Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Kokoustiedot Aika 03.03.2015 tiistai klo 18:00-20:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jarmo Rosama, puheenjohtaja Jonni Moislahti, varapuheenjohtaja Sirpa Ek Sari Helevä Eveliina Korpela Raimo Kumpula Kalle Myllymäki Terttu Perälahti Satu Rantanen Eeva Savola Jorma Sippola Jan Stenlund Muut saapuvilla olleet Mika Koivisto Antti Korte Vesa-Matti Eura Outi Pekkala Kalevi Laitinen Pauli Lehtonen Sami Koskikallio kaupunginhallituksen varaedustaja esittelijä kaupungininsinööri maankäyttöpäällikkö kiinteistöpäällikkö järjestelmäpäällikkö pöytäkirjanpitäjä Asiat 21-35 Allekirjoitukset Jarmo Rosama puheenjohtaja Sami Koskikallio pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 5.3.2015 Jorma Sippola Jan Stenlund Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, 6.3.2015 Sami Koskikallio pöytäkirjanpitäjä
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (29) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu 1 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 22 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 23 Esityslistan hyväksyminen 5 4 24 Materiaalipalvelun varastonoikaisu 6 5 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 7 6 26 1-3 Tilapalvelujen nettobudjettiyksikön käyttösuunnitelman toteutuminen 2014 7 27 4-6 Ruokapalvelujen nettobudjettiyksikön käyttösuunnitelman toteutuminen 2014 8 28 Teknisen lautakunnan investointien lisätalousarvio 2015 16 9 29 Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2015 19 10 30 Määrärahan varaaminen kunnallisteknisiin pientöihin v. 2015 20 11 31 Omakotitontin 14-1481-1 varaaminen 21 12 32 Omakotitontin 9-961-3 varaaminen 22 13 33 7 Katualueiden talvihoidon alueurakointi 23 14 34 Ilmoitusasiat 3.3.2015 26 15 35 Teknisen lautakunnan ylimääräinen kokous 27 Muutoksenhaku 21-35 Muutoksenhakuohje 28 12 14
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (29) 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (29) 22 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Tekninen lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Savolan ja Sari Helevän. Tekninen lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Sippolan ja Jan Stenlundin.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (29) 23 Esityslistan hyväksyminen Tekninen lautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (29) 24 Materiaalipalvelun varastonoikaisu Asianro 275/02.08.00/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 24.2.2015: Materiaalipalveluiden inventaario on suoritettu 31.12.2014. Inventaarioluettelot ovat nähtävissä kokouksessa. Kaupunginhallitus on vahvistanut varaston enimmäisarvoksi 185.000 euroa. Varaston arvo 31.12.2014 oli 147.866,01 euroa. Materiaalihallinnon johtosäännön mukaan lautakunnan tehtävänä on - päättää hallinnassa olevien varsinaisten varastojen varasto-oikaisusta - päättää käyttöön soveltumattoman materiaalin poistosta hallinnassaan olevista varsinaisista varastoista. Tapahtumaluettelon mukaan inventaariero on -86,79 euroa. Varaston inventaariossa ei havaittu tarvikkeita, jotka olisivat olleet vanhentuneita tai teknisesti käyttökelvottomia. Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta suorittaa inventaarion mukaisen varasto-oikaisun -86,79 euroa. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Armi Peltonen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Jari Vainio, kunnallistekniset palvelut
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (29) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu oheismateriaalin mukaisesti. Tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, käyttötalousosasta tilaustauluineen sekä investointiosasta. Talousarvion sitovuus on käyttötalouden osalta toimielimen tasolla ja investointien osalta hanketasolla monivuotisia hankkeita lukuun ottamatta. Teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. TALOUS Tilikauden tulos Teknisen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset sekä vesihuolto mukaan luettuna) vuonna 2014 olivat -30.022.361. Toimintatulojen toteutuma oli puolestaan 32.482.975. Lautakunnan toimintakatteeksi muodostui 2.460.614. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä vuodelta 2014 oli -8.098.400, joten teknisen lautakunnan tilikauden 2014 alijäämäksi muodostui -5.637.787. Ulkoisten toimintakulujen osalta toteutumaksi muodostui -27.680.126 eli 91,9 % talousarviossa arvioidusta. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli 13.169.110 eli 89,7 % talousarviossa arvioidusta. Lautakunnan toimintakatteeksi ulkoisten toimintakulujen ja -tulojen osalta muodostui -14.511.016. Talousarvion toteutuminen Raision kaupungin sopeuttamisohjelmaan sisältyneet määrärahavähennykset huomioon ottaen lautakunnan käyttömenojen määrärahat (ulkoiset ja sisäiset sekä vesihuolto mukaan luettuna) vuoden 2014 talousarviossa olivat 33.170.389. Lautakunnan toimintakulut alittivat määrärahat 3.148.028 :lla eli toteutumaprosentiksi muodostui 90,5 % talousarviossa arvioidusta. Euromääräisesti suurimmat toimintakulujen alitukset olivat kunnallisteknisissä palveluissa (1.105.660 ), tilapalveluissa (901.802 ) sekä vesihuoltopalveluissa (511.907 ).
Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (29) Lautakunnan vuoden 2014 talousarvion toimintatuotot olivat puolestaan 34.687.489. Toimintatuotot alittivat tuloarviot 2.204.514 :lla eli toteutumaprosentiksi muodostui 93,6 % talousarviossa arvioidusta. Euromääräisesti suurimmat toimintatuottojen alitukset olivat kunnallisteknisissä palveluissa (1.070.366 ) sekä vesihuoltopalveluissa (829.338 ). Muutetun talousarvion toimintakatteeksi muodostui 1.517.100. Henkilöstö Vuoden 2014 talousarvion henkilöstökuluja jouduttiin karsimaan kaupungin talouden sopeuttamisohjelman vuoksi. Koko kaupungin tasolla säästöjen suuruus oli noin 800.000. Tästä teknisen keskuksen osuus oli ympäristölautakunta mukaan lukien ja palkkojen sivukulut huomioiden 132.848. Teknisen lautakunnan muutetun talousarvion palkkamenoiksi muodostui näin ollen 7.449.021 (pelkät palkkamenot ilman eläke- ja muita sivukuluja). Palkkamenojen toteutumaksi vuodelta 2014 ilman lomapalkkajaksotuksia sekä ilman eläke- ja muita sivukuluja muodostui 6.946.820 eli 93,3 % talousarviossa arvioidusta. Työnantaja esitti henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi joko lomarahan vaihtoa, lomautusta tai palkatonta vapaata. Teknisessä keskuksessa ketään ei lomautettu vaan vaadittavat henkilöstösäästöt toteutettiin lomarahojen vaihdoilla tai palkattomilla vapailla. Näillä toimenpiteillä säästettiin palkkamenoissa sivukuluineen 87.028. Vuoden 2014 henkilötyövuosien määrä teknisessä keskuksessa oli 233,0. Talousarvion mukainen tavoite oli 255,1 eli vuonna 2014 jäätiin -22,1 henkilötyövuotta alle tavoitetason. Kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta henkilötyövuosien toteutuma oli 193,66 htv:ta ja tuntipalkkaisten osalta 39,29 htv:ta. Vuosi 2011 2012 2013 2014 Htv 257,5 255,1 240,8 233,0 Vertailtaessa henkilötyövuosia vuodesta 2011 eteenpäin näkyy kaukolämpöpalvelujen siirtyminen seudulliseen yhtiöön henkilötyövuosien määrän laskuna -2,4 htv:lla vuosien 2011 ja 2012 välillä. Vuosien 2012 ja 2013 sekä 2013 ja 2014 henkilötyövuosien määrän laskut (-14,3 htv:ta ja -7,8 htv:ta) selittyvät kaupungin sopeuttamistoimenpiteiden henkilöstösäästövaikutuksilla. Palvelujen ostot ulkoa Vuoden 2014 palveluiden ostot ulkoa toteutuivat 92,7 %:sti ja olivat suuruudeltaan 8.394.989. Ostot alittivat arviot 660.071 :lla. Suurimmat euromääräiset alitukset kertyivät tileistä 4381 Jätevesimaksut (286.352 ), 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut (155.124 ) sekä 4360 Posti- ja telepalvelut (107.047 ). Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna palveluiden ostot ulkoa kasvoivat 8,2 % eli 638.387.
Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (29) Investoinnit Teknisen lautakunnan talousarvio sisältää talousarviovuoteen sidottuja ja monivuotisia hankkeita. Hankkeiden sitovuudesta päättää valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden sitovuus on hanketasolla. Teknisen lautakunnan hankkeista talousarviovuoteen sidottuja ovat kaikki muut hankkeet lukuun ottamatta hankkeita 3002 Katteluksenmetsä, 3009 Leilikallio, 4101 Kaupungintalo, 4322 Kaanaan päiväkoti sekä 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden määrärahat eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ylittyneet. Teknisen lautakunnan monivuotisissa hankkeissa kustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kustannusarvionsa puitteissa määrärahaa sen mukaan kun hankkeen eteneminen vaatii. Monivuotisen hankkeen eteneminen vahvistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Hankkeiden vuotuisten määrärahojen käytön vahvistaminen Alla on esitetty teknisen lautakunnan monivuotisten hankkeiden tilanteet. Hankkeen 3002 Katteluksenmetsä kokonaiskustannusarvio on 1.480.000. Hanke on edennyt oheisen taulukon mukaisesti. 3002 Katteluksenmetsä Hanke Ed. vuodet Arvio 1 480 000 910 000 70 000 570 000 Käyttö 868 388 834 768 33 620 2014 2015 2016 2017 Hankkeen 3009 Leilikallio kokonaiskustannusarvio on 1.200.000. Hanke on edennyt oheisen taulukon mukaisesti. 3009 Leilikallio Hanke Ed. vuodet 2014 2015 2016 2017 Arvio 1 200 000 300 000 300 000 200 000 200 000 Käyttö 321 673 321 673 Tela 26.3.2013 54: 2012 käyttämättä jäänyt määräraha 273.000 siirrettiin vuodelle 2013. Hankkeen 4101 Kaupungintalo kokonaiskustannusarvio on 1.095.000. Aikaisemmin se oli 1.250.000, mutta kaupunginhallituksen 6.10.2014 324 ja kaupunginvaltuuston 13.10.2014 86:n päätöksillä hankkeelta 4101 Kaupungintalo siirrettiin 155.000 uudelle hankkeelle 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila nuorisotilojen muutostöiden toteuttamista varten. Hanke 4101 Kaupungintalo on edennyt alla olevan taulukon mukaisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (29) 4101 Kaupungintalo Hanke Ed. vuodet 2014 2015 2016 2017 Arvio 1 095 000 500 000 95 000 250 000 250 000 Käyttö 487 448 350 926 136 522 Hankkeen 4322 Kaanaan päiväkoti kokonaiskustannusarvio on 2.400.000. Hanke on edennyt alla olevan taulukon mukaisesti. 4322 Kaanaan päiväkoti Hanke Ed. vuodet 2014 2015 2016 2017 Arvio 2 400 000 1 300 000 1 100 000 Käyttö 948 360 948 360 Hankkeen 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila kokonaiskustannusarvio on 155.000. Hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. Hanke on edennyt alla olevan taulukon mukaisesti. 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila Hanke Ed. vuodet Arvio 155 000 155 000 Käyttö 24 112 24 112 2014 2015 2016 2017 KH 6.10.2014 324 ja KV 13.10.2014 86: hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovien tavoitteiden toteutuminen ilmenee oheismateriaalin osasta Teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuma 31.12.2014. TILAUSTEN TOTEUTUMINEN Tilausten toteutuminen 31.12.2014 suoritemäärineen ja -hintoineen ilmenee oheismateriaalin mukana olevista tilaustauluista. TOIMINTA Teknisen johtajan laatima Keskuksen johtajan katsaus tilinpäätösvuoteen 2014 seuraa oheismateriaalin mukana. Oheismateriaali 1 Tilinpäätös 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (29) Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta 1 esittää kohdan yksi mukaisen teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuman 31.12.2014 kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 2 esittää kohdan kaksi mukaiset teknisen lautakunnan tilausten toteutumat kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 3 merkitsee kohdan kolme mukaisen käyttösuunnitelman toteutuman tietoonsa saatetuksi 4 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan hankkeiden toteutumat kohdan neljä mukaisesti sekä monivuotisten hankkeiden määrärahojen vuotuisen käytön vahvistettavaksi kohdan viisi mukaisesti 5 merkitsee kohdan kuusi mukaisen investointien työohjelmien toteutumat tietoonsa saatetuksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Armi Peltonen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut
Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (29) Asianro 164/02.02.02/2015 26 Tilapalvelujen nettobudjettiyksikön käyttösuunnitelman toteutuminen 2014 Kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen 12.2.2015: Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään 11.11.2013 138 Raision kaupungin vuoden 2014 talousarvion mm. seuraavaa: Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt ja vesihuollon taseyksikkö: Suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja -suunnitelmaksi määrittelee kohderahoitteisen yksikön seuraavasti: Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiköissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. Talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä: konsernihallinto: sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta: vapaa-aikalautakunta: tekninen lautakunta: sähkökauppa työterveyshuolto uimahalli tilapalvelut ruokapalvelut Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä. Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä. Tilapalvelut on toiminut vuoden 1994 alusta alkaen nettobudjettiyksikkönä. Tilapalvelujen vuoden 2014 nettotulostavoite (toimintakate) oli 2.470.506 euroa. Talousarvion toteutumavertailun (raportti 10.2.2015) mukaan tilapalvelujen nettotulos ennen tilinpäätöstä on 2.867.918,21 euroa eli nettotulostavoitteen ylitys on suuruudeltaan 397.412,21 euroa (16,1 %). Nettotulostavoitteen ylitys koostuu 129.038,65 euron (1,1 %) suuruisesta toimintatuottojen alituksesta sekä 526.450,86 euron (5,4 %) suuruisesta toimintakulujen alituksesta.
Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (29) Toimintatuotot alittuivat lähinnä vuokratuottojen osalta johtuen paloaseman myynnistä 1.1.2014 alkaen sekä kauppaopiston vuokrasuhteen päättymisestä 1.10.2014 alkaen. Em. muutoksia ei ollut huomioitu talousarviota laadittaessa. Toimintakulujen osalta talouden sopeuttamisohjelman tiukan noudattamisen myötä suurimmat säästöt saavutettiin henkilöstökuluissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakuluissa. Lisäksi merkittäviä säästöjä saavutettiin palvelujen osto- ja vuokrakuluissa. Nettobudjettiyksikön pitkän aikavälin tulosta seurataan erillisen, tilinpäätökseen liitettävän selvityksen avulla. Tilapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelma ajalta 1.1. 31.12.2014 on liitteenä. Tilapalvelujen nettotulos (nettotulostavoitteen ylitys/alitus) vuosittain sekä kumulatiivinen kehitys ajalla 1994 2014 ilmenevät liitteinä olevista kaavioista. Liitteet 1 Tilapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelma 2014 2 Tilapalvelujen nettotuloksen kehitys 3 Tilapalvelujen nettotuloksen kumulatiivinen kehitys Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta merkitsee tilapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelman ajalta 1.1. 31.12.2014 sekä nettobudjettiyksikön pitkän aikavälin tuloksen ajalta 1994 2014 tietoonsa saatetuiksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Kalevi Laitinen, tilapalvelut Jari Sulander, tilapalvelut Riitta Vähäkylä, tilapalvelut Pentti Korrento, tilapalvelut Leevi Heinonen, tilapalvelut Ari Jalonen, tilapalvelut
Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (29) Asianro 165/02.02.02/2015 27 Ruokapalvelujen nettobudjettiyksikön käyttösuunnitelman toteutuminen 2014 Kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen 12.2.2015: Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään 11.11.2013 138 Raision kaupungin vuoden 2014 talousarvion mm. seuraavaa: Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt ja vesihuollon taseyksikkö: Suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja -suunnitelmaksi määrittelee kohderahoitteisen yksikön seuraavasti: Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiköissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. Talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä: konsernihallinto: sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta: vapaa-aikalautakunta: tekninen lautakunta: sähkökauppa työterveyshuolto uimahalli tilapalvelut ruokapalvelut Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä. Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä. Ruokapalvelut on toiminut vuoden 1994 alusta alkaen nettobudjettiyksikkönä. Ruokapalvelujen vuoden 2014 nettotulostavoite (toimintakate) oli 147.193 euroa. Talousarvion toteutumavertailun (raportti 10.2.2015) mukaan ruokapalvelujen nettotulos ennen tilinpäätöstä on 461.635,56 euroa eli nettotulostavoitteen ylitys on suuruudeltaan 314.442,56 euroa. Nettotulostavoitteen ylitys koostuu 60.908,93 euron (1,3 %) suuruisesta toimintatuottojen alituksesta sekä 375.351,49 euron (8,3 %) suuruisesta toimintakulujen alituksesta.
Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (29) Suurimmat kulusäästöt saavutettiin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakuluissa sekä henkilöstökuluissa. Elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hinnannousu oli huomattavasti edellisiä vuosia matalampaa, mikä ei ollut ennalta ennustettavissa. Elintarvikkeisiin ja raaka-aineisiin budjetoidun määrärahan alittumisella oli suurin vaikutus toimintakulujen alittumiseen ruokapalveluissa. Nettobudjettiyksikön pitkän aikavälin tulosta seurataan erillisen, tilinpäätökseen liitettävän selvityksen avulla. Ruokapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelma ajalta 1.1. 31.12.2014 on liitteenä. Ruokapalvelujen nettotulos (nettotulostavoitteen ylitys/alitus) vuosittain sekä kumulatiivinen kehitys ajalla 2004 2014 ilmenevät liitteinä olevista kaavioista. Liitteet 4 Ruokapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelma 2014 5 Ruokapalvelujen nettotuloksen kehitys 6 Ruokapalvelujen nettotuloksen kumulatiivinen kehitys Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta merkitsee ruokapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelman ajalta 1.1. 31.12.2014 sekä nettobudjettiyksikön pitkän aikavälin tuloksen ajalta 2004 2014 tietoonsa saatetuiksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Kalevi Laitinen, tilapalvelut Mervi Nyman, tilapalvelut
Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (29) Asianro 795/02.02.00/2014 28 Teknisen lautakunnan investointien lisätalousarvio 2015 Rakennuttajainsinööri Riku Järvinen 16.2.2015: Vuoden 2014 investointien työohjelmaan sisältyi kohteita, jotka jatkuvat vuoden 2015 aikana tai joiden valmistuminen on eri syistä siirtynyt vuoteen 2015. Koska nämä seikat eivät vielä olleet tiedossa alkusyksyllä vuoden 2015 talousarviota laadittaessa, ei kohteille voitu osoittaa määrärahaa kuluvan vuoden budjettiin. Näiden kohteiden rahoitus esitetään otettavaksi vuoden 2015 lisätalousarvioon. Seuraavassa teknisen keskuksen kunnallisteknisten palveluiden esitykset vuoden 2015 lisätalousarvioon hankkeittain. 3002 Katteluksenmetsä Kaanaaseen rakennettiin uutta Katteluksenmetsän asuinaluetta. Työt kohteessa ovat sujuneet suunnitellusti. Työt alueella jatkuvat vuonna 2015 Katteluksenmetsän II-vaiheen töillä. Kohteeseen varatusta vuoden 2014 rahoituksesta 70.000 käytettiin 33.620. Esitetään, että lisätalousarvioon merkitään hankkeelle 3002 Katteluksenmetsä 36.000 euroa osana töiden loppuun saattamista varten. 3012 Mylly Kohteessa on varattu määrärahaa kauppakeskus Myllyn lähiympäristön kunnallistekniikan ja katualueen saneerausta varten. Työt on aloitettu vuonna 2014 ja ne jatkuvat vuoden 2015 puolella. Kohteeseen varatusta rahoituksesta 400.000 käytettiin vuonna 2014 188.851. Esitetään, että lisätalousarvioon merkitään hankkeelle 3012 Mylly 210.000 euroa osana töiden loppuun saattamista varten. 3013 Perusparannus Kohteessa on varattu määrärahaa Kerrolan alueen ja Hulvelan alueen kunnallistekniikan ja katualueen saneerausta varten. Työt Kerrolassa on saatu päätökseen pientä viimeistelytyötä lukuun ottamatta. Hulvelassa saneeraustyöt ovat jatkuneet vuoden 2015 puolelle. Kohteisiin varatusta rahoituksesta 945.000 käytettiin vuonna 2014 875.809.
Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (29) Esitetään, että lisätalousarvioon merkitään hankkeelle 3013 Perusparannus 70.000 euroa osana Hulvelan alueen töiden loppuun saattamista varten. 3021 Pumppaamoiden saneeraus Kohteessa on varattu määrärahaa pumppaamoiden saneerausta varten. Vetikon pumppaamon paineviemärin saneeraus kilpailutettiin vuoden 2014 puolella, mutta työt alueella alkavat vasta vuonna 2015. Kohteisiin varatusta rahoituksesta 80.000 käytettiin vuonna 2014 16.325. Esitetään, että lisätalousarvioon merkitään hankkeelle 3021 Pumppaamoiden saneeraus 63.000 euroa töiden loppuun saattamista varten. 3200 Kadut, muut työt 3700 Vedenjakelu, muut työt 3800 Viemäröinti, muut työt 3900 Sadevesi, muut työt Kohteissa on varattu määrärahaa telan erikseen päättämiä kohteita varten. Seuraaviin kohteisiin on vuoden 2014 aikana haettu määrärahaa niiden rakentamista varten: Jermuntien plv 0 153 ja Kiulukujan saneeraus (tela 30.9.14 107) Tonttien 370-4,5 ja 6 kunnallistekniikan rakentaminen (tela 9.12.14 147) Lehtolankujan kunnallistekniikan rakentaminen (tela 9.12.14 150) Esitetyt kohteet valmistuvat vuoden 2015 puolella. Telan erikseen päättämien kohteiden rahoituksesta 650.000 käytettiin vuonna 2014 338.965 Esitetään, että lisätalousarvioon merkitään hankkeelle 3200 Kadut, muut työt 52.000 euroa, hankkeelle 3700 Vedenjakelu, muut työt 65.000, 3800 Viemäröinti, muut työt 65.000 ja 3900 Sadevesi, muut työt 57.000 edellä mainittujen työmaiden loppuun saattamista varten. Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että vuoden 2015 investointien lisätalousarvioon varataan määrärahaa yhteensä 618.000 euroa hankkeittain seuraavasti:
Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (29) 3002 Katteluksenmetsä 36.000 3012 Mylly 210.000 3013 Perusparannus 70.000 3021 Pumppaamoiden saneeraus 63.000 3200 Kadut, muut työt 52.000 3700 Vedenjakelu, muut työt 65.000 3800 Viemäröinti, muut työt 65.000 3900 Sadevesi, muut työt 57.000. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus
Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (29) Asianro 280/02.02.02/2015 29 Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan toimintakulut 31.1.2015 olivat 2.624.569 toteutumisprosentin ollessa 7,99. Toimintatuloja kertyi 1.825.620 toteutumisprosentin ollessa 5,38. Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,33 %. Toimintatulot kertyvät pääosin neljännesvuosittain mikä selittää toimintatulojen alhaisen toteutumaprosentin tammikuulta. Raportti talousarvion toteutumisesta palveluittain seuraa oheismateriaalina. Oheismateriaali 2 Tela toteutuma 1/2015 Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2015 tietoonsa saatetuksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (29) Asianro 283/02.02.00/2015 30 Määrärahan varaaminen kunnallisteknisiin pientöihin v. 2015 Suunnittelurakennusmestari Jarmo Sulonen 25.2.2015: Teknisen toimen johtosäännön 3 kohdan L mukaan tekninen lautakunta päättää yksilöimättömien määrärahojen käytöstä. Vuoden aikana tulee monta kertaa rakennettavaksi erilaisia pieniä katu-, vesihuolto- tai sadevesiviemäriosuuksia, joita ei voi luokitella kunnossapitoon kuuluviksi, mutta joista ei kuitenkaan tarvitse tehdä erikseen vahvistettavia suunnitelmia. Mahdollisia rakentamiskohteita ovat mm. pienet avo-ojien putkittamiset, vesi- ja viemäriliitosten teko muuta rakentamista varten, kevyen liikenteen väylien parantaminen tai pienet katumuutokset. Töiden sujuvuus lisääntyy, jos kunnallisteknisillä palveluilla on kaupungininsinöörin päätöksellä käytettävissä tietty summa rahaa tällaisiin pientöihin. Esitän, että kaupungininsinöörin päätöksellä tehtäviin ns. pientöihin varataan vuoden 2015 talousarviomäärärahoja seuraavasti: - projektilta 963200 Muut katutyöt 20.000 - projektilta 963700 Muut työt, vedenjakelu 10.000 - projektilta 963800 Muut työt, viemäröinti 15.000 - projektilta 963900 Muut sv-työt 25.000. Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta varaa kaupungininsinöörin päätöksellä tehtäviin ns. pientöihin vuoden 2015 talousarviomäärärahoja suunnittelurakennusmestarin esittämällä tavalla. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Riku Järvinen, kunnallistekniset palvelut Jarmo Sulonen, kunnallistekniset palvelut Tommi Rintanen, kunnallistekniset palvelut
Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (29) 31 Omakotitontin 14-1481-1 varaaminen Asianro 253/10.00.02.02/2015 Mittausteknikko Markku Mäkinen 23.2.2015: Mikko Manneri on jättänyt 12.2.2015 tekniseen keskukseen Katteluksenmetsän alueen tonttiin 14-1481-1 (Kumputie 12) kohdistuvan hakemuksen. Tontti on vapaa varattavaksi. Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta varaa tontin 14-1481-1 Mikko Mannerille. Varausmaksu on maksettava 31.3.2015 mennessä ja varaus on voimassa 31.5.2015 asti. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Mikko Manneri Marja Salminen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Markku Mäkinen, maankäyttöpalvelut
Raision kaupunki Pöytäkirja 22 (29) 32 Omakotitontin 9-961-3 varaaminen Asianro 258/10.00.02.02/2015 Mittausteknikko Markku Mäkinen 23.2.2015: Markus ja Henna Westerholm ovat jättäneet 13.2.2015 tekniseen keskukseen Nuorikkalanmetsä 2 alueen tonttiin 9-961-3 (Kotiniitynkatu 6) kohdistuvan hakemuksen. Tontti on vapaa varattavaksi. Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta varaa tontin 9-961-3 Markus ja Henna Westerholmille. Varausmaksu on maksettava 31.3.2015 mennessä ja varaus on voimassa 31.5.2015 asti. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Markus ja Henna Westerholm Marja Salminen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Markku Mäkinen, maankäyttöpalvelut
Raision kaupunki Pöytäkirja 23 (29) 33 Katualueiden talvihoidon alueurakointi Asianro 264/10.03.01.00/2015 Rakennuttajainsinööri Antti Hirvonen 23.2.2015 Raisiossa on tällä hetkellä käynnissä kaksi talvihoidon alueurakkaa. Tikanmaan urakka kilpailutettiin syksyllä 2012 ja pääväylien talvihoitourakka kilpailutettiin keväällä 2014. Alueurakan laajuus ja hoidon laatutaso on määritetty tarkasti asiakirjoissa ja työ suoritetaan kiinteällä hinnalla. Urakoitsija vastaa työn suorittamisesta kokonaisuudessaan ja tilaaja vastaa valvonnasta ja tarvittaessa laatualituksista määrätään sanktio. YIT Oy:n urakoima Tikanmaan talvihoidon alueurakka talvikausille 2012 2015 päättyy keväällä. Urakka on toteutettu yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden ja tilapalveluiden kanssa. Urakkaan on sisältynyt ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien auraus, liukkaudentorjunta sekä liukkaudentorjuntamateriaalin poisto keväällä. Edellä mainittujen lisäksi urakkaan on kuulunut yhden jäädytettävän urheilukentän auraus sekä tilapalvelujen hoidossa olevien pihojen (3 kpl) koneelliset talvihoitotyöt. Raision