VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: 12.9.2012 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA: Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 Pöytäkirjan tarkastajat 65 1 Käyttöasteet ja taloustilanne 66 2 Oravin palvelukodin tontin vuokrasopimuksen hyväksyminen 67 3 Oravin palvelukodin urakkatarjoukset 68 Erityishuollon alueelliset suunnitelmat 69 4 Kaste-vammaispalveluhankkeen loppuraportti 70 5 Suunnitelman 2013-15 ja 2013 talousarvion valmistelu 71 Palvelukodin johtajan viran perustaminen Harjun palvelukotiin 72 6 Yksikköjen nimien ajanmukaistaminen 73 7 Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen valitseminen 74 Muutos kuntayhtymän hallintosääntöön 75 Hallituksen kokousaikataulu 76 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 77 EI JULKISUUTEEN
VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspöytäkirja Nro 5/12 HALLITUS 12.9.2012 Sivu 1 (22) KOKOUSAIKA: 12.9.2012 kello 19.00-20.25 KOKOUSPAIKKA: Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Varsinainen jäsen läsnä poissa Varajäsen läsnä Pj. Ilpo Hänninen x Pirkko Jäppinen Vpj. Veijo Koljonen x Talvikki Kilpeläinen Jäsenet Pekka Haatainen x Raimo Muhonen Seija Harju x Heikki Pärnänen Tanja Kaipainen x Laura Pitkänen Helena Koivunurmi x Pekka Pirhonen Teppo Leinonen x Arttu Hänninen Anja Pakarinen x Anneli Moilanen Pirkko-Liisa Piironen x Hannu Ylönen x Anita Rikalainen x Sirpa Kattainen Teppo Ritari x Matti Vepsäläinen Jorma Räsänen x Pekka Tiihonen Eeva Räty x Julia Vatanen - MUUT SAAPUVILLA OLLEET: Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja Erkki Paara Sihteeri: Talousjohtaja Jorma Kovalainen ASIAT: 63-77 PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Sihteeri ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS: Ilpo Hänninen Jorma Kovalainen PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. TARKASTAMINEN: Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika: / 2012 Tarkastusaika: / 2012 Allekirjoitus Anita Rikalainen Hannu Ylönen PÖYTÄKIRJA Paikka ja päivämäärä ON PIDETTY Vaalijalan kuntoutuskeskuksen taloustoimisto 8.10.2012 klo 8.00-15.00. YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ: Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Sirpa Kinnunen
Hallitus 63-64 12.9.2012 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 63 Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu jäsenille 5.9.2012. Päätösesitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Hallitus 64 Tarkastusvuorossa ovat Pirkko-Liisa Piironen ja Anita Rikalainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Ylönen ja Anita Rikalainen.
Hallitus 56 13.6.2012 4 Hallitus 65 12.9.2012 3 Käyttöasteet ja taloustilanne Hallitus 56 Toukokuussa kuntoutuskeskuksen keskimääräinen asiakasmäärä aleni 225 henkilöön, ja koko alkuvuosi huomioiden määrä oli 232,4 asiakasta, jolloin käyttöaste oli talousarvioon nähden 103,9 prosenttia. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta on alkuvuodesta poistunut 21 henkilöä, ja tilalle on tullut viisi uutta asiakasta. Lyhytaikaisten kuntoutusjaksojen määrä on jatkanut kasvuaan 547 jaksoon, joten viimevuotinen ennätystaso saatetaan ylittää kuluvana vuonna. Tammi-toukokuussa kuntalaskutus kasvoi 3,1 prosenttia viime vuoteen verraten, mutta toukokuussa kuntalaskutus aleni v. 2011 toukokuusta. Toukokuun alussa laitoshoidosta siirtyi avopalveluluihin 10 henkilöä, mikä näkyi heti kuntalaskutuksen alenemana. Samoin asiakaslaskutus on kääntynyt laskuun odotusten mukaisesti. Laskutuksen pieneneminen tarkoittaa kuntayhtymän talouden selvää tiukkenemista loppuvuodesta. Toimintatuotot Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 13,1 miljoonaa euroa eli 33,8 % budjetoidusta. Vastaava kertymä oli edellisenä vuonna 12,3 miljoonaa euroa eli 36,1 % budjetoidusta. Tämän vuoden tuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Jos tarkastellaan eri tuloryhmiä, niin asiakasmaksut ja vuokratuotot ovat toteutuneet tällä hetkellä talousarviota huonommin, mutta vuokratulojen osalta budjettitavoitteeseen päästään, koska kesäkuusta alkaen Puulan palvelukodista alkaa kertyä vuokratuloja. Tämän hetkisen tulokertymän perusteella asiakasmaksuissa jäädään budjetoidusta runsaat 100 000 euroa. Suurin tuloerä eli kunnilta perittävät korvaukset ovat toteutuneet lähes täysin budjetin mukaisesti. Kuluvan vuoden toteutumaprosentti on kuntakorvauksissa 34,1. kun se edellisenä vuonna oli 35,7. Tulokertymän prosentuaalinen lasku johtuu hintojen pitämisestä lähes edellisvuoden tasolla ja toisaalta siitä, että ns. ulkokuntalaisilta perittävää hinnan korotusprosenttia alennettiin. Toimintakulut Toimintakulut ovat huhtikuun lopussa 12,6 miljoonaa euroa eli 33,3 % budjetoidusta. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 10,8 mil-
Hallitus 56 13.6.2012 5 Hallitus 65 12.9.2012 4 Hallitus 65 joonaa euroa eli 32,1 % budjetoidusta. Maksettujen palkkojen prosentuaalinen toteuma on lähes sama verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteensä henkilöstökulut ovat kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 10,1 miljoonaa euroa (34,2 %). Edellisenä vuonna henkilöstömenojen toteuma oli 8,4 miljoonaa euroa eli 32,0 %. Henkilöstömenojen kuluvan vuoden toteuma verrattuna edelliseen vuoteen ei ole vertailukelpoinen, koska kuluvana vuonna siihen sisältyy kolmen kuukauden ajalta lomapalkkavelkaa 568 784 euroa. Lomapalkkavelka on aikaisemmin kirjattu koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Ilman lomapalkkavarausta henkilöstömenojen toteuma on 0,3 %-yksikköä edellisvuotta suurempi. Muut toimintakulut, kuten tarvikkeiden ja palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus on huhtikuun lopussa 525 542,15 euroa, kun se oli edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 1 475 691,92 euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa toimintakatteeksi on budjetoitu 1 029 270 euroa. Vuosikate on 663 382,20 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 1 475 691,92 euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa vuosikate on 909 470 euroa. Poistot ovat huhtikuun lopussa 192 000 euroa, jolloin tilikauden ylijäämä on 471 382, 20 euroa. Talousarviossa ylijäämäksi on budjetoitu 334 080 euroa. Edellisenä vuonna ylijäämä oli huhtikuun lopussa 1 294 560,67 euroa. Kassan riittävyys on ollut n. 20 päivää. Oheisliitteinä ovat tuloslaskelma 1.1. 30.4.2012 sekä taulukko, josta selviää rahavarojen alimmat saldot kuukausittain vuosilta 2011 ja 2012. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintojen käyttöasteet ja taloustilanteen tiedoksi.
