SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 3 / 2015 Sivu 1 (14) Aika: Torstai 12.11.2015 kello 18:00 19:55 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Poissa Aalto, Jorma 29-36 Aaltonen, Pirkko Eteläniemi, Erkki Harinen, Seppo Heikkinen, Marja Henttonen-Hakala, Maarit Horelli, Minna Hupanen, Pentti Karppila, Ulla Kauhanen, Kari Lehtonen, Toivo Lähde, Elina Muhonen, Päivi Mäkelä, Satu Niska, Ritva Niska, Salme Nummela, Lahja Patojoki, Päivi Peräkääly, Anja Pulla, Sari Rantanen, Erkki Sari Ilovuoren varajäsenenä Saarinen, Anne Salminen, Helena Salminen, Kari Sinisalo, Seppo Veuro, Sari Ilovuori, Sari Perhola, Liisa Muut osallistujat Antola, Markku kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tuomioja, Eija talousjohtaja, sihteeri Hutko, Ulla-Mari kasvatuksen toimialajohtaja Isomäki, Päivi johtava diakonian viranhaltija Paso, Marjaana tiedottaja, 29-36 Pirinen, Elsi seurakuntapuutarhuri Tikkanen, Tanja kurssikeskuksen johtaja vs. Vaasio, Auvo isännöitsijä
12.11.2015 Sivu 2 ( 14 ) Asiat 29 39 Allekirjoitus Anja Peräkääly puheenjohtaja Eija Tuomioja sihteeri Pöytäkirja on tarkistettu Valkeakoski 13.11.2015 Anne Saarinen Päivi Patojoki Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.11. 16.12.2015 virastopäivinä klo 9.00 11.00 ja 12.00-14.00.
12.11.2015 Sivu 3 ( 14 ) 29 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 148. Ei muutoksenhakuoikeutta. 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n 2 kohdan mukaan kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 2 mom. mukaan esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta. Kirkkovaltuuston kokouksesta on ollut kuulutus asialuetteloineen nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.11. - 12.11.2015. Valtuutetuille kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 3.11.2015. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kutsumenettely ja kun paikalla oli 26 valtuutettua tai varavaltuutettua, kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Ei muutoksenhakuoikeutta.
12.11.2015 Sivu 4 ( 14 ) 31 Työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ei muutoksenhakuoikeutta. 32 valitseminen Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua valtuutettua. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.1.2015, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan alkaen aakkosten lopusta. Kirkkovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Saarisen ja Päivi Patojoen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ei muutoksenhakuoikeutta.
12.11.2015 Sivu 5 ( 14 ) 33 Tilintarkastusyhteisön valinta kaudelle 2015-2018 Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 9.4.2015, 22, seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2015 2018 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Oy Tuokko Ltd:n, jonka päävastuullinen tarkastaja oli JHTT, CIA Martin Slotte. Oy Tuokko Ltd:n toimitusjohtaja Timo Tuokko ilmoitti 22.9.2015 päivätyllä kirjeellään, että heillä ei ole 21.10.2015 alkaen tarjota JHTT -tilintarkastajaa Martin Slotten siirtyessä JHTT -yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n palvelukseen. Samassa kirjeessä oli tieto siitä, että Martin Slotte voisi jatkaa seurakunnan tilintarkastajana seurakunnan hyväksyessä KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tilintarkastusyhteisökseen. BDO Audiator Oy oli toinen keväällä tilintarkastuksesta tarjouksen jättänyt tilintarkastusyhteisö. Audiatorin Pirkanmaan aluejohtaja Hanna Keskinen on vastannut talousjohtajan tiedusteluun yhtiön keväisen tarjouksen voimassaolosta, että keväisen tarjouksen voimassaoloaikaa jatketaan kattamaan uusi valtuustokäsittely. Keväällä tehdyssä tarjousvertailussa Tuokon ja Audiatorin ero pisteytyksessä oli 0,1 pistettä Tuokon hyväksi. Kirkkoneuvosto totesi Oy Tuokko Ltd:n Timo Tuokon kirjeen perusteella, että yhteistyö Oy Tuokko Ltd:n kanssa päättyy lain edellyttämän JHTT tilintarkastajan puuttuessa ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2015 2018 BDO Audiator Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT Vesa Keson. Kirkkovaltuusto valitsee seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2015 2018 BDO Audiator Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi yhtiön esityksen mukaisesti JHTT Vesa Keson. Hyväksyttiin päätösehdotus. On muutoksenhakuoikeus.
12.11.2015 Sivu 6 ( 14 ) 34 Lisämäärärahaesitykset vuoden 2015 talousarvioon Metsäkansan kirkon korjaukseen myönnettiin kuluvan vuoden talousarviossa 150.000 määräraha. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.3.2015 siirtää 70.000 Valkeakosken kirkon korjaukseen varatusta määrärahasta Metsäkansan kirkon korjaukseen. Työn valmistuttua kustannukset ovat kohonneet 260.000 euroon. Syynä kohonneisiin kustannuksiin ovat entisessä kerhotilassa tehty homevauriokorjaus, urkumoottoritilassa tehty asbestisaneeraus sekä seurakuntasalisiiven patterien takana olleen puutteellisen lämmöneristyksen korjaus. Kiinteistö- ja hautatoimen työryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja todennut em. korjausten tarpeellisuuden. Lisäksi työryhmä ehdotti urkujen puhdistusta ja huoltoa tehtäväksi vielä kuluvan syksyn aikana. Tähän lisämääräraha siirrettäisiin, tänä vuonna toteutumatta jääneestä, Sääksmäen hautausmaan vesijohtojen ja sähköistyksen kunnostukseen varatusta määrärahasta. Taloussihteerin irtisanoutuessa 1.12.2015 alkaen hänelle tulee maksettavaksi työaikakorvauksia, lomakorvausta ja lomarahaa, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Koska seurakunta tekee ensimmäisen tilinpäätöksen Kirkon palvelukeskuksen, Kipan, asiakkaana, tarvitaan taloussihteerin tehtävään kirjanpito- ja tilinpäätöstaitoinen henkilö jo marraskuun aikana. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle 40.000 lisämäärärahaa Metsäkansan kirkon korjaukseen. Määräraha esitetään siirrettäväksi Sääksmäen hautausmaan vesijohtojen ja sähköistyksen kunnostukseen varatuista määrärahoista. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää tehtäväalueelle Taloushallinto lisämäärärahaa tileille 401000 Vak. vir. kk-palkat 6.800 403000 Työsuht. kk-palkat 4.000 410000 Sos.turv.maks. 500 412000 Eläkemaksut 3.000 Kirkkovaltuusto hyväksyy lisämäärärahat ja määrärahasiirron seuraavasti: 1050000 Taloushallinto 401000 Vak. viranh. kk-palkat + 6.800 403000 Työsuht. kk-palkat + 4.000 410000 Sos.turv.maks. + 500 41200 Eläkemaksut + 3.000 4030300 Sääksmäen hautausmaa 435600 Alueiden rak. ja kunn.pitop. -40.000 5020200 Metsäkansan kirkko 435000 Rakenn. rak. ja kunn.pitop. +40.000 Hyväksyttiin päätösehdotus. On muutoksenhakuoikeus.
12.11.2015 Sivu 7 ( 14 ) 35 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016 Seurakuntien tulee viimeistään 17.11.2015 ilmoittaa verohallinnolle vuodelle 2016 vahvistamansa tuloveroprosentin suuruus. Seurakunnan verotulokertymä 30.9.2015 on yhteensä 3.796.696 euroa, kun verotuloarvio on 4.590.000 euroa. Verovuosi 2014 on valmistumassa ja saadun ennakkotiedon mukaan seurakunnan kirkollisverotulot olisivat 4.283.301 euroa (v. 2013 3.918.953, v. 2012 3.853.420, v. 2011 3.771.117, v. 2010 3.683.747, v. 2009 3.380.545, v. 2008 3.528.454, v. 2007 3.423.458 ). Osuus yhteisöveron tuotosta olisi 379.148 euroa (v. 2013 321.642, v. 2012 313.362, v. 2011 373.491, v. 2010 394.411, v. 2009 395.645, v. 2008 329.818, v. 2007 432.840 ). Kirkollisveron määrä kasvaisi 9,3 % vuodesta 2013 ja yhteisöveron 17,9 %. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat +1,7 % ja 2,6 %. Kasvu johtuu veroprosentin nostosta vuoden 2015 alusta 1,50:stä 1,65:een. Ansio- ja pääomatuloveroja seurakunnalle on 30.9. mennessä tilitetty kuluvalta vuodelta 2.921.764 euroa. Laskua on 3,1 % edellisen vuoden (3.014.932 euroa ) vastaavaan ajankohtaan verraten. Aikaisemmilta verovuosilta on tilitetty 569.764 euroa. Yhteensä 3.491.528 euroa, missä on laskua edelliseen vuoteen verraten 1,9 %. Yhteisöveroja on kuluvalta vuodelta tilitetty 203.059 euroa. Kasvua on 2,1 %, Aikaisemmilta vuosilta on tilitetty 89.774 euroa. Verovuodelle 2016 on tilitetty 12.335 euroa. Yhteensä 305.168 euroa. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa kirkollisverotulokertymäksi on arvioitu 4.100.000 euroa tuloveroprosentin ollessa 1,65. Yhteisöverotilitys korvataan vuodesta 2016 alkaen valtionavustuksella kirkolle, jonka kirkkohallitus puolestaan jakaa seurakunnille. Sääksmäen seurakunnan osuus on 413.000 euroa. Talousarvioehdotuksessa toimintakate on 3.768.940 euroa ja vuosikate 311 560 euroa. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Sääksmäen seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65 prosenttia vuodelle 2016.
12.11.2015 Sivu 8 ( 14 ) Kirkkovaltuusto vahvistaa Sääksmäen seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65 prosenttia vuodelle 2016. Hyväksyttiin päätösehdotus. On muutoksenhakuoikeus.
12.11.2015 Sivu 9 ( 14 ) 36 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio 2016 Vuoden 2016 talousarvion verotulokertymä on arvioitu tuloveroprosentin 1,65 mukaan. Kirkollisverotuloja on seurakunnalle arvioitu kertyvän 4.100.000 euroa, missä on laskua 4,7 % kuluvan vuoden talousarvioon verraten. Yhteisöverotulon korvaava valtionrahoitus osuus on 38 % suurempi kuin yhteisöverotuotto kuluvan vuoden talousarviossa. Talousarviossa verotulojen osuus ulkoisista tuloista on 85,8 %. Ulkoiset toimintamenot ovat 4.682.608 euroa, kun ne vuoden 2015 talousarviossa ovat 5.038.961 euroa. Talousarvion suurin menoerä on henkilöstömenot, joista palkkojen osuus on 2.168.785 euroa ja muiden henkilöstömenojen 608.245 euroa, yhteensä 2. 777.030 euroa. Tässä on laskua 4,3 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ovat 61,7 % verotuloista. Sivukulut on laskettu 28,3 %:n mukaisina kirkon eläkemaksun laskiessa 4 prosenttiyksikköä. Vakituisen henkilöstön lisäksi ehdotuksessa on määrärahat kesäpapin, teologiharjoittelijan, kahden nuorisotyöharjoittelijan, suntioiden sijaisen, hautausmaan kausityöntekijöiden, keittiötoimen ja Pappilanniemen henkilöstön sijaisten palkkaukseen sekä kerho- ja leiriavustajapalkkioihin. Investointimenoja talousarviossa on 283.000 euroa - Sääksmäen hautausmaan vanhan osan sähköistyksen ja vesijohtoverkoston osittaiseen uusimiseen, Valkeakosken hautausmaan lisäalueen/huoltoalueen maanhankintaan ja varastorakennuksen suunnitteluun sekä hautaustoimen pienkuormaajan vaihtoon ja peräkärryn hankintaan. Suunnitelmanmukaiset poistot kasvavat 2 % kuluvan vuoden talousarviosta. Poistojen määräksi on arvioitu 346.510 euroa. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Vuoden 2016 talousarviossa vuosikate on 311 560 euroa (-160.972 euroa v. 2015). Kiinteistö- ja hautamaainvestointien euromääräksi nykyisellä rakennuskannalla on laskettu noin 10 miljoonaa euroa vuoteen 2034 mennessä, mikä nostaisi poistojen määrän yli 600.000 euroon vuonna 2034. Suurimmat investoinnit kohdentuvat Valkeakosken kirkkoon, Sääksmäen kirkkoon, Pappilanniemeen ja jakson lopussa Kappelikirkkoon. Myös Sääksmäen Kirkontupa, seurakuntatalo ja hautausmaat ovat investointilistalla. Riippuen ratkaisuista Valkeakosken kirkon kohdalla, lainaa seurakunta joutunee ottamaan investointeihin vuonna 2018. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 ja talousarvio vuodelle 2016 on liitteenä 1.
