PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 19 Kokouksen avaaminen 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 21 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 22 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 23 Vaalilautakunnan valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen vuonna 24 Ilmoituksen lähettäminen äänioikeudesta seurakuntavaaleissa 25 Päätöksen tekeminen seurakuntavaalien kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta lehdessä 26 Vaaliluettelon kahden tarkastajan valitseminen 27 Puhujan valitseminen kaatuneiden muistopäivään 28 Lausunnon antaminen virkavapausanomuksesta 29 Tilinpäätös vuodelta 2013 30 Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 (Ns. raamibudjetti) 31 Muut asiat 32 Aloiteasiat 33 Ilmoitusasiat 34 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Hollolassa 25.3.2014 Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 2 (26) KIRKKONEUVOSTO Aika Tiistai 25.3.2014 klo 18.00 20.55 Paikka Puheenjohtaja Jäsenet Varajäsenet Muut läsnäolijat Poissa: Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) Lahtinen Antti, kirkkoherra Hämäläinen Kalevi Koskelo Aimo Kotiaho Pekka (varapj.) Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Salo Tuulia Silventoinen Aimo Tiilikka Liisa Halme Liisa Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kokko Keijo, kiinteistöpäällikkö Pohto Pentti, Hämeenkosken kappalainen Seppänen Heikki, talouspäällikkö Säde, Juhana, tiedottaja, sihteeri Lyyri Maija, jäsen Tanhuanpää Ritva-Liisa, jäsen
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 3 (26) 19 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 21 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Tehtäviin valittiin Kalevi Hämäläinen ja Liisa Tiilikka. 22 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Päätös: Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 4 (26) 23 Vaalilautakunnan valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen vuonna 2014 Marraskuussa 2014 suoritetaan seurakuntavaalit teemalla: Usko hyvän tekemiseen. Ennakkoäänestys toteutetaan ajalla 27. 31.10.2014 ja vaalipäivä on 9.11.2014. Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan (KVJ 2:1,1). Vaalilautakunnan jäsenen tulee olla vaalikelpoinen (KL 7:3). Vaalilautakuntaan kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajan (KVJ 2:1,1). Vaalilautakunnan puheenjohtajana voi toimia kirkkoherra tai joku luottamushenkilöjäsen. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan (KVJ 2: 1,1). Seurakuntavaaleihin liittyy ennakkoäänestys- (KVJ 2:43 49) ja kotiäänestysmahdollisuus (KVJ 2:49a 49f), mitkä tekijät saattavat työllistää vaalilautakuntaa. Näistä syistä on perusteltua valita kahdeksanjäseninen vaalilautakunta. Äänioikeutettuja ovat viimeistään 9.11.2014 mennessä 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet (Kirkkohallituksen yleiskirje Nro 43/2008). Vaalikelpoisia ovat ne henkilöt, jotka 15.9.2014 mennessä ovat seurakunnan jäseniä ja jotka viimeistään 9.11.2014 täyttävät 18 vuotta. Edellisessä vaalilautakunnassa puheenjohtajana toimi Marja Maunuksela (KV:n ptk 9.12.2009 39) ja vaalilautakunnan valitsemana varapuheenjohtajana Pekka Kotiaho (Vaaliltk:n ptk 10.6.2010 3). Vaalilautakunnan sihteerinä toimii virkansa johtosäännön perusteella tiedottaja. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 3/2014 ohjeistetaan seurakuntia vaalilautakunnan valitsemisesta seuraavalla tavalla: Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskusvaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä koskevan ratkaisun (KHO:2013:112) mukaan yleisissä vaaleissa keskusvaalilautakunnan jäsenenä ei voi olla ehdokas eikä tämän hallintolain 28 :n 2 momentissa määritelty läheinen. Vaasan hallinto-oikeuden antaman (25.3.2013 13/0130/3) ja korkeimman hallinto-oikeuden pysyttämän (KHO 20.6.2013 taltionro 2104) vaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä koskevan ratkaisun mukaan kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleminen ei lähtökohtaisesti muodosta esteellisyysperustetta toimia vaalilautakunnan jäsenenä. Kirkolliskokous on linjan-