Hallitus 65 12.9.2012 5 Käyttöasteet ja taloustilanne Hallitus 65 Kesän aikana kuntoutuskeskuksen muutamat koululaisten osastot olivat lomakaudella suljettuina. Lisäksi muistakin Vaalijalan yksiköistä oli asiakkaita kotilomilla tai muuten poissa. Perinteiseen tapaan myös Savosetit ja toimintakeskukset pitivät muutaman viikon kesätaukoja. Edellä sanotut asiat vaikuttivat toimintojen käyttöasteisiin ja sitä kautta kuntalaskutukseen. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen pitkäaikainen laitosasuminen väheni alkuvuodesta hieman suunniteltua enemmän. Vaalijalasta muutti pois 31 asiakasta ja tilanne tuli kuusi uutta asiakasta. Toisaalta määräaikaisia kuntoutusasiakkaita on kuluvana vuonna ollut enemmän kuin koskaan ennen, sillä heinäkuun loppuun mennessä on kirjattua jo 780 jaksoa. Liitteenä nro 1 tieto kuntoutuskeskuksen syyskuun alun asiakasmääristä. Perinteiseen tapaan palvelujen tarve on kääntynyt syksyn tultua kasvuun. Kuntayhtymän avoyksiköt ovat toimineet pääsääntöisesti suunnitelmien ja talousarvioiden puitteissa. Monipalvelukeskusten suuntaan muuttuneet Savosetit ovat laajentaneet asiakaskuntaansa vaikeasti työllistettävien ja lukuisten projektien pariin. Asumisyksiöt ja niiden joukossa uudet palvelukodit ovat saavuttaneet asukkaiden ja heidän läheistensä luottamuksen. Henkilöstömuutokset ja -vajaukset ovat osittain heikentäneet poliklinikoiden palvelukykyä. Elokuussa kuntoutuskeskukseen tuli 10 uutta pitkäaikais-asiakasta, mutta poislähteneitä ei ollut yhtään. Mikäli kuntoutuskeskuksen loppuvuosi sujuu suunnitelmien mukaisesti, tullaan budjetoitu käyttöpäivämäärä saavuttamaan. Kuntoutusjaksojen määrä noussee ennätyssuureksi, liite nro 1a. Viime vuoteen verraten kuntalaskutus on kasvanut 2,1 prosenttia uusien palvelukotien aloittamisen myötä. Asiakaslaskutus on sen sijaan pienentynyt 4,1 prosenttia mm. palvelukotien aterioiden hinnanalennuksen johdosta. Talous Kuntayhtymän taloudellinen tulos heikkeni selvästi heinäkuun loppuun mennessä sekä alkuvuoteen että edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Hallitus 65 12.9.2012 6 Hallitus 65 Toimintatuotot Toimintatuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 21,5 miljoonaa euroa eli 55,4 % budjetoidusta. Vastaava kertymä edellisenä vuonna oli 21,3 miljoonaa euroa eli 62,7 % budjetoidusta. Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaistuotot ovat kasvaneet vain 0,2 miljoonaa euroa. Tasaisella kertymällä heinäkuussa pitäisi budjetin mukaan tuottojen olla n. 22,5 miljoonaa, joten tuottojen osalta ollaan budjetoidusta jäljessä n. miljoona euroa. Vaje selittyy kuntalaskutuksen vähäisellä kasvulla, joka puolestaan johtuu siitä, ettei hintoja korotettu käytännössä lainkaan ja ulkokuntalaisten maksukorotusta pienennettiin talousarvion laadinnan jälkeen. Lisäksi asiakkaiden määrä on laskenut. Ulkokuntalaisilta perittävän maksukorotuksen pienentäminen 30:stä 15 prosenttiin vähentää tuloja arviolta n. 0,2 miljoonaa euroa. Korotettuja ulkokuntahintoja peritään kuntoutuskeskuksen ja poliklinikoiden asiakkailta. Kun palveluasumisessa poistettiin aterian hinnasta työn osuus, alenevat asiakasmaksut n. 0.1 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan asiakasmaksujen kertymä on budjetoidusta jäljessä n. 0,2 miljoonaa euroa. Loppuvuoden aikana asiakasmäärä on suurempi kesäkuukausiin verrattuna, joka osaltaan parantaa tulokertymää. Budjetoituun tulokertymään ei kuitenkaan päästä. Toimintakulut Toimintakuluja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 22,1 miljoonaa euroa eli 58,7 % budjetoidusta. Vastaavat luvut olivat edellisenä vuonna 20.2 miljoonaa ja 59.9 %. Näin ollen kulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 1,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman budjetoitua korkeampina. Henkilöstömenoissa on odotettavissa n. 0,5 miljoonan euron ylitys. Vakinaisen henkilökunnan palkkamenot ovat toteutuneet budjetoidusti. Palkkamenojen ylitys johtuu kokonaan sijaisten palkkamäärärahojen ylityksestä. Muilta osin toimintakulut ovat toteutuneet budjetin mukaan. Toimintakate eli tuottojen ja kulujen erotus oli heinäkuun lopussa -667 198,78 euroa, kun se talousarviossa on 1 029 270 euroa. Edellisenä vuonna toimintakate oli vastaavaan aikaan 1 130419,86 euroa.
