PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 1 Yhtymähallitus 01.02.2016 Aika 01.02.2016 klo 8:30-10:05 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-10:05 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-10:05 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:30-10:05 jäsen Ijäs Paula 8:30-10:05 jäsen Maattola Helena 8:30-10:05 jäsen Nordström Harry 8:30-10:05 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:05 jäsen Tonteri Jukka 8:30-10:05 jäsen Virtanen Seppo 8:30-10:05 jäsen Räihä Simo 8:30-10:05 varajäsen (Hilkemaa) Poissa Aaltonen Kalle jäsen Hilkemaa Juhani jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:05 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:05 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:05 pöytäkirjasihteeri Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 16-26 Pöytäkirjan tarkastus / Harry Nordström Irmeli Perkiö Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 19 Koulutie 19 Orimattila, kiinteistön myynnin aloittaminen 6 20 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistelu 21 Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan uudistaminen ja muutosten toteuttaminen yhteistoiminnassa 7 8 22 Kuntaliiton Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus -projekti 10 023 Lahden malli" Päijät-Hämeen alueen elinvoiman ja koulutuksen kehittämisessä 11 24 Ilmoitusasiat 12 25 Muut asiat 13 26 Muutoksenhakuohjeet 14
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 3 Yhtymähallitus 16 01.02.2016 Kokouksen avaus Hallitus 16 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 4 Yhtymähallitus 17 01.02.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 17 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 5 Yhtymähallitus 18 01.02.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 18 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Harry Nordström ja Irmeli Perkiö. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Harry Nordström ja Irmeli Perkiö.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 6 Yhtymähallitus 19 01.02.2016 Koulutie 19 Orimattila, kiinteistön myynnin aloittaminen 98/02/07/2015 Hallitus 19 Toimitilaohjelman ja yhtymäkokouksen (10/15) päätöksen mukaan Koulutuskeskus Salpaus luopuu Koulutie toimipisteestä Orimattilassa. Kiinteistön myyntitoimet on perusteltua aloittaa. Tavoitteena on ensisijaisesti myydä kiinteistö, mutta kustannusten kattamiseksi kiinteistön väliaikainen vuokraaminen on myös mahdollista. Kiinteistöä on tarjottu ja tullaan tarjoamaan myös Orimattilan kaupungille. Yhtymäkokous hyväksyi lokakuussa käytöstä poistettujen ja myynnissä olevien kiinteistöjen lisäpoistokirjaukset oletettuun arvoon. Tässä yhteydessä ei käsitelty Koulutien kiinteistön tilannetta. Koulutien opetuskiinteistöstä sillä sijaitsevine rakennuksineen on teetetty ulkopuolinen hinta-arvio. Arvioitu hinta alittaa tasearvon ja on kirjanpidon varovaisuuden periaatteen mukaan perusteltua tehdä lisäpoistokirjaus oletettuun markkinaarvoon jo vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Kirjaus käsitellään osana tilinpäätöstä ja esitetään samassa yhteydessä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus päättää aloittaa Koulutie 19 Orimattila, kiinteistön myynnin. Hallitus hyväksyy kiinteistön lisäpoistokirjauksen käsittelyn osana tilinpäätöstä 2015. Päätösesitys hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 7 Yhtymähallitus 5 18.01.2016 Yhtymähallitus 20 01.02.2016 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistelu 72/02/02/2015 Hallitus 18.01.2016 5 Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa 25.1.2016. Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus aloittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittelyn 1.2.2016, jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle 15.2.2016 kokoukseen. Tavoiteaikataulu on, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen hallituksen kokouksessa 22.2.2016. