Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo

22.2.2011 1 KOKOUSAIKA 22.2.2011 klo 17.15-18.09 KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 17 : Kokouksen avaus... 3 Yh 18 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 19 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 20 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 21 : Raportointi... 4 Yh 22 : Amiston rehtorin sijainen... 5 Yh 23 : Kuntayhtymän edustajat AKKL ry:n viimeiseen liittokokoukseen... 6 Yh 24 : Vuoden 2010 tilinpäätös... 7 Yh 25 : Liite 2 Kuntayhtymän henkilöstöraportti... 8 Yh 26 : Liite 3 Ohjeet tytäryhtiöiden yhtiökokouksille... 9 Yh 27 : Yhtymähallituksen edustajan nimeäminen liikelaitos Edupolin johtokuntaan.... 10 Yh 28 : Kuntayhtymän päätösluettelot... 11 Yh 29 : Ilmoitusasiat... 12 Yh 30 : Seuraava kokous... 13 Yh 30 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus... 14 OHJELMA: Ruokailu n. klo 16.30 Kokous klo 17.15 *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Antti Mattila Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 1.-7.3.2011 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo

22.2.2011 2 KOKOUSAIKA 22.2.2011 klo 17.15-19.08 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo Rainer Busk Mervi Heljanko Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Ari Koivisto Anna-Kaarina Kippola Bodil Lund Antti Mattila, puheenjohtaja Tapio Patrakka Taisto Uutinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pekka Heikkilä, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ulf Backman, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori ASIAT 17-30 ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Antti Mattila Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä Tapio Patrakka Pöytäkirjantarkastaja Taisto Uutinen Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ 1.-7.3.2011 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

22.2.2011 3 Yh 17 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antti Mattila avasi kokouksen. Yhtymähallitus kunnioitti hiljaisella hetkellä Aarno Jokelan, Keijo Koistisen ja Esko Mielikäisen muistoa. Yh 18 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 19 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Anna-Kaarina Kippola ja Bodil Lund. Esitys: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Patrakka ja Taisto Uutinen.

22.2.2011 4 Yh 20 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (AM): Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Yh 21 : Raportointi -opiskelijatilanne Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.

22.2.2011 5 Yh 22 Yh 80 (10.6.2008): Amiston rehtorin sijainen Amiston rehtorin sijaisena on yhtymähallituksen päätöksellä 3.8.2006 alkaen toiminut Amisto Askolan toimipisteenjohtaja Anja Leino. Amistolla on vuoden alusta ollut apulaisrehtori, joten on luontevaa, että hän toimii myös rehtorin sijaisena. Esitys (PS): Yhtymähallitus päättää, että 1.8.2008 alkaen Amiston rehtorin sijaisena toimii apulaisrehtori Päivi Laalo-Hokkanen. Yh 112 : Apulaisrehtori Päivi Laalo-Hokkaselle on myönnetty palkaton virkavapaa 1.9.-31.12.2010. Apulaisrehtori on toiminut myös Amiston rehtorin sijaisena. Esitys (PS): Yhtymähallitus päättää, että 1.9.-31.12.2010 Amiston rehtorin sijaisena toimii Amisto Askolan toimipisteenjohtaja Anja Leino. Yh 22 : Esitys (PS): Yhtymähallitus päättää, että 1.1.-31.7.2011 Amiston rehtorin sijaisena toimii Amisto Askolan toimipisteenjohtaja Anja Leino.

22.2.2011 6 Yh 23 : Kuntayhtymän edustajat AKKL ry:n viimeiseen liittokokoukseen AKKL ry:n liittokokous järjestetään AMKE:n neuvottelupäivien yhteydessä 24.3.2011 klo 15.30 Tukholmassa. Aiheina ovat: Vuoden 2010 toiminta, tili- ja vastuuvapausasiat sekä 38 vuotta toimineen järjestön toiminnan päättäminen. Esitys (AM): Kuntayhtymä valitsee liittokokoukseen edustajikseen Ulf Backmanin ja Anna Hiltusen.

22.2.2011 7 Yh 24 * Vuoden 2010 tilinpäätös Talousarvion toteutumis- ja tilinpäätösaineisto sekä selvitys määrällisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta sisältyy oheismateriaalina olevaan kuntayhtymän tasekirjaan. Esitys (MK; PS; MP): 1. Yhtymähallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 2. Kuntayhtymän vuoden 2010 tulos käsitellään seuraavasti: Liikelaitoksen tilikauden tulos 108 537,02 Muun kuntayhtymän tulos ilman liikelaitosta -677 245,81 Kuntayhtymän tulos -568 708,79 Liikelaitoksen ylijäämä 108 537,02 euroa siirretään Tilikauden yli- /alijäämätilille. Muun kuntayhtymän tilikauden alijäämä -677 245,81 euroa kirjataan Tilikauden yli-/alijäämätilille. 3. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2010 vahvistetaan tasekirjan sivun 63 sijoitusrahasto-taulukon lisäysten mukaisiksi. 1. 2. 3.

