AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 17.21 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Marjaana Mikkonen, Matti Kartanon varahenkilö Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Martti Lamberg Pia Hedman, Paula Pulliaisen varahenkilö Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Markku Rautio Matti Notko, poistui pykälän 5 käsittelyn jälkeen Kiuruvesi Rauno Pikkarainen, Matti Heikinmaan varahenkilö Lapinlahti -- POISSA Matti Heikinmaa Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Kaija Korhonen Paula Pulliainen KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 1 kpl SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN Sivu 1
5 1 kpl TOIMITUSJOHTAJA- JA JOHTAJASOPIMUSTEN LAATIMINEN 6 N LAINOJEN MAKSUT JOULUKUUSSA 2014 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti 16.12.2014 kokouksen päättymisen jälkeen Jorma Aro pöytäkirjantarkastaja Anja Venäläinen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti 10.6.2014 kokouksessaan (4 ) syyskauden 2014 kokousajankohdista. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu 2.12.2014. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on valtainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja valtaiseksi. Sivu 4
3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija Svärd ja Anja Venäläinen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Aro ja Anja Venäläinen Sivu 5
4 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN Kuntayhtymässä on tarpeen uudistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyitä vastaamaan 1.1.2014 voimaan tulleita muuttuneita säädöksiä sekä ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämisestä aiheutuvia muutoksia kuntayhtymän toimintaan. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle on laadittu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjesääntö, jossa on kuvattu osakeyhtiölle siirtyvä toiminta huomioon ottaen osakeyhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Tavoitteena on, että riskienhallinnan menettelyt ovat olemassa ja niitä toteutetaan systemaattisesti, ja että sisäisen valvonnan säännöt ja ohjeistukset ovat riittävät osakeyhtiön ja kuntayhtymän toiminnan näkökulmasta. Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan liityntää toiminnanohjaukseen on osakeyhtiöön laaditussa ohjesäännössä terävöitetty ja siten osaltaan pyritty varmistamaan niiden systemaattisuus ja säännönmukainen päivittämisrutiini. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja menettelyt on uudistettava myös kuntayhtymän osalta vastaavin periaattein. Kuntalain mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee olla luonteeltaan kokonaisvaltaista, systemaattista ja dokumentoitua toimintaa. Kuntayhtymään päivitettävässä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa on otettu huomioon kuntayhtymän toiminnan laajuus ja luonne, ohjeiden ajantasaistaminen, sisäisen tarkastuksen raportointikäytännöt sekä muut kuntalain vaatimuksista johtuvat muutostarpeet. Kuntalain 2 luvun 13 :n mukaan yhtymävaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita koskeva liite toimitetaan yhtymähallituksen jäsenille ennen kokousta. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen 4.12.2014, 7 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle että se päättää kuntayhtymässä noudatettavasta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista liitteestä ilmenevän mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymässä noudatettavasta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista liitteestä ilmenevän mukaisesti. - Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
5 TOIMITUSJOHTAJA- JA JOHTAJASOPIMUSTEN LAATIMINEN Kuntayhtymän johtajan palvelussuhteen osalta on voimassa johtajasopimus. Mainitun sopimuksen ehtojen mukaisesti johtajasopimus on uudistettava ennen osakeyhtiöön siirtymistä. Kuntayhtymän johtaja on virkasuhteessa kuntayhtymään. Toimitusjohtajan asema on erilainen. Toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa osakeyhtiöön, vaan on osakeyhtiön toimielin. Sen vuoksi toimitusjohtajasopimuksen merkitys on keskeinen toimitusjohtajan toimisuhteen ehtojen määrittämisessä. Lisäksi on otettava huomioon ammattikorkeakoululain tuomat erityispiirteet toimitusjohtajan asemaan ja tehtävään. Lain mukaan ammattikorkeakoulussa on toimitusjohtajana toimiva rehtori. Kyse on siten myös ammattikorkeakoulun rehtorin tehtävästä. Toimitusjohtajasopimuksessa on keskeistä sopia toimitusjohtaja/rehtorin toimisuhteen ehtojen (mm. palkkauksen määräytyminen, vuosiloma, sivutoimet) lisäksi muun muassa työn tavoitteista ja painopistealueista sekä niiden seuranta- ja arviointimenettelystä sekä palvelussuhteen päättämiseen tai päättymiseen liittyvistä ehdoista. Yhtymähallitus päätti 20.5.2014 (13 16 ) kokouksessaan tekemien nimitysten yhteydessä, että talousjohtajan, koulutusvastuujohtajien ja hallinto- ja henkilöstöjohtajan kanssa tehdään johtajasopimus. Edellä mainitut johtajat ovat työsuhteessa osakeyhtiöön. Johtajasopimuksessa on tarpeen sovellettavan työlainsäädännön puitteissa sopia keskeisistä johtamistehtävän suorittamiseen liittyvistä tavoitteista, vaatimuksista ja painopistealueista sekä niiden arviointi- ja seurantamenettelystä. Lisäksi johtajasopimuksessa sovitaan tietyistä työsuhteen ehdoista, kuten työsuhteen päättämiseen tai päättymiseen liittyvistä ehdoista ja menettelyistä, sivutoimista, palkkauksen määräytymisen perusteista ja muista vastaavista ehdoista. Johtajasopimuksen merkitys on keskeinen erityisesti niissä työsuhdetta koskevissa asioissa, joiden osalta johtajat on lain tai työehtosopimuksin määräyksillä rajattu niiden soveltamisalan ulkopuolelle tai jotka eivät lainkaan kuulu sääntelyn piiriin. Luonnokset toimitusjohtajasopimukseksi ja johtajasopimukseksi toimitetaan sähköpostitse yhtymähallituksen jäsenille ennen kokousta. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen ja kokouksessa tekemän esityksen pohjalta. Yhtymähallituksen 4.12.2014, 9 Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja poistui toimitusjohtajasopimuksen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että hallinto- ja henkilöstöpäällikkö ja vs. talousjohtaja poistuivat johtajasopimuksen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että yhtymähallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa toimitusjohtajasopimuksen ja johtajasopimuksen mallit. Mallit otettiin Sivu 7
pöytäkirjan liitteeksi. Mallien valmistelussa on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa yhtymähallituksen puheenjohtajan apuna. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ehdotus koskien toimitusjohtajasopimusta: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää yllä esitettyjen perustelujen mukaisesti hyväksyä liitteenä olevan toimitusjohtajasopimuksen ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan kuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan toimitusjohtajasopimuksen. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ehdotus koskien johtajasopimuksia: Yhtymähallituksen puheenjohtaja esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus päättää yllä esitettyjen perustelujen mukaisesti hyväksyä liitteenä olevat kaksi johtajasopimusmallia ja valtuuttaa kuntayhtymänjohtajan kuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan kunkin johtajasopimuksen sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään kunkin johtajan palkkauksen yhtymähallituksen hyväksymien johdon palkkauksen perusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja toimi sihteerinä kyseisen pykälän käsittelyn aikana. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää yllä esitettyjen perustelujen mukaisesti hyväksyä liitteenä olevan toimitusjohtajasopimuksen ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan kuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan toimitusjohtajasopimuksen. - Toimitusjohtajasopimus (ei-julkinen osakeyhtiön yksityisoikeudellinen sopimus; ei sovelleta lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja poistui toimitusjohtajasopimuksen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutosesityksen: Yhtymävaltuusto päättää yllä esitettyjen perustelujen mukaan puoltaa liitteenä olevaa toimitusjohtajasopimusta ja evästää Savoniaammattikorkeakoulu oy:n hallitusta hyväksymään 31.12.2014 mennessä toimitusjohtajasopimuksen. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän muutosesityksen. Sivu 8
6 N LAINOJEN MAKSUT JOULUKUUSSA 2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymällä on 4.12.2014 yhteensä 1.305.651,75 euroa vierasta lainapääomaa, joka koostuu seuraavista lainoista: 1. Kuntarahoitukselta laina nro 1167/08 (lainan viitekorko on 12 kk euribor), jonka alkuperäinen pääoma on ollut 1 000 000 euroa. Velkapääomaa on jäljellä 235 294,11 euroa. 2. Kevalta (Kuntien eläkevakuutus) laina nro 20020234 (6 kk euribor), jonka alkuperäinen pääoma on ollut 3.363.760 euroa. Velkaa on jäljellä 776.240,00 euroa. 3. Nordea Pankilta laina nro 107820-6389507 (12 kk euribor), jonka alkuperäinen pääoma on ollut 1.000.000 euroa ja jota on jäljellä 294.117,64 euroa. Kuntayhtymältä ei ole minkään lainanantajan taholta vaadittu lainoille mitään vakuuksia tai takauksia, joten näilläkään lainoilla ei tällä hetkellä ole mitään vakuutta. Koska osakeyhtiö on juridisesti itsenäinen yksikkö eivätkä osakkaat vastaa sen vastuista, vaativat lainanantajat omistajakuntia takaamaan lainat, jos ne siirretään osakeyhtiöön. Takauspäätökset tulee aina käsitellä valtuustossa ja valtuustojen päätökset tulee olla lainvoimaisia ennen kuin ne kelpaavat lainanantajille. Lainojen ennenaikaisesta poismaksamisesta aiheutuu Kuntarahoituksen veloittama 100,00 euron ja Kevan 168,19 euron ylimääräinen kulu. Nordea Pankin lainanhoitoaikataulun mukainen lyhennyspäivä olisi 15.12.2014 ja jos maksamme koko lainan pois silloin, ei Nordea veloita meiltä lainan ennenaikaisesta poismaksusta mitään jälleenrahoitus- tai pankkipalvelumaksuja. Mikäli lainan maksu suoritetaan myöhemmin, laskee Nordea Pankki koron 12 kk euriborin ja marginaalin mukaan koko vuodelle ja jälleenrahoituskulu tulee olemaan joitain satoja euroja (tarkka määrittely mahdotonta ennen korkopäivää). Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy lainojen poismaksun ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hoitamaan lainojen poismaksun joulukuun 2014 aikana. Yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Yhtymähallituksen 4.12.2014, 13.1 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9
7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.21. Sivu 10
VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen). päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs), 70101 Kuopio. Itä-Suomen hallinto-oikeuden puhelinnumero on 029 56 42500 (vaihde) ja faksin numero on 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi. (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä:, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 11