Hallitus 65 12.9.2012 7 Hallitus 65 Vuosikate oli heinäkuun lopussa -542 778,01 euroa, kun se talousarviossa on 909 470 euroa. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan vuosikate oli 1 086 170,94 euroa. Poistoja oli heinäkuun lopussa kirjattu -409 766,60 euroa, joten tilikauden tulos oli heinäkuun lopussa -952 544,61 euroa. Edellisvuosien hyvien tulosten vuoksi kassatilanne oli edelleen kohtalainen kassan riittävyyden ollessa n. 15 päivää. Esityslistan mukana on tuloslaskelma 1.1. - 31.7.2012 sekä taulukko, josta selviävät rahavarojen alimmat saldot kuusittain vuosilta 2011 ja 2012. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintojen käyttöasteet ja taloustilanteen tiedoksi sekä velvoittaa yksikköjä noudattamaan toiminnoissaan äärimmäistä säästäväisyyttä, jotta loppuvuoden aikaan tilanne tasaantuisi.
Hallitus 66 12.9.2012 8 Oravin palvelukodin tontin vuokrasopimuksen hyväksyminen Hallitus 66 Liitteenä nro 2 on Mikkeliin rakennettavan Oravin palvelukodin tontin vuokrasopimus. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen tontin vuokrasopimuksen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan sen. Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Hallitus 67 12.9.2012 9 Oravin palvelukodin urakkatarjoukset Hallitus 67 Mikkeliin rakennettavan 15-paikkaisen kehitysvammaisten palvelukoti Oravin urakkatarjoukset avattiin 17.8.2012. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 3. Seuraavassa edullisimmat tarjoukset (alv 0 %): Rakennustekniset työt: Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy 1 673 171 Sähkötyöt: Sähkötoimisto Kenttälä Oy 158 700 LVI-työt: Teknocon Oy 201 000 Em. urakoista kertyy kustannuksia yhteensä 2 032 871 euroa. Kun siihen lisätään suunnittelu-, sammutusjärjestelmä-, rakennusautomaatio- sekä kaukolämpö-, vesi- ja sähköliittymistä aiheutuvat kustannukset, päästään kokonaiskustannuksiin, jotka ovat 2 259 733 euroa (alv 0 %). Ara on 14.2.2012 antamallaan ehdollisella varauspäätöksellä hyväksynyt avustettaviksi kustannuksiksi 2 274 000 euroa. Näin ollen tämänhetkiset kustannukset ylittävät Aran ehdollisessa varauspäätöksessä vahvistaman summan 85 733 eurolla. Ylitys johtuu siitä, että tontille joudutaan tekemään maansiirtotöitä, jotka eivät olleet tiedossa siinä vaiheessa, kun Aralle tehtiin rahoitusanomusta ehdollista varausta varten. Hakemukset varsinaista rahoituspäätöstä varten on lähetetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen 22.8.2012. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Ehdotus: Hallitus hyväksyy rakennusteknisten töiden urakoitsijaksi Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy:n, sähköurakoitsijaksi Sähkötoimisto Kenttälä Oy:n ja LVI-urakoitsijaksi Teknocon Oy:n edellyttäen, että Ara hyväksyy hankkeelle hakemuksen mukaisen rahoituksen. Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Hallitus 68 12.9.2012 10 Erityishuollon alueelliset suunnitelmat Hallitus 68 Sosiaali- ja terveysministeriön kirjeessä erityishuoltopiirin kuntayhtymiä pyydetään tarkentamaan ja täydentämään alueellisia suunnitelmiaan koskien laitoshoitoa korvaavia palveluja. Suunnitelmat pyydetään toimittamaan ministeriölle 31.12.2012 mennessä. Samalla ministeriö ilmoittaa, että THL toteuttaa syyskuussa kaikkia kuntia ja yhteistoiminta-alueita koskevan seurantakyselyn kehitysvammapalvelujen järjestelyistä. Kyselyn yhteenvetoraportit toimitetaan kuntayhtymien käyttöön lokakuussa. Lisäksi ministeriö ilmoittaa, että syyskuussa on tarkoitus julkistaa Kehas-ohjausryhmän valtakunnallinen suunnitelma. Myöhemmin syksyllä valtioneuvosto antanee asiaa koskevan päätöksen. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa viranhaltijoiden tehtäväksi valmistella ministeriölle annettavaa alueellista suunnitelmaa.