22.2.2011 8 Yh 25 Liite 2 Kuntayhtymän henkilöstöraportti Henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvioinnista, käytöstä ja niiden muutoksista. Se on suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, esimiehille ja henkilöstölle. Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee kuntaorganisaatioille henkilöstövoimavarojen raportointia. Kuntayhtymälle laaditaan yksi yhteinen henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin rakenne ja sisältö noudattaa kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta. Raportoinnissa on huomioitu entistä enemmän tasaarvonäkökohtia. Lisäksi taulukoiden ja kaavioiden antamaa tietoa on analysoitu aiempaa laajemmin. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän henkilöstöraportin vuodelta 2010.

22.2.2011 9 Yh 26, liite 3 Ohjeet tytäryhtiöiden yhtiökokouksille Kuntayhtymän konserniohjeen 6 :ssä velvoitetaan tytäryhteisöjä pyytämään ohjeita kuntayhtymältä mm. hallituksen ja tilintarkastajan valitsemiseksi. Niin ikään kuntayhtymän kantaa tulee tiedustella yhtiöjärjestystä muutettaessa. Kuntayhtymän tytäryhtiöt pyytävät yhtymähallitukselta ohjeita hallitusten valinnaksi ja tilintarkastajien valitsemiseksi. Kiinteistö Oy Edupoliksen hallituksen jäsenet ovat tällä hetkellä Antti Mattila pj, Markku Kantonen, Bror-Erik Mattsson, Vuokko Laakko ja Kimmo Orava, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Edupoli Oy:n hallituksen jäsenet ovat tällä hetkellä Antti Mattila pj, Pentti Suursalmi, Bror-Erik Mattsson, Vuokko Laakko ja Markku Kantonen joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Kiinteistö Oy Loviisan Amiston hallituksen jäsenet ovat Pekka Heikkilä pj, Antti Mattila, Maija Penttilä ja Pentti Suursalmi joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Kaikki istuvat hallitusten jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edelleen. Kaikkien yhtiöiden tilintarkastajana toimii Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi kaikissa yhtiöissä. Kiinteistö Oy Edupoliksen hallitus esittää muutetun yhtiöjärjestyksen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. (Yhtiöjärjestys liitteenä, jaetaan kokouksessa) Yllä mainittujen, kuntayhtymän kokonaan omistamien yhtiöiden lisäksi konserniin kuuluu Porvoon Opiskelija-asunnot Oy Borgå Studiebostäder Ab, jonka osakkeista kuntayhtymä omistaa 62 %. Kuntayhtymän edustajana on yhtiön hallituksessa toiminut Markku Kantonen. Markku Kantosen varajäsenenä on toiminut Päivi Karlsson. Esitys (MK): Yhtymähallitus 1. ohjeistaa osakeyhtiöiden yhtiökokouksia valitsemaan istuvat hallitukset uudelleen. 2. toteaa, että tilintarkastajan vaihtamiseen ei ole aihetta. 3. ohjeistaa Kiinteistö Oy Edupoliksen yhtiökokousta hyväksymään yhtiöjärjestyksen Kiinteistö Oy Edupoliksen hallituksen esityksen mukaisesti. 1.-3.

22.2.2011 10 Yh 27 Yh 96 (13.8.2009): Yhtymähallituksen edustajan nimeäminen liikelaitos Edupolin johtokuntaan Yhtymähallituksen tulee nimetä edustajansa Edupolin johtokuntaan toimikaudekseen. Edustajana on toiminut vuosina 2005-2009 Matti Hallberg. Esitys (MK): Yhtymähallitus nimeää toimikaudekseen 2009 2012 edustajansa liikelaitos Edupolin johtokuntaan. Esitys (MK) 13.8.2009: Esittelijä esittää, että yhtymähallitus jättää asian pöydälle. Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle. Yh 124 Esitys (MK): Yhtymähallitus nimeää toimikaudekseen 2009 2012 edustajansa liikelaitos Edupolin johtokuntaan. Yhtymähallituksen edustajaksi liikelaitos Edupolin johtokuntaan nimettiin Keijo Koistinen. Yh 27 Yhtymähallituksen jäsen Keijo Koistinen on menehtynyt äkilliseen sairauskohtaukseen 7.11.2010. Esitys (MK): Yhtymähallitus nimeää toimikautensa loppuun saakka edustajansa liikelaitos Edupolin johtokuntaan. Yhtymähallitus nimesi Ari Koiviston edustajakseen Liikelaitos Edupolin johtokuntaan ajalle 22.2. - 14.6.2011.

