Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 1/2012 Kokousaika Kokouspai kka tiistai 31.1.2012 klo 11.00 11.41 Holiday Club Saimaa Kokoustila Åre Rauhanrinne 1 55320 Rauha Läsnä Varsinaiset jäsenet: (x) Eeva Arvela, pj. (x) Reijo Paajanen, 1. varapj. (x) Ari Berg (-) Irmeli Henttonen (x) Marjatta Laakko (x) Antti Rämä (x) Heikki Tanninen (x) Anu Urpalainen (x) Tiina WiIn-Jäppinen (- ) Tuula Säynätmäki (x) Jyrki Karhula (-) Juha Kouvo (- ) Antti Rinta-Porkkunen (x) Leena Gunnar, 2. varapj. (-) Marja Kaasalainen (x) Satu Mäkelä (x) Seppo Repo, saapui klo 11.03 0 (x) Veikko Malinen (x) Mika Peltonen (-) Jukka Korkeita, 3. varapj. (- ) Tuula Dahiman (-) Pirjo Hedman Varajäsenet: ()Esko Huttunen ()Pasi Saajanlehto ()Topi Heinänen (- ) Tuula Partanen ()Kari Vepsä ()Sirpa Jukkara ()Antero Lattu QKaija Niiranen OMervi Hasu (- ) Jyrki Pitkänen (x) Eija Karhatsu (-) Ritva Kaikkonen (x) Yrjö PilIi-Sihvola ()Visa Niittyniemi (x) Ilpo Karonen ()Markku Liira ()Tarja Vahtokari-Sahari (-) Riitta Nousiainen Sonja Laitinen ()Pirjo Karhu (-) Ilkka Ollonen (-) Marjut Henttonen (-) Jarmo Immonen Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2012 (3 1.1.2012) Sivu 1(10) Pöytäkirj an tarkastajien nimikirjaimet: (As Pvm ja allekirjoitus EU:lta Euroopan urooni Euroopan aluekohitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto
Pysyvät asiantuntijat Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Jäsen Varajäsen (-) Rehtori Anneli Pirttilä (-) Koulutusjohtaja Merja Heino Lappeenrannan teknillinen yliopisto Jäsen Varajäsen (x) Rehtori Ilkka Päyhönen ()Vararehtori Veli-Matti Virolainen Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Jäsen Varajäsen (- ) Johtaja Riitta Laakko (-) Rehtori Sakari Kivimäki Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto (x) Ari Torniainen valtuuston puheenjohtaja (-) Liisa Terävä 1. varapuheenjohtaja (-) Kari Metsäkallio 2. varapuheenjohtaja (x) Timo Puttonen (x) Susanna Kaskinen maakuntajohtaja, esittelijä sihteeri Muut läsnäolijat Anni Laihanen Ritva-Liisa Pulkkinen Pekka Siitonen erikoissuunnittelija, Etelä-Karjalan liitto tiedottaja, Etelä-Karjalan liitto STTK Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2012 (31.1.2012) Sivu 2 (10) ( _li3 Pvmja allekirjoitus LLa Euroopan unioni Euroopan sossaalirahasto
1 Kokouksen avaus Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Eeva Arvela toivotti paikalla olijat tervetul leiksi ja avasi kokouksen klo 11.00. 2 Läsnäolijoiden toteaminen Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla. Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla. Päätettiin myöntää läsnäolo- ja puheoikeus STTK:ta edustavalle Pekka Siitoselle. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa saapu villa. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Kokouksen tässä vaiheessa kuultiin ELY-keskuksen toiminnanohjauspäällikkö Eija Karhatsun esitys Osaaminen, työllisyys, ennakointi (OTE) jaoston toiminnasta ja tavoitteista. Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/20 12 (31.1.2012) Sivu 3 (10) Pvmja allekiijoitus E I La 1111 Euroopan onioni Euroopan aluokuhitynrahaoto Euroopan nosiaatrahasto
4 Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset Maakuntahallitus on kokouksissaan 23.11.2011 ja 20.12.2011 maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutoksista: päättänyt seuraavista Tiina Wil6n-Jäppisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mervi Hasu, MTK:n varsinaiseksi jäseneksi Tuula Dahiman ja varajäseneksi Marjut Henttonen, SAK:n varsinaiseksi jäseneksi Veikko Malinen ja varajäseneksi Sonja Laitinen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Ari Berg ja Irmeli Henttonen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Berg ja Marjatta Laakko. 6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen, 21.11.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on liitteenä 1. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin. Etelä-Karj alan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2012 (31.1.2012) Sivu 4 (10) Pvmja allekirjoitus Oli 4.. Euroopan uniooi L U L La Euroopao uluckehitysrahaoto Euroopan soouatirahasto
7 Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Etelä-Karjalan liiton toimistossa kehittämisjohtaja Susanna Kaskisen työhuoneessa keskiviikkona 29.2.2012 klo 8-16. Ehdotus hyväksyttiin. 8 Esityslistan hyväksyminen Yhteistyöryhmä hyväksyy kokouksen työskentelyjärjestykseksi sille lähete tyn esityslistan. Hyväksyttiin. 9 Maakunnan yhteistyöryhmän 3. varapuheenjohtajan valinta Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän 3 varapuheenjohtaja on valittu työmarkkina ja elinkeinoelämän järjestön edustajista. Puheenjohtajuus on ollut kiertävä järjestöjen kesken, ja ne ehdottavat yhteisesti edustajaansa. Valitaan maakunnan yhteistyöryhmän 3. varapuheenjohtaja työmarkkina ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajista. Valittiin maakunnan yhteistyöryhmän 3. varapuheenjohtajaksi Mika Pelto nen. Etelä-Karj alan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2012 (31. 1.2012) Sivu 5 (10) /1 Pvm ja allekirjoitus Ilu E Ii.. Euroopan unioni L 1. La Euroopan akrckahitysrahaano Euroopan sooiaalirahasto
10 Etelä-Karjalan EAKR-ohjelman toteutumatilanne Liitteenä 2 Etelä-Karjalan liiton rahoituspäätökset Liitteenä 3 ELY-keskuksen yritysrahoituksen yhteenveto Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 11 Maaseutuohjelman rahoitus Liitteenä 4 on maaseutuohjelman myäntävaltuuksien tilanne. Liitteenä 5 on maaseutuohjelman kehittämishankepäätökset. Liitteenä 6 on maaseutuohjelman yritystukipäätökset. Liitteenä 7 on toimintaryhmien kehittämishankepäätökset. Liitteenä 8 on toimintaryhmien yritystukipäätökset. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi maaseutuohjelman rahoituksesta ja rahoituksen käy tön edistämisestä käyty keskustelu. Merkittin tiedoksi maaseutuohjelman myöntövaltuuksien tilanne ja rahoi tuspäätökset. Etelä-Karj alan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2012 (31.1.2012) Sivu 6 (10) ri?r / Pvmja allekirjoitus F Ltd Euroopan unon Euroopan auekehitynraeasto Euroopan sosiaalirahasto
12 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelemät hankehakemukset Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö tuo tiedoksi sen käsittelemät hankkeet. 1. Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Hankkeen kesto Hakija BIOTUKI Etelä-Suomi EAKR TL 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 1.1.2012 31.10.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Rahoitussuunnitelma EAKR ja valtio 24 360 70 % Muu julkinen 10 440 30 % Yhteensä 34 800 100 % Sihteeristö 18.1.2012: Myönteinen kanta rahoituskelpoisuuteen. 2. Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Hankkeen kesto Hakija Välijännitekonvertterin prototyyppimittaukset ja valmistuksen kehittä minen Etelä-Suomi EAKR TL 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 1.5..2012-31.8.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Rahoitussuunnitelma Rahoitus % EAKR ja valtio 210 000 70 Kuntarahoitus 30 000 10 Muu julkinen rahoitus 60 000 20 Yhteensä 300 000 100 Sihteeristö 18.1.2012: Rahoituskelpoinen. Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2012 (31.1.2012) Sivu 7 (10) Pöytäkirj an tarkastaj ien nimikirj aimet: Pvm ja allekirjoitus EULta Euroopan unoni Euroopan aluokohitynrahanto Euroopan sosiaalirahasto
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi sihteeristön käsittelemät hankehakemukset. Merkittiin tiedoksi. Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2012 (3 1.1.2012) Sivu 8 (10) Pvmja allekirjoitus L U LLa Euroopan unioni Euroopan soslaulirahasto
13 Muut asiat Merkittiin tiedoksi Timo Puttosen selostus uuden rakennerahastokauden ohjelmien valmistelusta, ministeriöiden kannoista niihin sekä MYR:n asemasta tulevalla ohjelmakaudella. Merkittiin tiedoksi Timo Puttosen kommentti julkisuudessa käytyyn keskusteluun ra kennerahastotoiminnan hallinnon kustannuksista. Merkittiin tiedoksi Jyrki Karhulan välittämä tieto, että Kaakkois-Suomen ELY keskuksen strateginen tulossopimus on allekirjoitusvaiheessa, jonka jälkeen se julkais taan. 14 Maakunnan yhteistyöryhmän seuraavat kokoukset Maakunnan yhteistyöryhmän seuraavat kokoukset pidetään tiistaina 6.3.2012 klo 10.00 tiistaina 17.4.2012 klo 13.00 tiistaina 12.6.2012 klo 10.00 Seuraavat kokoukset pidetään ehdotuksen mukaisesti. 15 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.41. Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2012 (31.1.2012) Sivu 9 (10) an tarkastajien nimikirjaimet: / Pvmja allekirjoitus E Euroopan unioni L i,j L a Euroopan oluukohitynrahasto Euroopan sosiaalirahasto
Pöytäkirjan vakuudeksi Lappeenrannassa 31.1.2012 c Eeva Arvela puheenjohtaja ) / Susanna Kaskinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Ari Berg Marjtta Laakko Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2012 (3 1.1.2012) Sivu 10 (10) Pöytäkirj an tarkastajien nimikirj aimet: Pvm ja allekirjoitus E U : Lta Euroopan unioru Euroopan auokohitysrahanto Euroopan sosiaahrabasto