Hallitus 69 12.9.2012 11 Kaste-vammaispalveluhankkeen loppuraportti Hallitus 69 Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeeseen kuuluvan Savon osahankkeen loppuraportti on valmistunut. Laajan hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaan. Verkostoituminen, yhteistyö ja hyvien käytänteiden jakaminen olivat toiminnan keskiössä. Hanke on edistänyt palvelujen käyttäjien ja järjestäjien vuoropuhelua tukien kuntia asiakaslähtöisessä toimintatavassa. Raportti on nähtävänä kokouksessa. Liitteenä nro 4 on hankkeen pohdinta- ja johtopäätösosa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt vammaispalvelujen Kaste-hankkeelle vuoden mittaisen jatkon, jolla syvennetään jo saavutettuja tuloksia. Ministeriön avustus tulee edelleen 75 prosentin suuruisena. Myös Savossa toiminta jatkuu ilman keskeytystä. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus merkitsee Kaste-hankkeen Savon osion loppuraportin tiedoksi.
Hallitus 70 12.9.2012 12 Suunnitelman 2013-15 ja v. 2013 talousarvion valmistelu Hallitus 70 Yhtymäkokous hyväksyi 13.6.2012 kehyssuunnitelman vuosille 2013-15 hallituksen esityksen mukaisesti. Kehyssuunnitelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot 4.9.2012 mennessä. Tähän mennessä saapuneet kuntien lausunnot tukevat vahvasti kuntayhtymän linjanvetoja ja ovat tiukkaan taloudenpitoon kannustavia. Kesäkuun yhtymäkokouksen jälkeen lainsäädännössä ja viranomaisohjauksessa ei ole tapahtunut muutoksia. Valtioneuvoston päätös maamme kehitysvammapalvelujen linjasta annettaneen myöhemmin syksyllä. Suunnitelmakaudella kunta- ja palvelurakenneuudistus tulee koskettamaan myös Vaalijalan kuntayhtymää. Erityisesti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon uudistukset tulevat vaikuttamaan alueemme erityispalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Yhtymäkokousten päätösten ja jäsenkuntien kannanottojen mukaan Vaalijalan toiminta tulee jatkumaan itsenäisenä ja vapaaehtoisena kuntayhtymänä. Suomen julkisen talouden vaikeudet ja voimakas velkaantuminen tulevat jatkumaan ainakin suunnitelmakauden alussa. Pyrkimys vähentää valtiontalouden rakenteellista alijäämää tulee vaikuttamaan myös kuntatalouteen kiristävästi. Savon kunnissa tilannetta vaikeuttavat lisäksi väestön ikääntyminen ja vähentyminen. Tilanne kiristää myös Vaalijalan kuntayhtymän taloutta, sillä jäsenkunnat maksavat n. 90 prosenttia kuntayhtymän palvelujen kustannuksista. Palvelujen laatu on pidettävä hyvänä ja hinnat kohtuullisina. Erityishuollon rakenteellinen muutos laitosasumisesta kohti avopalveluja tulee jatkumaan. Valtioneuvoston päätökset ohjaavat kohti avopalveluja. Ympäristöministeriö tukee ARAn kautta uusien palveluasuntojen rakentamista. Lisäksi Raha-automaattiyhdistyksen varoja suunnataan eritysryhmien asuntojen hankintaan. Savon kuntien ja erityshuollon asiakkaiden tarpeet eivät anna aihetta kuntayhtymän linjan tarkistamiseen. Suunnitelma 2013-15 ja vuoden 2013 talousarvio voidaan rakentaa kesäkuussa hyväksytyn kehyssuunnitelman perustalle. Tosin kuntayhtymän oman talouden heikentyminen edellyttää entistäkin tiukempaa budjettilinjaa.