22.2.2011 11 Yh 28 Konsernipalvelut Hallintojohtaja Kuntayhtymän päätösluettelot 9 19.1.2011 Penttilä Maija Siivouspäällikkö Tuula Vaarimon työsopimuksen ensisijainen toimipiste muutetaan 1.3.2011 alkaen Amisto Aleksanterinkaduksi. 8 19.1.2011 Penttilä Maija Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä osallistuu KL Kuntahankinnat Oy:n toteuttamaan työvaatteiden kilpailutukseen. 7 12.1.2011 Penttilä Maija Elintarvikkeiden puitesopimusta jatketaan optiovuodella 1.2.2011-31.1.2012 seuraavien toimittajien kanssa: Maito- ja maitotaloustuotteet -kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy Liha, lihatuotteet ja einekset -kaikki toimipisteet: Atria Suomi Oy Leipätuotteet -kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy Kuivatuotteet -kaikki toimipisteet: Wihuri Oy Aarnio Metro toimitustukku -kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy (täydentävä toimittaja) Peruna -kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy Pakasteet sis. pakastekala -kaikki toimipisteet: Wihuri Oy Aarnio Metro toimitustukku (täydet tukkupakkaukset) -kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy (täydentävä toimittaja) -Porvoon ja Askolan toimipisteet: Agrica Ab Porvoon peruna-borgå potatis (täydentävä toimittaja pakastekalan osalta) Tuore kala, tuoreet vihannekset, juurekset, salaatit myös pilkotut -kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy -Porvoon ja Askolan toimipisteet: Agrica Ab Porvoon peruna-borgå potatis (täydentävä toimittaja) Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.

22.2.2011 12 Yh 29 : Ilmoitusasiat Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky. 1. Kuntayhtymän entinen talouspäällikkö Aarno Jokela menehtyi 5.2.2010. Siunaus toimitettiin 19.2.2011. 2. Entisen Porvoon ammattioppilaitoksen v. 1993 työnsä päättäneen johtokunnan puheenjohtaja Esko Mielikäinen on kuollut 14.1.2011 Helsingissä. Siunaus on toimitettu 5.2.2011. 3. Kuntayhtymän kunnia- ja ansiomerkkijuhla 15.3.2011 klo 15.00. 4. Kuntayhtymän strategiapäivä 18.3.2011 POMO-talossa. 5. Henkilöstön kehittämispäällikön tehtävään on valittu kasvatustieteiden maisteri Leena Peltola. Hän on ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan. 6. Kunta-alan työehtosopimus on hyväksytty. Sopimus sisältää yleiskorotuksen, joka maksetaan kaikilla sopimusaloilla 1.5. lukien samansuuruisena prosentuaalisena 1,2 prosentin korotuksena. Lisäksi sopimus sisältää kaikilla sopimusaloilla samansuuruisen 0,8 prosentin paikallisen järjestelyerän 1.5.alkaen. Amisto 1. Amiston lehtori Jouni Paassilta on saanut ravintola-alan PROtunnustuspalkinnon. Palkinnon jakaa Aromi-lehti yhteistyössä laajan kumppaniverkostonsa kanssa. 2. Amisto viettää hiihtolomaa viikolla 8. Edupoli 1. Edupoli on vuokrannut Spondalta 900 m2 hallitilaa ja 300 m2 luokka/toimistotilaa osoitteesta Kumitehtaankatu 5, Kerava. 2. Markku Kantonen tapasi 21.2.2011 Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkösen.

22.2.2011 13 Yh 30 : Seuraava kokous 1. 17.3.2011 klo 17.15 2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa: Mervi Heljanko on estynyt osallistumasta 17.3. kokoukseen. Esitys (AM): Merkitään tietoon saaduksi.

22.2.2011 14 Yh 30 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.08 ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

LIITE 1 22.2.2011 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 21,24,28 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 22,23,25,26,27 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie 6 06100 PORVOO Pykälät: 22,23,25,26,27 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

LIITE 1 22.2.2011 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL 120 00520 Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN