MERIKARVIAN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro 7/2016 Toimielin Sivistyslautakunta Kokousaika 18.10.2016 klo 18:00 19:40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Pykälät Käsiteltävät asiat Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien vaali 103 Sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys 170 104 Tiedotusasiat 176 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoite, pidetään yleisesti nähtävänä Merikarvian kunnanvirastossa Puheenjohtaja Merikarvialla 2016 Ilmoitusmenettely Sari Norrgård Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja
MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO SIVU 7/2016 169 Toimielin Sivistyslautakunta Kokousaika 18.10.2016 klo18:00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Jäsenet Norrgård Sari, pj. Oksanen Hannele, jäsen, vpj. Laaksonen Heidi, jäsen Grönroos Juha, jäsen Leppänen Kari, jäsen Mikkola Jarmo, jäsen Poissa Salminen Teemu, jäsen Poissa Seppälä Mari, jäsen Tervakangas Maija, jäsen poissa tilalla Pirjo Koivukorpi Muut osallistujat Kosma Jari, sivistysjohtaja, esittelijä ja sihteeri AlaLuopa Pentti, kunnanjohtaja poissa Kotiranta Juhani, kunnanhallituksen puheenjohtaja poissa Heinonen Päivi, kunnanhallituksen edustaja poissa Sinikka Oikarinen asiantuntija Timo Lindgren asiantuntija Pasi Koski asiantuntija Asiat 103 104 sivut 169 177 Laillisuus ja Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus päätösvaltaisuus Allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Sari Norrgård Merikarvialla 9 /11 2016 Hannele Oksanen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Merikarvialla / 2016 Todistaa Jari Kosma Heidi Laaksonen Jari Kosma, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta 18.10.2016 170 Dnro MK:329 /2016 103 Sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys Talousarvion tulee olla käsiteltynä niin, että ao. lautakunta on hyväksynyt talousarvioehdotuksen siihen kuuluvine määrärahoineen ja kirjallisine perusteluineen. Samalla talousarviolukujen tulee olla tallennettuina kunnan taloushallintoohjelmistoon. Lautakunnat käsittelevät talousarvioesitykset ulkoisten tulojen ja menojen pohjalta. Määrärahat ja kirjalliset perustelut: Lautakunnat käsittelevät talousarvion määrärahat tehtävittäin, toimintayksiköittäin ja kustannuspaikoittain sekä kirjalliset perustelut tehtävittäin ja toimipisteittäin. Valtuusto käsittelee ja hyväksyy talousarvion määrärahat ja kirjalliset perustelut tehtävittäin. Lautakuntien tulee laatia tehtäväkohtaiset osiot niin, että niistä voidaan koota talousarvioesitys valtuustokäsittelyä varten. Talousarvion kirjalliset perustelut (liite 1/103 /18.10.2016) on koottu tehtäväalueittain, ja talousarvion käyttötalousosiossa (liite 2/103 /18.10.2016) talousarvioluvut on eritelty kustannuspaikoittain ja tileittäin. Sivistyslautakunnan vastuualueen taloudelliset ja toiminnalliset näkymät vuodelle 2017 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen taloudelliseen kehitykseen vaikuttaa merkittävästi yleinen opetusalan palkkakehitys, sillä henkilöstökulut muodostavat noin 3/4 kaikista ulkoisista menoista. Kuntasektorin palkkojen korotukset ovat olleet jo usean vuoden ajan yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen maltillisia. KIKYsopimus vaikuttaa henkilöstömenoihin etenkin alentuneiden sivukulujen muodossa. Toisaalta henkilöstökuluihin vaikuttavat myös henkilöstön koulutustaso, kokemuslisät ja luonnollisesti palkattujen henkilöiden määrä. Henkilön kokonaistarve vaihtelee vuosittain, ja sivistystoimessa on lisäksi lainsäädännöllisiä mitoituksia henkilöstölle. Kouluille myönnettävät opetustuntikehykset vaikuttavat myös merkittävästi henkilöstökuluihin. Opetustuntikehyksien kokonaistuntimäärät yksiköittäin Opetus Norkoolin päiväkoti Ahlströmin alakoulu Yhteiskoulu Lukio YHT. Lv. 2009 2010 297 282 166,5 746,5 Lv. 2010 2011 297 251 166,5 714,5 Lv. 2011 2012 297 242 178,5 717,5 Lv. 2012 2013 321 220 178,5 719,5 Lv. 2013 2014 325 230 178,5 733,5 Lv. 2014 2015 325 206 178,5 709,5
Sivistyslautakunta 18.10.2016 171 LV 2015 2016 LV 2016 2017 Erityisopetus 325 206 174,0 705,0 325 195 162,0 682,0 Lv. 2009 2010 25 25 2 52 Lv. 2010 2011 25 23 2 50 Lv. 2011 2012 25 25 2 52 Lv. 2012 2013 24 25 2 51 Lv. 2013 2014 5 24 20 2 51 Lv. 2014 2015 5 24 44 2 75 LV 2015 2016 5 24 44 2 75 LV 2016 2017 5 24 23 2 54 Vuosittain annettu tuntikehys vaihtelee vuosittain riippuen mm. kunkin kouluasteen oppilasmäärästä. Lukuvuodeksi 20162017 tuntikehys on viime vuosia jonkun verran matalampi niin yläkoulussa kuin lukiossa, mistä saavutetaan osittain säästöjä henkilöstökuluista. Kunta saa jokaisesta merikarvialaisesta esi ja peruskoululaisesta sekä kaikista lukiolaisesta valtionosuuksia, jotka tilitetään kunnalle osana muita valtionosuuksia ja ne tuotot eivät näy sivistyslautakunnan talousarvioissa tuottoina. Järjestettäessä opetusta vieraspaikkakuntalaiselle esi ja peruskoululaiselle kunta saa tuloja muilta kunnilta, ja vastaavasti Merikarvian kunta maksaa toisille kunnille, jos merikarvialainen käy kouluansa vieraalla paikkakunnalla. Eriikäisistä maksetaan eri korvaus. Merikarvian vuoden 2017 esi ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien perusteena käytettävät oppilasmäärät (Lähde:kunnat.net/Kuntaliitto 17.8.2016) (suluissa vuoden 2016 tilanne) KOTIKUNTAKORVAUSTULOT 1316 6v. 712v. v. yhteensä lkm lkm lkm lkm 0 13 8 (2) (19) (12) 21 (33) 4 Monestako kunnasta? KOTIKUNTAKORVAUSMENOT 6v. lkm 0 (2) 712v. lkm 11 (10) 1316v. lkm 10 (12) yhteensä Monellako lkm kunnalla 21 (24) 7 Kotikuntakorvaustasaukset tilitetään esi, ala ja yläkoulujen opetuksen kustannuspaikoilta. Kyseisistä kotikuntakorvauksista Merikarvialle olisi tulossa 169.609, ja vastaavasti samoista kotikuntakorvauksista aiheutuu 188.016 menot eli Merikarvia olisi nettomaksaja kokonaisuudessaan 18.407 eurolla. Parin viime vuoden aikana Merikarvia on ollut nettohyötyjä. Alakoululle on talousarvioon arvioitu noin 13.000 nettotuotot, mikä on noin 40.000 euroa alhaisempi kuin kuluvana vuotena. Vastaavasti yläkoululle on arvioitu noin 30.000 nettomenot, kun kuluvana vuotena yläkoulu on saamassa nettohyötynä noin 40.000.
Sivistyslautakunta 18.10.2016 172 Kyseiset laskennalliset kotikuntakorvaukset nostavat talousarvion alijäämää huomattavasti kuluvasta vuodesta. Koulukuljetusmenot ovat olleet useamman sadantuhannen euron menoerä kunnalle. Kesällä 2016 toteutettu kilpailutus sekä osin pienentynyt kuljetustarve laskivat koulukuljetuksista aiheutuneita kustannuksia usealla kymmenellä tuhannella vuositasolla mitattaessa. Kuljetuksien lopullinen tarve ja samalla aiheutuneet menot vaihtelevat osin jaksoittain. Talousarvion sisäiset menot käsittelee sisäisen myynnin vastuualueen toimielin, ja ne liitetään myöhemmin talousarvioon. Talouden kehitys tehtäväalueittain (ulkoinen) ali/ylijäämä 1. Koulutoimen hallinto tehtäväalue TP2013 140.201 TP2014 168.421 TP2015 173.250 TA2016 176.510 TA2017 160.128 Koulutoimen hallinto tehtäväalueella on tapahtunut vuosittain muutoksia, ja tästä syystä talousarviovuodet eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Muutoksia aiheuttavat erilaiset koulutoimen hallinnon tehtäväalueella olevat hankkeet ja henkilöstöjärjestelyt. Pienempi alijäämä johtuu lähinnä päällekkäisten henkilöstökulujen poistumisesta. 2. Päivähoito ja esiopetus tehtäväalue TP2013 769.320 TP2014 835.878 TP2015 833.017 TA2016 936.075 TA2017 950.024 Päivähoito ja esiopetus tehtäväalueen vuoden 2017 talousarvion kasvu johtuu pääosin päivähoidon kasvaneesta henkilöstötarpeesta. Kasvanut henkilöstötarve johtuu vastaavasti kasvaneesta tarpeesta päivähoitoon. Päivähoitoa ja esiopetusta tarvitsevien lasten määrä kasvoi 15% edellisestä vuodesta (tilastointipäivät 20.9.2015/2016). Lisäksi vuonna
Sivistyslautakunta 18.10.2016 173 2016 aloitettiin vuoropäivähoidon järjestäminen sekä jatkettiin kuntalisän maksamista. 3. Alakoulutehtäväalue TP2013 1.247.395 TP2014 1.338.285 TP2015 1.151.081 TA2016 1.167.599 TP2017 1.237.832 Ahlströmin alakoulun talousarvioissa on lievää kasvua kuluvasta budjettivuodesta etenkin laskennallisten kunnilta toisille maksettavien kotikuntakorvaustasoituksien sekä lievästi nousseiden henkilöstökulujen vuoksi. Koulussa opiskelee suuri joukko tehostetun ja erityisen tuen oppilaita. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kasvattavat menoja, mutta toisaalta kyseinen ratkaisu on kokonaisuudessaan kunnan kannalta edullinen, sillä erityisoppilaiden opetus muiden kuntien toimesta aiheuttaisi vielä suurempia kustannuksia. 4. Yläkoulutehtäväalue TP2013 934.060 TP2014 1.005.456 TP2015 989.331 TA2016 933.835 TA2017 985.066 Tehtäväalueen kasvaneeseen alijäämään vaikutti merkittävästi etenkin laskennallisten kunnilta toisille maksettavien kotikuntakorvaustasoitukset, vaikka tehtäväalueella mm. henkilöstökorvauksiin on arvioitu kuluvan noin 50.000 kuluvaa vuotta vähemmän. 5. Erityiskoulukustannukset TP2013 109.075 TP2014 93.539 TP2015 89.695 TA2016 50.000 TA2017 23.000
Sivistyslautakunta 18.10.2016 174 Erityiskoulupalvelujen järjestämisessä tukeudutaan Kankaanpään ja Porin kaupunkien tuottamiin palveluihin. Kustannukset ovat laskeneet viime vuosien aikana, ja lukuvuonna 2016 2017 merikarvialaisista erityisen tuen piiriin kuuluvista oppilaista yhdelle ostetaan opetus Porin kaupungilta. Oppilaille järjestetään kuljetus. Edellä olevien erityiskoulukustannuksien ohella on ns. laskutettavat koulukustannukset, joiden nettovaikutus kunnalle on +/ nolla. Kyseisessä järjestelyssä kaksi kuntaa maksaa Merikarvialle kahdesta henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan. 6. Lukiotehtäväalue TP2013 768.903 TP2014 790.211 TP2015 769.921 TA2016 807.991 TA2017 765.506 Tehtäväalueen pienentynyt alijäämä koostuu etenkin pienentyneistä henkilöstökuluista ja kuljetuskustannuksista. Sivistyslautakunnan arvioitu alijäämä vuodelle 2017 on kokonaisuudessaan 4.121.556 (TA2016: 4.072.010 ja TP2015: 3.979.017). Kyseinen alijäämän kasvu on 49.546 eli 1,2 prosenttia verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää 1) hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen sekä siihen kuuluvat kirjalliset perusteet; 2) esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
Sivistyslautakunta 18.10.2016 175 Täytäntöönpano:
Sivistyslautakunta 18.10.2016 176 104 Tiedotusasiat 1. Opetushallituksen edellyttämät Merikarvian lukion 20.9. tilastointipäivän valtionosuuksien laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot on ilmoitettu internetin välityksellä 30.9. mennessä opetushallituksen laskentapalveluihin. Lisäksi ilmoitettiin kansalaisopiston vuoden 2015 ja kevätlukukauden 2016 opetustunnit sekä arvio syyslukukauden 2016 opetustunneista. 2. Opetushallituksen kehotuksesta on kopioitu, muutettu valmis ja julkaisutilaan kevään 2017 yhteishaussa mukana oleva lukiokoulutuksemme sekä päivitetty opiskelijaksi ottamisen perusteet Opintopolkupalveluun 23.9. (30.9. mennessä). 3. Lukion ja yhteiskoulun rehtori Pasi Kosken vuoden 2016 salaiset ja julkiset viranhaltijapäätökset 78128 sekä Ahlströmin alakoulun koulunjohtaja Timo Lindgrenin vastaavat v. 2016 viranhaltijapäätökset 67 85. Edellä mainitut viranhaltijapäätökset, joista osa on salaisia ovat nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi tiedotusasiat eikä käytä ottooikeuttaan. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti Täytäntöönpano:
Sivistyslautakunta 18.10.2016 177 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 103 104 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: HallintolainkäyttöL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET: Oikaisuviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Sivistyslautakunta, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS: Valitusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, postiosoite: Turun hallintooikeus, PL 32, 20101 TURKU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää päätöksen antamispäivästä lukien. Hallintovalitus, pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös annetaan Päätös annetaan Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI LounaisSuomen aluehallintovirasto, PL 22, 20801 TURKU pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. VALITUSKIRJA: Valituskirjassa on ilmoitettava; valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan muutosvaatimuksen perusteet tehtäväksi Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valistusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. LISÄTIETOJA: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallintooikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Liitetään pöytäkirjaan