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2015 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu 15.2.2016 kokoukseen. Hallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen. Kesällä 2016 purettavan Vipusenkadun A-talon kirjanpidon jäännösarvo vuoden 2015 lopussa kirjataan lisäpoistona kuluksi vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Merkittiin tiedoksi. Hallitus 20 Kirjanpito on valmistunut aikataulun mukaisesti 25.1.2016. Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä suunnitelman mukaisesti. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 8 Yhtymähallitus 12 18.01.2016 Yhtymähallitus 21 01.02.2016 Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan uudistaminen ja muutosten toteuttaminen yhteistoiminnassa 8/00/01/2016 Hallitus 18.01.2016 12 Suomen hallitusohjelman mukaiset säästöpäätökset, jotka ovat kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 ja vuoden 2016 talousarvion ja käyttösuunnitelman (1. ennuste 2016) pohjana sekä Koulutuskeskus Salpauksen muut toiminnalliset muutostarpeet, edellyttävät toiminnan uudistamista ja muutosten toteuttamista yhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti. Vuonna 2016 toteutettavat neuvottelut ovat jatkoa syksyllä 2015 käydyille neuvotteluille, joissa käsiteltiin vuosien 2016-2018 taloudellisen ja toiminnallisen muutostarpeen edellyttämiä toimenpiteitä. Tätä ennen koulutuksen rahoitusmuutokset ja säästötarpeet ovat edellyttäneet neuvotteluiden käymistä jo vuosina 2013 ja 2014. Syksyllä 2015 käytyjen neuvotteluiden viimeisessä kokouksessa todettiin seuraavaa: Taloudellinen haaste on edelleen merkittävä. Tämä tulee ottaa huomioon myös nyt käytävien yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen ja neuvotteluja tullaan todennäköisesti jatkamaan myös vuosina 2016 ja 2017. Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan uudistaminen ja muutosten toteuttaminen eri toiminnoissa ja henkilöstöryhmissä toteutetaan myöhemmin tarkentuvan aikataulun ja suunnitelman mukaisesti. Suurin sekä taloudellinen että toiminnallinen muutostarve tulee kohdistumaan erityisesti Koulutuskeskus Salpauksen oppimis- ja koulutuspalveluihin hallitusohjelman ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti. Vuonna 2016 yhteistoiminnassa käsiteltävinä ovat mm. seuraavat kokonaisuudet: Vuoden 2016 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen rahoituksen ja talousarvion antamissa puitteissa Oppimis- ja koulutuspalveluiden toiminnan uudistaminen nuorten koulutuksen resursointi ja toiminnanohjaus aikuiskoulutuksen resursointi ja toiminnanohjaus Oppilaitospalveluiden, hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan uudistaminen Organisaation ja esimiestyön uudistaminen Tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen yhtiöittämisvelvoite 1.1.2017 alkaen, liikkeenluovutus Toiminnan ja talouden johtaminen edellyttävät toimivan johdon toteuttamaa ennakoivaa suunnittelua ja ajoittain nopeaakin reagointia käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Johtamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että yhtymähallitus valtuuttaa toimitusjohtajan ja rehtorin käynnistämään yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja vuoden 2016 aikana koskien eri toimintoja ja henkilöstöryhmiä myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaisesti siten, että neuvotteluesityksen jättäminen ei edellytä asian käsittelyä yhtymähallituksessa. Valtuutus edellyttää, että toimitusjohtaja ja rehtori antavat hallitukselle selvityksen käynnistettävistä neuvotteluista, neuvottelujen etenemisestä ja