12.11.2015 Sivu 10 ( 14 ) Kirkkoneuvosto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018 ja talousarvion vuodelle 2016 ja kirkkovaltuustolle esitettäväksi. Kirkkovaltuusto vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 2018 ja talousarvion vuodelle 2016. Hyväksyttiin päätösehdotus. On muutoksenhakuoikeus. Marjaana Paso poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 19:25. Jorma Aalto poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä kello 19:40.
12.11.2015 Sivu 11 ( 14 ) 37 Ilmoitusasiat Kirkkovaltuusto kokoontuu 9.2.2016 toimittamaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin. Valkeakosken kaupungin kaupunginhallitus on 19.10.2015 kokouksessaan päättänyt kuuluttaa vireille kaavamuutoksen Hautausmaan laajennus (Valkeakosken hautausmaa), kaavanro 480, sekä asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos on nähtävillä 28.10.-29.11.2015 kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla ja kaupungintalon aulassa. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt mahdollisen taloushallinnon yhteistyön aloittamisen 1.1.2016 alkaen Akaan seurakunnan kanssa, joka tekee päätöksen omalta osaltaan tämän kuun aikana. Akaan seurakunta ostaisi sopimuksessa tarkemmin määriteltyjä ja eriteltyjä kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä Sääksmäen seurakunnalta. Kustannusten korvaus toteutetaan siten, että Akaan seurakunta osallistuu taloustoimiston palkka- ja henkilöstökuluihin toteutuneiden työtuntien perusteella lasketulla osuudella. Kanttori Stiina Leinonen on virkavapaalla 28.10.2015 15.5.2016 ja hänen sijaisenaan toimii kanttori Karmen Kelk. Valtuutetuille jaettiin yhteenveto syksyllä toteutetun jumalanpalveluskyselyn vastauksista. Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa seuraavissa kokouksissaan. Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ei muutoksenhakuoikeutta.
12.11.2015 Sivu 12 ( 14 ) 38 Muutoksenhakuosoituksen antaminen Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen. 39 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:55 kiittäen valtuustoa kuluneesta kaudesta samoin kuin läsnä ollutta henkilökuntaakin ja pyysi välittämään kiitokset myös muulle henkilökunnalle. Puheenjohtaja toivotti hyvää adventin aikaa ja siunattua joulua. Lopuksi laulettiin virsikirjan uuteen lisävihkoon tuleva Maan korvessa kulkevi lapsosen tie alkuperäisessä muodossaan ja lausuttiin yhdessä Herran siunaus.
SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 3 / 2015 Sivu 13 (14) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pykälät 29-39 Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät VALITUSOSOITUS Valitus- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. viranomainen Valitusviranomainen ja yhteystiedot: ja valitusaika Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Postiosoite: PL 640, 13111 Hämeenlinna Telekopio: 0295642269 Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Kirkollisvalitus, pykälät 33, 34, 35, 36 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
12.11.2015 Sivu 14 ( 14 ) Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lisätietoja Talousjohtaja Eija Tuomioja, puhelin 0400 546 222 Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.