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 5 (26) nut lakivaliokunnan näkemyksen mukaisesti, että kirkollisissa vaaleissa esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla kuin yleisissä vaaleissa, minkä vuoksi kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä on arvioitava samoin kuin yleisten vaalien keskusvaalilautakunnan jäsenten esteellisyyttä. Seurakuntavaaleissa vaalilautakunta hoitaa sekä kuntien vaalilautakunnan että keskusvaalilautakunnan tehtäviä. Kirkollisessa lainsäädännössä vaalilautakunnan jäsenen esteellisyydestä ei ole säännöksiä. Vaalilaissa on sen sijaan nimenomaisesti säädetty, että kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleva ei voi olla keskusvaalilautakunnan eikä vaalitoimikunnan jäsen. Vaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä on siten seurakuntavaaleissa arvioitu kirkkolain 7 luvun 5 :n perusteella. On katsottu, että vaalissa ehdokkaana oleva tai hänen läheisensä voi toimia vaalilautakunnan jäsenenä, mutta on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen, joka koskee häntä itseään tai hänen läheistään. Ottaen huomioon kirkolliskokouksen linjaus, mainitut oikeustapaukset sekä kirkkolain esteellisyyttä ja vaalilautakuntia koskeva sääntely, seurakuntavaalin ehdokas tai hänen läheisensä voi kirkkohallituksen tulkinnan mukaan toimia vaalilautakunnan jäsenenä rajoitetusti. Vaalilautakunnan jäsen on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen vaalilautakunnassa, joka koskee häntä itseään tai hänen läheistään tai muutoin muodostaa hallintolain 28 :ssä säädetyn esteellisyyden. Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen määräämiseen eikä vaalin tuloksen vahvistamiseen. Vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että vaalilautakunnan jäsenistä enemmän kuin puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se - valitsee vaalilautakunnan vuoden 2014 seurakuntavaalin toimittamista varten, ja että vaalilautakuntaan valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä, - suorittaa vaalilautakunnan kahdeksan varajäsenen valinnan ja asettaa heidät siihen järjestykseen, missä varajäsenet tulevat varsinaisen jäsenen sijaan, - nimeää puheenjohtajan yhdeksästä (kahdeksasta luottamushenkilöjäsentä sekä kirkkoherra) vaalilautakunnan jäsenestä.
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 6 (26) Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi vaalilautakuntaa koskevan esityksen kirkkovaltuustolle esitettäväksi sillä lisäyksellä, että kappalainen Timo Huttunen valitaan vaalilautakunnan kymmenenneksi jäseneksi. Häntä esitetään puheenjohtajaksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu 2 15870 Hollola Puh. 03 524 6612 Sähköposti antti.lahtinen@evl.fi
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 7 (26) 24 Ilmoituksen lähettäminen äänioikeudesta seurakuntavaaleissa Vuosina 2002, 2006 ja 2010 lähetettiin seurakuntavaalien äänioikeutetuille kirje, jolla ilmoitettiin sekä äänioikeudesta että äänestysajoista ja paikoista. Kirjeen lähettäminen on ollut merkittävä informatiivinen ja seurakuntaimagoon vaikuttava tekijä. Vuoden 2014 vaaleissa äänioikeutettuja ovat toista kertaa myös 16 vuotta täyttäneet seurakuntalaiset. Esitys: Päätös: Kirkkoherra esittää, että seurakuntavaaleissa äänioikeutetuille lähetetään kirje, jossa ilmoitetaan äänioikeudesta sekä annetaan tiedoksi äänestysajat ja paikat. Seurakunta järjestää kirjeen toimittamisen tarjousten mukaan. Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaisesti. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu 2 15870 Hollola Puh. 03 524 6612 Sähköposti antti.lahtinen@evl.fi
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 8 (26) 25 Päätöksen tekeminen seurakuntavaalien kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta lehdessä KJ 23:2,3 mukaan kirkkoneuvoston tulee päättää missä lehdessä julkaistaan seurakuntavaaleja koskevat kuulutukset, ilmoitukset kuulutuksista sekä ehdokaslistojen yhdistelmä. Esitys: Päätös: Kirkkoherra esittää, että seurakuntavaaleja koskevat kuulutukset, kuulutuksia koskevat ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan Kirkonseutu lehdessä. Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaisesti. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu 2 15870 Hollola Puh. 03 524 6612 Sähköposti antti.lahtinen@evl.fi
