TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Aika Torstai 27.10.2011 klo 16.15 18.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Helminen, Rami Kulkas, Matti Köppä, Simo Pälä, Anni Pöyhönen, Laura Törn, Tage Simelius, Maija Poissa: Isotalo, Markku Karhola, Anne Tomi, Miika Anne Karholan varajäsen, poistui klo 17.40/ 197 käsittelyn aikana Markku Isotalon varajäsen Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Rantavaara, Ari Rantala, Kim Mäkinen, Jussi Sipola, Antti Hakala, Kirsi Rautanen, Marja Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Niemi, Pekka Nyrhinen, Jukka yht.kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht.kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja lapsityönjohtaja viestintäpäällikkö talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Sihteeri Mäkelä, Pirjo-Liisa hallintosihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 2(21) Allekirjoitukset Olli Hallikainen puheenjohtaja Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella, marraskuun päivänä 2011 Simo Köppä Maija Simelius Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä Todistaa Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 3(21) Käsitellyt asiat 191 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 192 Pöytäkirjantarkastajat 4 193 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 194 Ilmoitusasioita 4 195 Kärkihankeprojektien toteuttaminen 5 196 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2012-2014 12 197 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014 sekä talousarvio vuodeksi 2012 16 198 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 19
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 4(21) 191 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 192 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Köppä ja Maija Simelius. 193 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 194 Ilmoitusasioita 1. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöspöytäkirjat 33-41/2011 2. Hallintopäällikön päätöspöytäkirjat 73-90/2011 3. Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 14-15/2011 4. Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja 20.9.2011 Liite 1 5. Yhteiselle kirkkoneuvostolle oli pöydille jaettu Tampereen hiippakunan tuomiokapitulin tiedote tuomiokapitulin 26.10.2011 tekemästä päätöksestä Tampereen seurakuntayhtymän rakennetta koskevaksi esitykseksi kirkkohallitukselle. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 5(21) D:TAL: 85/011/2007 195 Kärkihankeprojektien toteuttaminen Esittely Kärkihankeprojekteja on vuonna 2011 valmisteltu yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2010 hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Kyseinen toiminta- ja taloussuunnitelman kohta on liitteenä. Liite 2 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.1.2011 strategian kärkihankkeisiin liittyvien projektien toteuttamisesta. Tältä pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 17.2.2011 kärkihankkeiden ohjausryhmän ja määritteli sille tehtävät. Samassa kokouksessaan yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kärkihankkeiden projektiryhmät sekä määritteli myös niiden tehtävät. Ohjausryhmä ja projektiryhmät on valittu yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi vuosille 2011-2012. Liitteet 3 ja 4 Projektiryhmien kokoonpanoihin on tullut muutamia muutoksia, joita ei ole erikseen tuotu yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Hääyötyöryhmään nimetty suntio Olavi Rantanen on siirtynyt pois seurakuntayhtymän palveluksesta. Olohuonetyöryhmään nimetty vahtimestari Jarkko Ylänen on pyytänyt vapautusta työryhmän jäsenyydestä. Hääyötyöryhmän jäseneksi ja vetäjäksi nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston 10.3.2011 päätöksellä oppilaitospastori Katriina Hallikainen. Hänen vuorotteluvapaistaan johtuen on työryhmän vetäjänä pääosin toiminut pastori Kaija Karvala Katriina Hallikaisen jatkaessa edelleen työryhmän jäsenenä. Ohjausryhmän ja projektiryhmien kokoonpanoja voidaan tarvittaessa tarkistaa vuoden 2012 alussa. Projektiryhmien työ käynnistyi yhteisellä työskentelyllä ohjausryhmän kanssa 22.3.2011. Työryhmät ovat saamiensa toimeksiantojen pohjalta työstäneet projektisuunnitelmat. Niitä on valmistelun edetessä ollut mahdollista seurata ja kommentoida Arkissa. Niistä on informoitu ja niihin liittyen on käyty keskusteluja myös useissa muissa yhteyksissä. Ohjausryhmä on tehtävänsä mukaisesti antanut työryhmille palautetta. Projektiryhmillä ja ohjausryhmällä on ollut kaksi laajempaa yhteistä työskentelyä 15.5. ja 27.9.2011. Näistä viimemainittu oli yhteinen johtavien viranhaltijoiden kanssa. Projektiryhmien työskentelyä on alusta asti ohjannut vuoden 2010 kuluessa yhteistyönä valmistettu kooste kärkihankeprojektien sisällöistä. Siinä sisältöjä on käsitelty laajemmin kuin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä vuosien 2011-2013 toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Kärkihankkeita työstäneiden projektiryhmien työn tämänhetkiset tulokset ovat liitteenä. Suunnitelmat antavat konkreettisen pohjan hankkeiden
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 6(21) toteuttamiselle. Samalla tulee säilyttää mahdollisuus tarkentaviin arviointeihin, mikäli niille nähdään perusteltu yhteinen tarve. Liitteet 5 ja 6 Ohjausryhmä on työstänyt hankkeiden arvioinnin kriteerejä. Kaikille yhteiset keskeiset kriteerit ovat: 1. Hanke konkretisoi strategian arvoja ja sisällöllisiä suuntaviivoja tai joitakin niistä (kohderyhmän valinta). 2. Hankkeen tulee tavoitella erityisesti niitä seurakuntalaisia ja tamperelaisia, joilta tällä hetkellä puuttuu kosketus seurakunnan elämään tai joilla tämä yhteys on heikko. Tähän yhden ulottuvuuden antaa jäsenten sosiokulttuurinen tarkastelu, jonka voisi vielä lähemmin yksilöidä muutamiin sosiokulttuurisiin ryhmiin. 3. Hanke on verkostoitunut: Sen liittymäpinnat seurakuntien ja muiden yksiköiden toimintaan, vapaaehtoispanoksen hyödyntäminen ja muu yhteistyö (kaupunki, järjestöt, yhdistykset, ekumeeniset yhteydet, oppilaitokset yms.) 4. Hanke kehittää yhteistyötä virkatyötä tekevien ja vapaaehtoisten kesken. 5. Hankkeessa huomioidaan ympäristöohjelma. Hankkeita arvioitaessa ja niistä lausuntoja annettaessa on esitetyt näkemykset syytä perustaa edellä yksilöityihin arviointikriteereihin, jotka nousevat strategian keskeisistä sisällöistä. Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille sekä hääyö kärkihankeprojekteilla on kiinteä yhteys kirkollisiin toimituksiin ja sitä kautta kirkkomme ydintoimintoihin muuttuvassa kokonaistilanteessa. Kastekokonaisuus hanke on osa laajempaa kirkkopolkukokonaisuutta. Olohuone kärkihankeprojekti puolestaan liittyy kiinteästi lähikirkkoalueiden toimintaan. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden erityisesti nuoriin aikuisiin kohdentuvaan pilottihankkeeseen. Myös olohuone kärkihankeprojektissa on toimintaa uudistettaessa tarkoituksenmukaista hyödyntää tähänastista kokemusta erilaisista toteutuksista. Vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitteluohjeissa toimintayksiköitä on ohjeistettu määrittelemään toiminnalliset tavoitteet strategisten suuntaviivojen ja kärkihankkeiden pohjalta ja näkökulmasta. Suunnitteluohjeissa todetaan edelleen, että seurakunnat ja muut yksiköt ottavat toiminta- ja taloussuunnittelussaan huomioon yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 