Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Kimmo Vepsä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 12-16 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti lisäpykälän 16 ottamisen esityslistalle. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Oksanen ja Kristiina Peltomaa. Aika ja paikka Ulvila 7.5.2015 Aika ja paikka Ulvila 7.5.2015 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 5.6.2015, klo 8.00-15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymähallitus 7.5.2015 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMAN MYÖNTÄMINEN Yh 12 Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää vuosiloman myöntämisestä kuntayhtymän johtajalle. Kuntayhtymän johtajan vuosilomaoikeus on 38 arkipäivää. Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymän johtaja Matti Isokalliolle hänen vuosilomaansa ajalle 29.6. 12.7.2015, 20.7. 2.8.2015, 19.10. 25.10.2015 ja 28.12.2015 5.1.2016 yhteensä 30 päivää ja oikeuttaa hänet pitämään loput vuosilomansa yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa sovittavalla tavalla. Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaan.
Yhtymähallitus 7.5.2015 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2015 Yh 13 Esityslistan liitteenä on vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu 31.3.2015. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 7.5.2015 4 UUSI KUNTALAKI 1.5.2015 Yh 14 Kuntalaki tulee voimaan 1.5.2015. Esimerkiksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien. Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Kuntalaki mahdollistaa edelleen kunnan hallinnon ja taloudenhoidon järjestämisen paikallisten olosuhteiden mukaan. Osaksi säännökset ovat kuitenkin nykyistä velvoittavampia. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 7.5.2015 5 ULKOINEN ARVIOINTI ITSEARVIOINTIEN TULOSTEN VALIDISOIMISEKSI Yh 15 Opetusministeriä velvoitti ammatillisen koulutuksen järjestäjien tekemään itsearviointi laadunhallintajärjestelmistään helmi-maaliskuussa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on käynnistänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien ulkoisen arvioinnin. Ulkoinen arviointi perustuu koulutuksen järjestäjien tekemiin itsearviointeihin ja otantana tehtäviin arviointikäynteihin. Sataedu on valittu yhdeksi 35:tä koulutuksen järjestäjästä, joihin arviointikäynti tehdään 8.4.-22.5.2015 välisenä aikana. Sataeduun arviointikäynti tehtiin 20.- 21.4.2015. Arviointiryhmä antoi suullisen palautteen arvioinnin lopuksi. Kirjallinen palaute saadaan 30.6 mennessä. Suullisen palautteen mukaan itsearviointi vastasi arviointiryhmän arviota hyvin. Asetettu laatutaso ylittyy suurelta osin. Kokonaisarvio on vahvasti kehittyvä, asteikolla puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 7.5.2015 6 KUORMA-AUTON HANKINTA Yh 16 Vuoden 2015 investointisuunnitelmassa logistiikan investointeihin on varattu 110 000 euroa. Tarjous on pyydetty käytetystä kuorma-autosta koukkuvaihtolavalaitteilla. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa 15.4.2015. Tarjouspyynnöt lähetettiin Stillberg Oy:lle ja EHM Oy:lle. Määräaikaan 30.4.2015 klo 8.00 mennessä saatiin kolme tarjousta. Tarjouksen antoivat: - Stilberg Oy - EMH Oy - Lahden Rekkapaja Oy Stillberg Oy on tarjonnut kuorma-autoa ja koukkulaitetta erikseen. EHM Oy on tarjonnut koukkuulaitteen asennusta kuorma-autoon. Tarjouksista valitaan arviointiperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Arviointiperusteet selviävät vertailutaulukosta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Stilberg Oy ja EHM Oy yhdessä: Käytetty kuorma-auto Scania R420 ja Jimeca uusi koukkulaite 60 000 euroa ja koukkulaitteen asennus kuorma-autoon 14 900 euroa, yhteensä 74 900 euroa. Esityslistan liitteenä on tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten vertailutaulukko ja esitys hankintapäätöksestä. Tiiminvetäjä, lehtori Tero Urpilainen esittää, että kuorma-auton toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneet Stilberg Oy ja EHM Oy yhdessä. Yhtymähallitus päättää yli 50 000 euron hankinnoista. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää, että käytetty kuorma-auto koukkuvaihtolavalaitteilla hankitaan tiiminvetäjä, lehtori Tero Urpilaisen esityksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneilta Stilberg Oy:ltä ja EHM Oy:ltä.