Hallitus 70 12.9.2012 13 Hallitus 70 Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa pitkäaikainen laitosasuminen vähenee, mutta kuntoutusasiakkaiden määrä pysyy vähintäänkin ennallaan. Kuntoutuskeskuksen palvelut erikoistuvat ja monipuolistuvat. Suunnitelmakauden alussa panostetaan lastensuojelun ja oppilaskotien palveluihin. Kuntayhtymän toiminnan laajeneminen avopalveluissa jatkuu. Vuosittain jäsenkuntiin perustetaan 1-2 yövalvottua palvelukotia. Lisäksi joitakin kuntien ylläpitämiä erityspalveluja saattaa siirtyä Vaalijalan vastuulle. Avopalvelujen kasvun vaikutukset tulevat näkymään talousarvion loppusumman ja henkilöstön määrän hienoisena kasvuna. Tässä vaiheessa hallitus antaa viranhaltijoille ohjeistusta jatkovalmistelua varten. Suunnitelmaa ja talousarviota käsitellään hallituksen kokouksessa 3.10.2012 sekä yhtymäkokouksessa 7.11.2012. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa 26.9.2012 ja vanhempainneuvosto 21.9.2012. Suunnitelman johdanto-osa, sektorikohtaiset tavoitteet ja v. 2013 investointisuunnitelma ovat liitteenä nro 5. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus antaa taloussuunnitelman ja talousarvionvalmistelulle seuraavat ohjeet ja tavoitteet - valmistelun perustana ovat yhtymäkokouksen 13.6.2012 hyväksymä kehyssuunnitelma ja saadut jäsenkuntien lausunnot. Myöhemmin saatavat valtioneuvoston päätös sekä yhteistyötoimikunnan ja vanhempainneuvoston lausunnot huomioidaan. - Palvelukotien rakentamista jatketaan ARAn hyväksymässä laajuudessa. Suunnitelman mukaan Punkaharjun ja Mikkelin yksiköt valmistuvat v. 2013. Siilinjärven ja Joroisten palvelukodit avautuvat v. 2014 aikana, mikäli valtion rahoitus valmistuu. - Mikäli palvelukotiohjelma toteutuu, voidaan kuntoutuskeskuksen paikkalukua alentaa 15 paikalla vuodessa. Suunnitelmakauden alussa Vaalijalan laitospaikkojen määrä laskee alle 200 paikan, joista entistä suurempi osa määräaikaisten kuntoutusasiakkaiden käytössä.
