KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1. krs 15 Kehittämisrahaston perustaminen 16 Kuntayhtymän johtajan vuosiloma 17 Talousarvion toteutuminen 31.3.2016 18 Kuorma-auton hankinta logistiikan koulutukseen 19 Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2016 PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA KALLE VIRTA Kalle Virta MATTI ISOKALLIO Matti Isokallio Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 18.5.2016 1 AIKA Keskiviikko 18.5.2016 klo 15.30 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Riitta Saajoranta-Huitu Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo Veikko Salmi MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 15-19 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Törmä ja Ari Harju. Ulvilassa 18.5.2016 Ulvilassa 18.5.2016 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satu Törmä pöytäkirjantarkastaja Ari Harju pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 3.6.2016, klo 8.00-15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymähallitus 18.5.2016 2 KEHITTÄMISRAHASTON PERUSTAMINEN Yh 7 Satakunnan oppisopimuskeskuksen toiminta päättyi 31.12.2012. Oppisopimuskoulutuksen yhteistyösopimuksen mukaan Porin kaupungin hallinnoiman oppisopimusrahaston pääoma jaettiin toiminnan päättyessä Länsirannikon koulutus Oy:n ja Satakunnan koulutuskuntayhtymän kesken sopimuksessa mainituin perustein. Rahastosta tuloutettiin oppisopimuksen yhteistyökumppaneille osa jo vuonna 2009. Satakunnan koulutuskuntayhtymän taseessa varat olivat vapaaehtoisissa varauksissa nimellä Oppisopimusrahasto. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vapaaehtoisissa varauksissa olevat varat on siirretty oman pääoman alle muiden omien rahastojen ryhmään perustettuun kehittämisrahastoon. Kehittämisrahastoon esitetään siirrettäväksi myös tilikauden tuloksen osoittama määrä. Kehittämisrahaston varoja käytetään kuntayhtymän toimintojen kehittämiseen. Varojen käytöstä päätetään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kehittämisrahastoon voidaan siirtää varoja niissä rajoissa, jotka tilikauden tulos (tuloslaskelman erä Tilikauden tulos) tekee mahdolliseksi. Varojen siirrosta rahastoon päätetään tilinpäätöksen tuloksen käsittelyn yhteydessä. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää perustaa kehittämisrahaston, jonka varoja käytetään kuntayhtymän toimintojen kehittämiseen talousarviossa tehdyn päätöksen mukaisesti. Rahastoon voidaan siirtää varoja tilikauden tuloksen mahdollistamissa rajoissa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yh 15 Kehittämisrahastosta on laadittava säännöt, joissa määrätään rahaston kartuttamisen, käytön ja varojen hoidon periaatteet. Ehdotus kehittämisrahaston säännöiksi on liitteenä. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101
Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymähallitus 18.5.2016 3 KEHITTÄMISRAHASTON PERUSTAMINEN ( jatkuu) Yh 15 Yhtymähallitus päättää hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän kehittämisrahaston säännöt.
Yhtymähallitus 18.5.2016 4 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMA Yh 16 Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää vuosiloman myöntämisestä kuntayhtymän johtajalle. Kuntayhtymän johtajan vuosilomaoikeus on 38 arkipäivää. Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymän johtaja Matti Isokalliolle hänen vuosilomaansa ajalle 22.6. 23.6.2016, 4.7. 10.7.2016, 18.7. 3.8.2016, 24.10. 30.10.2016 ja 26.12.2016 8.1.2017, yhteensä 33 päivää, ja oikeuttaa hänet pitämään loput vuosilomansa yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa sovittavalla tavalla.
Yhtymähallitus 18.5.2016 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2016 Yh 17 Esityslistan liitteenä on vuoden 20165 talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu 31.3.2016. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 18.5.2016 6 KUORMA-AUTON HANKINTA LOGISTIIKAN KOULUTUKSEEN Yh 18 Satakunnan koulutuskuntayhtymän Kokemäen toimipaikassa toimivan logistiikan kuljettajakoulutuksen kalustoa on tarpeellista uudistaa edelleen, koska osa kalustosta on vanhentunutta ja uusimisen tarpeessa. Viimeksi kalustoa uudistettiin vuonna 2015 yhdellä, käytettynä hankitulla kuorma-autolla. Kuorma-autoja tarvitaan kuljettajakoulutuksessa useita, koska samanaikaisesti tapahtuu kuormausharjoittelua oppilaitoksella, liikenneopetusta liikenteessä ja ajokortin saaneiden opiskelijoiden ajoharjoittelua kuljetustehtävissä. Satakunnan koulutuskuntayhtymä pyysi tarjousta käytetystä kuorma-autosta julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa 4.4.2016. Tarjouspyynnön ehdot täyttäviä tarjouksia saatiin yksi, Scania Suomi Oy:n tarjous Scania kuormaautosta R 500 6x2 hintaan 63.000 euroa (alv 0%). Liitteenä ovat käytetyn kuorma-auton hankintaa koskevat tarjouspyyntö, tarjous, tarjousten avauspöytäkirja ja hankintaesitys perusteluineen sekä tietoa autosta ja myyjän tilaajavastuulain edellyttämien vaatimusten täyttymisestä. Satakunnan koulutuskuntayhtymän autoalan ja logistiikan koulutukselle on varattu investointihankintoihin vuodelle 2016 tällä hetkellä voimassa olevan suunnitelman mukaan130.000 euroa. Kuntayhtymän johtajan ja rehtoreiden hankintavaltuus on 50.000 euroon asti. Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymälle hankitaan lehtori Tero Urpilaisen tekemän esityksen mukaisesti Scania Suomi Oy:ltä tämän antaman tarjouksen mukainen Scania kuorma-auto R 500 6x2 hintaan 63.000 euroa (alv 0%).
Yhtymähallitus 18.5.2016 7 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2016 Yh 19 Yhtymähallituksen kokoukset keväälle 2016 päätettiin yhtymähallituksen kokouksessa 17.12.2015. Kesäkuun kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 9.6.2016 klo 17.00. Kokouksen ajankohtaa on tarpeen muuttaa päällekkäisten tapahtumien vuoksi. Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 16.6.2016 klo 17.00 Noormarkun Ruukilla.