Pöytäkirja 4/2016 1 Yhtymävaltuusto Aika 13.09.2016 kello 09:30 10:08 Paikka Keskussairaala, Mtalo 1. krs auditorio, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu Kettunen Helvi Joensuu Heinonen Eila Hälli Sinikka Oinonen Hannu varajäsen Tahvanainen Kari Tahvanainen Pauli varajäsen Jormanainen Laura Parikka Tuula Kukkonen Pekka Väkeväinen Kari Väistö Matti Törmälä Anssi UusiIllikainen Heleena Kukkonen MaijaLiisa varajäsen Wihonen Jussi Eskelinen Matti varajäsen Vesa Pirjo Häkkinen Mikko Puhakka Antero Haakana Marko Pippola Jarmo varajäsen Juuka Halonen Pirjo Wickström Pertti Kitee Parkkonen Aki Lahtela Esa Hartikainen Kristiina Pirhonen Osmo varajäsen Kontiolahti
Pöytäkirja 4/2016 2 Paalanen Saara Niiranen Sanna Tikkanen Mauri Kuronen Vesa Nyyssönen Leena Lieksa Kaverinen Maija Pöppönen Jukka Hilkkonen Mika Öystilä Kaija Liperi Karjalainen Mira Huikuri Pekka Keronen Jari Silvennoinen Maija Nurmes Rönkkö Reeta Juntunen Jukka Outokumpu Hiltunen Liisa Jääskeläinen Pentti Turpeinen Jari Polvijärvi Kuronen Toni Rääkkylä Laitinen Kaisa Tohmajärvi Haaranen Jukka Väistö Vuokko Valtimo Härkin Päivi varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Kämäräinen Matti Kärkkäinen Eero Kuusela Mika Parikka Tuula Hirvonen Kirsi Meriläinen Juhani Muukkonen Birgitta Meriläinen Jaana hallituksen pj. hallituksen 1. varapj.
Pöytäkirja 4/2016 3 Tolvanen Mauri Mannelin Maarita Halonen Pirjo Kaituri Harri Hölttä Anna Pirskanen Ilkka Naukkarinen Ilkka hallituksen kuntapaikka Juuka hallituksen kuntapaikka Polvijärvi hallituksen kuntapaikka Valtimo toimitusjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja 4/2016 4 Käsitellyt asiat 27 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Sivu 5 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 29 Pöytäkirjan tarkastaminen 7 30 Valtuutus hankintasopimusten tekemiseksi 8 31 Tilintarkastajan valinta vuodelle 2016 10 32 Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille 20172018 (+optiot) 12 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.siunsote.fi > Siun soten valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Eila Heinonen Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Naukkarinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Osmo Pirhonen Hannu Urjanheimo Pöytäkirjan nähtävänäpito www.siunsote.fi / 14.9.2016, klo 9.0014.00, Tikkamäentie 16, Mtalo 3. krs., 80210 Joensuu Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Naukkarinen
Pöytäkirja 4/2016 5 Yhtymävaltuusto 27 13.09.2016 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Yhtymävaltuusto 13.09.2016 27 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveydenhuollon n perussopimuksen 9 :n mukaan n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Perussopimuksen 10 :n mukaan kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle. Ehdotus Puheenjohtaja: Toimitetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset valtuutettujen esteet ja esteellisyydet ja tarkastetaan ja hyväksytään ääniluettelo. Kokouksen alussa valtuuston puheenjohtaja kutsui valtuuston kokouksen sihteeriksi hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen. Todettiin läsnäolijat, paikalla 53/57 valtuutettua tai varavaltuutettua. Hyväksyttiin ääniluettelo.
Pöytäkirja 4/2016 6 Yhtymävaltuusto 28 13.09.2016 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymävaltuusto 13.09.2016 28 Kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan 1.5.2015, mutta siirtymäsäännösten mukaan lukuja 4 (valtuusto), 6 (kunnan toimielimet) 7 (kunnan johtaminen ja kunnanhallitus), 10 (luottamushenkilöt) ja 12 (päätöksenteko ja hallintomenettely) sovelletaan vasta 1.6.2017. Näin ollen näiden asioiden kohdalla sovelletaan kuntalain (365/1995) määräyksiä. Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kutsu on pantu yleisesti nähtäville kuntien ilmoitustauluille. Esityslista on julkaistu myös www.siunsote.fi verkkosivustolla. Perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi (2/3) kolmannesta jäsenistä on kokouksessa saapuvilla, ja vähintään puolet (1/2) jäsenkunnista on edustettuna. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.
Pöytäkirja 4/2016 7 Yhtymävaltuusto 29 13.09.2016 Pöytäkirjan tarkastaminen Yhtymävaltuusto 13.09.2016 29 Kuntalain (365/1995) 62 :n mukaan toimielimien kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Saman lain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksen päätöksistä tiedotetaan kuntalain 85 :n määräämällä tavalla siten, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n kirjaamossa. Pöytäkirjasta lähetetään jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Ehdotus Puheenjohtaja: Valtuusto valitsee Arja Havukaisen ja Hannu Urjanheimon tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Osmo Pirhonen ja Hannu Urjanheimo.
Pöytäkirja 4/2016 8 Yhtymähallitus 115 24.08.2016 Yhtymävaltuusto 30 13.09.2016 Valtuutus hankintasopimusten tekemiseksi 175/00.02.04.00.00/2016 Yhtymähallitus 24.08.2016 115 Siun soten järjestämisvastuu sotepalveluista alkaa vuoden 2017 alusta. Valmistelu etenee vauhdilla, ja syksyn aikana joudutaan kilpailuttamaan monia sotetoimintaan liittyviä hankintoja ja tekemään niistä päätöksiä, jotta järjestämisvastuu voidaan ottaa suunnitelmallisesti haltuun. Hallintosäännössä toimialuejohtajille on annettu valtuus päättää urakka, suunnittelu, hankinta tai muun sopimuksen tekemisestä talousarvion määrissä rajoissa. Toisaalla hallintosäännössä toimitusjohtajalla on valtuus päättää henkilöstön hankintavaltuuksista talousarvion rajoissa. Hallintosääntö sisältää näin periaatteelliset valtuutukset hankintasopimusten tekemiseksi, mutta ongelman muodostaa se, että Siun sotella, eikä näin myöskään toimialueilla ole toiminnan volyymin huomioivaa talousarviota. Toiminnan jouhevan suunnittelun mahdollistamiseksi valtuustolle esitetään, että se valtuuttaa hallituksen päättämään tai harkintansa mukaan delegoimaan toimialuejohtajille valtuudet tehdä vuoden 2017 alusta alkavan toiminnan varmistamiseksi tarpeellisia hankintasopimuksia niin palvelu kuin tavarahankinnoissa. Lisätiedot: toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen p. 050566 93 01 ilkka.pirskanen@siunsote.fi Ehdotus Toimitusjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään tai harkintansa mukaan delegoimaan toimialuejohtajille valtuudet ko. toimintaan kuuluvien hankintasopimusten tekemiseksi. Yksittäisen sopimuksen arvo voi olla enintään 30 miljoonaa euroa. Hankinnan euromäärä lasketaan huomioiden varsinainen sopimuskausi ja mahdolliset optiovuodet. Toimitusjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja ja talousjohtaja rinnastetaan tässä toimialuejohtajiin. Ko. sopimukset sitovat valtuustoa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmassa. Tämä päätös on voimassa siihen saakka kunnes n valtuuston päätös vuoden 2017 talousarvioista ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmasta on saanut lainvoiman.
Pöytäkirja 4/2016 9 Yhtymähallitus 115 24.08.2016 Yhtymävaltuusto 30 13.09.2016 Esittelijä muutti päätösesitystään niin, että yksittäisen sopimuksen arvo voi olla enintään 40 miljoonaa euroa. Muutoin alkuperäinen esitys ennallaan. Yhtymävaltuusto 13.09.2016 30 Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Ehdotus Yhtymähallitus 24.8.2016 115. Hyväksyttiin. Marko Haakana teki seuraavan kirjallisen ponsiesityksen: Hallitus delegoisi korkeintaan 3 miljoonaa euroa koskevan hankintasopimuksen päättämisen toimialuejohtajalle. Tätä suuremmat hankinnat päättää yhtymähallitus. Ponsiehdotusta ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi sen rauenneen.