Hallitus 70 12.9.2012 14 Hallitus 70 - Kuntayhtymän talouden kiristyminen edellyttää edelleen tarkkaa talouden pitoa, säästötoimia ja palvelujen hinnoittelua kustannusvastaaviksi. Talouden tasapainottamiseksi laitosyksikköjen hintojen korotustarve on 3-4 prosenttia. Avoyksiköissä tarkistukset ovat 2-6 prosentin tasolla yksikkökohtaisen harkinnan jälkeen. - Toiminnassa olevien yksiköiden investointikustannukset ovat vuosittain n. 2,0 milj. euron suuruusluokkaa. Kuntoutuskeskuksessa tehdään vuosittain yhden osaston peruskorjaus. Samoin toimistorakennuksen saneeraus ajoittuu suunnitelmakaudelle. Edellä sanotus lisäksi uusien palvelukotien rakentaminen vuosittain n. 3,5 4,0 milj. euron perustamiskustannukset, joihin haetaan ARAlta 50 prosentin avustus. Jäsenkunnilta ei peritä rahoitusta investointeihin. - Kuntayhtymän palveluksessa on suunnitelmakauden alussa n. 700 työntekijää ja viranhaltijaa. Lisäksi vuosittain tarvitaan useita kymmeniä määräaikaisia työntekijöitä. Arvion mukaan henkilöstöstä eläköityy suunnitelmakaudella yli 50 henkilöä. Samana ajanjaksona uudet palvelukodit yli 40 työntekijää. Työntekijöiden saanti, jaksaminen ja kehittyminen edellyttävät kuntayhtymältä aktiivista henkilöstöpolitiikkaa.
Hallitus 71 12.9.2012 15 Palvelukodin johtajan viran perustaminen Harjun palvelukotiin Hallitus 71 Kuntayhtymän Harjun palvelukoti valmistuu suunnitelman mukaan Punkaharjun kuntaan kevään 2013 aikana. Toiminnan käynnistämiseen ja johtamiseen tulee perustaa uusi virka. Vakiintuneen käytännön mukaan kuntayhtymän uusien asumisyksiköiden johtajana toimii palvelukodin johtaja. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus perustaa Harjun palvelukotiin palvelukodin johtajan viran (03HOI020) 1.1.2013 alkaen.
Hallitus 72 12.9.2012 16 Yksikköjen nimien ajanmukaistaminen Hallitus 72 Avopalvelujen johtaja Asko Mäkinen esittää muutamien avopalvelujen toimintayksikköjen nimien ajantasaistamista, liite nro 6. - Työhönvalmennuskeskus -nimestä luovutaan. Tilalle tulee joko toimintakeskus tai monipalvelukeskus yksikön toiminnan sisällön perusteella. - Asuntola - nimestä luovutaan. Tilalle tulee yleisesti palvelukoti tai joissakin tapauksissa palveluasunnot. - Johdonmukaisuuden vuoksi esitetään työhönvalmennuskeskuksen johtajan nimikkeen muuttamista monipalvelukeskuksen johtajan viraksi. Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta viranhaltijan palkkatasoon. Talousjohtaja Jorma Kovalainen esittää alla olevien muutamien taloushallinnon yksiköiden nimien ajantasaistamista 1.12.2012 alkaen. Nykyinen nimi Uusi nimi 041 Taloustoimisto Talouspalvelut 043 Ravintokeskus Ateriapalvelut 045 Keskusvarasto/Ompelimo Materiaalipalvelut 046 Siivouskeskus Puhtaanapitopalvelut Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus päättää 1 hyväksyä toimintayksiköiden nimien muutokset Asko Mäkisen ja Jorma Kovalaisen esittämällä tavalla 1.12.2012 alkaen. 2 Mikkelin ja Juvan Savosettien esimiesten virkanimikkeet muutetaan työhönvalmennuskeskuksen johtajasta monipalvelukeskuksen johtajaksi 1.12.2012 alkaen.