käynnistetyt kärkihankeprojektit. Yksityiskohtaisia kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyviä resurssivarausohjeita suunnitteluohjeisiin ei sisälly. Kärkihankeprojektien toteuttamisesta päättäminen etenee osana vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaa siten, että yhteinen kirkko-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 7(21) neuvosto päättää 26.10.2011 pyytää toimintayksiköiltä lausunnot kärkihankesuunnitelmien tämänhetkisistä suunnitelmista. Esitetyt arvioinnit huomioon ottaen yhteinen kirkkoneuvosto tekee asiasta 24.11.2011 esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka päättää asiasta 8.12.2011. Kärkihankesuunnitelmien toteuttamisesta päätettäessä on ratkaistava se, missä laajuudessa niiden toteuttamiseen yhdessä panostetaan. Lisäksi on ratkaistava, miten tarvittavat resurssit kohdentuvat toimintayksiköiden talousarvioesityksiin ja missä laajuudessa vuonna 2012 tarvitaan erillistä yhteistä hankkeiden resurssointia. Ohjausryhmä on kokouksessaan 13.10.2011 käynyt valmisteluihin perustuen perusteellisesti läpi projektiryhmien esittämät suunnitelmat. Tältä pohjalta ohjausryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle 27.10.2011 käsittelyä varten kärkihankeprojektien sisällöistä ja toteutustavoista, tarvittavista henkilö- ja muista resursseista, aikataulutuksesta, budjetista sekä viestinnästä ja markkinoinnista seuraavaa: Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille Liite 7 Työryhmän valmistelema projektisuunnitelma on liitteenä 5. Suunnitelma kohdentuu alle 4-vuotiaisiin sekä heidän vanhempiinsa ja kummeihinsa. Kastekokonaisuus ja hääyö kärkihankkeita koskeva suunnitelma markkinoinnista on liitteenä. Toteutuksesta aiheutuvia erilliskuluja vuonna 2012 arvioidaan olevan seuraavasti: - Uuden tavoittamismallin kehittäminen lasta odottaville perheille: Arvioidut erilliskulut 10 / lapsi, yhteensä 18 000. - Kehitetään vaihtoehtoinen tapa järjestää ristiäiset: Arvioidut erilliskulut 3000 - Verkkosivut vanhemmille ja kummeille: Toteutus tehdään osana verkkosivu-uudistusta ja soveltuvilla tavoilla hyödyntäen Helsingin seurakuntien pienelleparasta.fi sivustoa. Arvioidut erilliskulut 5000. - Kummipankki ja kummivalmennus: Arvioidut erilliskulut 2000. - Lahja kastettavalle lapselle: Arvioidut erilliskulut 10 / lapsi, yhteensä 18 000. - Kirkkoherrojen kokous on 10.10.2011 pyytänyt kastekokonaisuus kärkihankkeen projektiryhmää tekemään esityksen alle 4-vuotiaille ja heidän perheilleen eri yhteyksissä jaettavasta kirjamateriaalista. Arvioidut lisäkulut budjetoituihin kuluihin 10 000. Markkinointi toteutetaan vuonna 2012 siten, että siitä ei edellä yksilöityjen kulujen lisäksi aiheudu muita kustannuksia, joihin olisi erikseen va-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 8(21) rauduttava. Markkinoinnin yksi selkeä painopiste ensi vuonna on sosiaalisessa mediassa. Myöhemmässä vaiheessa jokainen kärkihankeprojekti tarvitsee profiilia kohottavan sisältöihin painottuvan mediakampanjan, joka teemana kastekokonaisuus -kärkihankkeen osalta voi mahdollisesti olla iltarukous. Useista projektisuunnitelman kohdista ei aiheudu erilliskuluja. Kasteen varaamisprosessin järjestäminen toimintakäytäntöjä kehittäen ja tietojärjestelmiä hyödyntäen nykyistä asiakaslähtöisemmäksi tuottaa pidemmällä aikavälillä parantuneen palvelun lisäksi myös säästöjä. Kärkihankkeen toteuttaminen edellyttää useiden siihen sisältyvien vastuiden hoitamista yhteisesti sovitulla tavalla osana työntekijöiden perustyötä määrittelevää toimenkuvaa. Yhteystietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvat kulut on varattu tietohallinnon talousarvioon 2012. Samoin tietohallinto on varautunut tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä vuonna 2012 aiheutuviin kuluihin. Hankkeen tavoitteena on saada tietojärjestelmät mahdollisimman hyvin palvelemaan toimintaa. Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille on tämän kehittämistyön pilottihankkeena. Hääyö Työryhmän valmistelema projektisuunnitelma on liitteenä 6. Kastekokonaisuus ja hääyö kärkihankkeita koskeva suunnitelma markkinoinnista on liitteenä 7. Toteutuksesta aiheutuvia erilliskuluja vuonna 2012 arvioidaan olevan seuraavasti: - Häämessut: Arvioidut erilliskulut 4000 - Kirkkosanomien hääliite 01/2012: Arvioidut erilliskulut 3000 - Verkkosivut vihittäville pareille: Toteutus tehdään osana verkkosivuuudistusta. Arvioidut erilliskulut 5000. - Seurustelutaidot: Arvioidut erilliskulut 2000. - Hääpalikat: Arvioidut erilliskulut 5000. - Kaksi hääyö tapahtumaa: Arvioidut erilliskulut 10 000 - Yhteydenotto vihittyihin: Arvioidut erilliskulut 2000 - Parisuhdetyön markkinointi: Arvioidut erilliskulut 2000 - Pipa tapahtuma 2012: Arvioidut erilliskulut 1000. Markkinointi toteutetaan vuonna 2012 siten, että siitä ei edellä yksilöityjen kulujen lisäksi aiheudu muita kustannuksia, joihin olisi erikseen varauduttava. Markkinoinnin yksi selkeä painopiste ensi vuonna on sosiaalisessa mediassa. Myöhemmässä vaiheessa jokainen kärkihankeprojekti tarvitsee profiilia kohottavan sisältöihin painottuvan mediakampanjan.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 9(21) Useista projektisuunnitelman kohdista ei aiheudu erilliskuluja. Vihkimisen varaamisprosessin järjestäminen toimintakäytäntöjä kehittäen ja tietojärjestelmiä hyödyntäen nykyistä asiakaslähtöisemmäksi tuottaa pidemmällä aikavälillä parantuneen palvelun lisäksi myös säästöjä. Varaamisprosessin kehittämistyö tehdään yhdessä kastekokonaisuus kärkihankkeen kanssa. Kärkihankkeen toteuttaminen edellyttää useiden siihen sisältyvien vastuiden hoitamista yhteisesti sovitulla tavalla osana työntekijöiden perustyötä määrittelevää toimenkuvaa. Yhteystietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvat kulut on varattu tietohallinnon talousarvioon 2012. Samoin tietohallinto on varautunut tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä vuonna 2012 aiheutuviin kuluihin. Hankkeen tavoitteena on saada tietojärjestelmät mahdollisimman hyvin palvelemaan toimintaa. Olohuone Lähikirkkoalueiden olohuoneiden laajamittainen kehittäminen tulee kytkeä lähikirkkoalueiden kokonaiskehittämiseen. Tämä on käytännössä mahdollista seurakuntarakennetta koskevan päätöksen tultua ja sille perustuvan työn käynnistyttyä. Osittain alueellista valmistelutyötä on jo käynnistetty. Olohuone kärkihankeryhmä voi toimia myöhemmin tarkentuvalla tavalla eri olohuonehankkeiden vuorovaikutusfoorumina. Liite 8 Nuorten aikuisten toimintaan liittyen on kehitteillä kaupungin keskustaan sijoittuva olohuone -hanke. Sen lähtökohta-ajatuksia, tavoitteita ja toteutusta on kiteytetysti kuvattu liitteessä. Nuorten aikuisten toiminnallisen illanviettopaikan konkreettiset, päätöksenteon mahdollistavat suunnitelmat eivät ehdi valmistua siihen mennessä, kun yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto päättävät vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Hanke voidaan ottaa käsiteltäväksi myöhemmin erillisasiana, mikäli sen käynnistyminen ajoittuisi vuodelle 2012. Toteutuksesta aiheutuvia erilliskuluja vuonna 2012 arvioidaan olevan seuraavasti: Koordinoinnista ja suunnittellusta aiheutuvat kustannukset 6000. Kärkihankkeiden koordinointi Keskeinen osa kärkihankkeiden toteuttamista tapahtuu osana työntekijöiden toimenkuvia. Tämä on otettava huomioon siinä toimenkuvien ko-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 