilyy ennallaan. Johtosäännöissä on viranhaltijaorganisaation osalta tarkoitus kuvata organisaation ylätaso (osastojako ja osastojen jakautuminen tulosalueisiin). Lisäksi johtosäännöissä määrätään viranhaltijoille delegoidusta toimivallasta. Viranhaltijaorganisaation kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta suurin muutos tapahtuu sivistystoimessa, jossa sivistysosasto esitetään jaettavaksi kolmeen tulosalueeseen. Yksi tulosalueista, vapaan sivistystyön tulosalue, on uusi. Se kattaa nuoriso-, liikunta-, kulttuuri, kirjasto- ja vapaaaikatoimen ja sen johdossa olisi vapaa-aikapäällikkö. Lisäksi opetuksen tulosalueen johtoon esitetään johtavaa rehtoria. Uusia virkoja ei kuitenkaan esitetä, vaan muutokset esitetään tehtäväksi nykyisiä vakansseja/nimekkeitä muuttamalla. Kumottavat johtosäännöt Uusien johtosääntöjen hyväksymisen yhteydessä esitetään samalla kumottaviksi seuraavat johtosäännöt: -n kunnan hallintosääntö, valtuusto 26.6.1995, viimeksi muutettu 1.3.2010 -n kunnanhallituksen johtosääntö, valtuusto 1.2.1993, viimeksi muutettu 14.12.2009 -n kunnan päävastuualueiden johtosääntö, valtuusto 11.1.1993, viimeksi muutettu 6.9.2010 -n kunnanvaltuuston päätös 25.6.1984 56 Arkistonhoitoa koskevien määräysten täydentäminen Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 19 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1) hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön 2) hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösäännön 3) hyväksyy liitteenä olevan hankintasäännön 4) hyväksyy liitteenä olevan kunnanhallituksen johtosäännön 5) hyväksyy liitteenä olevan sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 6) hyväksyy liitteenä olevan teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 7) päättää johtosääntömuutoksesta johtuen lakkauttaa opetuslautakunnan, opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston, opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan, perusturvalautakunnan, ja maaseutulautakunnan sekä tarkastuslautakunnan 31.12.2010 lukien 8) päättää muuttaa opetuslautakunnan nimen sivistyslautakunnaksi 1.1.2011 lukien 9) päättää kumota n kunnan hallintosäännön (valtuusto 26.6.1995, viimeksi muutettu 1.3.2010) 10) päättää kumota n kunnanhallituksen johtosäännön (valtuusto 1.2.1993, viimeksi muutettu 14.12.2009) 11) päättää kumota n kunnan päävastuualueiden johtosäännön (valtuusto 11.1.1993, viimeksi muutettu 6.9.2010) 12) päättää kumota n kunnanvaltuuston päätöksen 25.6.1984 56 Arkistonhoitoa koskevien määräysten täydentäminen Johtosäännöt astuvat voimaan 1.1.2011. Käsittely: Esittelijä teki liitteisiin teknisiä korjauksia ja lisäksi seuraavat muutokset: Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosääntö: -muutetaan 2 :n 1 mom toinen lause kuulumaan: Lautakunnan jäsenistä vähintään kolmen tulee olla äidinkieleltään suomenkielisiä ja vähintään kolmen äidinkieleltään ruotsinkielisiä -poistetaan 5 :stä kohta 24 -poistetaan 11 :stä kohta 5 -muutetaan 11 :ssä kohta 3 kuulumaan: päättää varhaiskasvatuksen tilojen aukioloajoista Esittelijä muutti lisäksi päätösehdotustaan seuraavasti: 9) päättää kumota n kunnan hallintosäännön 31.12.2010 lukien (valtuusto 26.6.1995, viimeksi muutettu 1.3.2010) 10) päättää kumota n kunnanhallituksen johtosäännön 31.12.2010 lukien (valtuusto 1.2.1993, viimeksi muutettu 14.12.2009) Lautakunta Kunnanhallitus

Sivu 20 11) päättää kumota n kunnan päävastuualueiden johtosäännön 31.12.2010 lukien (valtuusto 11.1.1993, viimeksi muutettu 6.9.2010) 12) päättää kumota n kunnanvaltuuston päätöksen 25.6.1984 56 Arkistonhoitoa koskevien määräysten täydentäminen 31.12.2010 lukien Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin. KV 11.10.2010 88 Liite 3 Käsittely: Varpio Laaksosen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Asia palautettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. KH 25.10.2010 237 Liite 1 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1) hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön 2) hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösäännön 3) hyväksyy liitteenä olevan hankintasäännön 4) hyväksyy liitteenä olevan kunnanhallituksen johtosäännön 5) hyväksyy liitteenä olevan sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 6) hyväksyy liitteenä olevan teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 7) päättää johtosääntömuutoksesta johtuen lakkauttaa opetuslautakunnan, opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston, opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan, perusturvalautakunnan, ja maaseutulautakunnan sekä tarkastuslautakunnan 31.12.2010 lukien 8) päättää muuttaa opetuslautakunnan nimen sivistyslautakunnaksi 1.1.2011 lukien 9) päättää kumota n kunnan hallintosäännön 31.12.2010 lukien (valtuusto 26.6.1995, viimeksi muutettu 1.3.2010) 10) päättää kumota n kunnanhallituksen johtosäännön 31.12.2010 lukien (valtuusto 1.2.1993, viimeksi muutettu 14.12.2009) Lautakunta Kunnanhallitus