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 9 Yhtymähallitus 12 18.01.2016 Yhtymähallitus 21 01.02.2016 neuvottelujen jälkeen tehtävistä päätöksistä. Yhtymäkokouksen päätöksiä edellyttävät toiminnan muuttamista koskevat toimenpiteet, jotka muodostavat tarpeen yhteistoimintalain mukaisille neuvotteluille, käynnistetään ja päätetään yhtymähallituksessa. Asiantuntijoina kokouksessa ovat rehtori Päivi Saarelainen ja henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Yhtymähallitus valtuuttaa toimitusjohtajan ja rehtorin käynnistämään yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja vuoden 2016 aikana koskien eri toimintoja ja henkilöstöryhmiä myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaisesti siten, että neuvotteluesityksen jättäminen ei edellytä asian käsittelyä yhtymähallituksessa. Toimitusjohtaja ja rehtori antavat hallitukselle selvityksen käynnistettävistä neuvotteluista, neuvottelujen etenemisestä ja neuvottelujen jälkeen tehtävistä päätöksistä. Yhtymäkokouksen päätöksiä edellyttävät toiminnan muuttamista koskevat toimenpiteet, jotka muodostavat tarpeen yhteistoimintalain mukaisille neuvotteluille, käynnistetään ja päätetään yhtymähallituksessa. Hallitus nimeää työnantajan edustajiksi neuvotteluryhmään vuodelle 2016 seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Martti Tokola rehtori Päivi Saarelainen henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi palvelussuhdevastaava Pekka Nikulainen, sihteeri Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus 21 Toimitusjohtaja ja rehtori antavat selvityksen 25.1.2016 käynnistetyistä neuvotteluista. Ensimmäinen neuvottelu käydään 1.2.2016 ja neuvottelujen ensimmäinen vaihe on tavoitteena saada päätökseen maaliskuussa. Käynnistyneet neuvottelut ovat jatkoa syksyllä 2015 käytyihin neuvotteluihin ja prosessiin, joka koskee vuosia 2016-2018. Syyskuussa 2015 päättyneiden yhteistoimintalain mukaisten neuvotteluiden viimeisessä kokouksessa todettiin seuraavaa: "Taloudellinen haaste on edelleen merkittävä. Tämä tulee ottaa huomioon myös nyt käytävien yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen ja neuvotteluja tullaan todennäköisesti jatkamaan myös vuosina 2016 ja 2017". Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 10 Yhtymähallitus 22 01.02.2016 Kuntaliiton Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus -projekti 5/00/04/01/2016 Hallitus 22 Kuntaliiton kutsukirje 12.1.2016, "Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus - projekti" Suomen Kuntaliitto on käynnistämässä 3-vuotisen projektin, jossa kehitetään ja tuetaan kuntien omistajaohjausta ammatillisessa koulutuksessa ja kuvataan tarkoituksenmukaisia ohjausmekanismeja. Projektin tuotoksena kehitetään käytäntöjä osallistuvien kuntien ja koulutuksen järjestäjien omistajaohjaukseen toimintaympäristön muuttuessa. Käytänteet mallinnetaan ja laaditaan julkaisu hyvistä omistajaohjauksen käytänteistä. Hallitus keskustelee jatkotoimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 11 Yhtymähallitus 11 18.01.2016 Yhtymähallitus 23 01.02.2016 Lahden malli" Päijät-Hämeen alueen elinvoiman ja koulutuksen kehittämisessä Hallitus 18.01.2016 11 Lahden kaupungin johdolla on valmisteltu Päijät-Hämeen alueella yhteistyötä eri tahojen kesken, mm. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden Yliopistokampus ja Koulutuskeskus Salpaus. Yhteistyöllä on merkitystä alueen elinvoiman kehittämisessä. Hallituksen on tarpeen keskustella Koulutuskeskus Salpauksen roolista "Lahden mallin" yhteistyössä. Rehtori: Hallitus merkitsee keskustelun tiedokseen. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Hallitus 23 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Rehtori: Hallitus merkitsee keskustelun tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 12 Yhtymähallitus 24 01.02.2016 Ilmoitusasiat Hallitus 24 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n tiedote 20.1.2016 "Ammatillista koulutusta ei pidä siirtää itsehallintoalueille". Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 13 Yhtymähallitus 25 01.02.2016 Muut asiat Hallitus 25 Ei ollut muita asioita.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 14 Yhtymähallitus 26 01.02.2016 Muutoksenhakuohjeet Hallitus 26 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus 1.2.2016 26 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 16-18, 20-25 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 19 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 19 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 16 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.