ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 8/2015 61 Kokousaika 02.12.2015 kello 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka Markula Päivi Tuusa-Oksanen Helena Kelkka Olli Jokinen Maarit Salama Matti Hallikas Esa Kalsi Tarmo Kankare Pekka Paju, vt. kunnanjohtaja Kirsi Lassila, esittelijä/sosiaalijohtaja/pöytäkirjanpitäjä Heikki Mäkinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tero Kuosa, kunnanhallituksen edustaja Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Anne-Mari Kaarto Kirsi Lassila Asiat pykälät 51-55 sivut 61-69 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Anne-Mari Kaarto puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 7.12.2015 Kirsi Lassila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarmo Kankare Oripäässä 4.1.2016 klo 9.00 12.00 Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Tuomisto Kirsi Lassila
Sosiaalilautakunta 02.12.2015 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sos.ltk 51 Ehdotus: Päätös: Sosiaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla kokouksessa. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja mikäli mahdollista käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille joilla on oikeus osallistua kokoukseen. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljä päivää ennen kokousta. Todetaan sosiaalilautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin sosiaalilautakunnan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastaminen Sos.ltk 52 Ehdotus: Päätös: Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 7.12.2015 klo 9.00 15.45. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Kankare ja Ilkka Tuomisto.
Sosiaalilautakunta 02.12.2015 63 Talousarvion ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus II/2015 Sos.ltk 53 Osavuosikatsauksen tarkastelun aikaväli on ajalta 1.1. -30.10.2015 (83,3 prosenttia). Hallintokunnat arvioivat omien tehtäväalueidensa tavoitteiden toteutumista toimintakertomuksessa ja tämän lisäksi tarkentavat arviointiaan tulosyksikkötasolle (käyttösuunnitelmassa tarkennetut yksityiskohtaisemmat tavoitteet). Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden arvioinnin tuloksena syntyy yksityiskohtaisempaa tietoa, jota voidaan hyödyntää myös tehtäväaluetasolla. Käyttösuunnitelmissa hyväksyttyjen tarkennettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vastaavina ajankohtina kuin osavuotiskatsaukset annetaan. Hallintokuntien raportit annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Raportissa selvitetään tavoitteiden ja määrärahojen toteutumaa. Lisäksi on pyritty arvioimaan määrärahojen riittävyyttä ja mahdollisen lisämäärärahan tarvetta, mikäli näyttää siltä ettei asetettuja taloudellisia tavoitteita saavuteta. I TALOUSARVION TALOUDELLINEN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.10.2015 / KÄYTTÖ TALOUS, kunnan kirjanpitotilanne Sosiaalilautakunta Toimintatulot 517 982,02 492 056,33 477 000,00 483 481,76 101,4 391 055,51 91,1 Toimintamenot -5 503 653,56-5 860 315,77-5 418 160,00-4 711 429,96 87,0-4 707 078,62 87,4 Toimintakate -4 985 671,54-5 368 259,44-4 941 160,00-4 227 948,20 85,6-4 316 023,11 87,1 Terveydenhuolto Toimintatulot 34 779,55 30 662,72 30 000,00 30 397,12 101,3 16 607,90 55,4 Toimintamenot -2 784 552,57-3 093 482,77-2 763 460,00-2 302 056,93 83,3-2 431 535,53 90,9 Toimintakate -2 749 773,02-3 062 820,05-2 733 460,00-2 271 659,81 83,1-2 414 927,63 91,3 Sosiaalipalvelut Toimintatulot 79 885,76 84 928,60 52 500,00 75 872,19 144,5 68 481,33 Toimintamenot -586 886,71-666 818,10-671 030,00-685 561,79 102,2-505 090,48 Toimintakate -507 000,95-581 889,50-618 530,00-609 689,60 98,6-436 609,15 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot 114 484,89 97 470,06 94 500,00 75 825,13 80,2 78 454,64 83,0 Toimintamenot -869 375,93-807 119,08-693 310,00-629 246,70 90,8-677 422,02 86,8 Toimintakate -754 891,04-709 649,02-598 810,00-553 421,57 92,4-598 967,38 87,3 Vanhustyön palvelut Toimintatulot 288 831,82 278 994,95 300 000,00 301 387,32 100,5 227 511,64 90,2 Toimintamenot -1 262 838,35-1 292 895,82-1 290 360,00-1 094 564,54 84,8-1 093 030,59 89,1 Toimintakate -974 006,53-1 013 900,87-990 360,00-793 177,22 80,1-865 518,95 88,8
Sosiaalilautakunta 02.12.2015 64 TERVEYDENHUOLTO Erikoissairaanhoidon suoritteet ovat vuoden 2015 aikana olleet suurin piirtein ennakoiden mukaisia. VSSHP:n talousarviokortin mukainen Oripään kunnan toteutuma syyskuun loppuun mennessä on 1 314 861 euroa. Tämä on lähes 200 000 euroa vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2014. Tällä hetkellä näyttää siltä, että talousarvio ei tule erikoissairaanhoidon osalta ylittymään. Perusterveydenhuollon käyttö on ollut vuoden 2015 aikana avohoidon osalta hieman arvioitua suurempaa. Vuodeosastohoidon, perheneuvolakäyntien sekä päihde- ja mielenterveyskäyntien tarve on sitä vastoin ollut arvioitua pienempää. Perusterveydenhuollon osaltakin pysyttäneen tänä vuonna talousarviossa. II TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT OVAT TOTEUTUNEET SEURAAVASTI: 1. TERVEYDENHUOLTO Loimaan yhteistoiminta-alue käynnit /alueellinen avohoito käynnit/keskitetty avohoito käynnit/päihde käynnit/mielenterveys käynnit/perheneuvola käynnit/hammashoito vuodeosasto/hoitopäivät TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma (%) 1.1.-30.9.2014 4813 1637 28 209 220 1726 1834 3971 1614 115 395 256 1776 958 3750 1228 67 430 365 1935 474 5313 1713 32 219 221 1931 1235 3800 1400 100 450 350 1900 800 2895 (76) 1269 (91) 26 (26) 184 (41) 162 (46) 1378 (73) 403 (50) TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito PKL-käynnit hoitojaksot 2002 147 2268 216 2148 214 1561 (73) 153 (72) Psykiatrian tulosalue käyntikerrat hoitojaksot 123 3 305 4 352 6 361 4 450 5 399 (89) 2 (40)
Sosiaalilautakunta 02.12.2015 65 2. A) SOSIAALIPALVELUT / sosiaalityön palvelut / sosiaalijohtaja Kehitysvammaisten ja muiden vaikeavammaisten palveluissa on jouduttu käyttämään ostopalveluita, koska kunnassa ei ole omia vaikeavammaisten asumispalveluyksiköitä. Lisäksi vuoden aikana on tullut huomattavia kustannuksia lastensuojelun sijaishuollosta, joita aikaisempina vuosina ei ole ollut. Vaikeavammaisten ja lastensuojelun palvelut perustuvat yksilöllisiin palvelusuunnitelmiin ja ovat lakisääteisiä ns. subjektiivisia oikeuksia. Sosiaalipalveluihin varatut määrärahat tulevat ylittymään arviolta 125 000 euroa. Toimeentulotukeen varatut määrärahat pysynevät arvioiden sisällä. Toimeentulotukeen tuloja on tullut valtionosuuksista, kuntouttavan työtoiminnan korvauksista sekä perimällä etuuksia takaisin esim. Kelasta tai ammattiliiton työttömyyskassalta. 2. B) SOSIAALIPALVELUT / Varhaiskasvatuspalvelut / varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Lokakuussa 2015 varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oli 68 lasta, kolme heistä on ainoastaan esiopetuksessa. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä vuoden 2014 lokakuussa oli 75 lasta. Lasten kotihoidon tukea sai syyskuun 2015 lopussa 17 perhettä, joissa lapsia on yhteensä 22. Palkkakulut ovat eri varhaiskasvatusyksiköissä ylittymässä: varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö on ollut pelkässä hallinnon työssä tammikuusta elokuuhun, joka on aiheuttanut hallinnon henkilöstökuluihin ylitystä. Pienten lasten lukumäärä on syksystä 2015 korkeampi kuin arvioitiin ja sen vuoksi perhepäivähoitajia on nyt 6:n sijasta 7. Esiopetukseen on elokuusta 2014 heinäkuuhun 2015 palkattu yksi määräaikainen lastenhoitaja poikkeuksellisen suuren lapsimäärän vuoksi. Koulukypsyystestejä tehtiin keväällä 2015 useampia kuin aikaisempina vuosina, jolloin myös psykologinpalveluista maksettiin enemmän. Syksyllä 2015 esikouluun palkattiin henkilökohtainen avustaja yhdelle esikoululaiselle. Kesäaikana päivähoito järjestettiin keskitetysti päiväkoti Kultasiivessä ja silloin kunnan ulkopuolisia sijaisia ei tarvittu. Ylitystä päiväkodin henkilöstökuluihin tuli kuitenkin koulunkäynninohjaajien kesäajan palkoista. Pöytyältä tuli takautuvasti lasku edellisvuosilta ostetuista varhaiserityisopettajan palveluista. Talousarviossa ei ollut osattu varautua kyseiseen laskuun. Osa ylityksistä pystytään kattamaan varahoidon järjestämisestä päiväkodissa sekä päivähoitomaksuista, jotka kertyvät viiveellä. Varhaiskasvatuspalveluiden osalta lisämäärärahan tarve on noin 80 000 euroa.