Pöytäkirja 4/2016 10 Tarkastuslautakunta 7 30.05.2016 Tarkastuslautakunta 12 30.08.2016 Yhtymävaltuusto 31 13.09.2016 Tilintarkastajan valinta vuodelle 2016 75/02.08.00.00.01/2016 Tarkastuslautakunta 30.05.2016 7 Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen toiminta ja toimitusjohtajan viranhoito ovat alkaneet 2016 vuoden alusta. Siun soten varsinainen toiminta alkaa 1.1.2017. Hallinnon ja muun toteutuneen toiminnan osalta lakisääteinen tilintarkastus tulee tehdä myös vuodelta 2016. PKSSK:lla ja Joensuun kaupungilla on tilintarkastuspalveluista sopimus BDO Audiator Oy:n kanssa, jolta on pyydetty liitteenä oleva tarjous Siun soten tilintarkastuksesta tilikaudelle 2016. Varsinaisen toiminnan osalta tilintarkastuksen kilpailutus valmistellaan myöhemmin erikseen. Lisätiedot: Hallintosihteeri Taina Aspelund taina.aspelund@jns.fi 050 3116357 Ehdotus Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta hyväksyy BDO Audiator Oyj:n tarjouksen tilintarkastuspalveluista tilikaudelle 2016. Tarkastuspäivien määrä sovitaan palveluntuottajan kanssa tarkastussuunnitelman yhteydessä. : Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta 30.08.2016 12 BDO Audiator Oy:sta toimii Siun soten tilintarkastaja vuonna 2016 Pentti Tanskanen. Tarkastuspäivien määräksi kuluvalle vuodelle on arvioitu noin 5 päivää. Ehdotus Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2016 tarkastuksen suorittaa tarkastuslautakunnan hyväksymän tarjouksen mukaisesti BDO Audiator Oy:n Pentti Tanskanen ja että tarkastuspäivien määrä on viisi päivää. Hyväksyttiin.
Pöytäkirja 4/2016 11 Tarkastuslautakunta 7 30.05.2016 Tarkastuslautakunta 12 30.08.2016 Yhtymävaltuusto 31 13.09.2016 Yhtymävaltuusto 13.09.2016 31 Ehdotus Tarkastuslautakunta 30.8.2016 12. Hyväksyttiin. Oheismateriaali Tarjous tilintarkastuspalveluista tilikaudelle 2016
Pöytäkirja 4/2016 12 Tarkastuslautakunta 13 30.08.2016 Yhtymävaltuusto 32 13.09.2016 Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille 20172018 (+optiot) 75/02.08.00.00.01/2016 Tarkastuslautakunta 30.08.2016 13 Tarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston päätettävät n hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Hallintosäännön 5 luvun 22 :n mukaan: Yhtymävaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTTyhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTTtilintarkastaja). Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Kuntayhtymän tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava n tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Joensuun kaupunki on käynnistämässä myös tilintarkastuspalveluiden kilpailutusta tilikausille 20172018 (+ optiot 1 vuosi + 1 vuosi) Joensuun seudun hankintatoimen avulla. Ehdotus Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta esittää n valtuustolle, että: 1.) Siun sote käynnistää tilintarkastuspalveluiden hankinnan yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Joensuun seudun hankintatoimen kanssa tilikausille 20172018 (+ optiot 1 vuotta + 1 vuotta) 2.) tarkastuslautakunta valmistelee tarjouspyynnön. Hyväksytiin. Yhtymävaltuusto 13.09.2016 32 Ehdotus Tarkastuslautakunta 30.8.2016 13. Hyväksyttiin.
Pöytäkirja 4/2016 13 VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunnallisvalitusta (kuntalaki 136 ). Valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta: Asiat: 30 32 Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus tehdään ItäSuomen hallintooikeudelle. Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio Puhelin: 010 364 2500 (vaihde) Faksi: 010 364 2501 Sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi Seuraavasta internetosoitteesta löytyy lisätietoa valittamiseen liittyvistä seikoista: http://www.oikeus.fi/24318.htm Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Siun Soten kirjaamossa, Tikkamäentie 16, Mtalo 3. krs, 80210 Joensuu 14.09.2016 kello 9.00 15.00. Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi sähköpostilla Lähetetty tiedoksi kirjeellä Asianosainen Lähetyspvm/tiedoksiantaja / 20 Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm / 20 Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus
Pöytäkirja 4/2016 14 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.