pääväylien talvihoitourakkaa 2014 2019 suorittaa Destia Oy. Pääväylien hoito on tilattu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Meidän pääväylien lisäksi urakkaan kuuluvat kaikki valtion tiet Varsinais- Suomessa. Molemmat urakat ovat sujuneet hyvin. Urakoitsijat ovat pysyneet sovitussa laatutasossa ja asiakaspalaute on ollut pääosin positiivista. Tikanmaalla suoritetun asiakaskyselynkin perusteella urakka on onnistunut hyvin. Edellä mainittujen alueurakoiden ulkopuolelle jääneiden katujen hoidosta on vastannut kunnallisteknisten palveluiden tuotanto ja logistiikka -yksikkö yhdessä liikenneverkot-yksikön (tilaaja) kanssa. Tällä hetkellä Raisio on jaettu 15:een talvihoitoalueeseen, jota kutakin hoitaa oma koneyksikkönsä. Kaupungin omana työnä hoitamia alueita on 6 ja loppuja 9 aluetta hoitaa ulkopuolinen tuntiurakoitsija. Työt on suoritettu niin sanotusti omajohtoisena työnä, jolloin myös ulkopuoliset urakoitsijat ovat meidän työnjohdon alaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että suoritettavien töiden käynnistäminen, organisoiminen ja valvonta ovat oman työnjohdon vastuulla.
Raision kaupunki Pöytäkirja 24 (29) Alueurakoinnin laajentaminen syksyllä 2015 Tikanmaan alueurakan päättyessä keväällä 2015, on uuden alueurakan kilpailutus käynnistettävä tämän talven aikana. Tikanmaan urakka oli ensimmäinen alueurakkakokeilu Raisiossa tässä muodossaan. Kokeiluluonteesta johtuen urakoitu alue oli suhteellisen pieni ja nyt uusi kilpailutus on syytä tehdä laajempana kuin pelkkä Tikanmaa. Alueurakan laajuus tulee määrittää siten, että omalle kalustolle ja muulle omalle resurssille jää riittävän suuri alue hoidettavaksi. Muut alueet voidaan sisällyttää alueurakkaan. Urakkamuotona alueurakka vapauttaa omaa työnjohtoresurssia oman työn johtamiseen ja suunnitteluun ja samalla kun työnjohdon rooli muuttuu alueurakan osalta valvojaksi. Nyt suunnitellun alueurakan ulkopuolelle jää keskeisin osa Raision katuverkosta. Tätä aluetta hoitaa jatkossa ainoastaan kaupungin oma henkilöstö ja kalusto (lukuun ottamatta pääväyliä). Aluerajausta suunniteltaessa on otettu huomioon konevarikon sijainti ja kuvatulla alueella pystytään optimoimaan oman kaluston käyttö mahdollisimman tehokkaasti. Alustava alueurakkarajaus on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Alueurakoinnissa on tällä hetkellä toimivat markkinat ja alalla toimii useita urakoitsijoita. Jotta urakka olisi kiinnostava, on sen oltava pinta-alaltaan riittävän iso ja urakan keston tulee olla riittävän pitkä. Urakka-ajaksi on suunniteltu 3+2 vuotta, joista kaksi viimeistä ovat optiovuosia. Toisaalta taas tuntitöihin kilpailutettavien talvikoneiden määrä on laskenut vuosi vuodelta ja edessä saattaa olla tilanne, että tarjouksia ei saada riittävästi, tai että ainakaan kilpailutilanne ei ole toimiva. Suunniteltuun urakka-alueen kokonaisuuteen liitetään talvihoidon osalta myös yhdeksän kaupungin tilapalveluiden hoidossa olevaa piha-aluetta, sekä viisi hoidettavaa jääkenttää. Ehdotan, että aiemmin Tikanmaan alueurakkaan ja ulkopuolisten vuokrakoneiden hoitamat alueet korvataan kokonaishintaisella alueurakalla, johon sisällytetään liitekartan mukaiset katualueet ja alueella sijaitsevien kaupungin kiinteistöpalvelujen hoidossa olevat piha-alueet ja jääkentät. Alueurakassa suoritettavat tehtävät ja laatutasot määritetään urakka-asiakirjoissa. Liitteet 7 Alustava alueurakkarajaus