Sosiaalilautakunta 02.12.2015 66 2. C) SOSIAALIPALVELUT / Vanhustyön palvelut / vastaava sairaanhoitaja Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden kuntoisuus on heikentynyt kuluvan vuoden aikana, joten kotikäynneissä menee yhä enemmän aikaa. Vanhuspalvelulain mukaan asiakkaan ensisijainen sijoituspaikka on oma koti, johon tarjotaan mahdollisimman paljon palveluja. Kotihoidon henkilökunta tekee 2-vuorotyötä, työn painottuessa paljon aamuun ja iltaan. Iltavuoroon olisi saatava toinen hoitaja. Lisäksi sijaista kotihoitoon on vaikea saada, siksi olisi erittäin tärkeää saada varahenkilön toimi täytettyä kotihoitoon. Kaikkiin uusiin asiakaspyyntöihin on pystytty vastaamaan kahden päivän kuluessa. Palvelutalo Palvelutalon pysyvät paikat ovat olleet täynnä vuonna 2015. Muistiyksikkö Kangaskoti on 5-paikkainen, palvelutalon puolella on 12 pysyvää paikkaa ja yksi intervallipaikka. Intervallipaikka on ollut käytössä n. 90 prosenttisesti, loppuvuodesta käyttöaste on lisääntynyt. Vuodeosastolta ei ole tullut jonopäiviä. Paikantarpeessa oleville asiakkaille on ostettu paikka yksityisestä hoitokodista. Tällä hetkellä yksityisessä palvelukodissa on 4 asiakasta, joista yksi jonottaa paikkaa toiseen kuntaan, yksi muistiyksikköön ja kaksi palvelutaloon. Palvelutalolla on ollut sijaisia enemmän kuin aikaisemmin, johtuen mm. muistiyksikön avaamisesta, jolloin henkilökuntaa tarvitaan enemmän. Yksi hoitajista jäi perhevapaalle syksyllä 2015 ja hänelle on palkattu sijainen. Keittiö Palvelutalon keittiö on toiminut moitteettomasti koko vuoden. Talon ulkopuolelta käy yhä enemmän eläkeläisiä syömässä lounaan päivittäin. Kotihoito kuljettaa aterioita keskimäärin 15 joka päivä. Vanhustyön palveluiden osalta menot ovat hieman ylittymässä talousarvioluvuista. Tuloja on kuitenkin tänä vuonna kertynyt niin hyvin, että talousarviossa todennäköisesti pysytään.
Sosiaalilautakunta 02.12.2015 67 Ehdotus: Sosiaalilautakunta esittää edellä olevan osavuosikatsauksensa nro II/2015 kunnanhallitukselle. Lisäksi sosiaalilautakunta esittää: 1. 125 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Sosiaalityön palvelut 2. 80 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Varhaiskasvatuspalvelut Päätös: Sosiaalilautakunta päätti esittää edellä olevan osavuosikatsauksensa nro II/2015 kunnanhallitukselle. Lisäksi sosiaalilautakunta esittää: 1. 125 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Sosiaalityön palvelut 2. 80 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Varhaiskasvatuspalvelut Lisätietojen antaja: Sosiaalijohtaja Kirsi Lassila p. 050 5728 053
Sosiaalilautakunta 02.12.2015 68 Hoitajan toimi palvelutalolle Sos.ltk 54 Valmistelija: Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja Palvelutalon peruskorjauksen ja muistiyksikön valmistuttua on huomattu, että vakituista henkilökuntaa on liian vähän hoitamaan molempia yksiköitä. Nyt käytössä on ollut sijaisia paikkaamassa vajausta, mutta vakinainen toimi tulee halvemmaksi kuin sijaisten käyttö. Lähihoitajan koulutus on sopiva toimeen. Ehdotus: Päätös: Sosiaalilautakunta perustaa hoitajan toimen palvelutalolle. Sosiaalilautakunta päätti perustaa hoitajan toimen palvelutalolle. Lisätietoja: Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja, 044 7625 326
Sosiaalilautakunta 02.12.2015 69 Ilmoitusasiat Sos.ltk 55 Valmistelija Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Hallituksen kokouskutsu 24.11.2015 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hallituksen kokous 12.11.2015 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hallituksen kokous 19.11.2015 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Valtuuston kokous 19.11.2015 Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos Toimeentulotuen käsittelyaikojen kysely 28.9.2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos; johtokunnan kokous12.11.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö; Kuntainfo 10/2015 Ajankohtaista seulontatoiminnasta Ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat ilmoitusasiat. Päätös: Sosiaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi edellä olevat ilmoitusasiat.