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 9 (26) 26 Vaaliluettelon kahden tarkastajan valitseminen KVJ 2:17 mukaisesti kirkkoneuvoston tulee valita vähintään kaksi keskuudestaan valitsemaa vaaliluettelon tarkastajaa. Tarkastus on suoritettava syyskuun 1. päivään mennessä. Vaaliluettelo saadaan Päijät-Hämeen keskusrekisterin tulostamana yhteisestä tietokannasta. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa suorittamaan vaaliluettelon tarkastuksen KVJ 2:17 mukaisesti syyskuun 1. päivään mennessä. Tehtävään valittiin Seija Aakala ja Kalevi Hämäläinen. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaisesti. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu 2 15870 Hollola Puh. 03 524 6612 Sähköposti antti.lahtinen@evl.fi
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 10 (26) 27 Puhujan valitseminen kaatuneiden muistopäivään Hollolan kirkossa pidetään kaatuneiden muistopäivän messu 18.5.2014, jonka jälkeen sankarihaudoilla on perinteinen muistohetki. Hollolan kunta ja seurakunta ovat vuorotellen valinneet muistohetkeen puhujan. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto valitsee puhujan ja seppeleenlaskijat kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskutilaisuuteen. Puhujaksi valittiin Eila Iivari. Viranhaltijat hankkivat tarvittaessa varahenkilön. Seppeleenlaskijoina toimivat Eila Iivari ja Pekka Kotiaho. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu 2 15870 Hollola Puh.03 524 6612 Sähköposti antti.lahtinen@evl.fi
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 11 (26) 28 Lausunnon antaminen virkavapausanomuksesta Seurakuntapastori Marjo Kortelainen anoo osittaista virkavapautta (50%) ajalle 1.10.2014 30.9.2016 opiskelua varten. Yli kuukauden kestävästä virkavapaudesta päättää tuomiokapituli ja yli kaksi kuukautta kestävästä virkavapaudesta on anomukseen liitettävä kirkkoneuvoston lausunto (KJ 6:12). Esitys: Päätös: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto puoltaa virkavapauden myöntämistä ja että viran tehtävien hoitamiseen palkataan viransijainen Kirkkoneuvosto päätti puoltaa virkavapauden myöntämistä ja sitä, että viran tehtävien hoitamiseen palkataan viransijainen Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu 2 15870 Hollola Puh. 03 524 6612 Sähköposti antti.lahtinen@evl.fi
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 12 (26) 29 Tilinpäätös vuodelta 2013 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 pykälän mukaan: Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 pykälän mukaan: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Ohessa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen sekä mm. seuraavat tilinpäätösasiakirjat (suluissa on vertailutietona edellisen vuoden tieto): a) Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013. Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 438.130 euroa (talousarviossa 52.585 euroa).
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (26) b) Talousarvion toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2012 osoittaa, että ulkoiset toimintakulut olivat 4.652.749 (4.743.829) euroa ja toimintatuotot 417.518 (401.783) euroa ja toimintakate 4.235.232 (-4.342.046) euroa. Kun talousarviossa toimintakuluiksi oli arvioitu 5.005.931 euroa ja toimintatuloiksi 415.780 euroa oli toimintakulujen alitus 353.182 (338.387) euroa ja toimintatulojen ylitys 1.738 (6.590) euroa talousarvioon verrattuna. Toimintamenojen vähennys edellisestä vuodesta oli - 91.080 euroa ja - 1,9 prosenttia. Talousarviossa verotuloja oli arvioitu saatavan 5.470.000 euroa ja saatiin 5.482.673 euroa verotulojen ylitettyä talousarvion 12.673 euroa ja sekä edellisen vuoden toteuman 344.481 euroa. c) Tase 31.12.2013. Taseen loppusumma on 17.870.425 (17.828.454) euroa. Rahoitusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset olivat 2.181.973 (2.086.041) euroa ja lisäys 95.931 euroa. d) Rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2013. Investointeihin on käytetty 437.275 (361.778) euroa ja kassavarat ovat lisääntyneet 95.931 (751.900) euroa. Vuoden aikana lainaa lyhennettiin 322.201 (322.201) euroa ja lainaa oli vuoden lopussa 3.706.930 (4.029.131) euroa. e) Hollolan hautainhoitorahaston tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013 osoittaa tilikauden tuloksen olevan 4.169 (6.181) euroa ylijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2013 on 410.717 euroa ja talousarvion toteutumisraportti osoittaa menojen olleen 92.597 (87.417) euroa ja tulojen 96.766 (93.598) euroa. Tulevaisuuden hoitovastuiden katelaskelma osoittaa ylikatetta 63.686 euroa. f) Hämeenkosken kappeliseurakunnan hautainhoitorahaston tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013 osoittaa tilikauden tuloksen olevan -1.625 (-1.248) euroa alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2013 on 80.057 euroa. Menot olivat 23.359 (21.309) euroa ja tulot 21.734 (20.061) euroa. Tulevaisuuden hoitovastuiden katelaskelma osoittaa ylikatetta 1.938 euroa. g) Missiokaupan tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013 osoittaa tilikauden tuloksen olevan ylijäämää 18.246 (19.208) euroa ja taseen loppusumma 31.12.2013 on 19.079 (19.481) euroa. Lähetysjärjestöille tilitettävä
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 14 (26) määrä viime vuodelta on 18.246 (19.208) euroa. Missiokauppa muutti 1.5.2012 Kauppakuja 6:n tiloista Rakentajantie 8 tiloihin. h) Tilikauden ylijäämä 438.130,06 euroa esitetään jätettäväksi tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi. Ennen siirtoa tilillä on ylijäämää 2.215.878,74 euroa ja siirron jälkeen yhteensä 2.654.008,80 euroa. Maksuvalmius on koko vuoden ollut hyvä. Tilintarkastaja Tapani Huopainen kävi tarkastuskäynnillä 4.3.2014 ja antoi siitä väliraporttina kirkkoneuvostolle: Tarkastuskäynnillä käytiin läpi tilinpäätöksen 31.12.2013 laadintaperiaatteet sekä kirkkoneuvoston vielä käsittelemätöntä alustavaa tuloslaskelmaa ja tasetta. Tuloslaskelma osoitti ylijäämää 438.130,06 taseen loppusumman ollessa 17.870.425,44. Tarkastuksessa ei tullut mitään sellaisia seikkoja esiin, jotka olisivat edellyttäneet muutoksia edellä mainittuun tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tapani Huopainen KHT KPMG Oy Ab Tilintarkastus jatkuu 6.5.2014. Talouspäällikkö esittelee tilinpäätöstä kokouksessa PowerPoint - esityksenä. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää - käsitellä ja hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen tasekirjoineen, toimintakertomuksineen esitettäväksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, - esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden ylijäämän 438.130,06 euroa jätettäväksi tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi, - allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätösaineiston vuodelta 2013 tilintarkastajille tarkastettavaksi. Päätös: Kirkkoneuvosto - käsitteli ja hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen tasekirjoineen, toimintakertomuksineen esitettäväksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi,
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 15 (26) - päätti esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden ylijäämän 438.130,06 euroa jätettäväksi tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi, - allekirjoitti tilinpäätöksen ja jätti tilinpäätösaineiston vuodelta 2013 tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu 2 15870 Hollola puh. 044 524 6257 Sähköposti: heikki.seppanen@evl.fi
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 16 (26) 30 Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 (Ns. raamibudjetti) Vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Talousarvio vuodelle 2014 valmistellaan kahdeksatta kertaa yhdessä myös Hämeenkosken kappeliseurakunnalle. Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1. pykälän mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkojärjestyksen 12. luvun 4. pykälän mukaan Seurakunnan tai seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää kappelineuvoston käytettäväksi varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa varten. Suomen bruttokansantuote supistui vuonna 2009-8,5 prosenttia ja kasvoi vuonna 2010 3,4 prosenttia, vuonna 2011 2,7 prosenttia, supistui vuonna 2012-0,8 prosenttia ja vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan noin - 1,0 prosenttia. Talousennustelaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2014 noin prosentin ja 2015 noin kaksi prosenttia sekä vuosina 2016 ja 2017 parisen prosenttia. Kuluttajahintainflaatio oli vuonna 2012 2,4 prosenttia, vuonna 2013 1,5 prosenttia ja sen ennustetaan olevan 2014 ja 2015 noin 1,5 prosenttia. Työttömyys (vuoden keskiarvo) Hollolassa oli vuonna 2011 8,2 prosenttia, 2012 8,0 prosenttia ja 2013 9,2 prosenttia (11/2013). 