10(21) konaisarvioinnissa, joka tehdään osana muutosprosessia vuoden 2012 kuluessa. Tämän lisäksi tarvitaan kärkihankkeiden kokonaisuutta koordinoiva työntekijä kahden vuoden siirtymäkauden ajaksi alkaen 1.1.2012. Ilman tällaista työpanosta kärkihankeprojekteja ei ole mahdollista toteuttaa suunnitellulla tavalla. Varaus palkkakuluihin vuonna 2012 on 54 000. Kärkihankeprojektien toteuttamisen edellyttämät muut organisoitumiseen liittyvät ratkaisut tehdään osana seurakuntien kokonaisuuden muutosprosessia vuoden 2012 aikana. Yhteenveto erilliskuluista vuonna 2012 Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille 56 000 Hääyö 34 000 Olohuone 6 000 Hankkeiden koordinointi Koordinaattorin palkka oheiskuluineen 12 x 4500 yhteensä 54 000 54 000 Yhteensä 150 000 Kirkkoherrojen kokous totesi 11.10.2011 kärkihankeprojekteihin liittyen, että niiden toteuttamiseen on tärkeää varata riittävä resurssointi. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, 1. että yhteinen kirkkoneuvosto käy kärkihankeprojekteista jatkovalmistelua evästävän yleiskeskustelun 2. että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kärkihankeprojektien esittelyssä ja liitteissä yksilöidyistä suunnitelmista seurakunnilta, yhteisiltä työmuodoilta ja tukipalveluiden yksiköiltä lausunnot 11.11.2011 mennessä 3. että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi projektiryhmien kokoonpanoissa tapahtuneet esittelyssä yksilöidyt muutokset. Käsittely Yhteisen seurakuntatyön johtaja esitteli vielä lyhyesti projektiryhmien työskentelyä ja projektien sisältöä. Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta vilkkaan jatkovalmistelua evästävän keskustelun.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 11(21) Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 1. pyytää kärkihankeprojektien esittelyssä ja liitteissä yksilöidyistä suunnitelmista seurakunnilta, yhteisiltä työmuodoilta ja tukipalveluiden yksiköiltä lausunnot 11.11.2011 mennessä 3. merkitä tiedoksi projektiryhmien kokoonpanoissa tapahtuneet esittelyssä yksilöidyt muutokset. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi seurakunnat, yhteiset työmuodot, tukipalveluiden yksiköt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 12(21) D:TAL: 207/041/2011 196 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2012-2014 Esittely Liite 9 Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä 2011 antamissa talousarvion laadintaohjeissa todettiin, että uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Tätä ohjetta on työyksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2012-2014 hyvin noudatettu ja ehdotuksia on tehty vain Harjun seurakuntaan, yhteiseen lapsityöhön ja yhteiseen nuorisotyöhön sekä toimistotukipalveluihin ja kiinteistöpalveluihin. Tähän virkapakettiin sisältyy myös muutamia lakkautettavia virkoja. Näiden nyt lakkautettavaksi ehdotettavien virkojen lisäksi on eräitä työsuhteita myös päättynyt ja päättymässä. Lakkautettavia virkoja on talouspalveluissa, seurakuntatoimistossa ja kiinteistöpalveluissa Taloudellisia vaikutuksia nyt käsillä olevalla ehdotuksella ei ole vuoteen 2011 nähden muilta osin kuin lakkautettavien virkojen henkilöstökustannusten väheneminen. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat ja työsuhteet Harjun seurakunta Harjun seurakuntaneuvosto esittää diakonian toimintakeskus Silmukan hoitajan määräaikaisen viran jatkamista vuoden 2012 loppuun asti. Silmukan toiminta on osoittautunut tärkeäksi osaksi seurakunnan diakonia työtä ja sen hoitajan määräaikaisen viran hoitajan palkkaukseen on tulossa ulkopuolinen rahoitus. Virka voidaan jatkaa vuoden 2012 loppuun. Yhteinen lapsityö Yhteisessä lapsityössä esitetään kuudennen lapsityönohjaajan viran perustamista. Taloudellisista syistä perustamista ei ehdoteta, mutta asiaan voidaan palata myöhemmin, kun seurakuntayhtymän rakenteiden linjaukset ovat selvinneet. Yhteinen nuorisotyö Yhteinen nuorisotyö esittää Hervannan seurakunnan alueelle sijoitettavan rippikoulun jälkeisen nuorisotyönohjaajan viran perustamista Hervanta-Vuores alueella tehtävään varhaisnuorisotyöhön. Ehdotus on kyllä perusteltu nuorten väestöpohjan tulossa olevan kasvun takia. Taloudellisista syistä sekä seurakuntayhtymän rakenteiden linjausten odottamisen takia viran perustamista ehdotetaan kuitenkin siirrettäväksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 13(21) Ehdotettua Nuoret vaikuttajat Tampereella - projektin työsuhdetta voidaan jatkaa, jos se on sisällytettävissä yhteisen nuorisotyön talousarvion raamiin. Yhteisessä nuorisotyössä esitetään yhden toimistovirkailijan viran muuttamista toimistosihteerin viraksi. Tämä voidaan toteuttaa, eikä sillä ole kustannusvaikutuksia. Toisen toimistovirkailijan työsuhteen nimikemuutos toimistosihteeriksi toteutetaan työsopimusta muuttamalla kasvatustyön johtokunnan toimesta. Toimistotukipalvelut Toimistotukipalveluissa ehdotetaan puhelinvaihteeseen ja neuvontaan sijoitetun toimistosihteerin viran muuttamista hankintasihteerin vaativuusryhmän 503 viraksi. Hankintasihteerin kolmen vuoden määräaikaisesta virasta kokemukset ovat olleet hyvät ja hankinta-asioiden tarkoituksenmukaisen ja lain vaatimukset täyttävän hoidon turvaamiseksi muutos on tarpeen. Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalveluissa ehdotetaan toimistoinsinöörin työsuhteen vakinaistamista. Toimistoinsinöörin tehtävä on osoittautunut välttämättömäksi, jotta kiinteistöpalvelut selviytyisivät kiinteistöjen ylläpidon lisääntyvistä tehtävistä. Työsuhteen henkilöstökulut sisältyvät kiinteistöpalvelujen talousarvioraamiin. Lakkautettavat virat Talouspalvelut Avoimeksi tullut kirjanpitäjän virka voidaan lakkauttaa. Seurakuntatoimisto Täyttämättä oleva seurakuntatoimiston toimistopäällikön virka voidaan lakkauttaa. Kiinteistöpalvelut Kaksi avoimeksi tulevaa vahtimestarin virkaa, sijoituspaikat Tuomiokirkko ja Rauhaportti, voidaan lakkauttaa. Tarvittaessa lisähenkilöresurssit voidaan hoitaa työsuhteisella henkilökunnalla. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1.jatketaan Harjun seurakunnassa Silmukan hoitajan vaativuusryhmän 501 määräaikaista virkaa ajaksi 1.1. 31.12.2012 2. muutetaan yhteisessä nuorisotyössä toimistovirkailijan viran nimike toimistosihteeriksi 1.1.2012 lukien
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 14(21) 3. muutetaan toimistotukipalveluissa toimistosihteerin virka vaativuusryhmän 503 hankintasihteerin viraksi 1.1.2012 lukien 4. perustetaan kiinteistöpalveluihin toimistoinsinöörin vaativuusryhmän 601 työsuhde 1.1.2012 lukien 5. lakkautetaan talouspalveluissa kirjanpitäjän virka 1.1.2012 lukien 6. lakkautetaan seurakuntatoimiston toimistopäällikön virka 1.1.2012 lukien 7. lakkautetaan kiinteistöpalveluissa kaksi vahtimestarin virkaa 1.1.2012 lukien 8. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten työmuotojen johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen ja työsuhteiden perustamisesta, virkojen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 11.11.2011 mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun, jonka kuluessa yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Matti Kulkas esitti, että päätösehdotuksen 4. ponnessa mainittu kiinteistöpalvelujen toimistoinsinöörin työsuhde perustetaan määräaikaisena vuodeksi 2012. Rami Helminen kannatti tehtyä muutosehdotusta. Asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ponnet 1.-3. muutoksitta. Käsiteltäessä päätösehdotuksen 4. pontta puheenjohtaja totesi, että sen osalta Matti Kulkas oli tehnyt kannatetun muutosehdotuksen, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa ja Matti Kulkaksen ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä ja 4 ei - ääntä, joten esittelijän ehdotus tuli päätökseksi. Edelleen yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ponnet 5.-8. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. jatketaan Harjun seurakunnassa Silmukan hoitajan vaativuusryhmän 501 määräaikaista virkaa ajaksi 1.1. 31.12.2012
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 15(21) 2. muutetaan yhteisessä nuorisotyössä toimistovirkailijan viran nimike toimistosihteeriksi 1.1.2012 lukien 3. muutetaan toimistotukipalveluissa toimistosihteerin virka vaativuusryhmän 503 hankintasihteerin viraksi 1.1.2012 lukien 4. perustetaan kiinteistöpalveluihin toimistoinsinöörin vaativuusryhmän 601 työsuhde 1.1.2012 lukien 5. lakkautetaan talouspalveluissa kirjanpitäjän virka 1.1.2012 lukien 6. lakkautetaan seurakuntatoimiston toimistopäällikön virka 1.1.2012 lukien 7. lakkautetaan kiinteistöpalveluissa kaksi vahtimestarin virkaa 1.1.2012 lukien sekä päätti, että 8. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten työmuotojen johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen ja työsuhteiden perustamisesta, virkojen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 11.11.2011 mennessä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 16(21) D:TAL: 207/041/2011 197 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014 sekä talousarvio vuodeksi 2012 Esittely Liite 10 Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosiksi 2012-2014 sekä talousarviosta vuodeksi 2012 kokouksessaan 6.10.2011. Keskustelussa esitetyt näkökohdat on pyritty huomioimaan nyt esillä olevassa esityksessä ja esitystä on muutenkin täydennetty. Ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2012-2014 sekä talousarvioksi vuodeksi 2012 on liitteenä. Talous- ja toimintasuunnitelman yleisperusteluissa on esitetty seurakuntayhtymän strategian mukaiset, vuosien 2012-2014 toiminnan painopisteet, jotka yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi antaessaan talousarvion laadintaohjeet 5.5.2011. Eri yksiköt ovat nämä painopisteet huomioineet soveltuvin osin omissa toiminta-suunnitelmissaan. Vuoden 2012 talousarvioesitys on talousarviovuoden tuloksen osalta alijäämäinen. Talousarvion käyttötalouden menojen yhteismäärä on 42,7 milj. euroa (42,8 milj. v. 2011). Kaikkien menojen summa on 45,4 milj. euroa (45,6). Verotuloja arvioidaan vuonna 2012 kertyvän 34,7 milj. euroa, josta yhteisövero-osuus on noin 4,4 milj. euroa. Merkittävimmät muutokset edellisiin vuosiin talousarvion käyttötalousosassa ovat uuden leirikeskusyksikön perustaminen sekä sisäisten vuokrien käyttöön otto paikallisseurakuntien talousarvioissa. Leirikeskusyksikköön on yhdistetty kaikki nykyiset kurssi- ja leirikeskukset Ilkko, Torppa ja Julkujärvi sekä yhteisen nuorisotyön hallinnoimat leirikeskukset. Leirikeskusyksikön tarkemmasta organisoinnista päätetään myöhemmin. Paikallisseurakunnat saavat talousarvioihinsa toimitilojen kustannuksia vastaavat määrärahat. Investointisuunnitelman mukaiset investointikustannukset ovat 6,3 milj. euroa, josta varsinaiset rakentamis- ja peruskorjauskustannukset ovat 4,9 milj. euroa. Suurin kohde on uusi krematorio Vatialan hautausmaan alueelle. Krematorion rakentaminen on välttämätön sekä tuhkausten lisääntymisen että ympäristömääräysten tiukentumisen takia. Käyttötarve on lisääntymässä koko Tampereen seudulla ja investoinnit katetaan tuhkausmaksuilla. Vuoden 2012 talousarvion käyttötalouden sitovuustasoksi ehdotetaan edelleen osastotasoa. Toimintajäämää ei saa ylittää. Poikkeuksena tästä ovat vuoden 2012 talousarviossa toimintayksiköille ensimmäistä kertaa varatut tilojen käyttökustannukset (sisäiset vuokrat), jotka eivät ole toimintayksikköjä sitovia. Vuoden 2011 säästötavoitteen ylittäminen voi-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 17(21) daan huomioida vuoden 2012 talousarviossa ylitysmahdollisuutena vuoden 2011 lopullisen tilinpäätöksen jälkeen. Investointien osalta sitovuustaso on hankekohtainen kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja pienten korjausten osio on yksi hanke sekä kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan on paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi 2012-2014 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2012 sekä talousarvio vuodeksi 2012 3. hyväksytään vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintajäämä poisluettuna ensimmäistä kertaa toimintayksiköille varatut sisäiset vuokrat sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja pienten korjausten osio on yksi hanke sekä kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten työmuotojen johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2012-2014 ja talousarviosta vuodeksi 2012 yhteistä kirkkovaltuustoa varten 11.11.2011 mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin päätösehdotuksen 1. ponsi. Käsiteltäessä päätösehdotuksen 2. pontta yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Matti Kulkas ehdotti, että toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kohtaan 338 Lähetysjärjestöt ja kirkon ulkomaanapu tehdään tekstiosuuden viimeisen lauseen loppuun lisäys: ja kuullaan seurakuntia jakopäätöksiä tehtäessä. Rami Helminen kannatti ehdotusta.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 18(21) Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Hän antoi seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa ja Matti Kulkaksen muutosehdotusta kannattavat äänestävät ei. Kätten nostolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa -ääntä ja 4 ei -ääntä. Näin esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Edelleen hyväksyttiin päätösehdotuksen ponnet 3.-5. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi 2012-2014 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2012 sekä talousarvio vuodeksi 2012 3. hyväksytään vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintajäämä poisluettuna ensimmäistä kertaa toimintayksiköille varatut sisäiset vuokrat sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja pienten korjausten osio on yksi hanke sekä kukin hautausmaa on oma hanketasonsa ja päätti, että 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten työmuotojen johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2012-2014 ja talousarviosta vuodeksi 2012 yhteistä kirkkovaltuustoa varten 11.11.2011 mennessä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 19(21) 198 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälät 191-198 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 191, 192, 193, 194, 195,196, 197, 198 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: -- Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: - Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 20(21) VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna Telekopio: 010 36 42269 Puhelin: 010 36 42200 Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere Telekopio: (03) 238 1150 Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki Telekopio: 09-1802 350 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi 30 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.