Hallitus 73 12.9.2012 17 Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen valitseminen Hallituksen varajäsen Pirkko Jäppinen (KESK) Pieksämäeltä on anonut 26.5.2012 alkaen vapautusta Vaalijalan liittohallituksen varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Pirkko Jäppinen on toiminut Ilpo Hännisen varajäsenenä. Liitteenä nro 7 asiaa koskeva Pieksämäen kaupunginvaltuuston päätös. Päätösesitys Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1 se myöntää Pirkko Jäppiselle eron yhtymän hallituksen varajäsenyydestä ja 2 valitsee uuden varajäsenen yhtymän hallitukseen Pirkko Jäppisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus 74 12.9.2012 18 Muutos kuntayhtymän hallintosääntöön Hallitus 74 Vaalijalan kuntayhtymän hallintosäännön 46 kuuluu seuraavasti: Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset ja kirjelmät allekirjoittaa se viranhaltija, jolle on siirretty päätösvalta kyseessä olevassa asiassa. Muissa tapauksissa allekirjoittajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja varmentaa kuntayhtymän johtaja, jollei hallitus ole toisin päättänyt. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Päätösvaltaa on paljolti siirretty viranhaltijoille, jolloin asiakirjojen allekirjoittamisen suhteen ei ole ollut epäselvyyttä. Aika ajoin ilmenee kuitenkin tapauksia, joissa delegointia ei ole tehty ja tällöin kuntayhtymän puolesta asiakirjan voi allekirjoittaa vain hallituksen puheenjohtaja. Kiireellisissä tapauksissa tämä on hankala ja joskus liian paljon aikaa vievä menettely. Tämän vuoksi hallintosäännön tätä kohtaa on syytä muuttaa käytännön kannalta joustavammaksi. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän hallintosäännön 46 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset, sitoumukset, kirjelmät ja muut asiakirjat allekirjoittaa se viranhaltija, jolle on siirretty päätösvalta kyseessä olevassa asiassa. Muissa tapauksissa allekirjoittajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja ja varmentajana talousjohtaja, kuntoutuksen johtaja, avopalvelujen johtaja tai johtava lääkäri. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija
Hallitus 75 12.9.2012 19 Hallituksen kokousaikataulu Hallitus 75 Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus päättää kokousaikataulun seuraavasti: 3.10.2012 Kangasniemi 7.11.2012 Vaalijala, hallitus ja yhtymäkokous 19.12.2012 Joulukokous Vaalijalassa 6.2.2013 Vaalijala 27.3.2013 Vaalijala 15.5.2013 Vaalijala 12.6.2013 Vaalijala, hallitus ja yhtymäkokous
Hallitus 76 12.9.2012 20 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus Hallitus 76 Kuntalain 51 :n 1 momentin mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Hallituksen kokouksessa on nähtävillä seuraavat päätökset: Kesä-elokuu 2012 Virkavapaus- ja työlomapäätökset, virkamääräykset ja työsopimukset Päättäjät: kuntayhtymän johtaja, avopalvelujen johtaja, talousjohtaja, johtava lääkäri, kuntoutuksen johtaja ja ylihoitaja. Hoitokodit, asuntolat, työkeskukset, toimintakeskukset, kuntoutuskeskuksen talousosastot ja toiminnallinen kuntoutus. Päättäjät: ao. työpisteen esimies. Määrävuosilisäpäätökset sekä ylläpitomaksupäätökset Päättäjä: talousjohtaja. Seuraavat numeroidut hankintapäätökset Talousjohtaja H3 - H7 Kiinteistöpäällikkö H7 - H8 Thyra Lindgrenin testamenttivarojen jako v. 2012 - erillispäätökset 7.6., 11.6., 14.6. (2 kpl), 26.6. ja 23.8.2012 Päättäjä: kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus merkitsee yllä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.
Hallitus 77 12.9.2012 21 EI JULKISUUTEEN
Vaalijalan kuntayhtymä Kokouspäivämäärä Sivu Hallitus 12.6.2012 22 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kuntalain 89 ja 90 :n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemiseen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnalla ja sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta kuitenkaan saa tehdä. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Vasta oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeudelle, jolloin valitusoikeus on muillakin edellä mainituilla, jos päätöstä on oikaisuvaatimuksen mukaan muutettu. Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Oikaisuvaatimus tehdään Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle, osoite: Vaalijalan kuntoutuskeskus, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja tekijän allekirjoitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljäntenätoista (14) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla kuntayhtymän hallitukselle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen kuntayhtymän taloustoimiston aukioloajan päättymistä. Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan Kuopion hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen mukaan laskettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 80 euroa. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntoutuskeskuksen taloustoimiston virallisella ilmoitustaululla 8.10.2012 kello 8.00-15.00.