12 kuukauden euribor -korko oli 31.12.2010 1,507 prosenttia, 31.12.2011 1,947 prosenttia, 31.12.2012 0,542 prosenttia ja 31.12.2013 0,556 prosenttia. Suomen kuntaliitto arvioi 20.12.2013 ansiotulojen kehittyvän maassamme vuonna 2014 2,2 prosenttia, vuonna 2015 2,3, vuonna 2016 3,2 ja vuonna 2017 3,2 prosenttia. Kunnallisverotulojen määrän Suomen Kuntaliitto arvioi 20.12.2013 kasvavan Suomen kunnissa keskimäärin vuonna 2014 1,3 prosenttia, vuonna 2015 3,0 prosenttia, vuonna 2016 3,6 ja vuonna 2017 3,8 prosenttia. Yhteisöverotulo-osuuden muutoksiksi Kuntaliitto arvioi vuonna 2014 + 4,5 prosenttia, vuonna 2015 + 4,4, vuonna 2016-10,5 prosenttia ja vuonna 2017 + 6,3 prosenttia. Seurakunnan saamat verotulot kehittyivät vuosina 2008-2013 seuraavasti:
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 17 (26) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ansio- ja pääomavero 5 133 516 4 825 197 4 908 485 4 759 895 4 827 672 4 789 445 Yhteisöverotulo-osuus 349 157 312 995 451 396 385 120 314 909 399 511 Verotulot yhteensä 5 482 673 5 138 192 5 359 881 5 145 015 5 142 581 5 188 956 Verotulojen muutos % 6,7-4,1 4,2 0,0-0,9 8,2 Talousarvio 5 470 000 5 400 000 5 250 000 5 000 000 5 250 000 5 100 000 Muutos budjettiin euroa 12 673-261 808 109 881 145 015-107 419 88 956 Vuonna 2010 tilikauden tulos oli ylijäämää 355.133 euroa, 2011 437.946 euroa ja vuonna 2012 914.080 euroa. Vuonna 2010 toimintakulut alittivat talousarviossa arvioidun 267.626 euroa ja 5,6 prosenttia vuonna 2011 336.407 euroa ja 6,8 prosenttia, vuonna 2012 338.387 euroa ja 6,7 prosenttia. Investointeihin käytetään taloussuunnitelmien mukaan vuonna 2014 390.431 euroa, 2015 132.000 euroa ja vuonna 2016 190.000 euroa. Seurakunnan väkiluvun kehityksestä: 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Väkiluku 19 988 19 972 19 858 19 560 19 374 19 212 18 931 Muutos 61-16 -114-300 -186-162 -281 Rahavarojen kehityksestä vuosien 2010-2013 tilinpäätösten sekä viimeksi hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan vuosina 2014-2016: Tp Tp Tp Tp Ta Ts Ts 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rahavarat 1.1. 1400312 922156 1334141 2086041 2181350 1912169 1832840 Rahavarat 31.12. 922156 1334141 2086041 2181350 1912169 1832840 1659509 Muutos -478156 411985 751900 95309-269181 -79329-173331 Maksuvalmius on ollut hyvä ja säilyy hyvänä myös taloussuunnitelmien mukaan vuosina 2014-2016. Verotuloiksi on vuoden 2014 talousarviossa arvioitu 5.350.000 euroa, mikä on 132.673 euroa vähemmän kuin vuonna 2013 saatu verotulo. Tämän hetken näkymien mukaan verotuloarvion voi olettaa toteutuvan. Verotulojen muutos on ollut vuonna 2009-0,9 prosenttia, vuonna 2010 0,0 prosenttia, 2011 4,2 prosenttia, 2012-4,1 prosenttia ja vuonna 2013 6,7 prosenttia. Keskimäärin muutos on ollut kasvua 1,2 prosenttia vuo-
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 18 (26) dessa. Kuluttajahintainflaatio on vastaavana aikana ollut keskimäärin 1,8 prosenttia vuodessa. Esityksestä on keskusteltu kirkkoherran, hallintokappalaisen, kiinteistöpäällikön ja talouspäällikön yhteisessä neuvottelussa 23.1.2014. Esitys: Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy suunnittelutyön taloudellisiksi kehyksiksi ja vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2016-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmien periaatteiksi seuraavaa: - Verotuloja (kirkollis- ja yhteisöverotuloja) arvioidaan vuonna 2015 saatavan 5.300.000 euroa, vuonna 2016 5.250.000 euroa sekä vuonna 2017 5.200.000 euroa. Vuoden 2015 verotuloarvio on siis 50.000 euroa ja noin prosentin pienempi kuin vuoden 2014 talousarviossa. - Vuoden 2015 henkilöstömenoihin varataan tuloratkaisun mukaiset palkkamäärärahat. - Vuoden 2015 talousarvion toimintakulut suunnitellaan niin, että menot kokonaisuudessaan vähenevät noin 50.000 euroa ja noin prosentin verran vuoden 2014 talousarvion tasosta. - Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmat tehdään vuoden 2015 rahan arvossa ja inflaatiota ei huomioida. - Strategiasta nouseviin painopistevalintoihin on mahdollista tehdä muutoksia talousarvion loppusummaa kasvattamatta. - Suunnitelmassa on käytetty nykyistä 1,75 veroprosenttia ja vahvistettuja yhteisöverotulo-osuuksia. - Johtoryhmä esittelee tehtäväalueiden vastaaville toiminnan ja talouden suunnittelutilanteen ja siltä pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat ja talousarviot. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 5.2.2014 7: Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy suunnittelutyön taloudellisiksi kehyksiksi ja vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2016-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmien periaatteiksi seuraavaa:
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 19 (26) - Verotuloja (kirkollis- ja yhteisöverotuloja) arvioidaan vuonna 2015 saatavan 5.300.000 euroa, vuonna 2016 5.250.000 euroa sekä vuonna 2017 5.200.000 euroa. Vuoden 2015 verotuloarvio on siis 50.000 euroa ja noin prosentin pienempi kuin vuoden 2014 talousarviossa. - Vuoden 2015 henkilöstömenoihin varataan tuloratkaisun mukaiset palkkamäärärahat. - Vuoden 2015 talousarvion toimintakulut suunnitellaan niin, että menot kokonaisuudessaan vähenevät noin 50.000 euroa ja noin prosentin verran vuoden 2014 talousarvion tasosta. - Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmat tehdään vuoden 2015 rahan arvossa ja inflaatiota ei huomioida. - Strategiasta nouseviin painopistevalintoihin on mahdollista tehdä muutoksia talousarvion loppusummaa kasvattamatta. - Suunnitelmassa on käytetty nykyistä 1,75 veroprosenttia ja vahvistettuja yhteisöverotulo-osuuksia. - Johtoryhmä esittelee tehtäväalueiden vastaaville toiminnan ja talouden suunnittelutilanteen ja siltä pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat ja talousarviot. Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu 2 15870 Hollola puh. 044 524 6257 Sähköposti: heikki.seppanen@evl.fi
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 20 (26) 31 Muut asiat Kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunnan jäsen Aimo Koskelo kertoi yhteisöverotuoton perusteista sekä suunnitelmista, joiden mukaan yhteisövero-osuudesta luovutaan. Yhteisövero-osuuden tilalle tulisi valtion maksama könttäsumma. Yhteisöverotuotto on suhdanneherkkä. 32 Aloiteasiat Aloiteasioita ei ollut. 33 Ilmoitusasiat a) Kirkkoherran päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 1/2014 työ- ja virkamatkat 2/2014 työ- ja virkavapaat 3/2014 työ- ja virkavapaat 4/2014 työ- ja virkavapaat 5/2014 vuosilomat 7/2014 vuosilomat 8/2014 työ- ja virkavapaat b) Kiinteistöpäällikön päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 1/2014 työvapaat 2/2014 vuosilomien myöntäminen 3/2014 vuosilomien myöntäminen 4/2014 työsopimusten tekeminen 5/2014 eläkeratkaisun huomioiminen 6/2014 työvapaat c) Talouspäällikön päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 3/2014 kokemuslisän muutos 4/2014 vuosiloma- ja työvapaapäätöksiä Kirkkoneuvosto: a) Merkittiin tiedoksi. b) Merkittiin tiedoksi. c) Merkittiin tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 21 (26) 34 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että tiedot muutoksenhakuoikeudesta liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan. Allekirjoitukset: Antti Lahtinen puheenjohtaja Juhana Säde sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hollolassa 25.3.2014 Kalevi Hämäläinen pöytäkirjantarkastaja Liisa Tiilikka pöytäkirjantarkastaja
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 22 (26) HOLLOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 25.3.2014 34 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 23, 28, 29, 30 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 (tavarat ja palvelut), 100.000 (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 (rakennus ja käyttöoikeusurakat)
PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 23 (26) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Keskuskatu 2 Postiosoite: Keskuskatu 2, 15870 Hollola Telekopio: (03) 780 6632 Sähköposti: hollolan.seurakunta@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: 24, 25, 26, 27 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Keskuskatu 2 Postiosoite: Keskuskatu 2, 15870 Hollola Telekopio: (03) 780 6632 Sähköposti: hollolan.seurakunta@evl.fi Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen